本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2026年4月21日上午9:30。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年4月21日9:15-15:00。
　　2、现场会议召开地点：云南省昆明市呈贡区云南白药街3686号云南白药集团股份有限公司总部白药空间二楼会议室。
　　3、会议召开方式：本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　4、会议召集人：公司第十一届董事会。
　　5、现场会议主持人：党委书记、董事长张文学先生。
　　本次股东会召集、召开的方式和程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　出席本次股东会的股东及股东代理人共计1,677人，代表股份1,128,676,567股，占公司有表决权股份总数的63.2573%。
　　其中：通过现场投票的股东305人，代表股份1,075,689,475股，占公司有表决权股份总数的60.2876%。通过网络投票的股东1,372人，代表股份52,987,092股，占公司有表决权股份总数的2.9697%。
　　2、中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东1,673人，代表股份122,789,203股，占公司有表决权股份总数的6.8818%。
　　其中：通过现场投票的中小股东301人，代表股份69,802,111股，占公司有表决权股份总数的3.9121%。通过网络投票的中小股东1,372人，代表股份52,987,092股，占公司有表决权股份总数的2.9697%。
　　（三）出席会议的其他人员：
　　1、公司董事和部分高级管理人员。
　　2、本公司聘请的见证律师。
　　二、议案审议表决情况
　　本次会议表决以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行，审议并对以下议案进行了表决：
　　（一）审议议案1.00《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　本议案同意1,126,870,068股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8399%；反对1,085,039股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0961%；弃权721,460股（其中，因未投票默认弃权177,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0639%。
　　其中，中小股东同意120,982,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5288%；反对1,085,039股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8837%；弃权721,460股（其中，因未投票默认弃权177,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5876%。
　　表决结果：审议通过。
　　（二）审议议案2.00《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　本议案同意1,128,090,487股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9481%；反对165,080股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0146%；弃权421,000股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0373%。
　　其中，中小股东同意122,203,123股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5227%；反对165,080股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1344%；弃权421,000股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3429%。
　　表决结果：审议通过。
　　（三）审议议案3.00《关于2026年度预计日常关联交易的议案》
　　本议案同意679,391,328股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8508%；反对217,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0320%；弃权797,780股（其中，因未投票默认弃权199,580股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1173%。
　　其中，中小股东同意65,773,703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4795%；反对217,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3260%；弃权797,780股（其中，因未投票默认弃权199,580股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1945%。
　　本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
　　表决结果：审议通过。
　　（四）审议议案4.00《关于制定〈云南白药董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　本议案同意1,127,596,807股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9043%；反对292,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%；弃权787,300股（其中，因未投票默认弃权199,980股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0698%。
　　其中，中小股东同意121,709,443股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1206%；反对292,460股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2382%；弃权787,300股（其中，因未投票默认弃权199,980股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6412%。
　　表决结果：审议通过。
　　（五）审议议案5.00《关于确认公司董监事人员2025年薪酬情况的议案》
　　本议案同意1,127,572,970股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9022%；反对314,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0279%；弃权789,160股（其中，因未投票默认弃权197,740股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0699%。
　　其中，中小股东同意121,685,606股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1012%；反对314,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2561%；弃权789,160股（其中，因未投票默认弃权197,740股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6427%。
　　表决结果：审议通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所；
　　2、律师姓名：伍志旭、杨杰群；
　　3、结论性意见：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。
　　四、备查文件
　　1、与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2025年度股东会决议；
　　2、法律意见书。
　　特此公告
　　
　　云南白药集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月21日