（三）履约能力分析
　　江苏刃锐行是依法注册成立、依法存续的法人主体，目前公司与江苏刃锐行的主要业务合作模式为公司向其销售商品、提供劳务，此外，公司与其签署相关协议，约定付款方式和结算方式并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。
　　三、日常关联交易主要内容
　　（一）关联交易主要内容
　　公司本次与关联人的日常关联交易预计，是为了满足日常业务发展需要，主要向关联人销售商品、提供劳务。公司与关联人之间的交易，遵循公平、公正、公开的市场原则，关联交易的价格主要通过参考市场价格、历史价格或合理成本费用加合理利润协商确定。
　　（二）关联交易协议签署情况
　　上述日常关联交易事项经公司董事会、股东会审议通过后，为维护双方利益，公司将根据业务开展情况与上述关联方签订相应合同或协议。
　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）分析关联交易的必要性
　　公司与上述关联方之间发生的日常交易是为了满足日常业务发展需要而进行的交易，公司在交易过程中与关联方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。
　　（二）分析关联交易定价的公允性和合理性
　　公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。
　　（三）关联交易的持续性
　　公司产品已获得广泛的市场认可，产品种类在上市后进一步拓展，公司具备持续经营能力，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会因此类交易影响公司的独立性。
　　五、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为：华锐精密本次预计2026年度日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会及董事会审议通过，并将提交股东会审议，上述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》及公司《关联交易管理办法》等相关规定。
　　六、上网公告附件
　　《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司预计2026年度日常关联交易的核查意见》
　　特此公告。
　　株洲华锐精密工具股份有限公司
　　2026年4月22日
　　证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-035
　　株洲华锐精密工具股份有限公司
　　第三届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2026年4月21日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年4月10日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长肖旭凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
　　（二）审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　（三）审议通过了《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告-刘爱明》《2025年度独立董事述职报告-王建新》《2025年度独立董事述职报告-刘如铁》《2025年度独立董事述职报告-袁铁锤》。
　　（四）审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，独立董事王建新、袁铁锤、刘爱明回避表决。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（五）审议通过了《关于董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　（六）审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　（八）审议通过了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（九）审议通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
　　（十）审议通过了《关于2026年度提质增效重回报行动方案的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度提质增效重回报行动方案》。
　　（十一）审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，全体董事回避表决，直接将该议案提交2025年年度股东会审议。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）。
　　（十二）审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事肖旭凯、李志祥、高江雄回避表决。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-034）。
　　（十三）审议通过了《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-026）。
　　（十四）审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-027）。
　　（十五）审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的公告》（公告编号：2026-028）。
　　（十六）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计2026年度日常关联交易公告》（公告编号：2026-029）。
　　（十七）审议通过了《关于2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-030）。
　　（十八）审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的公告》（公告编号：2026-032）。
　　（十九）审议通过了《关于制定并实施〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　（二十）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。
　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2026-033）。
　　（二十一）审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）。
　　特此公告。
　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-028
　　株洲华锐精密工具股份有限公司
　　关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、
　　提供担保额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“华锐精密”）及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度。公司与子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币5亿元。该授信及担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　● 被担保方：公司合并财务报表范围内的子公司（含额度生效期内新增的全资或控股子公司）。
　　● 截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保事项。
　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。
　　一、授信及担保情况概述
　　（一）授信及担保基本情况
　　为满足公司及子公司业务发展需要，扩宽融资渠道，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度，该授信额度可在公司及子公司之间调剂。公司与子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币5亿元，在担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司分配使用额度，如在额度生效期间有新增全资或控股子公司的，对该等子公司的担保，也可以在上述预计的担保额度内分配使用。该授信及担保额度有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　上述综合授信额度包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、票据质押、保险理财、融资租赁、押汇、信用证等。综合授信额度和具体业务品种最终以银行等金融机构实际审批为准，在授权期限内，授信额度可循环使用。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请股东会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在上述授信额度及担保额度范围内，代表公司全权办理相关具体事宜。
　　（二）授信及担保事项履行的审议程序
　　公司于2026年4月21日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、被担保对象基本情况
　　为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司与子公司、子公司与子公司间相互提供担保总额不超过人民币5亿元。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式（包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保、最高额担保及适用法律法规项下的其他担保等）等内容根据届时签订的担保合同为准。
　　在上述担保额度内，公司可根据实际情况对合并报表范围内的子公司分配使用额度，如在上述担保额度有效期内有新增全资或控股子公司，公司对该子公司的担保也可以在上述额度内分配使用。
　　本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司及授信期内新增的全资或控股子公司。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司及子公司目前尚未签订相关担保协议，上述计划授信额度及担保额度仅为公司及子公司拟申请的预计额度，实际授信金额及担保金额、担保类型、担保方式、担保期限等事项以正式实际签署的担保合同为准。公司董事会提请股东会授权公司董事长根据实际经营情况的需要，在担保额度和期限内代表公司全权办理上述担保相关具体事宜。
　　四、担保的原因及必要性
　　本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保，是为了满足公司及子公司日常经营的需要，有利于公司及子公司生产经营工作的持续、稳健开展。公司对担保对象具有控制权，担保风险总体可控，不会对公司及全体股东尤其是中小股东利益产生不利影响。
　　五、相关意见
　　（一）董事会意见
　　公司于2026年4月21日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度、提供担保额度的议案》。公司董事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并提供担保事项是综合考虑公司及子公司业务发展需要而做出的，有利于提高公司及子公司融资效率、降低融资成本，符合公司及子公司实际经营情况和公司整体发展战略。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，具备偿债能力，担保风险可控，不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。
　　董事会同意本次公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的事项，并同意将该事项提交公司股东会审议。
　　（二）保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：华锐精密及子公司本次申请综合授信额度并提供担保事项已经公司董事会审议通过，决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》及公司《对外担保管理办法》等相关规定；本次担保额度预计是基于公司经营管理需要而进行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　综上，保荐机构对公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保事项无异议。
　　六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
　　截至本公告披露日，公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项，对外担保实际余额为0元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
　　特此公告。
　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-032
　　株洲华锐精密工具股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定并实施〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：
　　一、公司注册资本变更情况
　　公司向不特定对象发行的可转换公司债券“华锐转债”于2022年12月30日开始转股，自2025年11月21日至2026年2月2日期间，“华锐转债”累计转股数量6,418,567股，公司股份总数由为93,568,201股变更为99,986,768股，注册资本由93,568,201元变更为99,986,768元。
　　二、《公司章程》修订情况
　　鉴于公司注册资本、经营范围的变更，公司拟对《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款进行修订，具体修订情况如下：
　　■
　　除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
　　上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。修改后的《公司章程》全文于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。
　　三、公司治理制度制定情况
　　为进一步完善公司内部治理制度，提高公司治理水平，切实保护公司和股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》的要求，结合公司实际经营发展需要，公司拟制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，该制度尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2026-033
　　株洲华锐精密工具股份有限公司
　　关于聘任高级管理人员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　株洲华锐精密股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，现将具体情况公告如下：
　　公司董事会同意聘任齐建波先生为公司副总经理，任期自第三届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司董事会提名委员会对齐建波先生的任职资格进行了审查，认为齐建波先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，不存在不得担任高级管理人员的情形，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚等情形。
　　齐建波先生简历详见附件。
　　特此公告。
　　株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　附件：
　　1、副总经理简历
　　齐建波先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995年至2026年1月历任株洲硬质合金厂三分厂刀片销售经理、株洲硬质合金进出口有限责任公司外贸业务经理、业务部长、株洲硬质合金集团欧洲公司副总经理、株洲硬质合金厂美国有限公司执行副总经理、株洲硬质合金进出口有限责任公司副总经理、株洲硬质合金集团有限公司国际业务部副总经理。
　　证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-030
　　株洲华锐精密工具股份有限公司
　　2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　按照中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》及相关格式指引的要求，现将株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间
　　1、2021年公司首次公开发行股票
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可字﹝2021﹞95号）批准，公司于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,100.20万股，发行价为37.09元/股，募集资金总额为人民币408,064,180.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币48,374,113.69元（不含税），本次实际募集资金净额为359,690,066.31元。
　　该次募集资金到账时间为2021年2月3日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年2月3日出具了天职业字[2021]4237号《验资报告》。
　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕832号）同意注册，公司向不特定对象共计发行400.00万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行募集资金总额为人民币400,000,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币6,565,094.33元后，实际募集资金净额为人民币393,434,905.67元。
　　该次募集资金已全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行的可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于2022年6月30日出具了天职业字[2022]35915号《验资报告》。
　　3、2025年向特定对象发行股票
　　经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲华锐精密工具股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕232号）同意注册，公司向特定对象发行人民币普通股6,408,202股，发行价格为31.21元/股，本次发行募集资金总额为人民币199,999,984.42元，扣除不含税的发行费用人民币2,617,366.23元后，实际募集资金净额为人民币197,382,618.19元。
　　该次募集资金已全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于2025年11月11日出具了众环验字(2025)1100014号《验资报告》。
　　（二）2025年度募集资金使用情况
　　1、2021年公司首次公开发行股票
　　截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目累计使用募集资金人民币367,839,336.36元，其中：以前年度使用人民币366,483,595.27元，2025年度使用人民币1,355,741.09元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为人民币561,187.62元，为募集资金专户存款余额。与实际募集资金净额人民币359,690,066.31元的差异金额为人民币8,710,457.67元，系募集资金累计利息收入、理财收益之和扣除银行手续费支出、募集资金账户销户结转金额后的净额。
　　募集资金的明细如下表：
　　单位：人民币元
　　■
　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券
　　截至2025年12月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目累计使用募集资金人民币322,409,207.38元，其中：以前年度使用人民币322,314,207.38元，2025年度使用人民币95,000.00元，均投入募集资金项目。期末尚未使用的募集资金余额为人民币74,418,426.98元，其中：募集资金专户存款余额为人民币4,418,426.98元，募集资金理财专户余额70,000,000.00元。与实际募集资金净额人民币393,434,905.67元的差异金额为人民币3,392,728.69元，系募集资金累计利息收入、理财收益之和扣除银行手续费支出、募集资金账户销户结转金额后的净额。
　　募集资金的明细如下表：
　　单位：人民币元
　　■
　　3、2025年向特定对象发行股票
　　截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募投项目累计使用募集资金人民币81,360,000.00元，期末尚未使用的募集资金余额为人民币116,125,179.65元，其中：募集资金专户存款余额为人民币26,125,179.65元，募集资金理财专户余额90,000,000.00元。与实际募集资金净额人民币197,382,618.19元的差异金额为人民币8,221.82元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
　　募集资金的明细如下表：
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理制度情况
　　公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》等相关规定的要求制定《株洲华锐精密工具股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
　　根据《管理办法》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，如下表所示：
　　1、2021年公司首次公开发行股票
　　■
　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券
　　■
　　3、2025年向特定对象发行股票
　　■
　　上述银行专项账户仅用于本公司募集资金的存储和使用，不做其他用途。
　　（二）募集资金三方监管协议情况
　　1、2021年公司首次公开发行股票
　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构招商证券股份有限公司已于2021年2月分别与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、招商银行股份有限公司株洲分行、湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券
　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国民生银行股份有限公司长沙分行及中信银行股份有限公司株洲分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
　　3、2025年向特定对象发行股票
　　根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司已对本次募集资金进行了专户存储，并与保荐机构招商证券股份有限公司、存放募集资金的中国建设银行股份有限公司株洲市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
　　（三）募集资金专户存储情况
　　1、2021年公司首次公开发行股票
　　截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的（活期）存款余额如下:
　　单位：人民币元
　　■
　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券
　　截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的（活期）存款余额如下:
　　单位：人民币元
　　■
　　3、2025年向特定对象发行股票
　　截至2025年12月31日，募集资金存放专项账户的（活期）存款余额如下:
　　单位：人民币元
　　■
　　三、2025年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　公司2025年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1《株洲华锐精密工具股份有限公司2021年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》、附件2《株洲华锐精密工具股份有限公司2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》和附件3《株洲华锐精密工具股份有限公司2025年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　1、2021年公司首次公开发行股票
　　公司于2021年3月4日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币24,014,655.00元置换预先投入募投项目的自有资金，使用募集资金人民币3,112,249.30元置换已支付发行费用的自有资金。
　　上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《株洲华锐精密工具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]10788号）。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金以及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》。
　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券
　　公司于2022年7月15日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币84,431,560.32元置换预先投入可转债募投项目的自有资金，使用可转债募集资金人民币1,796,415.08元置换已支付发行费用的自有资金。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
　　上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《以募集资金置换预先投入募投项目资金及支付发行费用的专项鉴证报告》（天职业字[2022]36923号）。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司以可转债募集资金置换预先投入可转债募投项目及已支付发行费用的自有资金的核查意见》。
　　3、2025年向特定对象发行股票
　　公司于2025年12月1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币534,347.34元置换已支付发行费用的自有资金。
　　上述事项已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《株洲华锐精密工具股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的鉴证报告》众环专字（2025）1100664号。招商证券股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《招商证券股份有限公司关于株洲华锐精密工具股份有限公司使用募集资金置换已支付发行费用的自有资金的核查意见》。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　1、2021年公司首次公开发行股票
　　截至2025年12月31日，公司不存在使用暂时闲置首次公开发行募集资金购买但未到期的现金管理产品。
　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券
　　公司于2025年6月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高余额不超过人民币7,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
　　截至2025年12月31日，暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：
　　■
　　注：公司所购大额存单均可提前支取。
　　3、2025年向特定对象发行股票
　　公司于2025年12月1日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募集资金使用进度的前提下，使用最高余额不超过人民币15,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月。
　　截至2025年12月31日，暂时闲置募集资金已购买但未到期的现金管理产品及资金情况如下：
　　■
　　注：广发证券收益凭证的缴款日为2025年12月31日。
　　（五）用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）将超募资金用于在建项目及新项目的情况
　　截至2025年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　公司于2024年12月19日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意公司募投项目“高效钻削刀具生产线建设项目”结项，并将该项目的节余募集资金永久补充流动资金。
　　四、募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况
　　1、2021年公司首次公开发行股票
　　由于本次发行募集资金净额人民币359,690,066.31元低于《株洲华锐精密工具股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币599,863,100.00元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司于2021年3月4日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。
　　2、2022年公司向不特定对象发行可转换公司债券
　　截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况。
　　3、2025年向特定对象发行股票
　　截至2025年12月31日，公司不存在募集资金投资项目拟投入募集资金金额调整情况。
　　五、变更募投项目的资金使用情况
　　截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更。
　　六、募集资金使用及披露中存在的问题
　　公司董事会认为公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
　　七、保荐机构核查工作
　　保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对华锐精密募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。
　　八、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：华锐精密2025年度募集资金存放与使用管理规范，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
　　特此公告。
　　株洲华锐精密工具股份有限公司
　　2026年4月22日
　　附件1：
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　　附件2：
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　　附件3：
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