本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要提示：
　　1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
　　2、本次股东会未出现涉及变更前次股东会决议的情形。
　　一、会议召开情况
　　1、会议时间：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时间：2026年4月21日14:00；网络投票时间：2026年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年4月21日上午9:15一9:25、9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年4月21日9:15一15:00。
　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院106号楼（荣联科技大厦）；
　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
　　4、会议召集人：公司董事会；
　　5、会议主持人：公司董事长张亮先生；
　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　二、会议出席情况
　　1、出席本次股东会的股东及股东代理人共441人，代表股份142,571,909股，占上市公司总股份的21.5502％，每一股份代表一票表决权。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份139,269,758股，占上市公司总股份的21.0511％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会参加网络投票的股东共434人，代表股份3,302,151股，占上市公司总股份的0.4991％。
　　通过现场和网络参加本次会议的中小股东共438人，代表股份3,425,257股，占上市公司总股份的0.5177％。
　　2、公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。
　　三、提案审议和表决情况
　　本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式，对提交审议的议案进行了表决，并通过决议如下：
　　1、审议并通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》。
　　表决结果：同意141,439,509股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2057％；反对784,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5504％；弃权347,700股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2439％。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,292,857股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的66.9397％；反对784,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.9092％；弃权347,700股（其中，因未投票默认弃权27,100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的10.1511％。
　　2、审议并通过了《关于2025年度利润分配的预案》。
　　表决结果：同意141,463,609股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.2226％；反对835,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5859％；弃权273,000股（其中，因未投票默认弃权18,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1915％。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,316,957股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的67.6433％；反对835,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的24.3865％；弃权273,000股（其中，因未投票默认弃权18,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的7.9702％。
　　3、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。
　　表决结果：同意141,379,309股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1635％；反对786,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.5515％；弃权406,300股（其中，因未投票默认弃权29,100股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2850％。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,232,657股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的65.1822％；反对786,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的22.9559％；弃权406,300股（其中，因未投票默认弃权29,100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.8619％。
　　4、审议并通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　表决结果：同意141,296,609股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1055％；反对884,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6201％；弃权391,200股（其中，因未投票默认弃权42,300股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2744％。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,149,957股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.7678％；反对884,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.8112％；弃权391,200股（其中，因未投票默认弃权42,300股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.4210％。
　　5、审议并通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况及2026年度薪酬发放方案的议案》。
　　表决结果：同意141,300,709股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1084％；反对873,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6124％；弃权398,100股（其中，因未投票默认弃权52,400股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2792％。
　　其中，中小股东的表决情况为：同意2,154,057股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的62.8875％；反对873,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的25.4901％；弃权398,100股（其中，因未投票默认弃权52,400股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的11.6225％。
　　四、律师见证情况
　　上海海华永泰（北京）律师事务所指派律师沈宏罡、张晓会出席见证本次股东会，并出具了法律意见书。结论意见如下：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》以及《股东会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》规定；现场出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2025年度股东会决议；
　　2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于公司2025年度股东会之法律意见书。
　　特此公告。
　　荣联科技集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十二日