本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、基本情况
　　岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月10日召开了第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，因可转换公司债券转股，公司注册资本由1,679,303,931元变更为1,820,233,558元，具体内容详见公司于2025年12月10日披露巨潮资讯网的《关于修改〈公司章程〉、废止及修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-142）。
　　公司于2026年3月31日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过《关于聘任公司总裁的议案》，同意聘任刘勇先生为公司总裁。根据《公司章程》的规定，公司法定代表人变更为刘勇先生，具体内容详见公司于2026年3月31日披露巨潮资讯的《关于董事辞职暨补选董事及聘任总裁、董事会秘书的公告》（公告编号：2026-032）。
　　二、变更后的营业执照内容
　　近日，公司完成了上述事项的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了中山市市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后的登记信息如下：
　　名称：岭南生态文旅股份有限公司
　　统一社会信用代码：91441900708010087G
　　类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
　　住所：中山市火炬开发区中山六路66号建大花园17栋12楼
　　法定代表人：刘勇
　　注册资本：人民币壹拾捌亿贰仟零贰拾叁万叁仟伍佰伍拾捌元
　　成立日期：1998年07月20日
　　经营范围：一般项目：生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；生态资源监测；自然生态系统保护管理；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；游览景区管理；名胜风景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；城市公园管理；城市绿化管理；森林公园管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；园区管理服务；水环境污染防治服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；水利相关咨询服务；水资源管理；打捞服务；环保咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)，土石方工程施工；体育场地设施工程施工；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；节能管理服务；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；专业保洁、清洗、消毒服务；人工造林；灌溉服务；防洪除涝设施管理；工程和技术研究和试验发展；文化场馆管理服务；规划设计管理；数字文化创意内容应用服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；品牌管理；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营:集中式快速充电站。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目；建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应；建设工程设计。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
　　三、备查文件
　　《岭南生态文旅股份有限公司营业执照》
　　特此公告。
　　岭南生态文旅股份有限公司董事会
　　2026年4月23日