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　　注：经重要性评估，公司将尽职调查、反不正当竞争、生态系统与生物多样性保护、平等对待中小企业、乡村振兴认定为非重要性议题。主要原因系：1.公司主营疫苗研发生产，运营场景不涉及生态敏感区域。2.尽职调查作为议题管理方法融入其他披露章节中，未单独列示。3.公司所处行业监管严格、合规体系完善，不正当竞争风险可控。4.采购与合作遵循公平原则，对中小企业无歧视性安排。5.社会责任聚焦公共卫生与健康领域，未开展系统性乡村振兴项目。上述议题对公司及利益相关方不构成重大经济、环境与社会影响，因此不作为重要性议题披露。
　　
　　证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2026-008
　　长春百克生物科技股份公司
　　关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
　　首席合伙人：杨晨辉
　　截至2025年12月31日合伙人数量：134人
　　截至2025年12月31日注册会计师人数：815人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：448人。
　　2024年度业务总收入：210,734.12万元，审计业务收入：189,880.76万元，证券业务收入：80,472.37万元。2024年度上市公司审计客户家数：112家，主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业等。2024年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47万元。本公司同行业上市公司审计客户家数：11家。
　　2.投资者保护能力
　　大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。
　　大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额较小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。
　　3.诚信记录
　　大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚7次、监督管理措施28次、自律监管措施4次、纪律处分4次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　签字项目合伙人：牟立娟
　　拥有注册会计师执业资质。2013年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2021年开始在大华所执业；2024年开始为本公司提供审计服务。近三年承做或复核上市公司审计报告4家。未在其他单位兼职。
　　签字注册会计师：王帅
　　拥有注册会计师执业资质。2022年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2025年开始在大华所执业；2025年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。
　　项目质量复核人员：李海成
　　拥有注册会计师执业资质，2002年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计工作，2000年开始在本所执业，2012年开始从事复核工作，近三年复核上市公司审计报告超过50家次。未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3.独立性
　　大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4.审计收费
　　2026年审计费用拟为55万元（其中财务报告审计费用为人民币49万元，内部控制审计费用为人民币6万元，以上均为含税价格，并包含审计期间产生的差旅费、食宿费、市内交通费、函证等相关费用），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
　　2025年审计费用为55万元（其中财务报告审计费用为人民币49万元，内部控制审计费用为人民币6万元，以上均为含税价格，并包含审计期间产生的差旅费、食宿费、市内交通费等相关费用）。
　　2026年度审计费用与上年审计费用持平。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会的审议意见
　　公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。公司审计委员会对大华所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意公司聘任大华所为2026年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月20日召开的第六届董事会第十二次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘请大华所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，开展2026年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，聘期一年。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　长春百克生物科技股份公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2026-004
　　长春百克生物科技股份公司
　　第六届董事会第十二次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　2026年4月20日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议以现场会议及通讯方式召开，本次会议由董事长李秀峰先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次董事会会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
　　（一）审议通过《〈2025年年度报告〉全文及摘要》
　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已通过公司审计委员会事前审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司2025年年度报告》和《长春百克生物科技股份公司2025年年度报告摘要》。
　　（二）审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》
　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-005）。
　　（三）审议通过《〈2026年第一季度报告〉全文》
　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已通过公司审计委员会事前审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司2026年第一季度报告》。
　　（四）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-006）。
　　（五）审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　2025年，公司全体董事严格按照相关法律、法规和相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东会赋予的职责，不断规范公司治理、科学决策，推进公司各项工作顺利开展。
　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交股东会审议。
　　公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上述职。
　　（六）审议通过《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》
　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项报告》。
　　（七）审议通过《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已通过公司战略与可持续发展委员会事前审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　（八）审议通过《2025年度环境、社会和公司治理报告》
　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已通过公司战略与可持续发展委员会事前审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司2025年度环境、社会和公司治理报告》和《长春百克生物科技股份公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要》。
　　（九）审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已通过公司审计委员会事前审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　（十）审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已通过公司审计委员会事前审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（十一）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》
　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已通过公司审计委员会事前审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　（十二）审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已通过公司审计委员会事前审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司2025年度内部控制评价报告》。
　　（十三）审议通过《关于修订〈长春百克生物科技股份公司内部控制制度〉的议案》
　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已通过公司审计委员会事前审议。
　　（十四）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉及〈2026年董事薪酬方案〉的议案》
　　全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议，薪酬与考核委员会全体成员对此议案回避表决。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（十五）审议通过《关于修订〈长春百克生物科技股份公司高级管理人员薪酬与考核管理办法〉的议案》
　　公司董事、总经理姜春来先生回避表决。
　　表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已通过公司薪酬与考核委员会事前审议。
　　（十六）审议通过《关于确定高级管理人员2025年度薪酬考核结果并制定〈2026年高级管理人员薪酬方案〉的议案》
　　公司董事、总经理姜春来先生回避表决。
　　表决情况：10票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已通过公司薪酬与考核委员会事前审议。
　　（十七）审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已通过公司薪酬与考核委员会事前审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-007）。
　　（十八）审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案已通过公司审计委员会事前审议。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-008）。
　　（十九）审议通过《关于授权公司总经理申请银行贷款权限的议案》
　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（二十）审议《关于购买董事、高级管理人员责任保险并授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》
　　全体董事对本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议，薪酬与考核委员会全体成员对此议案回避表决。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于购买董事、高级管理人员责任保险并授权公司经营管理层办理相关事宜的公告》（公告编号：2026-009）。
　　（二十一）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于召开2025年年度股东会的公告》（公告编号：2026-010）。
　　特此公告。
　　长春百克生物科技股份公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2026-009
　　长春百克生物科技股份公司
　　关于购买董事、高级管理人员责任保险
　　并授权公司经营管理层办理相关事宜的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　为进一步完善长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司及公司董事和高级管理人员的权益和广大投资者利益，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。公司于2026年4月20日召开第六届董事会第十二次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任保险并授权公司经营管理层办理相关事宜的议案》，因公司董事均为被保险对象，作为利益相关方，全体董事在审议该事项时回避表决，直接提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、董高责任险具体方案
　　（一）投保人：长春百克生物科技股份公司
　　（二）被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关主体（具体以保险合同为准）
　　（三）赔偿限额：不超过人民币15,000万元（具体以保险合同为准）
　　（四）保费支出：不超过人民币40万元/年（具体以保险合同为准）
　　（五）保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
　　二、授权事项
　　为提高决策效率，董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层及其授权人员办理购买董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜，续保或者重新投保在上述保险方案范围内无需另行决策。授权有效期至第六届董事会任期结束之日止且不影响已签约保险合同的有效性。该事项需提交公司2025年年度股东会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　长春百克生物科技股份公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2026-005
　　长春百克生物科技股份公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 2025年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。
　　● 本次利润分配未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本次利润分配议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为-262,580,724.19元，截至2025年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币1,174,443,483.43元。
　　为更好地维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2025年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。
　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为负值，不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、2025年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《长春百克生物科技股份公司章程》第一百六十四条规定：“……公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司的持续经营能力……公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、按规定提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营……”。为更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行现金分红，具体情况说明如下：
　　（一）公司主要产品营业收入下降，年度净利润为负值
　　受行业竞争加剧、民众接种意愿不足、新生儿出生率下降等多重因素影响，公司经营环境面临阶段性挑战，2025年度净利润为负值，主要因素如下：
　　2025年度，公司带状疱疹减毒活疫苗（以下简称“带状疱疹疫苗”）销售收入同比下降，主要因受种者疾病认知程度、疫苗消费意愿等多方面因素影响，部分已确认收入的带状疱疹疫苗到效期而未能实现接种发生退货；为增强公众对带状疱疹的预防意识，履行企业社会责任，提升疫苗接种普及率，公司积极推进惠民项目、主动进行价格调整，带状疱疹疫苗单价下降。此外，因新生儿出生率下降及市场竞争加剧，公司水痘减毒活疫苗销量同比减少。
　　为积极应对挑战，公司正系统推进多项营销举措以激活市场潜力。一方面基于产品特性与市场环境，对带状疱疹疫苗销售定价进行了主动、审慎的优化调整，切实减轻受种者接种负担，从而推动疫苗更广泛地覆盖目标人群；同时在拓宽产品推广渠道与提升终端覆盖率方面持续发力，以提高产品覆盖率。另一方面，公司坚定将研发创新置于战略核心地位，加速推进涵盖儿童疫苗、成人疫苗、多联多价疫苗、治疗性疫苗及单克隆抗体的多元化研发管线成果落地，为公司未来成长构筑坚实基础。
　　（二）公司盈利水平及资金需求
　　2025年度归属于母公司股东的净利润为-262,580,724.19元，经营活动产生的现金流量净额231,207,058.17元，购建固定资产等投资活动产生的现金净流出406,486,505.07元。
　　公司是一家主要致力于传染病防治的创新型生物医药企业，主要从事人用疫苗的研发、生产和销售。公司已构建起“生产一代、研发一代、储备一代”的稳健研发模式，2025年，公司在研项目取得生产批件1项，临床批件5项，研发成果显著。2026年，公司将持续依托“病毒规模化培养技术平台”“制剂及佐剂技术平台”“基因工程技术平台”“细菌性疫苗技术平台”“mRNA疫苗技术平台”五个核心技术平台，重点推进吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗、全人源抗狂犬病毒单克隆抗体、全人源抗破伤风毒素单克隆抗体等多个项目的Ⅲ期临床试验，另有吸附无细胞百（二组分）白破联合疫苗（成人及青少年用）、重组带状疱疹疫苗等多个项目处于或将开展Ⅰ、Ⅱ临床试验。以上重点研发项目的加速推进及相应产业化布局将使公司资金需求较大，考虑到行业发展、公司发展阶段、研发项目投入等各方面因素，为保持公司稳健发展，更好地维护全体股东长远利益，本年度拟不进行现金分红。
　　（三）公司留存未分配利润的用途及预计收益
　　2025年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、日常经营。公司未分配利润相关收益水平受宏观经济形势、资产利用水平等多种因素的影响。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。
　　（四）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利
　　公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。
　　（五）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施
　　公司将坚持以研发创新作为核心战略，构建了以“升级换代、填补空白、创新突破”为方向的梯队式研发策略，主要在研项目共计16项，广泛覆盖预防性疫苗、治疗性疫苗和单克隆抗体三大核心领域。未来，公司将扎实推进各研发项目临床试验进展，并聚焦Ⅱ型单纯疱疹病毒mRNA疫苗、阿尔茨海默病治疗性疫苗等项目的科技突破，为公司后续发展筑牢技术根基、储备创新动能。同时，为积极应对挑战、激活市场潜力，公司将系统推进多项营销举措，围绕市场深耕、渠道优化、学术驱动等多个环节，提升公司品牌认可度及产品覆盖率，努力增强公司盈利能力。
　　未来，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，与广大投资者共享公司发展的成果，平衡稳定可持续发展及全体股东利益。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑了公司所处行业发展情况、发展阶段、研发项目资金需求较大等各方面因素，为更好的维护全部股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，同意公司2025年度不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　长春百克生物科技股份公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2026-010
　　长春百克生物科技股份公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月15日14点00分
　　召开地点：长春百克生物科技股份公司5楼会议室（吉林省长春市卓越大街138号）
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月15日
　　至2026年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》和《关于制定〈2026年高级管理人员薪酬方案〉的议案》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，相关公告于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《经济参考报》予以披露。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：3、5
　　应回避表决的关联股东名称：孔维、姜春来回避议案3及议案5，魏巍、刘大维、孟昭峰、张喆回避议案5。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书（详见附件1）。
　　2.登记时间：2026年5月13日，上午9:00-11:30，下午1:00-4:00
　　3.登记地点：长春百克生物科技股份公司董事会办公室。股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2026年5月13日16:00前送达或传真至本公司董事会办公室），并请在传真或信函上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　1．出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。
　　2．联系人：佟雪莲，电话：0431-81871518。
　　特此公告。
　　长春百克生物科技股份公司董事会
　　2026年4月22日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　长春百克生物科技股份公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2026-007
　　长春百克生物科技股份公司
　　关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项说明如下：
　　一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序及相关信息披露
　　（一）2022年9月22日，公司召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于〈长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
　　同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于〈长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于〈长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　（二）2022年9月24日至2022年10月4日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次拟激励计划激励对象有关的任何异议。2022年10月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《长春百克生物科技股份公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2022-034）。
　　（三）2022年10月17日，公司召开2022年第一次股东大会，审议并通过了《关于〈长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人在《长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022年10月18日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《长春百克生物科技股份公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　（四）2022年10月17日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　（五）2023年6月26日，公司召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，董事会、监事会同意将限制性股票授予价格（含预留授予）由28.80元/股调整为28.65元/股。公司独立董事就相关事项发表了同意意见。
　　（六）2023年8月22日，公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案》，公司董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意向符合条件的33名激励对象授予18.80万股预留限制性股票，并作废剩余预留限制性股票。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。
　　（七）2024年3月18日，公司召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，公司监事会对归属名单进行核实并出具了核查意见。
　　（八）2024年4月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-018）。
　　（九）2024年7月18日召开了第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，董事会、监事会同意将限制性股票的授予价格（含预留授予）由28.65元/股调整为28.50元/股。
　　（十）2025年4月17日召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，董事会、监事会同意公司对已授予但尚未归属的1,030,200股限制性股票按作废处理。
　　二、本次作废限制性股票的具体情况
　　根据《长春百克生物科技股份公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《长春百克生物科技股份公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的对应考核年度（即2025年度）的公司层面业绩考核要求如下：营业收入触发值236,000万元、目标值295,000万元；扣非后净利润触发值64,000万元、目标值80,000万元。根据2025年度经审计后营业收入为60,507.29万元、扣非后净利润为-27,936.44万元，因此，公司首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的业绩考核目标未达成，归属条件未成就。根据《管理办法》《激励计划》的有关规定，131名首次及预留授予激励对象对应考核年度（即2025年度）当期已获授但尚未归属的1,063,900股限制性股票全部取消归属，并作废失效。其中，首次授予部分激励对象101名，取消归属并作废失效的限制性股票数量为982,400股；预留授予部分激励对象30名，取消归属并作废失效的限制性股票数量为81,500股。
　　综上所述，本次合计作废1,063,900股已授予但尚未归属的限制性股票。根据公司2022年第一次股东大会对董事会的授权，本次作废限制性股票经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。
　　三、本次作废限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废2022年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公司股权激励管理办法（2025年修正）》《管理办法》《激励计划》的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生重大实质性影响，也不会损害公司及其股东特别是中小股东利益。董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废部分已授予但尚未归属的限制性股票。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　本所律师认为，截至本法律意见书出具日，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票事项已取得了必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律法规及《激励计划（草案）》的相关规定。
　　六、独立财务顾问意见
　　经核查，本独立财务顾问认为：截至独立财务顾问报告出具日，公司本次作废部分限制性股票相关事项已取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及公司《激励计划》等的相关规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
　　特此公告。
　　长春百克生物科技股份公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2026-006
　　长春百克生物科技股份公司
　　关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”或“百克生物”）董事会对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意长春百克生物科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1594号）的同意，公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A股）41,284,070股，发行价格为每股36.35元，募集资金总额1,500,675,944.50元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用104,881,526.35元后，实际募集资金净额为1,395,794,418.15元。上述资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2021]第7-00002号《长春百克生物科技股份公司验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
　　2021年度，公司募投项目使用募集资金541,244,130.12元，募投项目账户手续费支出5,737.39元，募投项目账户支出合计541,249,867.51元；募投项目账户利息收入8,851,837.23元。
　　2022年度，公司募投项目使用募集资金210,057,597.53元，募投项目账户手续费支出6,375.37元，募投项目账户支出合计210,063,972.90元；募投项目账户利息收入14,886,732.39元。
　　2023年度，公司募投项目使用募集资金260,879,244.02元，募投项目账户手续费支出6,854.80元，项目结余募集资金永久补充流动资金18,597,269.02元，闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元，募投项目账户支出合计379,483,367.84元；募投项目账户利息收入9,672,356.87元。
　　2024年度，公司募投项目使用募集资金106,590,294.98元，募投项目账户手续费支出3,766.67元，项目结余募集资金永久补充流动资金18,953,983.64元，闲置募集资金暂时补充流动资金100,000,000.00元，募投项目账户支出合计225,548,045.29元；募投项目账户利息收入2,900,617.94元，收回暂时补充流动资金100,000,000.00元。
　　2025年度，公司募投项目使用募集资金95,863,631.42元，募投项目账户手续费支出2,869.98元，闲置募集资金暂时补充流动资金支出84,864,914.66元，募投项目账户支出合计180,731,416.06元；募投项目账户利息收入2,238,622.70元，收回暂时补充流动资金100,000,000.00元。
　　截止2025年12月31日，公司募投资金项目累计使用募集资金1,214,634,898.07元，募投项目账户累计手续费支出25,604.21元，项目结余募集资金永久补充流动资金37,551,252.66元，闲置募集资金暂时补充流动资金支出84,864,914.66元，募投项目账户累计支出合计1,337,076,669.60元；募投项目账户累计利息收入38,550,167.13元。
　　注：上述“募投项目使用募集资金”和“募投项目账户支出合计”包括置换先期投入金额366,636,752.95元。
　　截止2025年12月31日，募投项目账户余额97,267,915.68元。募集资金基本情况详见下表：
　　募集资金基本情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注：“三、报告期期末募集资金余额”包含募集资金现金管理金额60,000,000.00元。
　　二、募集资金管理情况
　　公司募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
　　公司对募集资金采取了专户存储制度，前述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管协议与证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
　　募集资金存储情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注1：华夏银行长春分行营业部（账号：13750000001195491）系“长春百克生物科技股份公司年产2,000万人份水痘减毒活疫苗、带状疱疹减毒活疫苗项目”的募集资金存储专户，该项目已于2023年8月结项，结项时节余资金18,597,269.02元并永久补充流动资金，该账户已于2024年7月完成销户，利息1.61元永久补充流动资金，该项目累计永久补充流动资金18,597,270.63元。
　　注2：上海浦东发展银行股份有限公司长春分行（账号：61010078801800006276）系“长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”的募集资金存储专户，该项目已于2024年7月结项,该账户已于2024年7月完成销户。剩余金额18,953,982.03元永久补充流动资金。
　　注3：为加强募集资金风险管理，2022年1月4日，公司将“年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗”项目对应的募集资金专户吉林九台农村商业银行有限公司净月支行专项账户（账号：0710436011015200019815）予以销户，相关募投项目对应的募集资金专户变更为平安银行股份有限公司长春分行专项账户（账号：15265555555507），该账户已于2024年7月完成销户。
　　注4：兴业银行股份有限公司长春高新支行（账号：581160100100161910）系超募资金存储账户，公司超募资金为0.00元，为便于账户管理，该账户已于2024年7月完成销户。
　　注5：“年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗”项目的募集资金仅用于年产300万人份狂犬疫苗项目建设，其中狂犬疫苗设备部分由全资子公司吉林惠康生物药业有限公司负责实施，即设备款由子公司负责支付。公司将设备款通过平安银行股份有限公司长春分行（账号：15265555555507）转入子公司的平安银行股份有限公司长春分行（账号：15145291800062）后，子公司即时予以支付，期末账面余额0.00元，该账户已于2024年7月完成销户。
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　公司募集资金使用情况详见本报告附件1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2021年7月9日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额为366,636,752.95元。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于长春百克生物科技股份公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》，截至2021年6月30日，公司以自筹资金投入募投项目的实际投资额为人民币366,636,752.95元。截至2025年12月31日，公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的金额合计为人民币366,636,752.95元。
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2024年8月14日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将前次用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至募集资金专用账户后，使用“在研产品研发项目”中不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时将资金归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2024年8月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-031）。
　　公司于2025年7月25日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将前次用于临时补充流动资金的募集资金10,000万元归还至募集资金专用账户后，使用“在研产品研发项目”中不超过人民币10,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或根据募投项目的进展及需求及时将资金归还至募集资金专用账户。具体情况详见公司于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-025）。
　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2024年10月24日召开了公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，以定期存款方式存放部分暂时闲置募集资金。公司监事会同意公司将最高额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，在前述额度范围内，资金可以循环滚动使用。本次暂时闲置募集资金以定期存款方式存放不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。具体情况详见公司于2024年10月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的公告》（公告编号：2024-037）。
　　公司于2025年10月23日召开了公司第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的议案》，同意将最高额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金以定期存款方式存放，使用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起6个月内有效，即2025年10月24日至2026年4月23日。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该部分闲置募集资金。具体情况详见公司于2025年10月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放的公告》（公告编号：2025-039）。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　（五）募集资金使用的其他情况
　　公司于2022年8月24日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期；2023年8月22日召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对“长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”达到预定可使用状态的时间再次进行延期；公司于2023年12月12日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，于2023年12月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更用途的议案》，同意公司在“长春百克生物科技股份公司年产300万人份狂犬疫苗、300万人份Hib疫苗项目”现有建设基础上，增加项目内容，改变项目用途，并更名为“长春百克生物科技股份公司年产300万人份冻干人用狂犬病疫苗（人二倍体细胞）项目”，同时根据新项目的实际建设进度，预计达到可使用状态时间调整到2026年12月；公司于2025年4月17日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意对“年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目”达到预定可使用状态的时间再次进行延期。具体情况如下：
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　　注1：公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式等不发生变更的前提下，对部分募投项目预定可使用状态的日期进行调整。具体内容及变更原因详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-024）、2023年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-031）及2023年12月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募集资金投资项目变更用途的公告》（公告编号：2023-044）。
　　注2：“长春百克生物科技股份公司年产1,000万人份鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）项目”对应在研品种鼻喷流感减毒活疫苗收到国家药品监督管理局药品审评中心下发的鼻喷流感减毒活疫苗上市许可申请的《受理通知书》，具体情况详见公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于自愿披露鼻喷流感减毒活疫苗上市许可申请获得受理的公告》（公告编号：2024-017）。
　　注3：“年产600万人份吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗项目”已完成土建、净化等工程，并完成全部车间建设工作。但该项目对应在研品种吸附无细胞百白破（三组分）联合疫苗受药品注册审批、临床试验进度影响，调整项目达到预定可使用状态日期至2028年4月。具体情况详见公司于2025年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-015）。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　我们认为，百克生物公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了公司2025年度募集资金存放与使用情况。
　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　保荐机构认为，公司2025年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规定的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　长春百克生物科技股份公司董事会
　　2026年4月22日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　注1：本项目已完成所对应产品水痘减毒活疫苗及带状疱疹减毒活疫苗的生产场地变更工作，并获得补充申请批件，2025年，该车间已实现两个产品的生产；
　　注2：本项目所对应产品鼻喷流感减毒活疫苗（液体制剂）已经获得生产批件，2025年，该车间已实现该产品的生产，并上市销售；
　　注3：上表中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异的，是由于四舍五入造成。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元 币种：人民币
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　　证券代码：688276 证券简称：百克生物 公告编号：2026-011
　　长春百克生物科技股份公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　为真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，并与年度审计会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下：
　　一、2025年度公司计提减值准备情况
　　2025年度，公司合并报表范围内计提各项减值准备共计8,049.99万元，其中：计提资产减值准备7,167.25万元，计提信用减值准备882.74万元。
　　单位：人民币万元
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　　注1：本次计提减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，包含2025年前三季度已计提的减值准备。2025年前三季度计提减值准备情况详见公司于2025年10月31日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《长春百克生物科技股份公司关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-042）。
　　注2：表格中数据如有尾差，系四舍五入造成。
　　二、本次计提减值准备的具体说明
　　（一）资产减值损失情况说明
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》以及公司相关会计政策、会计估计的规定，可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。根据减值测试结果，2025年公司对存在减值迹象的资产计提减值准备7,167.25万元。
　　（二）信用减值损失情况说明
　　公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对应收账款和其他应收款的预期信用损失进行估计。经测试，2025年公司需计提信用减值损失共计882.74万元，其中：应收账款坏账损失为869.01万元，其他应收款坏账损失13.73万元。
　　三、2025年度计提减值准备对公司的影响
　　本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2025年度合并利润总额影响8,049.99万元。上述金额已经会计师事务所审计确认。本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，更加公允地反映公司资产状况。敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　长春百克生物科技股份公司
　　董事会
　　2026年4月22日