本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、特别提示
　　（一）本次股东会未出现否决提案的情形。
　　（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　二、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.现场会议召开时间：2026年4月21日14：30。
　　2.网络投票时间：2026年4月21日。
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026年4月21日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。
　　3.现场会议召开地点：陕西省西安市蓝田县蓝关街道峣山路陕西中天火箭技术股份有限公司3楼会议室。
　　4.会议召集人：公司董事会。
　　5.会议主持人：会议由公司董事长程皓先生主持。
　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
　　（二）股东出席总体情况
　　通过现场和网络投票的股东308人，代表股份100,150,019股，占公司有表决权股份总数的60.8011%。
　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份70,107,675股，占公司有表决权股份总数的42.5624%。
　　通过网络投票的股东301人，代表股份30,042,344股，占公司有表决权股份总数的18.2387%。
　　（三）中小股东出席情况
　　通过现场和网络投票的中小股东305人，代表股份16,517,075股，占公司有表决权股份总数的10.0275%。
　　其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份8,851,627股，占公司有表决权股份总数的5.3738%。
　　通过网络投票的中小股东300人，代表股份7,665,448股，占公司有表决权股份总数的4.6537%。
　　（四）公司董事、董事会秘书及其他人员出席情况
　　公司全体董事及董事会秘书、见证律师出席了会议；公司法律顾问、高级管理人员列席会议。
　　三、本次股东会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：
　　议案1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　审议结果：通过
　　总表决情况（出席会议所有股东）：
　　■
　　中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
　　■
　　议案2.00《关于独立董事2025年度述职报告的议案》
　　审议结果：通过
　　总表决情况（出席会议所有股东）：
　　■
　　中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
　　■
　　议案3.00《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》
　　审议结果：通过
　　总表决情况（出席会议所有股东）：
　　■
　　中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
　　■
　　议案4.00《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　总表决情况（出席会议所有股东）：
　　■
　　中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
　　■
　　议案5.00《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　审议结果：通过
　　总表决情况（出席会议所有股东）：
　　■
　　中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
　　■
　　议案6.00《关于与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案》
　　审议结果：通过
　　总表决情况（出席会议的非关联股东）：
　　■
　　中小股东总表决情况（出席会议的非关联中小股东）：
　　■
　　本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
　　议案7.00《关于公司2025年度日常关联交易的执行情况和2026年度日常关联交易预计事项的议案》
　　审议结果：通过
　　总表决情况（出席会议的非关联股东）：
　　■
　　中小股东总表决情况（出席会议的非关联中小股东）：
　　■
　　本项议案为关联议案，关联股东航天动力技术研究院、陕西航天科技集团有限公司、西安航天复合材料研究所、陕西电器研究所、航天投资控股有限公司、国华军民融合产业发展基金（有限合伙）回避表决。
　　议案8.00《关于募集资金年度存放与使用情况的议案》
　　审议结果：通过
　　总表决情况（出席会议所有股东）：
　　■
　　中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
　　■
　　议案9.00《关于2025年度公司利润分配方案的议案》
　　审议结果：通过
　　总表决情况（出席会议所有股东）：
　　■
　　中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
　　■
　　议案10.00《关于制定董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法的议案》
　　审议结果：通过
　　总表决情况（出席会议所有股东）：
　　■
　　中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
　　■
　　议案11.00《关于2025年度公司董事长薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　总表决情况（出席会议所有股东）：
　　■
　　中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
　　■
　　议案12.00 《关于修订公司章程的议案》
　　审议结果：通过
　　总表决情况（出席会议所有股东）：
　　■
　　中小股东总表决情况（出席会议所有中小股东）：
　　■
　　本项议案为特别议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上，以特别决议通过。
　　四、律师出具的法律意见
　　陕西海普睿诚律师事务所童颖、陈鹏屹律师出席了本次股东会，进行了现场见证，并出具法律意见书，认为：公司2025年年度股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　《陕西海普睿诚律师事务所关于陕西中天火箭技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　五、备查文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　（二）法律意见书。
　　特此公告。
　　陕西中天火箭技术股份有限公司董事会
　　2026年4月21日