证券代码：688173 证券简称：希荻微 公告编号：2026-050
　　希荻微电子集团股份有限公司
　　关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次结项的募投项目名称：新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目
　　● 本次节余金额为656.76万元，为提高资金使用效率，提升希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将“新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目”的节余募集资金永久补充流动资金。
　　一、募集资金基本情况
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　　二、本次募投项目结项及募集资金节余情况
　　（一）募投项目结项及节余情况
　　公司本次结项的募投项目为“新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目”。截至2026年4月21日，上述项目已投资完成并已达到预定可使用状态，其募集资金的使用及节余情况如下：
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　　注：上表中“节余募集资金金额”未包含公司尚未收到的银行利息，实际金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准。
　　（二）本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
　　1.在募投项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的相关规定，本着节约、合理、高效的原则，审慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。
　　2.为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益。
　　3.募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。
　　（三）节余募集资金的使用计划
　　鉴于公司募投项目“新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目”已投资完成并已达到预定可使用状态，公司拟将上述募投项目予以结项。为提高资金使用效率，提升公司的经营效益，根据募集资金管理和使用的监管要求，公司拟将上述募投项目的节余募集资金656.76万元永久补充流动资金。上述节余募集资金含现金管理收益及利息净额，实际金额以资金转出当日该项目募集资金专户余额为准。待节余募集资金转出后，公司将注销与该募投项目相关的募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的与该募投项目有关的募集资金专户存储三方监管协议随之终止。
　　三、相关审核及批准程序
　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于1,000万的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立财务顾问发表明确意见。因此，本公告事项无需公司董事会审议，亦无需保荐机构发表明确意见。
　　特此公告。
　　希荻微电子集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
　　
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　　希荻微电子集团股份有限公司
　　关于原实际控制人股份继承过户的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）原实际控制人之一戴祖渝女士于2025年5月逝世，戴祖渝女士生前直接持有公司股份93,790,457股。2025年8月25日，经广东省深圳市先行公证处公证，上述股份全部由其长子暨公司实际控制人之一TAO HAI（陶海）先生继承。具体内容详见公司于2025年8月26日披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于公司实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-065）及《希荻微电子集团股份有限公司详式权益变动报告书》。
　　鉴于股份继承过户登记手续所需的相关文件及所涉及的费用仍在准备和筹措过程中，办理周期和程序比预期较长和繁杂，截至本公告披露之日，上述股份继承过户尚未办理完成。公司将持续关注相关事项进展情况，并及时履行信息披露义务。
　　特此公告。
　　希荻微电子集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日
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　　希荻微电子集团股份有限公司
　　董事会薪酬与考核委员会关于
　　2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
　　本公司及董事会薪酬与考核委员会保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　2026年4月9日，希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司〈2026年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相关规定，公司对2026年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象名单进行了公示，公司董事会薪酬与考核委员会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：
　　一、 公示情况及核查方式
　　（一）公示情况
　　1.公司于2026年4月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2026年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要、《2026年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》等公告。
　　2.公司于2026年4月10日在公司办公现场张贴了关于2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单，将公司本次拟激励对象名单及职务予以公示，公示时间为2026年4月10日至2026年4月21日，在公示期限内，公司员工可通过书面或口头形式向公司董事会薪酬与考核委员会反映情况。
　　截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的任何异议。
　　（二）核查方式
　　公司董事会薪酬与考核委员会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的offer letter 或聘用/劳动/劳务合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职务等。
　　二、董事会薪酬与考核委员会核查意见
　　董事会薪酬与考核委员会根据《管理办法》《激励计划（草案）》的规定，对公司《2026年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》进行核查，并发表核查意见如下：
　　1.列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《希荻微电子集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
　　2.首次授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
　　（6）中国证监会认定的其他情形。
　　3.列入本次激励计划首次授予激励对象名单的人员符合《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人及其配偶、父母、子女。
　　综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为，列入本次激励计划的首次授予激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的首次授予激励对象合法、有效。
　　特此公告。
　　希荻微电子集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
　　2026年4月23日
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　　希荻微电子集团股份有限公司
　　关于召开2025年度暨2026年第一季度
　　业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年5月11日（星期一）上午10:00-11:00
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 投资者可于2026年5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@halomicro.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月17日披露公司2025年年度报告，并将于2026年4月30日披露2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月11日上午10:00-11:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年5月11日（星期一）上午10:00-11:00
　　（二）会议召开地点：上证路演中心（网址https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：TAO HAI（陶海）
　　总经理：唐娅
　　董事会秘书、财务负责人：卢海航
　　独立董事：王一鸣
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年5月11日（星期一）上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年5月8日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@halomicro.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：卢海航
　　电话：0757-81280550
　　邮箱：ir@halomicro.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　希荻微电子集团股份有限公司董事会
　　2026年4月23日