为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司对募集资金进行专户存储，严格按照相关规定存放、使用及管理募集资金。
　　2025年1月，公司、保荐机构华福证券股份有限公司（以下简称“华福证券”）与中国工商银行股份有限公司曲阜支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
　　募集资金存储情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　公司2025年度募集资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　公司于2025年4月23日召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币11,704.61万元置换预先投入募投项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况出具了《鉴证报告》（致同专字（2025）第371A009823号）。保荐机构华福证券出具了无异议的核查意见。截至2025年12月31日，上述置换已完成。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　公司于2025年7月15日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币5,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。2025年12月22日，公司已将上述暂时补充流动资金的4,999.96万元提前归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过12个月。截至2025年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　闲置募集资金临时补充流动资金明细表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　公司于2025年12月24日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届董事会审计委员会2025年第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、收益凭证及银行或券商理财产品等），本次公司使用闲置募集资金购买投资产品的投资期限不超过12个月，在前述期限内可循环滚动使用。截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司未发生节余募集资金使用情况。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　（一）变更募投项目情况
　　报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
　　（二）募投项目已对外转让或置换
　　报告期内，公司不存在募投项目已对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　经审核，会计师认为：公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》 有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐人认为：公司2025年度募集资金存放、管理与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法规和文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金使用不存在重大违规情形。
　　特此公告。
　　山东东宏管业股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（华福证券有限责任公司已于2025年12月更名为华福证券股份有限公司）
　　证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-031
　　山东东宏管业股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
　　为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》有关条款进行了修订。具体内容如下：
　　一、《公司章程》修订情况
　　■
　　除上述修订内容外，《公司章程》的其他内容不变。公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理章程备案的相关事宜，上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　二、《董事会议事规则》修订情况
　　■
　　除上述条款修订外，其他条款内容不变。
　　上述制度尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的内容。
　　特此公告。
　　山东东宏管业股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-023
　　山东东宏管业股份有限公司
　　关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬
　　及制定2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”、“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》、《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，其中《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交股东会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况
　　根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩和个人岗位职责，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
　　■
　　二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　（一）适用对象
　　公司2026年度任期内的董事、高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日起至2026年12月31日。
　　（三）薪酬标准
　　1、董事
　　（1）非独立董事：在公司任职的非独立董事，按其所任实际岗位领取薪酬并进行考核；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬；
　　（2）独立董事：独立董事津贴为6万元(含税)/年。
　　2、高级管理人员
　　高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。根据高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险等，确定如下薪酬标准：
　　高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
　　基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放。绩效薪酬包括岗位绩效薪酬和业绩绩效薪酬，与公司年度经营指标完成情况及个人绩效评价结果挂钩。中长期激励收入包括股权激励、员工持股计划等，具体依公司相关激励方案执行。
　　（四）其他规定
　　1、上述人员薪酬按月核算发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期和实际绩效计算并予以发放。
　　3、上述方案中未尽事宜或者与有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的有关规定不一致的，以有关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定为准。
　　4、董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后生效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后生效。
　　三、董事会薪酬与考核委员会审议意见
　　公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬是合理的，符合公司所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核的规定执行。公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　全体委员回避表决《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，同意将该议案提交董事会审议。审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，委员倪奉尧回避表决，并提交董事会审议。
　　特此公告。
　　山东东宏管业股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-033
　　山东东宏管业股份有限公司
　　2025年年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　二、主要产品价格变动情况
　　■
　　三、主要原材料价格变动情况
　　■
　　四、其他说明
　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。
　　特此公告。
　　山东东宏管业股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-034
　　山东东宏管业股份有限公司
　　2026年一季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》、《关于做好主板上市公司2026年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年一季度主要经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　二、主要产品价格变动情况
　　■
　　三、主要原材料价格变动情况
　　■
　　四、其他说明
　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解本公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，敬请投资者审慎使用。
　　特此公告。
　　山东东宏管业股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-021
　　山东东宏管业股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）
　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的情况说明
　　致同为公司2025年度财务审计机构，该事务所在为公司提供审计服务的过程中，能较好地履行审计业务约定书中规定的责任与义务。致同具有会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司审计工作的要求。公司拟续聘致同为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年。提请公司股东会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
　　统一社会信用代码：91110105592343655N
　　类型：特殊普通合伙企业
　　主要经营场所：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层
　　首席合伙人：李惠琦
　　成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日）
　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO 0014469
　　经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
　　2.人员信息
　　截至2025年末，致同从业人员超过六千人，其中合伙人244名，注册会计师1,361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
　　3.业务规模
　　致同2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，上市公司主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户6家。
　　4.投资者保护能力
　　致同购买的职业责任保险累计赔偿限额为9亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2024年末职业风险基金1,877.29万元。
　　致同近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。
　　5.诚信记录
　　致同近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施20次、自律监管措施11次和纪律处分6次。
　　（二）项目信息
　　1.人员信息
　　项目合伙人：胡乃忠
　　拟签字注册会计师：宋立新
　　项目质量控制复核人：朱泽民
　　胡乃忠（先生）：2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业，近三年签署上市公司审计报告13份、签署新三板挂牌公司审计报告6份。
　　宋立新（先生）：2021年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同执业，2023年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告5份。
　　朱泽民（先生）：2017年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2017年开始在致同执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告5份、签署新三板挂牌公司审计报告7份。近三年复核上市公司审计报告2份、复核新三板挂牌公司审计报告2份。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人胡乃忠，2024年12月27日受到中国证券监督管理委员会福建监管局给予的监管谈话行政监管措施1次，除此之外，上述人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　致同及项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　2025年度财务报告审计费用为35万元，内部控制审计费用为14万元，合计费用为49万元，本次审计费用是按照市场公允合理的定价原则与致同协商确定，公司2026年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司审计工作量确定最终审计费用，预计和2025年度不会产生较大差异。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司第四届董事会审计委员会在对致同会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查后，认为其具备证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，该事务所恪守执业准则、勤勉尽职，体现出较高的执业水准。因此同意向董事会提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。
　　（二）公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，本议案尚需提交至公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　四、备查文件
　　1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
　　2、公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；
　　3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。
　　特此公告。
　　山东东宏管业股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-029
　　山东东宏管业股份有限公司
　　关于公司会计政策变更的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司当前及前期的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。
　　公司于2026年4月20日召开了第四届董事会第二十五次会议和第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交公司股东会审议，现将具体内容公告如下：
　　一、本次会计政策变更概述
　　1、变更原因
　　2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”内容进一步规范及明确。该解释规定自2026年1月1日起施行。
　　2、变更前后采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》的相关规定。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
　　3、变更时间
　　根据财政部的规定，结合公司实际情况，公司自2026年1月1日起执行变更后的会计政策。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　本次会计政策的变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，对公司的财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及股东权益的情况。
　　三、审计委员会审议情况
　　公司于2026年4月20日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，审计委员会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，一致同意将《关于会计政策变更的议案》提交董事会审议。
　　四、董事会关于会计政策变更合理性的说明
　　公司于2026年4月20日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。
　　特此公告。
　　山东东宏管业股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-030
　　山东东宏管业股份有限公司
　　关于计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“东宏股份”、“公司”）于2026年4月20日召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、计提减值准备的情况概述
　　为了更加客观、公允地反映公司2025年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定和公司会计政策，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行减值测试，详见下表：
　　单位：人民币 万元
　　■
　　二、计提减值准备的具体情况说明
　　（一）信用减值损失及合同资产减值损失
　　根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策的
　　相关规定，公司以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备。对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等应收款项，若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，本公司对该应收款项单项计提坏账准备。除单项计提坏账准备的应收款项之外，本公司依据信用风险特征对应收款项划分组合，在组合基础上计算坏账准备。
　　2025年度公司计提应收票据减值准备509.02万元，应收账款减值准备-11,970.15万元，其他应收款减值准备106.43万元，合同资产减值准备128.15万元。
　　（二）存货跌价损失
　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及发出商品等明细项目进行减值测试，按照成本与可变现净值孰低进行计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。2025年度公司计提存货跌价准备502.37万元。
　　三、计提减值准备对公司财务状况的影响
　　2025年度公司计提各类减值损失合计-10,724.18万元，增加2025年度合并报表利润总额10,724.18万元。
　　四、公司董事会审计委员会、董事会意见
　　（一）审计委员会意见
　　审计委员会认为：公司本次计提减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情况，一致同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会意见
　　董事会认为：本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提减值准备。
　　特此公告。
　　山东东宏管业股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-032
　　山东东宏管业股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月12日 15点 00分
　　召开地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月12日
　　至2026年5月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，相关披露信息内容详见指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：议案10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、8
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一)登记方式
　　1、个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。
　　2、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。
　　3、异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2025年年度股东会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东会时应向本公司提交相关资料原件。
　　(二) 登记时间
　　1、本次股东会现场登记时间为2026年5月7日至 5月9日期间工作日的上午9:00 至11:00和下午1:00 至 5:00。
　　2、以信函、传真方式或电子邮件方式登记的，登记资料应当于2026年5月9日下午 5:00 之前送达。
　　(三) 登记地点
　　会议登记处地点：山东省曲阜市崇文大道6号
　　邮编：273100
　　联系电话：0537-4640989 传真：0537-4641788
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。
　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。
　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程遵照当日通知。
　　（四）公司联系方式
　　联系人：寻金龙；电话:0537-4640989；传真：0537-4641788
　　邮箱：dhguanyezqb@163.com
　　特此公告。
　　山东东宏管业股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　山东东宏管业股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-020
　　山东东宏管业股份有限公司
　　第四届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第二十五次会议通知于2026年4月10日以电子邮件、电话等通讯方式发出，会议于2026年4月20日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2025年度董事会工作报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会审议通过了公司《2025年度总裁工作报告》。
　　本议案不需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会审议通过了公司《2025年年度报告》及其摘要。
　　本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司2025年年报报告及摘要符合《企业会计准则》和相关编制规定，报告内容真实地反映了公司2025年度的经营成果和财务状况，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2025年年度报告》全文及摘要。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会审议通过了公司《2026年第一季度报告》。
　　本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司2026年第一季度报告符合《企业会计准则》和相关编制规定，报告内容真实地反映了公司2026年第一季度的经营成果和财务状况，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2026年第一季度报告》全文。
　　本议案不需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会审议通过了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
　　本议案不需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。
　　本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力，在公司2025年度财务报表审计工作中，该事务所恪守执业准则、勤勉尽职，体现出较高的执业水准。同意公司继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（七）审议通过《关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会认为2025年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将该方案提交公司年度股东会审议，并同意提请股东会授权董事会在满足利润分配前提条件下制定2026年中期现金分红方案并实施。
　　本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2025年度利润分配方案及2026年中期现金分红授权安排的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（八）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　独立董事孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，对出席会议情况、与中小股东沟通情况、重点关注事项进行了汇报说明。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的三名独立董事的《东宏股份2025年度独立董事述职报告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况专项意见的议案》
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。
　　公司独立董事向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，董事会对此进行了评估并出具了专项意见。
　　独立董事孔祥勇先生、鲁昕先生、魏学军先生作为关联董事回避了该议案的表决。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　本议案不需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所相关资质和执业能力进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了沟通，编制了《东宏股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》，一致同意将本报告提交董事会审议。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
　　本议案不需提交公司股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会审议通过了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，公司董事会审计委员会编制了《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》，一致同意将本报告提交董事会审议。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　本议案不需提交公司股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
　　公司董事的薪酬确定依据是综合考虑公司董事的工作情况以及同行业其他上市公司的董事薪酬水平来确定，公司董事的薪酬是合理的，没有损害公司和全体股东利益。
　　本议案事前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议，全体委员回避表决，一致同意直接提交公司董事会审议。
　　该议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》。
　　（十三）审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
　　经审核，董事会审议通过了公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案。
　　董事倪奉尧先生、寻金龙先生作为关联董事回避了该议案的表决。
　　本议案事前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会认为：公司高级管理人员的2025年度薪酬是合理的，符合公司所处行业、地区的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核的规定执行。2026年薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营和个人岗位职责情况制定的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。委员倪奉尧对该议案回避表决。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》。
　　本议案不需提交公司股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会审议通过了公司《2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司2025年度内部控制不存在重大缺陷，一致同意将本报告提交董事会审议。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案不需提交公司股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会同意根据公司业务发展和内部管理的实际需要，对原有组织架构进行优化和调整，并授权经营管理层负责调整后的具体实施及后续优化事宜。
　　本议案事前已经公司第四届董事会战略发展委员会2026年第一次会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于公司组织架构调整的公告》。
　　本议案不需提交公司股东会审议。
　　（十六）审议通过《关于公司2026年度申请授信额度的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会同意根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，公司及纳入合并范围的子公司2026年度向银行、非银行金融机构及其他机构（含融资租赁公司、保理公司等）申请不超过500,000万元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于借款、银行承兑汇票、贸易融资、押汇、出口代付、融资租赁、金融租赁、供应链金融等。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2026年度申请授信额度的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于2026年度开展期货套期保值业务的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会同意公司及纳入合并范围的子公司以自有资金开展与生产经营相关的商品期货套期保值业务，套期保值的保证金最高余额不超过5,000万元人民币，以及任一交易日持有的最高合约价值不超过30,000万元人民币。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2026年度开展期货套期保值业务的公告》。
　　本议案不需提交公司股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会审议通过了公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司2025年年度募集资金存放、管理与实际使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　本议案不需提交公司股东会审议。
　　（十九）审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会确认公司向特定对象发行A股股票的募集资金投资项目“年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目”结项，同意将节余募集资金6,943.63万元（具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准）投资建设新项目“T型焊管、金属管件智能化扩能研发及产业化项目”。
　　本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司本次将募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的事项，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则要求进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于会计政策变更的公告》。
　　本议案不需提交公司股东会审议。
　　（二十一）审议通过《关于计提减值准备的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会认为公司本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提减值准备。
　　本议案事前已经公司第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为：公司本次计提减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情况，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于计提减值准备的公告》。
　　本议案不需提交公司股东会审议。
　　（二十二）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性与创造性，促进公司的持续健康发展，董事会同意制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案事前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》相应条款进行修订，提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理章程备案的相关事宜。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会同意根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《山东东宏管业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东东宏管业股份有限公司董事会议事规则》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（二十五）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　经审核，董事会同意于2026年5月12日（星期二）在公司会议室召开2026年年度股东会，审议以上事项中需股东会审议事项。
　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　本议案不需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　山东东宏管业股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2026-028
　　山东东宏管业股份有限公司关于
　　募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设
　　新项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次结项的募投项目名称：年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目
　　● 节余募集资金安排：拟将节余募集资金6,943.63万元（截至2026年3月31日数据，具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准，下同）用于投资建设“T型焊管、金属管件智能化扩能研发及产业化项目”。
　　● 新项目预计达到预定可使用状态的时间：2027年6月
　　● 履行的审议程序：本次募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目事项已经山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”“东宏股份”）第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
　　一、募集资金概述
　　（一）募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕228号），公司获准向特定对象发行股票。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A股）25,641,460股，每股发行价格为人民币9.78元，募集资金人民币250,773,478.80元，扣除各项发行费用人民币计4,816,649.74元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币245,956,829.06元。前述募集资金已于2025年1月16日全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并于2025年1月16日出具了《验资报告》（致同验字(2025)第371C000028号）。
　　（二）募集资金投资项目及募集资金使用情况
　　根据《山东东宏管业股份有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书》（注册稿）披露的拟投入募集资金金额，及公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，募集资金使用情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次募投项目结项及节余募集资金情况
　　（一）原项目计划投资和实际投资情况
　　原项目投资总额为24,934.44万元，使用募集资金18,595.68万元，公司通过购置安装包括螺旋钢管生产机组、喷涂缠绕保温管生产线等在内的管道生产设备，建设现代化的复合管道生产线。提升公司复合管道产品生产设备的智能化、自动化水平，扩大公司产品的生产能力。
　　目前原项目“年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目”已建设完毕。截至2026年3月31日，原项目使用募集资金的情况如下表所示，未使用募集资金余额存放在公司开设的募集资金专户中。
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　　注：实际剩余募集资金金额以结转当日上述项目对应的专户余额为准。为规范公司募集资金管理，原项目结项后新项目仍使用原募集资金专户，公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关要求，规范使用募集资金。
　　（二）募集资金节余的主要原因
　　在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募集资金投资项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了投资成本和费用，节约了部分募集资金。此外，在募集资金专户存放期间产生了一定的存款利息收入。
　　募投项目部分合同尾款及质保金等支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，项目结项后，公司将按照相关合同约定以自有资金继续支付相关款项。
　　（三）节余募集资金用于投资建设新项目情况
　　为最大程度地发挥募集资金使用效益，增强公司的质量管理与研发创新实力，提高对股东的回报，公司拟将“年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目”节余募集资金6,943.63万元（具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准）全部用于投资新项目“T型焊管、金属管件智能化扩能研发及产业化项目”。
　　三、新项目的具体内容
　　（一）项目基本情况
　　1、项目名称：T型焊管、金属管件智能化扩能研发及产业化项目
　　2、项目实施主体：东宏股份
　　3、项目实施地点：曲阜市崇文大道6号东宏科技园区内
　　4、项目建设内容：本项目总建筑面积21,200平方米，新建钢结构厂房1幢（T型焊管及防腐车间14,400平方米），新建现代化货场6,800平方米。计划购置智能化除锈生产线2条，喷涂生产线2条，T型焊管用铣边设备1套、智能卷板机2台、自动化焊接设备9台套及配套辅联设备等。项目全部达产后将形成年产12万吨高性能智能管道及管件的产能规模，项目产品将重点服务于国家地下管网改造、水利工程、抽水蓄能电站、海洋工程等重点领域。
　　5、项目投资额：项目计划投资总额为29,714万元，具体包括建设投资27,214万元和铺底流动资金2,500万元。其中拟使用募集资金投入6,943.63万元（具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准），不足部分以公司自有或自筹资金投入。项目计划于2027年6月全面投产并贡献效益。具体投资情况详见下表：
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　　（二）可行性分析
　　1. 政策红利与战略需求高度契合，市场订单有强保障
　　管网建设已纳入“十五五”109项重大工程，全国规划2026-2030年新建 /改造地下管网超70 万公里、投资需求超5 万亿元，核心覆盖供水、燃气、长输油气等领域。东宏管业“国家大型长输管线+城市生命线”的双线战略与政策导向完全匹配，项目新增的T型/直缝焊管、扩能管件，可直接承接国家水网、油气管网、城市更新改造的刚性采购需求，叠加公司水利部认证资质与大型项目经验，优先获得政府及国企项目订单，项目落地后市场需求确定性极强。
　　2.专项政策资金支持，降低项目资金与合规风险
　　国家通过超长期特别国债、中央预算内投资、专项债为管网项目提供资金保障，明确纳入落地清单的项目资金拨付有保障。公司作为国家级高新技术企业，具备管件、焊管全产业链制造能力，项目符合“补短板、提智能”的政策核心方向，可申请管网升级、制造业技改等专项补贴与低息贷款；同时项目契合《石油天然气基础设施规划建设与运营管理办法》《工业管道安全技术规程》等新规要求，大幅降低资金压力与合规风险。
　　3.公司具备坚实的研发与制造基础
　　作为国内管道行业的领先企业，公司已拥有国家级企业技术中心、CNAS实验室等研发平台，在复合管道材料、结构设计、连接技术等方面积累了丰富的经验和技术专利。公司将基于现有的管道制造技术，同时依托管件扩能的技术积累，保障多品类产线工艺兼容与良品率稳定。项目新增焊管产线可依托公司技术储备，快速切入高压油气焊管、新能源输氢焊管、大口径耐磨复合焊管等高端细分市场，避开常规产品同质化竞争；同时公司积累了南水北调、引汉济渭等国家战略工程经验，可将技术优势转化为项目核心竞争力，保障新产线投产后的高附加值与盈利空间。
　　4.下游需求明确且增长潜力巨大
　　当前国内油气输送领域正处于新一轮建设高峰期，直缝焊管作为长距离、高压油气输送的核心管材，市场需求刚性且持续扩容。国家能源局规划显示，到2025年底天然气管道总里程将超过12万公里，“十五五”期间新增油气长输管道约4.2万公里，其中70%以上需采用大口径、高钢级直缝焊管因耐高压、抗腐蚀、焊缝质量稳定等优势，成为高寒地带、海底、城市人口稠密区等重点区域油气输送的指定管型，同时ERW直缝焊管也广泛应用于油气储运配套工程，构成了多元化的应用场景需求。同时，国内油气领域焊管产量持续增长，2024年产量已达1,280万吨，占直缝焊管总产量的43.4%，且出口市场持续升温，为项目产品提供了充足的应用载体与市场空间，进一步夯实了项目的可行性与盈利潜力。从公司适配性来看，东宏股份在管道材料、连接技术、防腐处理等领域的深厚积累，可实现智能管件与油气直缝焊管的一体化集成，无需额外投入大量资金搭建全新生产体系，依托现有研发与制造基础即可快速推进产品落地。
　　5.项目预期效益显著，资源保障充分
　　项目利用现有园区土地和部分节余募集资金，资金来源稳定。公司成熟的供应链管理体系、质量控制体系和市场营销网络，能为项目的顺利实施和后续运营提供有力支撑。同时本项目预期投资回报率理想，能显著提升公司盈利能力和资产规模。
　　（三）经济效益分析
　　根据测算，本项目预计年均新增销售收入约61,843.68万元，年均新增利润总额约4,845.17万元，投资回收期约5.08年（含建设期），项目具备良好的经济效益。相关经济效益分析为公司基于当前市场环境及项目满产产能测算得出，不构成对公司未来业绩的承诺。
　　四、新项目实施的主要风险及应对措施
　　（一）技术与研发风险
　　行业向高压、防腐、特种规格焊管升级，若研发投入不足，新产线仅能生产常规产品，缺乏技术竞争力，难以进入高端市场。核心成型、焊接设备精度要求高，国产与进口设备搭配易出现参数不匹配；新产线质检标准未同步升级，易出现产品合规性问题。
　　为应对上述风险，公司将建立动态技术跟踪机制：组建专门的技术情报团队，持续跟踪国内外先进技术发展，保持技术路线的灵活性和前瞻性；同时，核心功能模块设计采用标准化接口，便于未来技术升级和更换，降低迭代成本；不仅依赖内部研发，积极通过合作开发、技术授权或并购等方式，快速获取关键核心技术。
　　（二）市场与竞争风险
　　产能过剩风险：管道行业整体产能趋于饱和，新增生产线将进一步加剧行业供需失衡，易引发价格竞争。产品同质化风险：T 型焊管、直缝焊管属于常规品类，行业同类产能充足，公司产品缺乏差异化优势，议价能力较弱。下游需求波动风险：基建、油气、市政等下游领域需求存在周期性波动，新产能投产后易出现订单不足、产能利用率偏低问题。
　　为应对上述风险，公司按需分步投产，精准控制产能规模，避免盲目扩产。
　　聚焦定制化、特种防腐、高端工程用管件及焊管，打造差异化产品提升附加值。
　　积极拓展油气、新能源、水利等优质下游客户，签订长期供货协议，对冲市场需求波动。
　　（三）管理与运营风险
　　项目投资大、建设内容复杂，对跨部门协作、进度控制、成本管理和质量控制提出极高要求。T型焊管、直缝焊管的专业操作、工艺管理及质检人才储备不足。
　　为应对上述风险，公司将成立由高管挂帅的项目指挥部，采用专业的项目管理软件和工具，实施严格的阶段性评审和决策机制。提供有竞争力的薪酬待遇和职业发展通道，吸引外部高端人才；同时内部培养现有技术骨干，在项目初期给予灵活的考核机制和资源倾斜，鼓励创新，同时建立与传统业务的协同激励机制。
　　五、有关部门审批情况说明
　　新项目已于2026年4月取得《备案证明》（备案号：2604-370881-89-01-685256），后续公司将严格按照相关法律法规的要求办理项目可能涉及的环评审批等手续，确保项目顺利实施。
　　六、本次募投项目结项及使用节余募集资金对公司的影响
　　公司本次将募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的事项，是综合考虑当前市场环境及公司整体经营情况，从业务发展实际需求出发，经过审慎研究后作出的合理安排，有利于募集资金使用效益的最大化，符合公司的发展战略和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
　　公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，科学、合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。
　　七、履行的审议程序和相关意见
　　（一）董事会审计委员会审议情况
　　公司于2026年4月20日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》。审计委员会认为：公司本次将募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的事项，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合法律、法规的相关规定，一致同意将本议案提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月20日召开的第四届董事会第二十五次会议、第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目的议案》。确认公司向特定对象发行A股股票的募集资金投资项目“年产7.4万吨高性能复合管道扩能项目”结项，同意将节余募集资金6,943.63万元（具体金额以实际结转时募集资金及其产生的利息净额的合计金额为准）投资建设新项目“T型焊管、金属管件智能化扩能研发及产业化项目”。该事项尚需提交公司股东会审议通过。
　　公司董事会提请股东会授权公司管理层具体办理与项目变更和实施有关的所有事项，包括但不限于签订相关协议、申报监管部门审批程序、组织实施等。授权期限自公司股东会审议通过之日起至项目完成之日止。
　　（三）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构认为：公司募投项目结项并使用节余募集资金用于投资建设新项目的事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。根据东宏股份的投资与建设规划，该事项有利于提高募集资金的使用效率，是公司根据募投项目实际实施情况和公司经营情况做出的安排，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定的要求。保荐机构对本次募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目事项无异议。
　　特此公告。
　　山东东宏管业股份有限公司董事会
　　2026年4月22日