本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年4月21日
　　（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1761号（创企天地）2号楼4楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长ZHIXU ZHOU先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书李淑环出席会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于〈董事会2025年年度工作报告〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于续聘公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）现金分红分段表决情况
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　　（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1-7均获得出席会议股东及股东代理人审议通过；
　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5；
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案5。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
　　律师：王慧芝、陈晓菁
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　● 报备文件
　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
　　（三）本所要求的其他文件。