本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　3.第一季度财务会计报告是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　（一） 主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　（二） 非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位：元
　　■
　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
　　□适用 √不适用
　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
　　√适用 □不适用
　　■
　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　三、其他重要事项
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　（一） 财务报表
　　1、合并资产负债表
　　编制单位：飞龙汽车部件股份有限公司 2026年03月31日单位：元
　　■
　　法定代表人：孙锋 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰
　　2、合并利润表
　　单位：元
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
　　法定代表人：孙锋 主管会计工作负责人：孙定文 会计机构负责人：李晓钰
　　3、合并现金流量表
　　单位：元
　　■
　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
　　□适用 √不适用
　　（三） 审计报告
　　第一季度财务会计报告是否经过审计
　　□是 √否
　　公司第一季度财务会计报告未经审计。
　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-029
　　飞龙汽车部件股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.会议召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年4月22日（星期三）10:30。
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月22日9:15－9:25，9:30一11:30和13:00－15:00。
　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月22日9:15至15:00期间的任意时间。
　　2.现场会议召开地点：飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）。
　　3.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
　　4.会议召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　5.会议主持人：董事长孙锋。
　　6.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　7.会议的通知：公司于2026年3月20日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　8.会议出席情况：
　　（1）出席会议股东的总体情况
　　本次股东会的股东及股东授权委托代表共计994人，代表有表决权的股份总数27,263.8125万股，占公司有表决权股份总数的47.4330%。其中，现场出席股东会的股东及股东授权委托代表共计12人，代表有表决权的股份数21,862.7224万股，占公司有表决权股份总数的38.0363%；通过网络投票的股东982人，代表有表决权的股份数5,401.0901万股，占公司有表决权股份总数的9.3967%。
　　（2）中小股东出席的总体情况
　　通过现场和网络投票的中小股东985人，代表有表决权股份5,431.0501万股，占公司有表决权股份总数的9.4488%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份29.9600万股，占公司有表决权股份总数的0.0521%；通过网络投票的中小股东982人，代表股份5,401.0901万股，占公司有表决权股份总数的9.3967%。
　　9.通过现场方式出席本次会议的有董事孙锋、孙耀忠、李明黎、刘红玉、李江、赵书峰、孙玉福、方拥军、侯向阳，董事会秘书谢国楼；公司部分高管列席了本次会议。北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本次股东会。现场会议于当日15:30结束。
　　二、提案审议表决情况
　　1.本次股东会提案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
　　2.本次股东会审议提案的表决结果如下：
　　（1）审议通过了《关于〈2025年年度董事会工作报告〉的议案》
　　表决结果：同意27,251.9025万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9563%；反对8.9700万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0329%；弃权2.9400万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0108%。该项提案获得通过。
　　公司独立董事孙玉福、方拥军和侯向阳在本次股东会上进行了述职。
　　（2）审议通过了《关于〈2025年年度财务决算报告〉的议案》
　　表决结果：同意27,251.8525万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9561%；反对9.0000万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0330%；弃权2.9600万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0109%。该项提案获得通过。
　　（3）审议通过了《关于〈2025年年度报告及其摘要〉的议案》
　　表决结果：同意27,250.9025万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9526%；反对8.9300万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0328%；弃权3.9800万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0146%。该项提案获得通过。
　　其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意5,418.1401万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.7623%；反对8.9300万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1644%；弃权3.9800万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0733%。
　　（4）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意27,246.5125万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9365%；反对13.1800万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0483%；弃权4.1200万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0151%。该项提案获得通过。
　　其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意5,413.7501万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6815%；反对13.1800万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.2427%；弃权4.1200万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0759%。
　　（5）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：同意27,256.8925万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9746%；反对3.2100万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0118%；弃权3.7100万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0136%。该项提案获得通过。
　　其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意5,424.1301万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8726%；反对3.2100万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0591%；弃权3.7100万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0683%。
　　（6）审议通过了《关于2025年年度利润分配预案的议案》
　　表决结果：同意27,255.2325万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.9685%；反对2.9900万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0110%；弃权5.5900万股，占出席股东所持有效表决权股份总数的0.0205%。该项提案获得通过。
　　其中，持股5%以下的中小股东表决情况：同意5,422.4701万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8420%；反对2.9900万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0551%；弃权5.5900万股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1029%。
　　相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。
　　三、律师出具的法律意见
　　北京德恒律师事务所赵红亮律师、孙艳利律师现场见证本次股东会，并出具法律意见如下：
　　综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　2．《北京德恒律师事务所关于飞龙汽车部件股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
　　特此公告。
　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-025
　　飞龙汽车部件股份有限公司
　　第八届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2026年4月22日上午9:00在办公楼会议室以现场表决的方式召开。召开本次董事会的通知已于2026年4月10日以包括但不限于专人递送、电子邮件、微信、短信和电话通知等方式送至各位董事、高级管理人员。本次会议由公司董事长孙锋主持，会议应出席董事9名，9名董事现场出席了本次会议，会议有效表决票为9票。3名董事候选人和公司高级管理人员也列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次董事会会议经审议通过如下决议：
　　1、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　公司《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-026）登载于2026年4月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　2026年第一季度，公司实现营业收入10.72亿元，同比减少3.37%，实现归属于上市公司股东的净利润0.58亿元，同比减少52.84%。
　　2、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙锋、孙耀忠、刘红玉、李江、赵书峰为公司第九届董事会非独立董事候选人；任期自公司股东会选举通过之日起三年。
　　本次董事会召开前一日，公司职工代表大会选举李华品为第九届董事会职工代表董事，任期自股东会审议通过换届选举事项之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　具体内容详见2026年4月23日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027)。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
　　3、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名边泓、胡战超、侯向阳为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，其中边泓为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在本公司连续任期超过6年的情形。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2026年第二次临时股东会。
　　具体内容详见2026年4月23日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-027)等相关公告。
　　本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并采用累积投票制进行表决。
　　4、审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》
　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。
　　公司定于2026年5月22日15：00在办公楼会议室召开2026年第二次临时股东会，审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》两项议案。具体内容详见登载于2026年4月23日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。
　　三、备查文件
　　1、公司第八届董事会第二十一次会议决议；
　　2、董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见；
　　3、公司2026年度审计委员会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-027
　　飞龙汽车部件股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会将于2026年6月8日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定，公司董事会应于任期届满前进行换届选举。
　　2026年4月22日，公司召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。本次董事会召开前一日，公司召开职工代表大会选举职工代表董事。具体情况如下：
　　一、第九届董事会的组成
　　根据《公司章程》相关规定，公司第九届董事会由9名董事组成，非独立董事6名（其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生）、独立董事3名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。
　　二、第九届董事会非独立董事候选人的提名
　　鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名孙锋、孙耀忠、刘红玉、李江、赵书峰为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；并提交2026年第二次临时股东会审议，任期自公司股东会选举通过之日起三年。
　　三、第九届董事会独立董事候选人的提名
　　鉴于公司第八届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名边泓、胡战超、侯向阳为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年，其中边泓为会计专业人士。本次提名的独立董事候选人不存在在本公司连续任期超过6年的情形。
　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2026年第二次临时股东会。
　　独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
　　四、第九届董事会职工代表董事
　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月21日召开了职工代表大会，会议选举李华品（简历详见附件）担任公司第九届董事会职工代表董事。李华品将与公司股东会选举产生的其他8位非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自股东会审议通过换届选举事项之日起三年。
　　五、其他说明事项
　　1、公司第九届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；拟任独立董事候选人人数的比例未低于董事总数的三分之一。
　　2、根据相关法规及《公司章程》规定，股东会选举第九届董事会成员采取累积投票制度，并对非独立董事和独立董事分开进行选举，逐项审议表决。
　　3、为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
　　4、公司第八届董事会董事李明黎及独立董事孙玉福、方拥军在公司新一届董事会选举产生后，将不再担任公司董事职务。公司对其在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　附件：第九届董事会董事候选人简历
　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　附件：
　　第九届董事会董事候选人简历
　　一、非独立董事候选人简历
　　孙锋同志，出生于1975年9月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，第七届中国光彩事业促进会副会长。曾获南阳市“五一劳动奖章”、河南省劳动模范、河南省优秀企业家、河南省杰出民营企业家等荣誉。1997年9月至2000年4月在北京埃特玛多功能膜材料有限公司任销售部经理；2000年4月至2003年12月就学于新西兰梅西大学，攻读商业管理研究生课程；2004年1月至2006年1月任上海月月舒妇女用品有限公司总经理；2006年1月至2008年1月，任宛西制药总经理助理；2008年1月至2017年9月任宛西制药董事、总经理，2017年10月至今任宛西制药董事长、总经理；2014年4月至2023年6月任宛西控股董事，2023年6月至今任宛西控股董事长、总经理；2021年11月至今任河南省张仲景医药控股董事长、总经理；2023年6月至今任公司董事长。
　　截至公告日，孙锋未直接持有公司股份，孙锋为公司实际控制人孙耀志之子，副董事长、总经理孙耀忠之侄，副总经理孙凯堂兄；与公司控股股东存在关联关系，在公司实际控制人孙耀志控制的其他企业任职。除此情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。孙锋未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
　　孙耀忠同志，出生于1960年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，高级经济师。现任本公司党委书记、副董事长、总经理。1978年12月至1980年11月在部队服役；1980年12月至1995年7月任河南省内乡县石油公司党支部副书记、副经理；1995年8月至2002年9月任宛西制药副总经理；2002年10月至今任本公司党委书记、总经理，并兼任中国内燃机工业协会副会长、河南省汽车工业协会副会长。2003年被南阳市总工会授予“五一劳动奖章”，2004年被评为河南省劳动模范，南阳市五届、六届人大代表，2011年10月任中共西峡县委委员。2015年被评为第五届河南经济年度人物，2018年被评为中国汽车产业纪念改革开放40周年杰出人物。自2003年1月1日至今担任本公司副董事长。
　　截至公告日，孙耀忠持有公司股份2936.2835万股，占公司总股本的5.11%，孙耀忠是公司实际控制人之一，孙耀忠为公司实际控制人孙耀志之弟，董事长孙锋之叔，副总经理孙凯之父。除此情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。孙耀忠未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
　　刘红玉同志，出生于1972年2月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，执业药师，本科学历。1992年9月至2000年5月在宛西制药担任车间技术员，2000年6月至2003年1月在宛西制药担任前处理车间主任，2003年2月至今担任宛西制药副总经理，2023年6月至今任宛西制药董事、副总经理，2023年6月至今任河南省张仲景医药控股董事。2023年6月至今任本公司董事。
　　截至公告日，刘红玉未直接持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，在公司实际控制人孙耀志控制的其他企业任职。除此情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。刘红玉未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
　　李江同志，出生于1981年9月，中国国籍，无境外永久居留权，九三学社社员，研究生学历。2004年1月至2010年5月任宛西制药沈阳OTC代表；2010年6月至2014年12月任宛西制药东北大区OTC经理；2015年1月至2016年8月任宛西制药东北大区经理；2016年9月至2020年12月任宛西制药四川省区经理兼西南大区经理；2021年1月至2024年6月，任宛西制药总经理助理兼深改办主任；2023年6月至今任宛西控股监事会主席、张仲景医药控股监事会主席及宛西制药监事会主席兼深改办主任。2023年6月至今任飞龙汽车部件股份有限公司董事。
　　截至公告日，李江未持有公司股份，在公司实际控制人孙耀志控制的其他企业任职。除此情况外，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。李江未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
　　赵书峰同志，出生于1973年10月，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，中共党员，高级工程师，现任河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司总经理。自1996年在西峡汽车水泵厂工作，历任质检科副科长、车间主任、生产科长、技术部长、技术副总经理；自2003年1月至2012年6月任主管生产的副总经理。2012年7月至2014年12月任重庆飞龙江利汽车部件有限公司常务副总经理。2015年1月至2025年10月任重庆飞龙江利汽车部件有限公司总经理。2025年10月至今任河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司总经理。2023年6月至今任本公司董事。
　　截至公告日，赵书峰持有公司股份159.3万股，占公司总股本的0.28%，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。赵书峰未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
　　二、独立董事候选人简历
　　边泓同志，1969年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，曾任南开大学商学院会计专业硕士中心副主任，第五届天津市人民政府学位委员会专业学位教育指导委员会委员，曾任高升控股股份有限公司（已退市）独立董事、天津津燃公用事业股份有限公司（01265.HK）监事。现任南开大学商学院会计学系副教授、硕士生导师、商学院专业学位教学中心主任，第六届天津市人民政府学位委员会专业学位教育指导委员会委员，津药药业股份有限公司（600488）独立董事，沧州明珠塑料股份有限公司（002108）独立董事。长期负责南开大学工商管理硕士和会计专业硕士等项目的管理工作。曾主持和参与多项省部级研究课题、教育部重大课题和自然基金课题。在CSSCI刊物发表论文10余篇。多篇编写的教学案例入选中国专业学位教学案例库，指导及推荐的多篇论文被国家会计专业硕士教学指导委员会评选为全国优秀毕业论文。
　　截至公告日，边泓未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。边泓已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
　　胡战超同志，1992年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。北京大学工学博士，现任中山大学航空航天学院副教授、博士生导师。主要从事热管理与强化传热、热声能量转换、以及数据驱动热设计研究。主持国家自然科学基金面上项目、青年基金项目，以及多项广东省自然科学基金和深圳市科研项目。担任广东省力学学会计算力学专业委员会委员，以及多个国际期刊审稿人。2020年7月至2023年6月任中山大学航空航天学院助理教授；2023年6月至今任中山大学航空航天学院副教授，2025年8月至今兼任博士生导师。
　　截至公告日，胡战超未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。胡战超尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，但本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
　　侯向阳同志，1979年9月出生，汉族，中共党员，中国国籍,无境外永久居留权。2016年7月毕业于中国政法大学,获经济法学博士学位，主要研究企业与公司法律制度、财税法律制度等，曾主持和参与多项国家社科基金项目、省部级项目。2016年8月至今,任教于河南财经政法大学经济法学院,于2021年1月6日取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书。现任上海市浩信（郑州）律师事务所兼职律师、河南省市场监督管理局专家库专家。曾任河南省清水源科技股份有限公司独立董事，自2023年6月至今任公司独立董事。
　　截至公告日，侯向阳未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。侯向阳已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司独立董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
　　三、职工代表董事候选人简历
　　李华品同志，出生于1981年2月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师，2007年1月进入河南省西峡汽车水泵股份有限公司工装车间实习，7月进入财务部工作，先后负责销售结算、报价等工作。2008年5月-2009年6月任职河南省飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司财务科副科长，负责总账工作。2009年7月-2022年3月历任南阳飞龙汽车零部件有限公司（以下简称：南阳飞龙）财务部部长、总经理助理，2022年3月至今任南阳飞龙副总经理，负责南阳飞龙财务及成本控制工作。
　　截至公告日，李华品未持有公司股份。与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、高级管理人员无关联关系。李华品未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的不得担任公司董事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
　　证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-028
　　飞龙汽车部件股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第八届董事会第二十一次会议决议，现定于2026年5月22日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，具体事项如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月22日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月18日
　　7、出席对象：
　　（1）于2026年05月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）本公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
　　8、会议地点：公司办公楼会议室（河南省西峡县工业大道299号）
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表
　　■
　　1、上述议案具体内容详见公司于2026年4月23日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第八届董事会第二十一次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》等相关公告。
　　2、独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经过深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。本次应选非独立董事人数为5人、独立董事为3人，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3、上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票，并将结果在股东会决议公告中单独列示。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：
　　（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股证明进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书（原件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和持股证明进行登记；
　　（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2026年5月20日17:00前送达或发送至公司），不接受电话登记。因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决。授权委托书和股东登记表内容见附件。
　　2、登记时间：2026年5月20日8:30-11:30，14:00-17:00。
　　3、登记地点及授权委托书送达地点：河南省西峡县工业大道299号飞龙汽车部件股份有限公司证券部。信函或邮件请注明“股东会”字样。
　　4、联系人：谢坤
　　会议联系电话：0377-69723888
　　邮政编码：474500 电子邮箱：dmb@flacc.com
　　5、本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第八届董事会第二十一次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　附件：1.参加网络投票的具体操作流程
　　2.2026年第二次临时股东会授权委托书
　　飞龙汽车部件股份有限公司董事会
　　2026年04月23日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362536”，投票简称为“飞龙投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　①选举非独立董事（如提案编码表提案1，采用等额选举，应选人数为5位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　②选举独立董事（如提案编码表提案2，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　飞龙汽车部件股份有限公司
　　2026年第二次临时股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席飞龙汽车部件股份有限公司于2026年05月22日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章/签字）：
　　委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　委托日期： 委托有效期：
　　证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2026-026
　　飞龙汽车部件股份有限公司