本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、增资基本情况
　　2024年10月29日，江苏宁沪高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“宁沪公司”）第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的议案》，批准投资阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段（以下简称“丹金项目”）。有关详情请参见本公司于2024年10月30日披露的《关于拟投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的公告》。
　　2024年11月16日，本公司已与常州市交通控股集团有限公司（以下简称“常州交控”）签署出资协议书，商定共同出资成立江苏丹金高速公路有限公司（以下简称“丹金公司”或“项目公司”）。有关详情请参见本公司于2024年11月18日披露的《关于投资建设阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段项目的进展公告》。
　　2025年10月29日，本公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于向丹金公司增资的议案》，同意本公司按持股比例向控股子公司丹金公司进行现金增资，增资金额为人民币263,655.5840万元（以下简称“2025年第一次增资”）。有关详情请参见公司于2025年10月30日披露的《关于拟向本公司控股子公司提供同比例增资的公告》。
　　2025年10月30日，本公司已与常州交控签署增资协议书，商定共同增加对丹金公司出资。有关详情请参见本公司于2025年10月30日披露的《关于向本公司控股子公司提供同比例增资的公告》。
　　2025年12月30日，本公司第十一届董事会第十八次会议审议通过了《关于向子公司丹金公司增资的议案》，同意本公司向控股子公司丹金公司进行现金增资，增资金额为人民币12,817.5041万元；丹金项目特选施工承包方作为社会资本参与本次增资，合计出资金额人民币45,868.6559万元；丹金公司增加注册资本人民币58,686.16万元，增资后丹金公司注册资本为人民币582,512.744万元。有关详情请参见本公司于2025年12月31日披露的《关于拟向本公司控股子公司再度增资的公告》。
　　二、本次增资进展情况
　　2026年4月22日，本公司与常州交控、中交第三航务工程局有限公司、江苏路翔交通工程有限公司、无锡交通建设工程集团股份有限公司、中交路桥华东工程有限公司、江苏前美交通建设集团有限公司、中交二航局第四工程有限公司、江苏金堰交通工程有限公司、徐州市交通工程总承包有限公司、中交一公局第二工程有限公司、中交隧道工程局有限公司、江苏常鑫路桥集团有限公司签署《江苏丹金高速公路有限公司引入社会资本出资协议》（以下简称“《出资协议》”），共同向丹金公司出资。
　　根据《出资协议》，本公司及其他出资方向丹金公司进行现金增资，本公司出资人民币12,817.5041万元，其他出资方总计出资人民币45,868.6559万元。各方同意，新投资者将按照与现有股东相同的条件，按人民币每1元注册资本出资人民币1元，如同初始投资者一样。本次增资完成后，丹金公司增加注册资本人民币58,686.16万元，本公司对丹金公司的持股比例将由约74.5998%降低至约69.2845%，丹金公司仍为本公司之控股子公司。
　　三、出资协议主体的基本情况
　　（一）江苏宁沪高速公路股份有限公司
　　■
　　（二）常州市交通控股集团有限公司
　　■
　　（三）中交第三航务工程局有限公司
　　■
　　（四）江苏路翔交通工程有限公司
　　■
　　江苏路翔交通工程有限公司2025年9月30日资产总额人民币677,277千元，净资产人民币445,462千元；2025年1月1日至9月30日期间营业收入人民币174,323千元，净利润20,696千元。
　　（五）无锡交通建设工程集团股份有限公司
　　■
　　无锡交通建设工程集团股份有限公司2025年9月30日资产总额人民币23,490,214千元，净资产人民币2,473,392千元；2025年1月1日至9月30日期间营业收入人民币7,883,337千元，净利润254,468千元。
　　（六）中交路桥华东工程有限公司
　　■
　　（七）江苏前美交通建设集团有限公司
　　■
　　（八）中交二航局第四工程有限公司
　　■
　　（九）江苏金堰交通工程有限公司
　　■
　　江苏金堰交通工程有限公司 2025年9月30日资产总额人民币1,205,610千元，净资产人民币1,058,548千元；2025年1月1日至9月30日期间营业收入人民币1,715,162千元，净利润90,713千元。
　　（十）徐州市交通工程总承包有限公司
　　■
　　（十一）中交一公局第二工程有限公司
　　■
　　（十二）中交隧道工程局有限公司
　　■
　　（十三）江苏常鑫路桥集团有限公司
　　■
　　四、增资标的基本情况
　　（一）江苏丹金高速公路有限公司
　　■
　　（二）增资标的主要财务指标
　　丹金公司2024及2025年度的主要财务指标如下：
　　单位：人民币千元
　　■
　　五、出资协议主要内容
　　（一）本次出资资本金及出资时间安排
　　本次由于引入新的出资方中交第三航务工程局有限公司、江苏路翔交通工程有限公司、无锡交通建设工程集团股份有限公司、中交路桥华东工程有限公司、江苏前美交通建设集团有限公司、中交二航局第四工程有限公司、江苏金堰交通工程有限公司、徐州市交通工程总承包有限公司、中交一公局第二工程有限公司、中交隧道工程局有限公司、江苏常鑫路桥集团有限公司共同投资项目公司，出资金额、股权比例及时间安排如下：
　　引入社会资本前后项目公司股权结构表
　　■
　　备注:具体出资额及出资时间将依据江苏省交通工程建设局用款需求进行调整。如相关出资方申请到政府专项债，可结合工程需求作适当调整。
　　若项目最终竣工决算金额超出批复概算，超出概算部分各出资方应按本次出资后持股比例在所承担范围内进行增资。
　　（二）股东各方权利、义务及违约责任
　　本次出资协议签署后，项目公司将及时取得工商变更许可，并由宁沪公司向各方发出资通知书，具体出资时间以出资通知书要求为准，最后一次通知时间最迟不晚于2027年10月31日前。各股东出资必须按出资通知书上载明的要求足额及时到位，否则不享有出资到位前该期间的分红及分红权和分红表决权，同时应分别向其他按期足额出资到位的股东承担违约金，违约金以未出资金额为基数，按照一年期LPR利率，自应出资日计算至实际足额出资到位之日。各出资人以其出资额为限对公司承担责任，拥有相应权益，项目公司以其全部资产对公司债务承担责任。项目公司原治理结构及董事分配情况不变。
　　特此公告。
　　江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十三日