证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-027
　　债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
　　帝欧水华集团股份有限公司
　　第六届董事会第十三次会议决议的
　　公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2026年4月21日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月20日以电子邮件的方式发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司高级管理人员列席了会议。
　　会议由董事长朱江先生主持，本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：
　　1、审议通过《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的议案》
　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，回避4票。关联董事朱江、刘进、陈伟、吴志雄回避表决。
　　自公司披露本次向特定对象发行股票预案后，公司与相关中介机构积极推进各项工作。现结合公司实际情况，经过综合考虑并与相关各方充分沟通、审慎分析判断后，公司决定终止2025年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。
　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2026-028）。
　　三、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司独立董事2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　帝欧水华集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-028
　　债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
　　帝欧水华集团股份有限公司
　　关于终止2025年度向特定对象发行
　　股票事项的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　帝欧水华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第六届董事会第十三次会议。审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请撤回相关申请文件。现将具体情况公告如下：
　　一、2025年度向特定对象发行股票事项的基本情况
　　公司于2025年10月31日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
　　公司于2025年12月26日召开2025年第七次临时股东会，审议通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票的相关议案。
　　公司于2026年2月6日收到深交所出具的《关于受理帝欧水华集团股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕23号）。
　　公司于2026年3月2日收到深交所出具的《关于帝欧水华集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函(2026)120012号）。
　　二、终止2025年度向特定对象发行股票事项的原因
　　自公司披露本次向特定对象发行股票预案后，公司与相关中介机构积极推进各项工作。现结合公司实际情况，经过综合考虑并与相关各方充分沟通、审慎分析判断后，公司决定终止2025年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。
　　三、终止2025年度向特定对象发行股票事项的审议程序
　　1、董事会审议情况
　　公司于2026年4月21日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于终止2025年度向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。根据公司2025年第七次临时股东会的授权，该事项无需提交股东会审议。
　　2、独立董事专门会议意见
　　经核查，独立董事认为：公司终止2025年度向特定对象发行股票事项是公司综合考虑实际情况，经相关各方充分沟通，作出的审慎决策。目前公司生产经营活动正常进行，本次终止发行事项不会对公司正常经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。一致同意公司终止2025年度向特定对象发行股票事项，并提交公司董事会审议。
　　四、终止2025年度向特定对象发行股票事项的影响
　　公司目前各项生产经营活动正常进行，财务状况稳定，终止后亦不会对公司稳健经营，财务状况及持续稳定发展造成不利影响。公司后续将结合监管政策规定、公司业务发展和资金需求等因素进行充分论证，择机重新启动再融资事项。同时，本次公司终止2025年度向特定对象发行股票事项是经公司与相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
　　2、公司独立董事2026年第一次会议决议。
　　特此公告。
　　帝欧水华集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：002798 证券简称：帝欧水华 公告编号：2026-029
　　债券代码：127047 债券简称：帝欧转债
　　帝欧水华集团股份有限公司
　　关于《战略合作的框架协议》的实施
　　进展公告
　　股东王志洪先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
　　一、协议的签署概况
　　2025年10月24日，帝欧水华集团股份有限公司(以下简称“公司”)与江西华硕控股集团有限公司、王志洪先生签订了《战略合作的框架协议》。基于当下陶瓷行业产业升级的背景下，依托各自在陶瓷产品品牌、研发、渠道、生产制造等方面的优势，构建紧密的战略协同关系。双方将通过战略投资、技术研发合作、供应链协同等方面，围绕陶瓷业务体系开展多元化合作，全面提升双方在陶瓷产业中的核心竞争力与供应链优势。
　　同时，王志洪先生基于对公司发展以及双方产业协同前景的认可，自本协议签署之日起6个月内，拟通过集中竞价交易、大宗交易等方式增持“帝欧水华”股份或买入“帝欧转债”并转股的方式增持“帝欧水华”股份，拟交易金额为不低于人民币1亿元，不高于人民币2亿元。
　　具体情况详见公司于2025年10月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署〈战略合作的框架协议〉的公告》（公告编号：2025-131）。
　　二、协议的实施进展情况
　　公司于近日收到王志洪先生出具的《增持完成告知函》。截至本公告披露日，王志洪先生已按前述协议之约定完成了本次增持，履约情况如下：
　　2025年11月3日至2026年4月16日期间：已通过深圳证券交易所集中竞价的方式增持“帝欧转债”248,280张，增持金额为人民币33,394,484.3元，其中248,280张“帝欧转债”已转股，共计转股4,868,235股；通过深圳证券交易所集中竞价的方式增持公司股份10,491,768股，增持金额为人民币66,606,835.45元，以上共计增持金额人民币100,001,319.75元，已按照《战略合作的框架协议》中的约定增持完毕。
　　本次履约完成后，王志洪先生持有公司15,360,003股股份，占公司当前总股本的2.79%。
　　三、其他说明
　　1、本次增持行为符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相关规定。
　　2、本次增持的实施不触及要约收购，不会影响公司上市地位，不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司实际控制人发生变化。
　　3、截至目前，王志洪先生已履约完成，相关履约情况与此前披露的《关于签署〈战略合作的框架协议〉的公告》中的约定相符，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
　　四、备查文件
　　王志洪先生出具的《增持完成告知函》。
　　特此公告。
　　帝欧水华集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日