本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、会议召集人：公司董事会。
　　2、会议召开时间：
　　（1）现场会议时间：2026年4月21日14:00；
　　（2）网络投票时间：
　　①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
　　②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15-15:00。
　　3、现场会议地点：公司技术信息综合大楼501会议室（湖南省长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号）。
　　4、会议投票方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　5、会议主持人：公司董事长吴学愚先生。
　　6、会议出席情况：
　　公司股份总数为733,941,062股，剔除回购股份6,447,000股后有效表决权股份总数为727,494,062股。出席本次会议的股东及股东代表共计505名，代表有效表决权的股份数为273,596,908股，占公司股份总数的37.2778%，占公司有效表决权股份总数的37.6081%。
　　（1）出席现场会议的股东及股东代表12名，代表有效表决权股份254,247,223股，占公司股份总数的34.6414%，占公司有效表决权股份总数的34.9484%。
　　（2）通过网络投票的股东493名，代表有效表决权股份19,349,685股，占公司股份总数的2.6364%，占公司有效表决权股份总数的2.6598%。
　　7、公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）审议《2025年度董事会工作报告》
　　表决情况：同意272,675,988股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6634%；反对627,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2292%；弃权293,700股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1074%。
　　表决结果：通过。
　　（二）审议《2025年度报告及摘要》
　　表决情况：同意272,658,788股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6571%；反对655,420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2396%；弃权282,700股（其中，因未投票默认弃权1,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1033%。
　　表决结果：通过。
　　（三）审议《2025年度利润分配预案》
　　表决情况：同意272,717,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6785%；反对807,920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2953%；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意28,087,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9631%；反对807,920股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7890%；弃权71,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2479%。
　　表决结果：通过。
　　（四）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
　　表决情况：同意272,493,188股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5966%；反对656,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2399%；弃权447,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1635%。
　　其中，中小投资者表决情况：同意27,863,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1898%；反对656,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2657%；弃权447,400股（其中，因未投票默认弃权3,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5445%。
　　表决结果：通过。
　　（五）审议《2026年度董事及高级管理人员薪酬方案》
　　表决情况：同意27,197,076股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8876%；反对1,284,120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.4329%；弃权486,500股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6795%。
　　关联股东吴学愚先生及其一致行动人深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司，周祖勤先生、陈海兵先生、蒋华先生、谢良琼先生对该议案进行了回避表决。
　　表决结果：通过。
　　（六）审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决情况：同意271,908,688股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3830%；反对1,214,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4440%；弃权473,400股（其中，因未投票默认弃权4,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1730%。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　湖南启元律师事务所律师达代炎、熊林出席见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、金杯电工股份有限公司2025年度股东会决议；
　　2、湖南启元律师事务所关于金杯电工股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　金杯电工股份有限公司董事会
　　2026年4月21日