证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2026-014
　　大连豪森智能制造股份有限公司
　　关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、股东会有关情况
　　1.股东会的类型和届次：
　　2025年年度股东会
　　2.股东会召开日期：2026年5月12日
　　3.股东会股权登记日：
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　　二、增加临时提案的情况说明
　　1.提案人：大连博通聚源实业有限公司
　　2.提案程序说明
　　公司已于2026年4月21日公告了股东会召开通知，单独或者合计持有12.03%股份的股东大连博通聚源实业有限公司，在2026年4月21日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
　　3.临时提案的具体内容
　　2026年4月21日，公司董事会收到公司股东大连博通聚源实业有限公司提交的《关于提请增加大连豪森智能制造股份有限公司2025年年度股东大会临时提案的函》，提请将新增临时提案《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》提交公司2025年年度股东会审议。
　　公司已于2026年4月21日召开第三届董事会第五次会议，审议通过上述临时提案的内容，具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《大连豪森智能制造股份有限公司关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-013）。
　　三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月21日公告的原股东会通知事项不变。
　　四、增加临时提案后股东会的有关情况。
　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期、时间：2026年5月12日13点30分
　　召开地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路9号大连豪森智能制造股份有限公司董事会会议室
　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票开始时间：2026年5月12日
　　网络投票结束时间：2026年5月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（三）股权登记日
　　原通知的股东会股权登记日不变。
　　（四）股东会议案和投票股东类型
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　　注：公司独立董事将在本次股东会针对2025年度履职情况作《2025年度独立董事述职报告》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案1至议案7已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，相关公告已于2026年4月21日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。
　　本次提交股东会审议的议案8已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，相关公告已于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》予以披露。
　　公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）登载《大连豪森智能制造股份有限公司2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：议案6
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
　　应回避表决的关联股东名称：大连博通聚源实业有限公司、大连豪森投资发展有限公司、大连科融实业有限公司、大连尚瑞实业有限公司、董德熙、赵方灏、张继周、杨宁
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　特此公告。
　　大连豪森智能制造股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　大连豪森智能制造股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688529 证券简称：豪森智能 公告编号：2026-013
　　大连豪森智能制造股份有限公司
　　关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、情况概述
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告确认，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为-776,437,420.39元，母公司未分配利润为-66,768,607.06元，公司实收股本为168,175,953.00元，公司未弥补亏损金额已达到实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》的相关规定，该事项需提交公司股东会审议。
　　二、未弥补亏损的主要原因
　　1、营收规模、销售毛利率下滑
　　受海外项目国际运输物流时间长、跨国现场实施交付周期长，国内下游车厂及零部件供应商产能利用率普遍较低等因素综合影响，公司部分项目验收周期延长，2025年度营业收入规模略有下滑。
　　受下游整车销售市场竞争加剧影响，客户车企资本开支降低，相应设备投资需求有所降低且部分项目验收周期拉长；同时随着装备制造行业产能集中扩张投放，市场加剧竞争，订单盈利空间受限，项目实施成本占比增加，造成报告期内销售毛利率有所下滑。
　　2、计提资产减值损失大幅增加
　　部分项目受下游竞争不断加剧等不利因素影响，执行周期不断拉长，公司需持续在客户现场投入人力成本；同时部分海外项目由于受签证、当地法律法规等不利因素限制，同时项目实施过程中因客户需求变动而产生多项增补，物料成本增加、生产制造周期拉长，造成项目成本较高，导致报告期内因预计成本增加需要计提的存货跌价准备金额大幅增加。
　　3、计提信用减值损失较多
　　随着公司业务的发展及下游市场竞争加剧等不利因素影响，公司的应收账款余额增长较多、账龄延长，报告期内计提信用减值损失金额较大。
　　客户的回款情况受到多方面因素的影响，既受到宏观经济的影响，也受到客户所生产产品在市场的销售对其现金流量的影响，同时也与客户的自身效率相关，因此客户的回款存在不确定性。公司已采取多项举措，长期监控应收账款催款工作，不断加强应收款项管理，重点控制项目回款风险。
　　三、应对措施
　　2026年，公司将继续聚焦主营业务，优化业务结构布局，通过多项举措改善经营状况，提升公司的盈利能力和核心竞争力。主要措施如下：
　　1、深耕主营业务发展，优化业务结构布局
　　公司将持续聚焦核心业务，推进产品与技术迭代升级，在产业链内持续挖掘新的业务增长点。公司将坚持相关多元化发展战略，完善平台化研发与产品开发体系，加快新产品、新技术的研发与应用转化。在有效控制投资风险的前提下，逐步优化业务结构，降低对单一下游行业的依赖，增强抵御行业周期性波动的能力。
　　同时，公司将依托在锂电池模组Pack、电池测试等领域的技术积累，积极向储能等电力相关领域拓展，培育新的业绩增长点，提升整体盈利能力。
　　2、积极应对复杂国际局势，深化全球交付能力
　　在国际政治及贸易环境不确定性加大的背景下，公司将持续推进全球化战略布局，强化海外业务体系与全球交付能力建设。公司将完善跨国供应链协同机制，提升海外本地化运营与服务能力，加强对重点市场贸易政策及法律环境的研究与应对，优化跨国重大项目的交付流程，提升项目执行效率与交付稳定性。
　　同时，公司将持续深化与现有客户的合作关系，并不断拓展新客户，提升海外市场占有率；加强海外市场品牌建设与推广，提升公司在海外市场的品牌影响力与客户认可度，促进海外业务稳健发展。
　　3、持续进行研发投入，增强创新驱动能力
　　公司始终以行业未来发展方向以及前沿需求进行储备研发，在深耕传统燃油及新能源汽车动力总成装备的同时，紧跟下游技术路线演进，重点围绕人工智能、虚拟调试、机器视觉、具身智能设备等应用方向进行专项重点布局，为新产品开发提供基础应用技术支持。同时，依托公司已积累的底层技术优势，持续推进轴向电机、固态电池等下一代产品的研发工作。不断提升产品竞争力，扩大产品范围。
　　特此公告。
　　大连豪森智能制造股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月22日