有锦纶科技47.04%的股权，平顶山市东鑫焦化有限责任公司（简称东鑫焦化）持有锦纶科技4.00%的股权，为其参股方。
　　为满足生产经营资金需求，锦纶科技拟在工商银行平顶山分行营业部申请6,000万元流动资金贷款，期限一年，增信措施为本公司、恒申合纤、东鑫焦化按持股比例作为共同借款人，本公司作为锦纶科技本次贷款的共同借款人，构成本公司对外担保。
　　公司拟为锦纶科技本次在工商银行平顶山分行营业部贷款按持股比例提供连带责任保证担保，担保金额为2,937.60 万元；恒申合纤拟为锦纶科技本次在工商银行平顶山分行营业部贷款按持股比例提供连带责任保证担保，担保金额为2,822.40 万元，东鑫焦化为锦纶科技在工商银行平顶山分行营业部贷款按持股比例提供连带责任保证担保，担保金额为240?万元。
　　（二） 内部决策程序
　　公司第十二届董事会第九次会议于2026年4月20日召开，会议审议通过了《关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案》，表决结果为：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为522,603.01万元人民币，超过公司最近一期经审计净资产的50%。本次担保尚须提交公司股东会审议批准。
　　二、被担保人基本情况
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　公司本次为锦纶科技中原银行平顶山分行申请 6,000万元人民币贷款按持股比例提供担保的类型为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年，担保金额为2,937.60万元；恒申合纤拟为锦纶科技本次在工商银行平顶山分行营业部贷款按持股比例提供连带责任保证担保，担保金额为2,822.40 万元，东鑫焦化为锦纶科技在工商银行平顶山分行营业部贷款按持股比例提供连带责任保证担保，担保金额为240?万元。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次为锦纶科技提供担保是为满足其日常生产经营需要，保证其生产经营活动的顺利开展，符合公司整体利益。本次被担保方为公司控股子公司，是公司合并报表范围内主体，公司能够及时掌握其经营情况、资信情况，对其日常经营活动及决策能够有效控制，担保风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。锦纶科技生产经营稳定，整体负债压力小，资信情况良好，经营性现金流稳定，具备偿还本次银行融资的能力。本次担保具有必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　公司第十二届董事会第九次会议于2026年4月20日召开，会议审议通过了《关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案》，表决结果为：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
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　　特此公告。
　　神马实业股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-038
　　神马实业股份有限公司
　　关于前期会计差错更正的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 1.本次更正不会导致公司已披露的年度财务报表出现盈亏性质的改变，也不会导致期末净资产为负的情形
　　● 2.差错更正调整涉及公司2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度合并财务报表及母公司财务报表。
　　一、概述
　　神马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十二届董事会第九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，同意按照《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，对前期会计差错更正。本次更正涉及追溯调整。
　　公司已聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对2024年度前期会计差错更正事项开展专项鉴证工作。
　　二、具体情况及对公司的影响
　　（一）会计差错更正原因
　　公司存在部分子公司未及时将达到预定可使用状态的在建工程转入固定资产，少计提折旧，以及将不符合资本化条件的支出计入在建工程的情况。致使2024年至2025年第三季度，累计多计在建工程336,815.26万元，少计固定资产322,303.23万元，少计提固定资产折旧11,171.47万元，少计财务费用3,311.64万元，少计管理费用22.72万元，少计税金及附加6.20万元。
　　2024年度合并财务报表编制过程中，公司对合并范围内子公司平煤神马融资租赁有限公司（以下简称“融资租赁公司”）收取的利息予以抵销处理，但未相应恢复与融资租赁公司租赁收入对应的营业成本，导致合并报表中的少计营业成本同时多计财务费用8,005.64万元。上述会计差错对合并净利润不产生影响，公司对相关列报项目进行更正。
　　河南首恒新材料有限公司（参股公司，持股49%）专项审计发现前期差错，调减年初未分配利润51,196,658.64元。因该会计差错发生在2019-2022年度，无法准确确定上述前期会计差错的具体发生时间和具体金额，对以前年度进行追溯调整不具可行性，基于谨慎性原则，将其计入2025年度损益，致使2025年前三季度多计对首恒新材长期股权投资2,508.64万元，多确认投资收益2,508.64万元。
　　公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，对2024年至2025年度三季度在建工程累计调减336,815.26万元，固定资产（原值）累计调增322,303.23万元，长期股权投资累计调减2,508.64万元，营业成本累计调增19,177.11万元（补提的固定资产累计折旧及合并抵消错误调入），税金及附加累计调增6.20万元，管理费用累计调增22.71万元，财务费用累计调减4,694.00万元，投资收益累计调减2,508.64万元，利润总额累计调减17,020.66万元，其中分别调减2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度利润总额874.71万元、6936.48万元、4918.89万元、4290.58万元。
　　差错更正对公司各期的利润总额、归属于母公司股东的净利润、归属于母公司所有者权益影响情况如下。
　　■
　　本年度对以上事项进行了更正，更正调整涉及公司2024年年度、2025年第一季度、2025年半年度、2025年第三季度合并财务报表及母公司财务报表。
　　（二）前期会计差错对公司的影响
　　本次更正不会导致公司已披露的年度财务报表出现盈亏性质的改变，也不会导致期末净资产为负的情形。
　　根据企业会计准则规定，公司对上述前期会计差错采用追溯重述法进行更正，上述差错更正事项对合并财务报表和母公司财务报表影响如下：（除特殊注明外，单位均为人民币元）
　　1、对2024年年度财务报表的影响
　　（1）对2024年12月31日合并资产负债表的影响
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　　（2）对2024年1-12月合并利润表的影响
　　■
　　（3）对2024年1-12月合并现金流量表的影响
　　本次差错更正对2024年1-12月合并现金流量表项目无影响
　　（4）对2024年1-12月合并所有者权益变动表的影响
　　■
　　（5）本次更正事项对2024年年度母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表项目无影响。
　　2、对2025年第一季度财务报表的影响
　　（1）对2025年3月31日合并资产负债表的影响
　　■
　　（2）对2025年1-3月合并利润表的影响
　　■
　　（3）对2025年1-3月合并现金流量表的影响
　　本次差错更正对2025年1-3月合并现金流量表项目无影响
　　3、对2025年半年度财务报表的影响
　　（1）对2025年半年度合并资产负债表的影响
　　■
　　（2）对2025年半年度母公司资产负债表的影响
　　■
　　（3）对2025年半年度合并利润表的影响
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　　（4）对2025年半年度母公司利润表的影响
　　■
　　（5）对2025年半年度合并现金流量表的影响
　　本次差错更正对2025年半年度合并现金流量表项目无影响。
　　（6）对2025年半年度母公司现金流量表的影响
　　本次差错更正对2025年半年度母公司现金流量表项目无影响。
　　（7）对2025年半年度合并所有者权益变动表的影响
　　■
　　（8）对2025年半年度母公司所有者权益变动表的影响
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　　4、对2025年第三季度财务报表的影响
　　（1）对2025年第三季度合并资产负债表的影响
　　■
　　（2）对2025年第三季度合并利润表的影响
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　　三、会计师事务所的结论性意见
　　大信会计师事务所对前期会计差错更正事项出具了《神马实业股份有限公司2024年度年报会计差错更正审核报告》（大信专审字[2026]第16-00081号）。大信会计师事务所认为：神马股份编制的2024年度年报的会计差错更正专项说明符合相关规定，在所有重大方面公允反映了会计差错更正情况。
　　四、审计委员会审议情况
　　2026 年 4 月 20 日，董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过《关于前期会计差错更正的议案》。
　　审计委员会认为：本次前期会计差错更正及追溯调整符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号一财务信息的更正及相关披露》《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意本次会计差错更正事项，并提交公司董事会审议。
　　特此公告。
　　神马实业股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　
　　证券代码：600810 证券简称：神马股份
　　[神马实业股份有限公司]
　　2025年度[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告摘要
　　第一节 重要提示
　　1、本摘要来自于[可持续发展]报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读[可持续发展/环境、社会和公司治理]报告全文。
　　2、本[可持续发展]报告经公司董事会审议通过。
　　第二节 报告基本情况
　　1、基本信息
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　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为_“董事会一战略委员会一可持续发展小组一业务部门及子公司” ESG治理架构_[提示：请完整列示治理体系组成机构] □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为_公司每年编制并发布一次年度可持续发展报告，报告经董事会内部审议后发出_ □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为_相关制度或措施为_《神马股份战略与可持续发展委员会工作细则》___ □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
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　　4、双重重要性评估结果
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　　备注：“科技伦理”议题经评估对神马股份不具有重要性，公司核心业务不涉及生命科学、人工智能伦理等敏感领域的科学研究、技术开发等活动，已按照《14号指引》第七条规定在报告中进行了解释说明。
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题对公司不具有重要性的，请在表格下方备注说明涉及《14号指引》的议题名称，以及是否按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
　　证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2026-033
　　神马实业股份有限公司
　　十二届九次董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　神马实业股份有限公司第十二届董事会第九次会议于2026年4月10日以书面、微信或短信的方式发出通知，于2026年4月20日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司部分高级管理人员列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
　　一、审议通过公司2025年度董事会工作报告。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。
　　二、审议通过公司2025年度总经理工作报告。
　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。
　　三、审议通过公司2025年度财务决算及2026年财务预算报告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过公司2025年年度利润分配方案（详见临时公告：2026-034）。
　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
　　五、审议通过公司2025年度内部控制评价报告（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
　　本议案已经 2026 年 4 月 20 日召开的董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
　　六、审议通过公司2025年年度报告及摘要。
　　2026年4月20日董事会审计委员会2026年第五次会议同意披露公司2025年年度财务会计报告及2025年年度报告中的财务信息。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过关于前期会计差错更正的议案（详见临时公告：2026-035）。
　　本议案已经 2026 年 4 月 20 日召开的董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　八、审议通过公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告（详见临时公告：2026-036）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过关于中国平煤神马集团财务有限责任公司的风险持续评估报告（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过公司2025年度可持续发展报告及摘要。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　十一、审议通过关于2025年度董事和高级管理人员薪酬发放情况的议案。
　　本议案已经 2026 年 4 月 20 日召开的董事会薪酬与考核委员会 2026年第二次会议审议通过。
　　在审议本项议案时，关联董事王兵先生、王贺甫先生、刘民英先生和尚贤女士回避表决。
　　公司2025年董事和高级管理人员薪酬发放情况如下：
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　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
　　十二、审议通过关于为公司控股子公司河南神马锦纶科技有限公司提供担保的议案（详见临时公告：2026-037）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　上述第一、三、四、六、十一、十二等六项议案需提交公司2025年度股东会审议，股东会召开时间另行通知。
　　特此公告。
　　神马实业股份有限公司董事会
　　2026年4月20日