本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年4月22日
　　（二）股东会召开的地点：厦门市海沧新阳工业区翁角路330号公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长孙黎先生因公务无法主持本次会议，根据《公司章程》等相关规定，经出席会议的过半数公司董事推举，本次会议由董事赖力平女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、公司董事会秘书杨毅玲女士出席本次会议；部分高级管理人员及公司聘请的见证律师列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）现金分红分段表决情况
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东会的议案7为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
　　2、除议案7外，本次会议审议的其他议案均为普通决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
　　3、本次股东会的议案3、议案4、议案5、议案7对中小投资者进行了单独计票。
　　4、本次股东会的议案5为涉及关联股东回避表决的议案，出席本次股东会的关联股东所持股份数未计入有效表决总数。
　　5、本次股东会还听取了公司三位独立董事2025年度述职报告。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
　　律师：谢道铕、崔啸
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，贵公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会的召集人及出席人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　厦门特宝生物工程股份有限公司董事会
　　2026年4月23日