证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电B股
　　上海机电股份有限公司
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人庄华、主管会计工作负责人陈名及会计机构负责人徐晶晶保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　注：公司回购专用证券账户持股情况未在“前10名股东持股情况”和“前10名无限售条件股东持股情况”中列示。截至本报告期末，上海机电股份有限公司回购专用证券账户持股数为10,926,438股，占公司总股本的比例为1.0684%。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：上海机电股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：庄华主管会计工作负责人：陈名会计机构负责人：徐晶晶
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：上海机电股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：庄华主管会计工作负责人：陈名会计机构负责人：徐晶晶
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：上海机电股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：庄华主管会计工作负责人：陈名会计机构负责人：徐晶晶
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　上海机电股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电 机电B股 编号：临2026-011
　　上海机电股份有限公司第十一届
　　董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　本公司第十一届董事会第十九次会议的会议通知以书面形式在2026年4月14日送达董事，会议于2026年4月20日在公司会议室以现场结合视频方式召开，公司董事应到9人，实到9人，董事长庄华先生主持会议，符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。高管及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
　　1、公司2026年第一季度报告；
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
　　2、董事和高级管理人员薪酬管理制度；
　　本议案将提交公司2025年年度股东会审议。
　　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
　　3、决定于2026年5月26日召开公司2025年年度股东会。
　　本议案表决结果：参与表决的董事9名，同意9票；反对0票；弃权0票。
　　特此公告
　　上海机电股份有限公司董事会
　　二○二六年四月二十二日
　　证券代码：600835、900925 证券简称：上海机电、机电B股 公告编号：2026-012
　　上海机电股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月26日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月26日9点00分
　　召开地点：上海东怡大酒店（上海市浦东新区丁香路555号）
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月26日
　　至2026年5月26日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第十八次会议及第十一届董事会第十九次会议审议通过。会议决议公告于2026年3月21日和2026年4月22日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
　　2、对中小投资者单独计票的议案：全部
　　3、本次年度股东会将听取独立董事述职报告
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　凡参加会议的股东，请于2026年5月22日（9:00-16:00）持股东账户及本人身份证（委托出席者持授权委托书、委托人股东账户及受托人本人身份证）到上海市东诸安浜路165弄29号403室(纺发大楼) 办理登记。公交线路：20、825、44、62、01、地铁二号线（江苏路站下）。异地股东请于2026年5月22日前（含该日）以信函或传真方式登记。信函或传真方登记时间以抵达地时间为准。
　　六、其他事项
　　1、与会代表交通及食宿费用自理
　　2、联系地址：上海市静安区江场路1450号T5幢14楼公司董事会办公室
　　邮编：200072 传真：021-68547170 电话：68546835、68546925
　　联系人：邢晖华、诸军
　　特此公告。
　　上海机电股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海机电股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。