证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2026-22
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　√适用 □不适用
　　■
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　（三） 限售股份变动情况
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：中节能环境保护股份有限公司
　　2026年03月31日
　　单位：元
　　■
　　法定代表人：周康 主管会计工作负责人：邓先柏 会计机构负责人：黄珊
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
　　法定代表人：周康 主管会计工作负责人：邓先柏 会计机构负责人：黄珊
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　中节能环境保护股份有限公司董事会
　　2026年04月22日
　　证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2026-23
　　中节能环境保护股份有限公司
　　第八届董事会第十五次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次（临时）会议于2026年4月21日（星期二）以通讯方式召开，会议通知已于2026年4月14日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，授权出席0人。会议由公司董事长周康先生主持，董事会秘书郝家华先生列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《2026年第一季度报告》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《2026-22 中节能环境保护股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　董事会经审议，2026年第一季度报告真实反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意2026年第一季度报告全文的相关内容。
　　本议案相关财务信息经公司第八届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过后提交本次董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
　　2、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《2026-25 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。
　　全体董事均为关联董事，回避了本次表决。
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避，本议案需提交公司股东会审议，股东会安排另行通知。
　　3、审议通过了《关于2026年度经理层成员薪酬方案的议案》，内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站《2026-25 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
　　本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。该议案需在公司股东会上说明。
　　4、审议通过了《关于经理层成员任期岗位聘任协议的议案》。
　　本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过后提交本次董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，该议案获表决通过。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议（签字版）；
　　2、第八届董事会审计委员会2026年第三次会议决议（签字版）；
　　3、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议（签字版）。
　　特此公告。
　　中节能环境保护股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2026-24
　　中节能环境保护股份有限公司关于
　　举行2026年第一季度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一季度报告已于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站公告，为便于投资者进一步了解公司经营情况，公司定于2026年5月7日（星期四）下午15：00～16:00通过“价值在线-路演资讯平台”网址https://eseb.cn/1xjOJjeBWDe举行2026年第一季度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程方式召开。参加本次第一季度业绩说明会人员：董事长周康先生，独立董事李玲女士，总会计师邓先柏先生，副总经理、董事会秘书、总法律顾问、首席合规官郝家华先生等。
　　为增进投资者对公司的了解和认同，提升交流的针对性，现就公司本次第一季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，投资者可于2026年5月7日（星期四）12：00前登录https://eseb.cn/1xjOJjeBWDe，进入互动交流页面提交问题。公司将在2026第一季度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与。
　　特此公告。
　　中节能环境保护股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2026-25
　　中节能环境保护股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日（星期二）召开第八届董事会第十五次（临时）会议，审议了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，该议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；会议同时审议通过了《关于2026年度经理层成员薪酬方案的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、2026年度董事薪酬方案
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，制定公司董事薪酬方案。
　　（一）适用对象
　　公司董事。
　　（二）适用期限
　　自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
　　（三）薪酬方案
　　1、在实控人、控股股东、其余股东或下属其他子公司兼任其他职务且领取薪酬的非独立董事（周康、赵国鸿、赵国峻、马媛茹、张军、马西军），不在公司领取薪酬或津贴。
　　2、在公司内部兼任其他职务的非独立董事（不涉及具体人员），薪酬按照上级单位及公司相关薪酬标准与绩效考核结果确定薪酬，不额外领取董事薪酬或津贴。
　　3、独立董事在公司领取独立董事津贴，为每人7.2万/年，按月发放。
　　（四）其他说明
　　1、以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用。
　　2、公司董事因履行职务发生的费用由公司报销。
　　3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
　　二、2026年度经理层成员薪酬方案
　　为维护所有者权益，落实企业国有资产保值增值责任，建立有效的激励和约束机制，促进企业可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合中节能环境保护股份有限公司实际情况制定高级管理人员薪酬方案。
　　（一）适用对象
　　在公司领取薪酬的高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。
　　（三）薪酬方案
　　公司高级管理人员根据其在公司担任的管理职务，按公司薪酬与绩效考核管理的相关制度领取薪酬。
　　公司高级管理人员的薪酬体系主要由基本年薪、绩效年薪、任期激励及中长期激励等构成。
　　1、年度薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，年度薪酬中与年度经营业绩考核结果挂钩的浮动收入占比原则上不低于60%。基本年薪是高级管理人员的年度基本收入，绩效年薪是与高级管理人员业绩考核结果相联系的薪酬收入，根据高级管理人员个人年度业绩考核和综合考核评价情况计算得出。
　　2、任期激励收入是指与高级管理人员任期业绩考核评价结果相联系的薪酬收入。以三年为高级管理人员一个业绩考核任期。
　　3、高级管理人员除基本年薪、绩效年薪和任期激励外，如参与中长期激励计划的，根据相关规定执行。
　　（四）其他说明
　　1、公司高级管理人员的基本年薪按月发放，绩效年薪和奖励薪酬经审批后按规定发放。以上薪酬均为含税薪酬，公司将按照国家和公司有关规定扣除（或代扣代缴）个人所得税、各类社会保险、住房公积金、企业年金等费用。
　　2、公司高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。
　　3、公司高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
　　4、上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定执行。
　　三、备查文件
　　1、第八届董事会第十五次（临时）会议决议（签字版）；
　　2、第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议（签字版）。
　　特此公告。
　　中节能环境保护股份有限公司董事会
　　2026年4月22日