本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　会议召开时间：2026年4月29日（星期三）14:00～18:00
　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（https://roadshow.sseinfo.com）
　　会议召开方式：上证路演中心视频直播+现场嘉宾互动+网络文字互动
　　投资者可于2026年4月22日（星期三）至2026年4月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或者通过中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司（以下简称公司）邮箱（cnrezqb@126.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　公司已于2026年4月18日发布2025年度报告。为便于广大投资者更全面深入了解公司2025年度经营成果、财务状况等信息，公司拟参加2025年报沪市主板培育新动能之基业长青集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次业绩说明会以“上证路演中心视频直播+现场嘉宾互动+网络文字互动”形式召开，公司将针对2025年度经营成果及财务指标等情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开时间及方式
　　（一）会议主题：2025年报沪市主板培育新动能之基业长青集体业绩说明会
　　（二）会议召开时间：2026年4月29日（星期三）14:00～18:00
　　（三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（https://roadshow.sseinfo.com）
　　（四）会议召开方式：上证路演中心视频直播+现场嘉宾互动+网络文字互动
　　三、参加人员
　　公司董事、总经理、党委副书记瞿业栋先生，独立董事戴璐女士，董事、董事会秘书、首席合规官吴永钢先生，董事、财务总监宋泠女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。
　　四、投资者参加方式
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　　（一）投资者可在2026年4月29日（星期三）14:00～18:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com），或者扫描右侧二维码观看直播及参与交流。
　　（二）投资者可于2026年4月22日（星期三）至2026年4月28日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或者通过公司邮箱（cnrezqb@126.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系方式
　　联系部门：公司证券部
　　联系电话：0472-22077990472-2207788
　　电子邮箱：cnrezqb@126.com
　　六、其他事项
　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com）查看本次说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告
　　中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司董事会
　　2026年4月22日