清洁化、高效化转变，建设新型电力系统、促进电力绿色低碳发展是整个能源产业发展的重要支撑。公司将紧抓这一历史发展机遇，进一步提升新型电力装备制造水平，提高智能制造综合实力，进一步提升和优化智慧化电力能源管控系统，进一步提高数字化、智能化水平，通过融合、发展覆盖发-输-配-用各环节的电力工业物联网，通过源-网-荷-储协调优化，增强系统灵活性，改善能源生产和供应模式，提高清洁能源比重，打造清洁低碳能源体系，进一步助力“双碳”目标的实现。
　　（3）设备更新政策正成为全球绿色转型的核心引擎，促进公司智慧用能板块快速发展
　　设备更新政策正成为全球绿色转型的核心引擎，有力推动着相关市场的快速发展。预计到2030年，中国设备更新市场规模将超5万亿元，全球更是将超15万亿美元，这一庞大的市场规模彰显出该领域巨大的发展潜力和商业价值，为行业企业和投资者带来了广阔的机遇。预示着未来设备更新市场将在全球经济格局中占据重要地位并持续释放强大的发展动能。
　　（4）国家发改委颁布实施《电能质量管理办法》，将有利于促进智慧用能业务更好地服务于国家电力系统电能质量管理
　　配电网台区电能质量面临着用户对供电品质和可靠性的要求越来越高，配网建设的经济性要求与供电电能质量、可靠性存在一定矛盾，大量电力电子设备负荷的接入，给电网带来谐波、功率因数低等多种电能质量问题挑战。为加强电能质量管理，保障用电系统电能质量水平，优化电力营商环境，更好满足电力用户电能质量需求，支撑电力系统的安全、稳定、优质、经济运行，国家发改委颁布实施了《电能质量管理办法》。
　　公司自主研发了配电台区电能质量综合治理产品XL-UPQC,主要用于治理台区配变或线路末端的供电电压过高或过低、三相电压及电流不平衡、功率因数低下、电流谐波含量大等各种电能质量问题，是一种功能强大、综合性能优、性价比高的配电台区综合电能质量治理产品。
　　（5）新兴市场（如东南亚、非洲）的电力基础设施扩张，叠加发达国家老旧电网改造需求，催生智能设备的替换需求
　　新兴市场，如东南亚和非洲，正经历着前所未有的电力基础设施扩张。这一扩张不仅源于其蓬勃发展的经济和迅速增长的电力需求，还体现在对可靠、高效及可持续电力供应系统的迫切需求上。随着城市化进程的加快和人口的增长，这些地区的商业、住宅及公共设施对电力的依赖日益增强，从而推动了电力基础设施的全面升级和扩建。同时，发达国家也面临着老旧电网改造的紧迫任务。许多发达国家的电力网格建于数十年前，如今已难以满足现代化社会对电力供应的高要求，无论是在能效、可靠性还是环境可持续性方面。因此，老旧电网的升级改造成为必然选择，这为智能电网设备的发展提供了广阔的市场空间。在这一背景下，智能电网设备作为提升电网智能化水平的关键，其市场需求将持续增长。智能设备通过先进的感知、通信、控制和数据分析技术，能够实现对电力系统的实时监控、优化调度、故障预警及自动修复等功能，从而显著提高电网的运行效率、可靠性和安全性。公司成立国际业务部，全面布局海外市场，抓住其电力基础设施建设和升级的机遇，为公司带来新的收入增长点。
　　（6）国家大型水电基地建设持续推进，为公司智慧用能业务带来发展机遇
　　国家“十五五”规划及2035年远景目标纲要明确提出，要科学有序推进大型水电基地建设。以“雅江水利工程”为例，旨在提供巨量清洁电力以保障国家能源安全、助力“双碳”目标，并带动西藏经济腾飞，总投资高达1.2万亿元。大型水电站具有调峰、调频性能优越、清洁低碳的特点，是电网中重要的灵活调节电源和清洁能源支柱。其大规模电力外送需求，直接驱动了特高压输电通道、智能变电站及柔性直流输电等关键技术装备的需求；同时，水风光一体化基地的开发模式，也催生了对大规模储能、智能调度及综合能源管理系统的迫切需求。公司凭借在高压输配电设备、电力工程设计、储能系统集成及智慧能源管控平台等领域的技术积累和经验积累，可以在大型水电基地的送出工程、配套储能项目及园区能源管理建设中，为保障国家能源安全、促进清洁能源消纳贡献力量。
　　（7）国家电网“十五五”期间超4万亿元投资规划，为公司智慧用能业务注入强劲动力
　　根据国家电网公司发布的“十五五”电网发展规划，预计总投资规模将超过4万亿元人民币。此项投资将重点投向特高压骨干网架、智能配电网、抽水蓄能、电网数字化与智能化升级等领域，旨在构建更安全、可靠、绿色、高效的新型电力系统。此轮大规模、长周期的电网投资，将为智能输配电设备、数字化电网解决方案、储能系统集成及新能源并网消纳等产业链带来长期且确定的市场机遇。公司作为智能输配电设备制造商及智慧新能源解决方案提供商，在智能开关柜、储能产品、电力设计及能源管理平台等方面具备核心技术与产品优势，有望充分受益于此轮电网建设高潮，进一步巩固和提升在电网设备市场的份额，为智慧用能及新能源业务的持续增长提供坚实保障。
　　（8）“算电协同”战略深化实施，有望推动公司智慧用能业务进一步发展
　　人工智能的高速发展催生了“算电协同”这一新兴发展范式，其核心在于统筹算力基础设施布局与区域电力资源禀赋，实现计算效能与能源效率的最优配置。随着数据中心等高耗能设施快速增长，其稳定运行对电网供电质量与实时调控能力提出了更高要求。“算电协同”理念强调在规划算力中心时，必须同步考虑配套的绿色电力供应、储能调峰及智慧能源管理。公司的智慧配电系统、能碳管理软件平台及“源网荷储”一体化解决方案，能够为数据中心、智算中心等关键基础设施提供从电力接入、智能配电到能效优化、绿电消纳的全生命周期服务，有望助力国家“算电协同”战略实施，为公司业务开辟新的增长曲线。
　　2. 智慧新能源业务
　　（1）国家一系列新能源政策的加快实施，将进一步加快推动新能源业务的发展
　　绿色智慧能源不仅是生态文明建设的支柱，也是智慧城市建设的现实途径，还将为“国内大循环”提供基础条件，根据国家“碳达峰、碳中和”战略实施，积极稳妥推进碳达峰碳中和，加快经济社会发展全面绿色转型，加快发展绿色低碳经济，扎实开展国家碳达峰第二批试点，建立一批零碳园区、零碳工厂；随着国家《“十四五”新型储能发展实施方案》、《关于加快推动新型储能发展的指导意见》发布实施，新型储能全面市场化发展，随着中国各地峰谷价差进一步拉大，《安徽省发展改革委安徽省能源局关于进一步优化峰谷分时电价政策等有关事项的通知》发布，为充分发挥峰谷分时电价政策引导作用，服务以新能源为主体的新型电力系统建设，鼓励用户削峰填谷等一系列新能源政策的加快实施，同时公司还取得施耐德电气新能源行业数字能效集成认证合作伙伴授权，公司将充分把握新能源发展机遇，以公司在电力设计、控电技术、智能输配电设备及元器件、电气自动化等综合实力为依托，完善输、配、储全产业链产品，通过在储能行业多年海外经验的技术储备及自主研发，进一步增强公司在新能源等业务领域的核心竞争力和行业影响力，进一步拓展新能源领域业务市场。
　　（2）“碳达峰”及“碳中和”战略目标，为公司智慧新能源业务领域迎来重要发展机遇
　　二十大报告中指出“积极稳妥推进碳达峰、碳中和，加快发展方式绿色转型”。公司作为国家级绿色工厂，随着国家“碳达峰、碳中和”战略的实施，促进公司在智慧城市和智慧用能业务领域迎来重要发展机遇，积极助力“双碳目标”，不断引领探索综合智慧解决方案，不断提升技术创新发展水平，提供的数字化技术与产品可以赋能千行百业，助力早日实现碳达峰、碳中和目标，服务整个社会的节能减排。逐步推动数据中心等数字经济基础设施以低能耗的硬件设备架构取代高能耗硬件设备架构，降低数据存储、计算的整体能耗，从而降低数字经济的碳排放总量。
　　公司在碳排放监测感知方面的自主产品和解决方案有智慧环保、智慧生态、智慧安监系统等，自主可控的存储产品与AI图像分析系统项目产品都是超低能耗产品，将有效降低信息产业中大数据中心的能耗；把绿色发展理念和节能低碳理念贯穿于日常生产全过程，实现全生命周期数字化、智能化管理，积极开发和生产绿色、环保产品，不断提升绿色制造能力，在节能环保、能效管理、能源低碳化、绿色制造等领域发挥行业标杆和示范引领作用。
　　（3）新能源汽车产业高速发展，带动充电桩快速发展
　　随着新能源汽车市场的爆发式增长，与之配套的充电桩等基础设施正在全国范围内快速部署和激增。这类设施具有高能耗、负荷波动大、布局分散等特点，其大规模、随机性的充电行为给区域配电网的承载力、电能质量及安全稳定运行带来了显著挑战。为适应并支撑新能源汽车产业的可持续发展，电网必须提升其可靠性、弹性与实时调控能力，正加速向数字化、智能化方向转型。这为智能配电设备、有序充电管理解决方案、负荷聚合调控平台及配电网升级改造带来了强劲的市场需求和发展动力。公司凭借在智能输配电、能效管理等领域的技术与产品优势，有望深度参与充电网络配套电力设施建设与智能化升级，为电网接纳大规模电动汽车充电负荷提供关键支撑，并在此过程中开辟新的业务增长点。
　　（4）国家发布“关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见”，建设新型电力系统，为公司新能源业务带来了重大发展机遇
　　随着低碳发展，以“风光”为代表的新能源越来越多，对电力系统提出新要求。安全、经济、环保、自动化、系统协同，是现代电力系统的要求。随着社会进步，未来要实现完全电气化。对于电力控制调节的要求，势必从传统的自动化、信息化，转变为提高“灵活”“智能”等更高水平。实现“双碳”目标就是要通过新型电力系统的建设，使得电力变成绿色清洁电力，这样才能使得整个能源产业都向着低碳化、清洁化、高效化转变，建设新型电力系统、促进电力绿色低碳发展是整个能源产业发展的重要支撑。公司将紧抓这一历史发展机遇，进一步提升新型电力装备制造水平，提高智能制造综合实力，进一步提升和优化智慧化电力能源管控系统，进一步提高数字化、智能化水平，通过融合、发展覆盖发-输-配-用各环节的电力工业物联网，通过源-网-荷-储协调优化，增强系统灵活性，改善能源生产和供应模式，提高清洁能源比重，打造清洁低碳能源体系，进一步助力“双碳”目标的实现。
　　3. 智慧城市业务
　　（1）“数字经济+东数西算”战略实施，可以助推公司智慧城市业务发展
　　随着以5G技术、大数据、人工智能、云计算、物联网为代表的新一代信息技术飞速发展，在社会治理中，尤其以信息技术作为基础性支撑的作用越来越明显，人工智能、物联网、大数据、云计算、云存储等新兴技术席卷而来。数字经济早已成为全球经济的重要内容，是全球经济发展的主线，并在逐步推动产业界和全社会的数字化转型。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，持续推进“人工智能+”行动，“东数西算”工程全面启动，“东数西算+数字经济”持续驱动数据中心合理布局、优化供需，智慧科技领域的业务需求将逐步深入，应用领域将不断扩张，行业发展需求的增加将为行业提供持续发展的动力，助推公司智慧城市产业发展。
　　（2）国家“信创”战略目标，极大提高公司自主可控产品的品牌与营销
　　国家实施信息技术应用创新产业（简称“信创”）战略，旨在构建国产化信息技术软硬件底层架构和全产业链生态体系，战略目标是实现“自主可控、国产替代”。信创产业已全面推广，未来三到五年，信创产业将迎来黄金发展期。中国需要快速发展，进一步规划布局，抢抓战略机遇，夯实能力基础，提升数字经济发展动能。信创产业和信创企业也将获得长足发展，并推动整体科技水平和数字化水平提升。
　　（3）国家军民融合的快速发展，为公司智慧国防（军工）产业发展带来重大机遇
　　在智慧国防领域，我国军民融合发展刚进入由初步融合向深度融合的过渡阶段。军工企业和民营企业以国家深入实施创新驱动发展战略、军民融合发展战略等为契机，通过深度合作加快军工企业在民用产业的技术转化进程，促进民营企业技术能力运用于国防军事工业体系，推动人工智能、物联网、大数据等军民融合重点领域的技术创新，更好服务于国防与军队信息化、公共安全、国民经济建设、智慧社会治理等领域。随着军民融合深度发展格局的不断形成以及一体化国家战略体系和能力的完善构建，军民融合项目将遍地开花，产业前景十分广阔。
　　（4）国家深入新型城镇化建设，为公司智慧城市业务发展带来机遇
　　国家深入实施新型城镇化建设，出台实施新型城镇化战略五年行动计划，推进新型城镇化，深入实施新型城镇化战略行动；《“十四五”新型城镇化实施方案》的提出，标志着我国城镇化已经进入到新的阶段，围绕“集约、智能、绿色、低碳”的新型城镇化目标，通过创新要素驱动城镇化的发展，突破基础设施建设、土地资源管理和标准化建设三大领域，加快构建新型城镇化建设体系，促进产业数字化转型，积极促进公司业务更好发展。
　　（5）国家“长三角一体化”战略实施，为公司智慧城市业务带来新机遇
　　中国特色社会主义进入新时代，我国经济转向高质量发展阶段，国家深入实施和提高城市规划、建设、治理水平，根据《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》，把长三角一体化发展上升为国家战略是党中央作出的重大决策部署，为新时代长三角一体化发展确立了新坐标、锚定了新方位、擘画了新蓝图，对长三角一体化发展提出了更高要求，极大发挥长三角一体化发展具有极大的区域带动和示范作用，提升长三角等经济发展优势区域的创新能力和辐射带用，扎实推进长三角一体化发展，深入推动长江经济带建设。公司具备长三角区位优势，将积极把握历史发展机遇，积极开拓市场。
　　（四）主营业务的行业地位
　　公司是国家级知识产权示范企业、国家级技术创新示范企业、国家级创新型示范企业、国家专精特新小巨人企业、国家级绿色工厂，目前形成了智慧用能（智能型输配电设备、元器件、自动化产品及电力设计、安装服务）、智慧新能源、智慧城市三大智慧业务板块，公司坚持“做强做大智慧用能、做稳做强智慧城市、全力推动新能源业务发展”的发展战略，坚持“自主可控，国产替代”的技术研发路线。
　　智慧用能业务领域，公司是全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会会员单位、低压成套开关设备标准起草单位、全国高原电工产品环境技术标准化委员单位和中国高压开关行业协会理事单位，取得安徽省创新型企业认定证书、中铁电气化局集团有限公司和中国石油天然气集团公司等单位物资供应商准入证，荣获安徽省民营百强企业，连续十四年获得“AAA”级信用等级及“守合同重信用先进单位”称誉，产品荣获“产品质量国家免检”证书，“鑫龙牌”系列产品被评为安徽省名牌产品，商标被评为“安徽省著名商标”，连续多次荣获“安徽省发明专利百强单位”荣誉称号，公司自主研发并具有核心知识产权的轨道交通牵引供电系统、云计算中心预智成套设备、“城市轨道交通智能成套设备”、“24kv磁悬浮用轨旁开关站”等多项产品荣获安徽省首台套重大技术装备荣誉称号、“智能制造与远程运维项目”荣获安徽省工业互联网场景应用项目，多项开关柜产品获得施耐德、ABB、西门子等授权证书，多项产品获得国家重点新产品证书，20余类产品通过产品型式试验、20余类产品获得国家强制性产品（3c）证书，产品质量在国内处于较高水平，其检测设备和检测能力处于高等水平。
　　产品广泛应用于奥运会20多个场馆，中央电视台，京广、京沪、哈大、商合杭、郑西、武广等30多条高铁线路，国家磁悬浮试验线，首都机场、上海虹桥国际机场、昆明长水国际机场、南京禄口机场，兰州机场、北京地铁、武汉地铁、中石化、中石油、中国移动、中国电信、中国银行信息中心、中国国际展览中心、中国建材、中国水利、中国有色、宝武集团、南京农业大学等国家、省市重大基础设施工程，参与苏州市人工智能算力中心建设并己销售至澳大利亚、马来西亚、印尼、巴基斯坦等二十多个国家和地区。
　　智慧新能源领域，公司高度重视储能行业人才与技术储备，储能系统及产品设计技术团队具有多年海外储能市场的设计与应用经验，并依托公司在电力设计、控电技术、智能输配电设备及元器件、电气自动化等综合实力，完善输、配、储全产业链产品，公司致力于新型储能产品制造和储能系统集成、测试，光伏电站和储能电站项目开发、建设、运维，园区级和企业级能碳管理软件平台和节能降碳解决方案等三大业务板块。通过自主研发推出公司自主品牌储能户外柜和预制仓系列产品，该系列产品具有高安全性、长寿命、高集成度、易维护等特点，在市场上具有较强的竞争力，可用于电网的发电端、输电端，配电端及用电端：在电网侧应用可以有效参与电网调控运行，满足区域电网调峰、调频、调压、应急响应、黑启动、平滑新能源输出等应用需求，保障电力系统的正常运行，提升电网利用效率，参与电力市场辅助服务，提升供电可靠性及促进新能源消纳，有效提高电力基础使用寿命；在工商业侧应用可实现削峰填谷、负荷转移，节约用电成本；迎峰度夏/度冬的保障用电；虚拟电厂调度，需求侧响应；平滑新能源发电，稳定负载输出，改善电能质量，增强供电系统可靠性；为关键负荷提供备用电源；变压器动态增容，多能互补，“源网荷储”，助力减少碳排放等多重价值收益。
　　公司广泛覆盖多个行业及场景，典型业绩有：中广核、中原油田、中粮集团、信义光能、科达智能制造、河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司等行业代表性企业得到应用，同时先后承接天津蓟州华新综合能源服务有限公司金鹏集团光伏发电项目、中新天津生态城公屋展示中心零能耗公屋项目设计、天津中电晟发太平镇窦庄子一期和二期渔光互补光伏发电等多项新能源领域工程项目、浙江金佳异型铜业分布式光伏电站项目、皖丰新区中小企业园光伏项目、铜陵铜冠铜箔分布式光伏电站项目、台湾国轩产线项目、安徽省金寨产线项目、内蒙古乌海项目。
　　智慧城市业务领域，公司作为领先的自主、可控产品的智慧城市核心技术、产品与全面解决方案供应商、运营服务商，是业界承担单个项目金额亿元以上的重大项目最多的企业之一，承担了“物联网与智慧城市关键技术及示范”、“国家公共安全应急平台”、“国家南水北调安全传感器网络技术研发”等多项国家重点科技攻关课题。公司及公司领军人物多次获得省级科技进步二等奖、公安部科学技术一等奖、国家科技进步二等奖、国家技术发明二等奖等重大科研奖项。多次入选全球智慧城市解决方案供应商百强榜和世界物联网500强榜单；还多次荣获全国软件和信息技术服务综合竞争力百强、全国政法智能化建设十大解决方案和十大创新产品、绿色智慧城市最佳解决方案提供商和最佳运营服务商、2021-2022产业互联网数据中心（IDC）杰出解决方案提供商和运营服务商等荣誉。入选智慧城市最佳服务运营商、智慧城市最佳解决方案提供商、“雪亮工程十大创新产品”、2020中国智慧县域领军企业、2021-2022产业互联网数据中心（IDC）杰出解决方案提供商和运营服务商等荣誉。
　　典型业绩有：为历届两会、北京APEC峰会、杭州G20峰会、武汉世界军运会等国内、国际重大活动保驾护航，提供可靠产品和一流技术服务；在大数据中心建设、智慧园区、智慧旅游、国家战略设施安全、智慧教育、智慧国土等智慧城市的垂直应用领域，皆有着丰富的项目交付和运营服务经验。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、公司认定为“国家级绿色工厂”
　　公司收到国家工业和信息化部发布的《工业和信息化部办公厅关于推荐第五批绿色制造名单的通知》，公司被国家工业和信息化部认定为“国家级绿色工厂”。本次“国家级绿色工厂”的认定是对公司绿色生产、绿色制造的充分肯定与鼓励。公司将以本次入选为契机，继续深入落实绿色和可持续发展理念，不断推进绿色工厂管理体系建设，完善绿色工厂管理制度，把绿色发展理念贯穿于日常生产全过程，实现全生命周期数字化、智能化管理，积极开发和生产绿色、环保产品，持续加大创新投入，不断提升绿色制造能力，在节能环保、能效管理、能源低碳化、绿色制造等领域发挥行业标杆和示范引领作用。
　　2、公司被纳入富时罗素全球股票指数
　　2021年2月，国际指数编制公司富时罗素公布了旗舰指数2021年2月的季度审议结果，中电鑫龙(002298)被成功纳入富时罗素全球股票指数。这是对公司核心技术、自主产品、经营业绩等综合实力的高度认可。面向未来，公司将继续加强科研投入，在智慧城市成功实践的基础上向全世界输出中国方案、中国标准、中国技术和中国经验。
　　3、公司成功入选融资融券（两融）标的股
　　为促进融资融券业务健康有序发展，经中国证监会批准，深交所进一步扩大融资融券标的股票范围，公司正式入选深交所融资融券标的股。本次成功入选融资融券标的股，是继入选富时罗素国际指数之后，又一次对公司的认可及肯定，有助于提升公司的综合影响力以及市场对公司的关注度，进一步凸显公司“长期价值”属性。进一步增强了两融标的行业和市场代表性，有利于推动市场资源配置到国家重点支持领域。
　　4、公司多项产品荣获安徽省首台套重大技术装备荣誉称号
　　首台套重大技术装备具有新技术密集、系统成套复杂、附加值高、带动性强等特点，是衡量企业核心竞争力的重要标志。公司一直坚持“自主可控、国产替代”的技术研发路线，自主研发的轨道交通牵引供电系统、云计算中心预智成套设备、“城市轨道交通智能成套设备”等多项产品荣获安徽省首台套重大技术装备荣誉称号。其中，轨道交通牵引供电系统实现了智能互联与全天候监控；24KV磁悬浮用轨旁开关站成功应用于时速1000km的山西大同高速飞车试验线。这些荣誉标志着公司核心产品技术已达到先进水平，具备引领行业技术创新发展的能力。
　　5、入选“安徽创新企业100强”前十佳
　　在“2020长三角一体化院士创新发展论坛暨安徽创新企业100强颁奖典礼”上，公司凭借其自身创新能力、技术优势、品牌影响力等综合实力，入选“安徽创新企业100强”前十佳。该活动由中国科协指导，多省市科协及顶尖科研院所联合主办，入选前十佳彰显了公司在长三角区域的创新领先地位和产业影响力。
　　6、“智能制造与远程运维项目”荣获安徽省工业互联网场景应用项目
　　公司《基于工业互联网平台的智能输变电设备智能制造与远程运维示范项目》荣获安徽省工业互联网场景应用项目。该项目依托工业互联网平台，通过大数据建模分析，提供面向工艺、设备、能耗的优化及产品远程运维服务。此次成功入选标志着公司在智能化制造、服务化延伸、数字化管理等新模式应用方面已处于行业前列，是公司落实网络强国战略、推动工业互联网创新应用的重要举措。
　　7、荣获“安徽省发明专利百强单位”荣誉称号
　　作为国家级知识产权示范企业，公司始终坚持“自主可控，国产替代”技术研发路线，获得2021年度“安徽省发明专利百强单位”荣誉称号，且是自2014年首次评选以来连续第八次获得此荣誉。丰富的节能化、智能化、数字化等专利资源已成为公司市场竞争的新武器和高质量发展的重要依托。
　　8、荣获“2022年度皖美品牌示范企业”荣誉称号
　　经安徽省市场监管局评定、公示，公司荣获“2022年度皖美品牌示范企业”荣誉称号。公司以打造一流的“智慧城市”、“智慧用能”服务商为愿景，推行标准化与信息化相结合的全面质量管理。全新的管理理念充分发挥了员工的潜能，为公司打造一流的制造业民族品牌奠定了坚实基础。
　　9、公司首个智能化无人值守变电站顺利交付
　　公司承建的马钢姑山矿智能化变电站改造项目顺利交付投运，标志着公司首个智能化无人值守变电站成功落地。该变电站使用了公司新一代智能化成套设备和电力监控系统，实现了“遥测、遥信、遥调、遥控”四遥功能。通过“线上监控+线下运维”的模式，实现了变电站远程有人值班、现场无人值守，显著降低了运行成本，提高了安全生产效率。
　　10、取得施耐德电气新能源行业数字能效集成认证级合作伙伴授权事项
　　公司与施耐德电气（中国）有限公司签署协议，取得其新能源行业数字能效集成认证级合作伙伴授权。本次授权将充分发挥双方各自优势，聚焦新能源产业，在数字化与能耗管理领域深入协作，携手为用户提供更多元化的智能、低碳能源管理服务。这对公司在新能源领域的技术精进、市场拓展及竞争力提升产生积极推动作用。
　　11、公司“XL-SP2000供配电监控系统”赋能“双碳”战略目标
　　为积极响应国家“双碳”战略目标，公司自主研发的“XL-SP2000供配电监控系统”成功应用于供配电领域，并以其优越的节能增效方案，为“双碳”战略目标实现赋能。公司产品已实现低碳化、数字化、电气化、智能化转型。下一步，公司将继续进行新技术融合创新，积极践行上市公司的社会责任。
　　12、通过首批“安徽省企业研发中心”认定
　　公司研发中心被认定为首批“安徽省企业研发中心”。此前，该研发机构已被认定为国家级企业技术中心、省级工业设计中心。公司坚持“五有”标准，在“人财物”等方面给予充分保障，不断完善机制体制、推动产学研合作，努力建设成为高层次、高水平的研发机构。
　　13、荣获芜湖市“研发双50强”企业荣誉称号
　　公司荣获芜湖市2023年度“研发双50强”企业荣誉称号。长期以来，公司坚持自主创新，其“轨道交通牵引供电系统”等多款产品被认定为安徽省首台套重大技术装备，“24KV磁悬浮用轨旁开关站”成功应用于国家重大高速飞车试验线项目。公司已拥有软件著作权600余项，专利478项，参与制定多项国家标准，技术实力领先。
　　14、公司与长三角信息智能创新研究院签署战略合作协议
　　公司与长三角信息智能创新研究院签署战略合作协议，标志着合作的落地生根。根据协议，双方将建立产学研协同创新合作体系，在智慧城市、智能制造、智能电网、新能源等领域开展合作。研究院由中国科学技术大学、芜湖市人民政府共同组建，此次合作有助于推动科技成果转化，实现优势互补，互惠共赢。
　　15、产品成功入选《2020年中国品牌日电子信息行业国货新品推广目录》
　　北京中电兴发四款产品成功入选《2020年中国品牌日电子信息行业国货新品推广目录》，公司同时入选国货新品企业。此次成功入选得益于公司强大的自主研发实力和品牌竞争力。未来，公司将继续坚持“自主可控、国产替代”的创新发展路线，以客户为中心，创造商业价值。
　　16、连续入选2020年和2021年度中国信创TOP500强
　　公司作为领先的智慧城市核心技术供应商，凭借在软件与信息技术服务领域20余年的积累，连续两年入选中国信创TOP500强企业名单。公司是“信息技术应用创新工作委员会”会员单位，其自主云计算、云存储等软硬件产品与主流国产技术平台完成了互认证，实现了高度的硬件国产化替代，致力于构建国产化产业生态。
　　17、公司自主研发的视频综合管理平台V1.0分别与统信完成了兼容性测试，具体包括：
　　（1）公司自主研发的视频综合管理平台V1.0分别与某知名公司TaiShan 100完成兼容性测试，智能计算特授予其HUAWEICOMPATIBLE证书及相关认证徽标的使用权，证书编号为：K201912138；此次认证，体现了公司视频综合管理平台的高兼容性和稳定性，是对公司技术实力的高度认可，有助于进一步提升公司在智慧城市、公共安全等视频应用领域的核心竞争力和行业影响力。具体详见《中电兴发：关于全资子公司获得某技术认证的公告》（公告编号：2020-005）。
　　（2）公司自主研发的视频综合管理平台V1.0与统信旗下产品统信服务器操作系统、统信桌面操作系统V20完成兼容性测试工作，测试项目包括产品兼容性测试、产品功能性测试及产品安全可靠性测试。
　　至此，公司视频综合管理平台V1.0已陆续完成了龙芯、海思等国产硬件平台和统信UOS、中标麒麟等国产软件操作系统的兼容适配，可全面满足智慧城市业务国产化市场要求。未来，公司将继续依靠自身的研发实力和上下游产业链资源，打造自主可控产业生态圈，全面掌握核心技术，进一步推出系列化软硬件产品，为客户提供自主可控、安全可靠的信息化解决方案和技术服务，助力国家各级政府更好地进行社会治理、更好地提供民生服务、更好地发展数字经济，更好地服务于国家信创战略，为我国的网络信息安全做出贡献。
　　18、取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》
　　全资子公司北京中电兴发取得了工信部颁发的《增值电信业务经营许可证》，具备全国范围内的信息服务业务（不含互联网信息服务）资质。该证书的取得，有利于提升公司在信息服务行业中的竞争地位和核心竞争力，为公司智慧城市等相关业务的长期稳定发展起到良好的促进作用。
　　19、获评2020北京软件企业核心竞争力评价（规模型）
　　在北京软件和信息服务业协会发布的《2020北京软件企业核心竞争力评价报告》中，北京中电兴发获评“2020北京软件企业核心竞争力评价（规模型）”。公司在整体研发投入、市场规模和知识产权数量等关键指标上得到了行业专家的一致认可，体现了强大的核心竞争“软”实力。
　　20、取得多项国家授权专利及计算机软件著作权
　　报告期内，公司取得多项国家授权专利及计算机软件著作权，凝聚了在专用云存储、大数据、人工智能算法方面的关键性自主研发成果。其中，在云存储领域的核心专利涉及纠删码算法、分布式文件系统等，相关技术使公司自研的超融合视频云存储系统在存储密度、能耗及数据安全方面表现卓越。
　　21、子公司取得发明专利和计算机软件著作权登记证书
　　报告期内，公司全资子公司北京中电兴发和安徽鑫龙电器合计新取得5项发明专利和1项计算机软件著作权登记证书。这些成果是对公司坚持“自主可控，国产替代”创新发展路线的肯定，有利于进一步提升公司整体创新研发水平、完善知识产权保护体系，并为开拓市场和提高竞争力打下坚实基础。
　　22、荣登“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单
　　在由工业和信息化部指导、中国电子信息行业联合会主办的评选中，公司凭借自身技术优势、品牌影响力等强大综合实力，荣登“2019中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”榜单。该评选以企业的规模、效益及研发创新等为主要依据进行综合评价。
　　23、荣获全国政法智能化建设“雪亮工程十大创新产品”称号
　　在2019全国政法智能化建设创新案例征集活动中，公司自主研发的视频专用云存储节点设备产品荣获“雪亮工程十大创新产品”称号。同时，公司承建的芜湖市公共安全视频监控建设联网应用项目（雪亮工程）助力客户取得“雪亮工程十大创新案例”排名第一的成绩。
　　24、荣获智慧城市最佳运营服务商等多项殊荣
　　在2019行业信息化技术创新发展峰会上，公司凭借领先的技术优势和卓越项目业绩，荣获“智慧城市最佳服务运营商”、“智慧城市最佳解决方案”等多项殊荣。同时，公司董事长兼总裁瞿洪桂先生获评“智慧城市领军人物”，以表彰其在管理、技术及商业模式创新方面的突出贡献。
　　25、公司荣登2023年世界物联网潜力百强榜
　　在2023年世界物联网500强峰会中，公司荣登世界物联网潜力百强榜，位列全球企业榜单第49位。这是对公司物联网技术实力的高度认可，公司已第六次入选世界物联网500强相关榜单，体现了在智慧城市与物联网领域的全球影响力。
　　证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2026-002
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司
　　第十届董事会第六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会第六次会议于2026年4月10日以专人送达、电子邮件、通讯方式向全体董事发出召开第十届董事会第六次会议的通知。会议于2026年4月21日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事表决，通过如下决议：
　　（一）会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
　　内容详见本公司《2025年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”相关部分。
　　公司独立董事刘芳端先生、许礼进先生、郑湘女士、陈新先生（已届满离任）、韩旭女士（已届满离任）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　（二）会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度总经理工作报告》。
　　（三）会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度财务决算报告》。
　　2025年度，公司实现营业总收入179,519.84万元，比上年同期下降8.08%；实现营业利润-22,880.34万元，比上年同期增长85.42%；实现利润总额-22,759.85万元，比上年同期增长85.49%；实现净利润-38,318.47万元，比上年同期增长76.17%，其中，归属于上市公司股东的净利润-42,320.09万元，比上年同期增长72.67%。上述财务指标已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2025年度财务决算报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　（四）会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　（五）会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025年年度报告及摘要》。
　　公司2025年年度报告全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司2025年年度报告及摘要（公告编号：2026-003）详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　（六）会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于2026年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》。
　　为了进一步支持安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司(含全资子公司)持续稳健的发展，同时满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，更好地促进公司及子公司业务的拓展，2026年度公司及子公司之间互相提供预计不超过人民币131,500万元的担保额度，该担保额度包括现有担保、新增担保及原有担保的展期或者续保，该担保额度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的控股子公司之间的担保，包括公司对控股子公司（含全资子公司）、控股子公司对公司以及控股子公司之间的担保。
　　上述担保额度有效期为自2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会召开之日止，上述担保额度在有效期内可循环使用，每笔担保金额及期限等条款以最终签订的具体担保合同或协议为准。本次担保将用于各子公司生产经营资金需求，以及满足业务发展需要，有利于公司业务发展。公司董事会同意授权公司管理层办理上述相关事宜。
　　具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度公司及子公司之间相互提供担保额度的公告》（公告编号：2026-004）
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　（七）会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》。
　　公司将严格按照《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《2024-2026三年股东回报规划》等有关规定，认真履行并满足“在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2024-2026年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”的规定要求。
　　鉴于公司2025年业绩亏损，无法满足“在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2024-2026年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”这一规定要求，故公司2025年度利润分配方案：暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，符合相关规定要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　（八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的议案》。
　　鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，并对公司的经营发展情况较为熟悉，为保持公司审计业务的连续性，经董事会审计委员会会议审核通过，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计及内控审计机构。
　　具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-006）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　（九）会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》。
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作的积极性、主动性和创造性，提高公司的经营管理效益，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《安徽中电鑫龙科技股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司具体情况，现制定《董事、高级管理人员薪酬制度》。本制度经公司董事会审议通过并报股东会批准后生效。
　　具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽中电鑫龙科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　本议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　（十）会议以0票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年薪酬方案的议案》。
　　1、2025年度公司董事的薪酬情况
　　2025年度公司董事薪酬情况，具体详见公司《2025年年度报告》中“第四节 公司治理 五、董事、高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”中披露的2025年度公司董事薪酬的情况。
　　2、公司董事2026年度薪酬方案
　　（1）非独立董事薪酬
　　外部非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴。在公司任职的非独立董事按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果确定。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
　　（2）独立董事薪酬
　　公司独立董事按照经股东会审议确定的津贴标准领取报酬，按月发放，除此之外不在公司享受其他报酬。
　　薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议本议案时，全体委员回避表决，直接提交公司董事会审议。
　　此议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，此议案需提交公司2025年度股东会审议。
　　（十一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案的议案》
　　1、2025年度公司高级管理人员的薪酬情况
　　2025年度公司高级管理人员薪酬情况，具体详见公司《2025年年度报告》中“第四节 公司治理 五、董事、高级管理人员情况 3、董事、高级管理人员薪酬情况”中披露的2025年度公司高级管理人员薪酬的情况。
　　2、公司高级管理人员2026年度薪酬方案
　　在公司任职的高级管理人员按照其所担任的职务领取相应的薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。基本薪酬根据具体工作内容及所承担的责任、风险、压力、市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬按照公司年度经营业绩目标完成情况和个人绩效考核结果确定。绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
　　本议案已经薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。
　　此议案董事汪宇、周超回避表决。
　　（十二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
　　公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》（财会[2025]32号）规定和要求，进行会计政策的变更，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行会计政策。
　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-007）
　　（十三）会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》
　　为贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所“质量回报双提升”专项行动号召，进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，结合公司发展战略和实际情况，围绕聚焦主业、培育新质生产力、绿色可持续发展、加强投资者沟通等方面，制定了“质量回报双提升”行动方案。
　　具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2026-010）
　　（十四）会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对公司独立董事2025年度独立性情况进行专项评估的议案》。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，公司独立董事刘芳端先生、许礼进先生、郑湘女士、陈新先生（已届满离任）、韩旭女士（已届满离任）进行自查并提交了《独立董事关于独立性的自查报告》，根据自查报告及调查核实的情况，公司对上述独立董事在2025年度的独立性情况出具专项评估意见。
　　此议案董事刘芳端、许礼进、郑湘回避表决。
　　具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性情况的专项意见》
　　（十五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》。
　　根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。董事会审计委员出具对2025年度年审会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告。
　　具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　（十六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》。
　　公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和公司《会计师事务所选聘制度》，公司对容诚会计师事务所2025年度审计工作的履职情况进行了评估。
　　具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　（十七）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
　　为保障公司日常证券事务的顺利开展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，公司拟聘任贾鹏程先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作。贾鹏程先生具备任职证券事务代表所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的有关规定。
　　具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-011）。
　　（十八）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2026年第一季度报告的议案》。
　　具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-013）。
　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第一次会议审议通过。
　　（十九）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。
　　公司将于2026年5月20日下午15:00在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开公司2025年度股东会。
　　具体内容请见2026年4月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2.第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　特此公告
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年四月二十二日
　　证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2026-008
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、公司2025年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金 转增股本。
　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　3、本次利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　一、审议程序
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月21日召开的第十届董事会第六次会议审议通过了《2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年度股东会审议。本次利润分配方案尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　二、利润分配方案的基本情况
　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告：2025年母公司净利润为-507,035,158.13元，期末实际可供股东分配的利润为-507,035,158.13元，期末资本公积金为1,333,373,878.79元。
　　公司拟定2025年度利润分配预案为：公司2025年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结至下一年度。
　　公司将严格按照《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》、《公司章程》、《2024-2026三年股东回报规划》等有关规定，认真履行并满足“在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2024-2026年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”的规定要求。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）公司2025年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
　　■
　　基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）公司2025年度利润分配方案的合理性说明
　　鉴于2025年公司经营业绩亏损，无法满足“在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，2024-2026年连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。”这一规定要求，故公司2025年度利润分配方案：暂不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本，分配方案符合相关规定要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　公司2025年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。
　　公司将一如既往地重视以现金分红的方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展战略目标实现和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
　　四、备查文件
　　1、公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　2、第十届董事会第六次会议决议；
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年四月二十二日
　　证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2026-009
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司
　　关于2025年年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、本次计提资产减值准备的情况概述
　　1、本次计提资产减值准备的原因
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关规定，为了真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于审慎性原则，对公司截止2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额、计入的报告期间
　　经公司及下属子公司对截至2025年12月31日可能存在减值迹象的资产进行测试，2025年年度计提各项资产减值准备52,416.45万元，计入的报告期间为 2025年1月1日至2025年12月31日，具体明细如下：
　　■
　　注：①正数表示计提减值准备，负数表示减值准备转回；
　　②若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。
　　3、本次计提资产减值准备的审批程序
　　本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号一一业务办理》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会和股东会审议。
　　二、本次计提资产减值准备的合理性说明
　　本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，能够真实、准确地反映公司2025年年度的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年度，公司计提各项资产减值准备金额合计52,416.45万元，将减少公司 2025年度净利润53,041.77万元。本次计提资产减值符合《企业会计准则》和公司内部控制制度的相关规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计。
　　特此公告
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年四月二十二日
　　证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2026-007
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会计政策变更概述
　　（一）变更原因及变更日期
　　2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释19号”），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。
　　根据上述会计准则解释，公司需对相关会计政策进行调整，并于2026年1月1日起开始执行上述企业会计准则。
　　（二）变更前采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　（三）变更后采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第19号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　二、会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
　　三、审计委员会审议意见
　　公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议于2026年4月21日召开，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，审计委员会认为：公司根据财政部的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，具有合理性和必要性。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不涉及前期财务数据的追溯调整，亦不存在损害公司和全体股东的利益，同意本次会计政策变更，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　四、董事会意见
　　公司于2026年4月21日召开的第十届董事会第六次会议审议了《关于会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
　　五、备查文件
　　1、第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　2、第十届董事会第六次会议决议。
　　特此公告。
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年四月二十二日
　　
　　证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2026-005
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司
　　关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2026年5月8日（星期五）下午15:00一17:00在全景网举办2025年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长瞿洪桂先生、总经理汪宇先生、财务总监陶黎明先生、董事会秘书甘洪亮先生、独立董事郑湘女士。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月8日（星期五）下午15:00前访问（http://ir.p5w.net），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
　　公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　■
　　问题征集专题页面二维码
　　欢迎广大投资者积极参与！
　　特此公告
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年四月二十二日
　　证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2026-011
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司
　　关于聘任公司证券事务代表的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任贾鹏程先生（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自董事会会议审议通过之日起至公司第十届董事会届满之日止。
　　贾鹏程先生尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，其承诺将于近期参加深圳证券交易所董事会秘书任职培训并取得相关培训证明。
　　贾鹏程先生具有法律职业资格、非执业注册会计师、非执业注册税务师，具备丰富的法律、财务、证券相关知识储备，并拥有证券事务从业经验，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和能力，其任职资格符合《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。
　　公司证券事务代表联系方式如下：
　　办公电话：0553-5772627
　　传真号码：0553-5772865
　　电子信箱：zdxljpc@163.com
　　联系地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号。
　　特此公告
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年四月二十二日
　　附：贾鹏程先生简历
　　贾鹏程，男，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1997年12月生，毕业于合肥工业大学，本科学历，学士学位，具有法律职业资格、非执业注册会计师、非执业注册税务师，曾任职于芜湖经济技术开发区财政局，目前在公司从事证券事务工作。
　　截至本公告披露日，贾鹏程先生未持有公司股份。与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和公司董事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 公告编号：2026-006
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”） 为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期1年，自公司股东会审议通过之日起生效。本议案尚需提交2025年度股东会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
　　公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，该所依法独立承办注册会计师业务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所已购买职业责任保险，具有较强的投资者保护能力。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关的审计费用。
　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　（2）成立日期：由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业
　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26
　　（5）首席合伙人：刘维
　　（6）截至2025年12月31日合伙人数量为233人，注册会计师人数为1,507
　　人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为856人。
　　（7）2024年度经审计的收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券业务收入123,764.58万元。
　　（8）容诚共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。
　　2、投资者保护能力
　　容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　容诚近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“乐视网”）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　3、诚信记录
　　容诚近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人：项目合伙人：吴琳，1995年成为中国注册会计师，1998年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为公司提供审计服务；近三年签署过美亚光电（002690）、辉隆股份（002556）等上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：高山，2015年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署过华业香料（300886）、安利股份（300218）等上市公司审计报告。
　　项目质量复核人：张传艳，2006年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2007年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过阳光电源(300274.SZ)、科大讯飞(002230.SZ)、江河集团(601886.SH)等多家上市公司和挂牌公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　签字注册会计师高山、项目质量复核人张传艳近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　项目合伙人吴琳近三年因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的监督管理措施情况：2023年10月20日，在大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计项目收到中国证监会安徽监管局监管谈话的监督管理措施。
　　3、独立性说明
　　拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等能够在执行本项目时保持独立性。
　　4、审计收费
　　审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议于2026年4月21日召开，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的议案》。审计委员会委员通过对审计机构提供的资料进行审核并进行专业判断，认为容诚会计师事务所具备从事上市公司审计的丰富经验和职业素养，具有从事证券、期货相关业务审计资格，能遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，并在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘容诚为公司2026年度财务审计及内控审计机构。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月21日召开的第十届董事会第六次会议审议了《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的议案》，该议案得到所有与会董事一致表决通过。
　　3、生效日期
　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司2025年度股东会审批，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、报备文件
　　1、公司第十届董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
　　2、第十届董事会第六次会议决议；
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司
　　董事会
　　二○二六年四月二十二日
　　证券代码：002298 证券简称：中电鑫龙 编号：2026-012
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议审议，定于2026年5月20日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开2025年度股东会。现就会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年5月20日15:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6、会议的股权登记日：2026年5月14日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年5月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；
　　（2）公司董事及其他高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
　　上述议案的详细内容请见2026年4月22日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　特别说明：根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东会规则》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　2、现场登记时间：2026年5月19日上午9:00-11：30，下午14：00-16:30。
　　3、登记地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号公司董事会办公室。
　　4、全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
　　5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2026年5月19日下午16:30点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的操作流程见附件一。
　　五、其他事项
　　1、联系方式
　　联系电话：（0553）5772627
　　联系传真：（0553）5772865
　　联 系 人：甘洪亮
　　通讯地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号公司董事会办公室
　　邮编：241008
　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理
　　六、备查文件
　　1、公司第十届董事会第六次会议决议
　　特此公告
　　安徽中电鑫龙科技股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十二日
　　附件一：网络投票的操作流程
　　附件二：授权委托书
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362298”，投票简称为“鑫龙投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件一：
　　授权委托书
　　兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席安徽中电鑫龙科技股份有限公司2025年度股东会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是□ 否□
　　本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
　　■
　　说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。关联股东需回避表决。
　　委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：
　　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
　　委托人股东账号： 委托人持股数：
　　被委托人签名：
　　被委托人身份证号码：
　　委托日期： 年 月 日
　　本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。