一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以418,328,736为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 □不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）主营业务
　　报告期内，公司稳健经营易开盖业务板块的同时，积极推进并快速发展复合集流体业务，实现“快消品金属包装+新能源材料”双主业经营模式。
　　1、快消品金属制品包装-易开盖业务
　　公司作为一家以快速消费品为核心领域，专业从事“安全、环保、易开启”金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，是中国易开盖国家标准制定单位之一，中国包装联合会金属容器委员会副主任单位。自成立以来，公司始终致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位、一体化综合服务。经过多年深耕与发展，公司现已构建起覆盖食品（含干粉）、饮料、日化用品等多应用领域的全品类产品线、成为能够满足客户多样化需求及一站式采购需求的快速消费品金属包装产品提供商。
　　报告期内，公司汕头、扬州两大智能生产基地产能持续释放，精益化运营管理水平进一步优化，其中汕头基地聚焦干粉易开盖和罐头易开盖的专业化生产，凭借成熟的工艺体系与先进的智能产线，持续满足国内及海外市场对该类产品的核心需求；扬州基地聚焦饮料易开盖的生产，紧跟饮料行业消费趋势，不断丰富产品型号与品类，适配各类饮料品牌的包装需求。
　　2、新能源材料-复合集流体业务
　　为进一步提高公司的综合竞争力、完善公司战略发展布局，英联股份于2023年2月1日注册成立控股子公司江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江苏英联”），其主要业务为新能源汽车动力锂电池复合铝箔、复合铜箔的研发、生产和销售。
　　江苏英联在江苏省高邮市投资建设新能源汽车动力锂电池复合铝箔、复合铜箔项目，规划总投资 30.89亿元人民币，达产后年产能预计达到1亿㎡复合铝箔、5亿㎡复合铜箔。公司成立以来快速搭建专业的管理团队和技术团队，核心研发团队涵盖真空物理、光学膜、柔性材料等多领域专业人才，形成了博士、硕士领衔，兼具创新能力和产业经验的研发梯队，为复合集流体产品的技术迭代、工艺优化和产业化落地提供了坚实的人才与技术保障。
　　产品研发与工艺方面，公司复合铝箔采用一步蒸镀工艺，与日本爱发科企业保持深度设备合作与技术协同，持续提升镀层均匀性、导电性和附着力等核心性能；公司复合铜箔采用的是“两步法”，即磁控溅射和水电镀工艺。江苏英联已研制出复合铝箔和复合铜箔，产品已深入下游的动力电池、消费电池、储能电池客户进行测试反馈，并在部分头部客户取得了进一步的深度合作。 同时，面向固态电池的负极材料需求，公司开发锂金属负极材料、无负极材料、硫化物固态电池专用复合铜箔等前沿材料，锂金属负极生产设备已到厂安装完成，正与下游的汽车公司、头部电池公司进行对接送样、测试优化。
　　下游客户拓展方面持续推进，江苏英联通过与下游的动力电池、消费电池、储能电池等各类电池领域的送样测试，共同推进复合集流体的应用和产业化进程：2024年12月，江苏英联获得韩国客户U＆S ENERGY生产订单，双方签署了《战略合作协议》。U＆S公司认定江苏英联为复合集流体的唯一供应商，计划2025-2029年持续向江苏英联采购复合铜箔、复合铝箔；2025年11月，江苏英联与某新能源科技公司达成准固态半固态电池专用复合铝箔材料的采购协议，该公司2026-2027年计划向江苏英联采购5000万㎡复合铝箔。
　　战略合作方面，为实现复合集流体材料与锂电池研发生产的高效结合，深化电池材料产业链上下游的合作紧密度，实现相互赋能、协同发展的产业新格局，江苏英联与头部客户持续推进深度合作：于2025年3月与某知名汽车公司研究院开展战略合作，预期在下一代电池技术领域合作开发复合集流体一体化新型材料；于2025年4月与某消费电池头部企业在消费电池领域达成战略合作意向；于2025年8月与某知名圆柱电池签署战略合作协议，双方将合作进行高性能复合集流体材料制备及技术开发；于2026年1月与爱尔集化学技术开发有限公司（简称“LG 化学”）达成深化合作的意向，联合成立“英联-LG化学联合实验室”，携手聚焦新一代锂电池复合集流用高分子聚合物基材及其创新工艺技术的开发。
　　江苏英联不仅产品得到客户认可，还获得多家行业协会/机构的认可：获得了2023年度“维科杯-锂电材料卓越品牌”、2023年度“复合集流体行业优秀企业金箔奖”、2023年度“复合集流体开拓先锋”、2024中国电池产业链“年度创新企业(材料类）”、2024年度“第八届中国电池行业-锂想奖年度创新企业（材料类）”、2024年度“锂电材料创新企业”、2024年度“匠心杯年度创新先锋奖”、2024年度“高工锂电2024新锐奖”、2024年度“高功能薄膜科技创新二十强单位”、2025年度“扬州市创新型中小企业”、2025“新能源新材料创新企业（集流体类）”等奖项。
　　（二）主要产品
　　1、快消品金属包装
　　公司核心产品为金属易拉盖、金属易撕盖等金属易开盖，应用于快速消费品包装。
　　公司产品按应用领域进行划分，具体产品类别情况如下：
　　■
　　2、复合集流体
　　公司复合集流体产品包括复合铝箔、复合铜箔，应用于动力电池、储能电池、消费电池等。具体产品类别情况如下：
　　■
　　（三）经营模式
　　1、生产模式方面，公司实行并优化一贯的“按订单生产”及根据市场需求变化进行“计划生产”相结合的生产方式，并通过精益生产强化现场制程管理，既能较好地满足客户的订单需求，又能通过合理的库存调节生产节奏，保证公司按时、按质、按量完成产品交付。
　　2、采购方面，采购部门在严格的供应商选择与管理体系下，结合销售订单、市场需求预测和排产计划制定采购计划，采购方式上采用持续分批量、协商确定价格的形式，同时结合原材料市场价格波动趋势，灵活采用锁价、套期保值等方式对冲原材料价格波动风险，进一步优化采购成本结构。
　　3、销售方面，公司营销中心坚持“向最终使用客户销售为主、向产品贸易商销售为辅”的核心销售方式，积极开拓多种销售渠道，直接面对终端产品使用者，使公司更贴近市场、了解客户需求。辅之以成本加成并结合市场价格的产品定价方式，在有效的风险管控维度下，实现充分竞争，强化合作关系。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　1、复合集流体项目
　　公司计划投资30.89亿元建设新能源动力锂电池复合铝箔、复合铜箔项目，总项目建设134条复合铜箔、10条复合铝箔，达产预计年产能达到1亿㎡复合铝箔、5亿㎡复合铜箔。
　　截至本报告期末，实施主体江苏英联复合集流体的产品已深入下游的动力电池、消费电池、储能电池（涵盖液态电池、固态电池等）客户进行测试反馈，并在部分头部客户取得了进一步的深度合作。
　　同时，面向固态电池的负极材料需求，江苏英联依托蒸镀技术工艺积累，开发锂金属负极材料、无负极材料、硫化物固态电池专用复合铜箔等材料，正与下游的客户持续进行测试和优化。
　　1.1与某知名汽车公司研究院合作开发下一代电池技术复合集流体一体化新型材料暨签署战略合作协议。
　　江苏英联于2025年3月与知名汽车公司研究院本着平等互利、共同发展的原则开展战略合作，预期在下一代电池技术领域合作开发复合集流体一体化新型材料，江苏英联计划在合同签订后的1年内，向该知名汽车公司研究院供应复合集流体一体化新型材料。同时，该知名汽车公司研究院将江苏英联作为重要的合作伙伴，择优选择江苏英联的复合集流体一体化新型材料。
　　1.2与某消费电池头部企业签署《合作开发框架协议》
　　江苏英联于2025年4月与某消费电池头部企业本着共同推进电池领域的技术创新、安全性的愿景，经友好协商，签署了《合作开发框架协议》，达成合作开发的意向，将充分发挥江苏英联在复合集流体材料研发、制造方面的专业优势以及某公司在锂电池研发、生产领域的深厚积累和全球领先的产业资源，实现产业链协同，共同致力于高质量电池的技术研发和产业化发展。
　　1.3与某知名圆柱电池公司签署《战略合作协议》
　　江苏英联于2025年8月与某知名圆柱电池公司签署了《战略合作协议》，江苏英联是专注于新能源汽车动力锂电池复合铝箔、复合铜箔的研发、生产和销售的高科技企业，某知名圆柱电池公司是深耕于消费电池、动力电池领域的高新技术企业。双方发挥各自优势，以验证和改善复合集流体电池材料性能、优化复合集流体电池材料应用为目的，合作进行高性能复合集流体材料制备及技术开发，共同致力于复合集流体产业化发展。
　　1.4与某新能源科技公司签署《复合铝箔战略采购合同》
　　2025年11月，江苏英联与某新能源科技公司基于对复合集流体产业的共同愿景，发挥产业链上下游协同作用，加快固态电池技术迭代升级速度，经平等友好协商，签署了准固态半固态电池用的《复合铝箔战略采购合同》。某新能源科技公司根据其准固态半固态电池的应用需求，计划2026年向江苏英联采购2000万㎡复合铝箔，2027年采购数量为3000万㎡以上。
　　具体内容详见公司于2025年3月18日、2025年4月30日、2025年8月6日、2025年11月17日披露于巨潮资讯网的《关于子公司江苏英联复合集流体与某汽车公司研究院合作开发下一代电池技术复合集流体一体化新型材料暨签署战略合作协议（公告编号：2025-012）》、《关于子公司江苏英联复合集流体与某消费电池头部企业签署〈合作开发框架协议〉暨复合集流体项目进展的公告（公告编号：2025-036）》、《关于子公司江苏英联复合集流体与某知名圆柱电池公司签署〈战略合作协议〉暨复合集流体项目进展的公告（公告编号：2025-052）》、《关于子公司江苏英联复合集流体与某新能源科技公司签署〈复合铝箔战略采购合同〉暨复合集流体项目进展的公告》（公告编号：2025-093）。
　　2、全资子公司汕头金属取得高新技术企业证书事宜
　　报告期内，公司下属全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（简称“汕头英联”）收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》。
　　根据《中华人民共和国企业所得税法》以及国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，汕头英联在通过高新技术企业认定后，连续三年（即2024年、2025年、2026年）享受高新技术企业所得税优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。汕头英联将根据国家有关政策文件规定及时到主管税务机关办理税收优惠政策的相关事宜。以上税收优惠政策不会对公司当期经营业绩产生重大影响。汕头英联获得该事项认定是对公司在技术研发和自主创新方面的肯定和鼓励，有助于公司进一步夯实未来发展战略，持续提升公司整体的创新能力和综合竞争力。
　　具体内容详见公司于2025年4月18日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司汕头金属取得高新技术企业证书的公告》（公告编号：2025-034）。
　　3、公司为银行授信融资提供资产抵押暨办理延长抵押期限事宜
　　公司因业务发展银行贷款融资需要，与中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行签署的《最高额抵押合同》，以其名下不动产权用作抵押物，为2019年5月17日至2025年5月16日期间发生的债权债务提供142,700,000元最高额担保。
　　报告期内，经协商一致，双方决定延长抵押期限，签署了《最高额抵押合同变更协议》，协议约定抵押合同项下原担保的最高额主债权发生期间由2019年5月17日到2025年5月16日延长至2030年5月16日。
　　公司以自有资产为其与金融机构的贷款融资提供抵押，是为了满足公司资金需求，该抵押事项的财务风险处于公司可控范围内。相关不动产抵押不会对公司的生产经营产生影响。
　　具体内容详见公司于2025年5月17日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为银行授信融资提供资产抵押暨办理延长抵押期限的公告》（公告编号：2025-038）。
　　4、公司投资建设罐头易开盖制造项目事宜
　　公司于2025年8月28日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议，于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资建设罐头易开盖制造项目的议案》。
　　为进一步提高公司综合竞争实力，满足公司战略发展布局，依据公司发展易开盖业务的规划及安排，公司拟以全资子公司英联金属科技（扬州）有限公司作为项目的实施主体，总投资约9.18亿元建设罐头易开盖制造项目，扩建罐头易开盖生产线，扩大公司经营规模，满足罐头易开盖市场需求，提升公司的经济效益；并授权公司董事会及其授权人员与相关政府部门签署投资协议、办理项目相关手续等。
　　具体内容详见公司于2025年8月30日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设罐头易开盖制造项目的公告》（公告编号：2025-066）。
　　5、公司董事会换届选举事宜
　　公司已于2025年9月15日完成了董事会的换届选举工作和高级管理人员及其他相关人员的聘任工作，实现公司决策层、管理层平稳过渡，保障公司战略决策、生产经营的正常进行。具体内容详见公司于2025年8月30日、2025年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
　　6、公司2025年度向特定对象发行A股股票预案事宜
　　公司于2025年9月15日召开第五届董事会第一次会议，于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了关于2025年度向特定对象发行A股股票预案的相关议案。
　　根据相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟申请向特定对象发行A股股票，拟向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过150,000万元（含本数），发行不超过125,998,090股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量上限以经深交所审核通过并经中国证监会同意注册的发行数量上限为准。向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，为符合监管机构规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。
　　本次向特定对象发行事项尚需经深交所审核通过且经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。
　　具体内容详见公司于2025年9月16日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度向特定对象发行A股股票预案》等相关公告。
　　7、全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权事宜
　　公司于2025年9月15日召开第五届董事会第一次会议，于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的议案》。
　　结合公司全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司业务发展情况，为扩大经营规模，进一步提高经济效益和市场竞争力。汕头英联拟以增资扩股的方式引进投资者。广东省粤财产业科技股权投资基金合伙企业（有限合伙）及其相关主体（简称“粤财产投基金”）拟以现金、分批出资方式溢价向汕头英联增资不超过20,000万元人民币，其中约3,703.70万元计入注册资本，16,296.30万元计入资本公积，增资款项主要用于汕头英联的易开盖主营业务经营。公司放弃对汕头英联本次增资的优先认缴出资权。全部增资完成后，汕头英联仍纳入公司合并报表范围，公司持有汕头英联股份不低于84.37%，为公司的控股子公司。
　　2025年10月22日，汕头英联（标的公司）、本公司（保证人）与粤财产投基金签署了《英联金属科技（汕头）有限公司增资协议》，粤财产投基金进行第一批增资，以 4,499 万元投资价款认购汕头英联新增注册资本833万元。2025年10月23日，汕头英联收到粤财产投基金的第一批增资款4,499万元。
　　2025年11月12日，汕头英联完成第一批增资事项的工商变更及公司章程备案登记手续，并取得了汕头市濠江区市场监督管理局换发的《营业执照》。
　　具体内容详见公司于2025年9月16日、2025年10月24日、2025年11月14日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司增资扩股引入投资者暨公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2025-076）、《关于子公司汕头英联与粤财产投基金签署〈增资协议〉及增资款到账暨子公司增资扩股引入投资者进展公告》（公告编号：2025-090）、《关于子公司汕头英联完成工商变更登记暨增资扩股引入投资者进展的公告》（公告编号：2025-092）。
　　8、公司对外投资设立俄罗斯子公司
　　为满足公司海外业务拓展和战略发展的需求，公司拟在俄罗斯投资设立全资子公司，负责在俄罗斯开展金属制品包装易开盖产品的市场开拓和销售等。同时，授权公司管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。本次对外投资暨设立全资子公司事项符合公司的战略发展规划，暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响，也不会影响公司的业务独立性，不会损害公司中小投资者的权益。公司将严格按照相关规定，对事项进展情况及时履行信息披露义务。
　　具体内容详见公司于2025年12月19日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立俄罗斯全资子公司的公告》（公告编号：2025-099）。
　　9、公司向下属公司提供财务资助事宜
　　公司于2025年4月16日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十次会议，于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度担保及财务资助额度预计的议案》，为满足下属公司日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司或下属公司拟以自有资金或自筹资金向合并报表范围内的下属公司提供不超过人民币8亿元的财务资助，资助期限为2024年年度股东大会至2025年年度股东大会召开之日止，在额度范围内滚动循环使用，每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定，具体以实际借款协议为准。具体内容详见公司于2025年4月18日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度担保及财务资助额度预计的公告》（公告编号：2025-024）。
　　截至本报告期末，公司及下属公司向合并报告范围内的下属公司提供财务资助的期末余额为30,496.89万元。
　　此事项对公司经营成果及财务状况不会产生重大影响。
　　10、全资子公司之间吸收合并事宜
　　报告期内，根据公司发展战略及实际经营情况，为提高公司资产运营效率，降低经营管理成本，同时优化公司管理架构，公司全资子公司英联金属科技（汕头）有限公司（简称“汕头英联”）对其子公司广东宝润金属制品有限公司（简称“广东宝润”）进行吸收合并。本次吸收合并完成后，汕头英联作为吸收合并方将承继广东宝润的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务，并存续经营；广东宝润作为被吸收合并方将被依法注销登记。
　　2026年1月6日，公司收到汕头市濠江区市场监督管理局出具的《登记通知书》，准予广东宝润注销登记，广东宝润完成了注销的工商登记手续。具体内容详见公司于2026年1月8日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于孙公司完成注销登记的公告》（公告编号：2026-022）。
　　11、公司全资子公司的工商变更情况
　　公司全资子公司深圳英联铝塑膜有限公司于2025年12月因业务发展需要，对其注册地址进行了变更，其他登记事项未发生变化。
　　证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2026-017
　　广东英联包装股份有限公司
　　关于“质量回报双提升”
　　行动方案的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实中央政治局会议关于“要活跃资本市场、提振投资者信心”的决策部署，以及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，积极响应深圳证券交易所关于推进深市公司“质量回报双提升”专项行动的倡议，以促进公司高质量发展、维护全体股东利益、持续增强投资者信心为宗旨，结合公司发展战略和经营情况，制定了“质量回报双提升”行动方案。具体内容如下：
　　一、聚焦主业，筑牢公司高质量发展根基
　　公司成立于2006年，于2017年在深圳证券交易所主板上市，公司持续深耕发展易开盖业务板块，并积极布局、快速推进复合集流体业务，实现“快消品金属包装+新能源材料”双主业经营模式。
　　1、快消品金属制品包装-易开盖业务
　　公司是一家以快速消费品为核心领域，专业从事“安全、环保、易开启”金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，是中国易开盖国家标准制定单位之一，中国包装联合会金属容器委员会副主任单位。
　　自成立以来，公司始终致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位、一体化综合服务。经过多年深耕与发展，公司现已构建起覆盖食品（含干粉）、饮料、日化用品等多应用领域的全品类产品线、成为能够满足客户多样化需求及一站式采购需求的快速消费品金属包装产品提供商。公司持续深耕，挖潜增效，依托多年积累的技术和先进智能产线的投入，持续提升精益生产能力，产品质量保持稳定，供应能力得到有力保障，金属包装易开盖业务在国内外的市场占有率提升，营业收入规模稳步增长，营业收入自2017年4.58亿元提升至2025年的22.61亿元。
　　公司2025年实现营业收入22.61亿元，同比增长12.04%；实现归属于上市公司股东净利润3529.25万元，同比增长188.96%；扣除非经营性损益后实现净利润2351.39万元，同比增长152.91%。
　　2025年业绩增长主要来自于快消品金属包装板块的贡献，公司持续深耕，挖潜增效，依托多年积累的技术和先进智能产线的投入，持续提升精益生产能力，产品质量保持稳定，供应能力得到有力保障，金属包装易开盖业务在国内外的市场占有率提升，营业收入规模增长。同时，公司优化产品结构、完善精益管理措施，实现降本增效，综合毛利率同比增长。公司易开盖产品持续拓展海外市场，全球化布局进一步显成效，海外市场稳步增长，本期实现出口收入7.44亿元，同比提升10.87%。饮料易开盖产能充分释放，实现营收规模同比增长18.97%。
　　未来，公司将继续立足成为“快消品金属包装行业的领跑者”的企业愿景，以自主创新为核心，通过工艺技术的革新、优质设备的引进与研发、管理水平的提升、服务细节的优化，优秀人才的引进与培养，产能的释放，持续向全球客户提供更具成本优势、更高品质、更全品类的金属包装产品，不断扩大客户基础并深挖客户需求，加深与知名品牌合作，提升市场竞争优势，提高公司盈利水平。
　　2、新能源材料-复合集流体业务
　　为进一步提高公司的综合竞争力、完善公司战略发展布局，公司投资建设新能源动力锂电池复合铝箔、复合铜箔项目，于2023年2月1日注册成立控股子公司江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江苏英联”）作为项目的实施主体。
　　自创立至今，江苏英联坚定落实公司在复合铝箔、复合铜箔战略推进目标，团队研制出的复合铝箔和复合铜箔产品已深入下游的动力电池、消费电池、储能电池（涵盖液态电池、固态电池等）客户进行测试反馈，并在部分头部客户取得了进一步的深度合作。同时，面向固态电池的负极材料需求，公司开发锂金属负极材料、无负极材料、硫化物固态电池专用复合铜箔等前沿材料，正与下游的汽车公司、头部电池公司进行对接送样、测试优化。
　　未来，公司将持续密切关注和深度参与行业的发展，根据新能源汽车动力锂电池复合铝箔、复合铜箔项目的总体投资规划，以高效、踏实的作风切实推进复合集流体业务的产业化进程，强化生产的效率、质量及精益化管理，推动产品验证和客户导入的节奏，根据客户的需求，适时评估扩产安排并落实产能导入；开拓并深化与国内外头部电池厂商的合作关系、与电池材料产业链上下游共同推进相互赋能、协同发展的产业新格局。
　　二、以创新为引擎，提升核心竞争力
　　自成立以来，公司本着“精益求精、止于至善”的核心价值观，通过技术创新和生产资源配置创新，打造牢固的技术护城河，为公司的长远发展提供有力的技术支撑。
　　1、快消品金属制品包装-易开盖业务
　　2010年11月，经中国罐头工业协会审定，由公司组建成立的“中国罐头工业协会易拉盖研发中心”通过验收；2012年11月，公司获广东省科学技术厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合认定为高新技术企业；2015年1月，公司技术研发中心被广东省科学技术厅认定为省级工程技术研究中心。2016年1月，公司被广东省高新技术企业协会认定为2015年广东省创新型企业（试点）。公司的下属子公司英联金属科技（汕头）有限公司、英联金属科技（扬州）有限公司、英联金属科技（潍坊）有限公司均被认定为高新技术企业。
　　2、新能源材料-复合集流体业务
　　复合集流体作为新型电池关键材料，首次纳入国家五年规划。在“十五五”规划纲要中“第二篇 建设现代化产业体系”之“第五章 培育壮大新兴产业和未来产业”中，专门设立专栏聚焦“新型电池”发展。纲要明确指出，要“加快高容量电极材料、高电导率电解质材料、复合集流体等关键材料攻关，研发高精度涂覆、高速叠片等高端制造设备及工艺，拓展高安全高能量密度电池在新型智能终端、新型储能、电动交通工具等领域应用”。复合集流体正式上升为国家战略层面的重点攻关方向，更彰显了国家对提升新能源电池产业链自主可控能力的高度重视。
　　江苏英联自2023年2月成立以来快速搭建专业的管理团队和技术团队，核心研发团队涵盖真空物理、光学膜、柔性材料等多领域专业人才，形成了博士、硕士领衔，兼具创新能力和产业经验的研发梯队，为复合集流体产品的技术迭代、工艺优化和产业化落地提供了坚实的人才与技术保障。同时，江苏英联为相关行业标准《锂离子电池用复合铜箔》、《锂离子电池用复合铝箔》团体标准制定的组长单位。
　　江苏英联通过对基膜选材、界面处理和镀铜工艺的深度研究，开发了高抗张强度与高延伸率兼备的复合铜箔；通过对真空镀膜工艺中核心参数的精准调控，形成了在保证镀层质量的同时实现高导电性的专有技术，开发了高导电率的复合铝箔，满足电池快充、安全的需求。
　　未来，公司将继续坚持创新驱动发展战略，在稳固现有技术根基的基础上，加大研发投入，深挖技术潜力，推进技术创新迭代、工艺优化升级，提升研发成果的转化效率；同时，积极关注和探索前沿领域，积极布局，培育新质生产力，持续巩固并扩大公司在核心业务领域的技术护城河，以提升公司的核心竞争力。
　　三、完善公司治理体系，持续提升规范运作水平
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，持续完善公司治理体系，不断提升规范运作水平。公司已经建立并逐步健全以股东会、董事会及高级管理层为核心，各主体权责分明、各司其职的治理结构，对各治理主体的职责进行了明确的划分，特别是权责边界的划分，确保公司日常运作中达到科学决策、高效执行、监督到位。同时，公司根据监管法规最新动态及时修订《公司章程》及各项治理制度，为促进公司治理稳健运行奠定制度基础。
　　在此基础上，公司高度重视控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”在提升公司治理水平和投资价值中的重要作用，积极引导其与公司及中小股东形成利益共同体；完善薪酬机制，推动董事和高管薪酬制度修订，发挥绩效考核作用；充分发挥独立董事的监督制衡作用，在重大事项中切实保障中小投资者的知情权、参与权和决策权，构建投资者保护长效机制。
　　未来，公司将持续跟进监管政策要求，推动完善法人治理结构和内部控制制度，相关强化履职保障，完善内部控制体系，不断提升规范运作水平和治理效能，推动公司高质量发展迈上新台阶。
　　四、提升信息披露质量，积极传递公司价值
　　公司高度重视信息披露工作，坚守信息披露合规底线，在确保信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平的前提下，以投资者需求为导向，不断提升信息披露的有效性和透明度，切实保障广大投资者知情权。公司严格按照中国证监会以及深圳证券交易所的相关监管规则编制定期报告和临时报告，通过不断优化信息披露内容与形式，在定期报告与临时公告中全面披露公司实际经营状况、财务数据、行业趋势、风险因素及发展战略，让投资者清晰掌握公司的中长期价值与发展前景，并充分揭示潜在风险。
　　公司持续优化投资者关系沟通桥梁，搭建多维度、常态化沟通渠道，一是“请进来”，邀请机构投资者、证券分析师等来公司调研，到公司金属易开盖、复合集流体生产的产线、车间实地考察，加深其对公司的了解；二是“走出去”，公司高管积极参加行业峰会、论坛、策略会，把握资本市场和行业动向，借鉴先进经验；三是“抓日常”，定期组织召开业绩说明会，积极参加网上集体接待日活动，耐心接听投资者热线电话，通过互动易平台回复投资者咨询，开通多种渠道及时回应投资者关切，与投资者保持深入、畅通的交流，传递公司的价值，持续增强投资者对公司的认同。
　　未来，公司将持续提升信息披露质量，提高信息传播的效率和透明度，在合规的前提下拓宽信息披露的深度和广度，以更好的信息披露服务投资者决策。同时，不断优化投资者交流形式，增强投资者的交流体验，助力公司价值的有效传递。
　　五、重视投资者回报，共享公司发展成果
　　公司始终秉持以投资者为本的理念，高度重视对投资者的合理、稳定、可持续的投资回报。公司严格按照《公司法》《证券法》及《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定实施利润分配方案，在着眼于长远和可持续发展的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报规划和机制，制定了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》，对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，有效兼顾对投资者的合理投资回报和公司的可持续性发展。
　　公司为有效维护全体投资者利益和公司中长期价值，促进公司长期发展，增强投资者对公司的信心与股东价值获得感，公司自2017年上市以来至截止2025年末，累计分红金额10,860.78万元。同时，公司积极实施股份回购，于2024年实施完成回购公司股份1,664,900股，占公司总股本的0.40%，合计使用资金总金额为15,002,652元人民币（不含交易费用）。
　　未来，公司将持续强化投资者回报意识，根据所处发展阶段、盈利水平，统筹做好经营业绩增长与投资者回报的动态平衡，积极完善科学、持续、稳定的分红机制，与投资者共享公司发展成果，进一步推动公司的健康、可持续发展。
　　六、其他说明
　　公司将以“质量回报双提升”方案作为重要发展契机，贯彻高质量发展理念，践行社会责任，提升公司的社会形象和品牌价值，从而更好地回报投资者，为增强市场信心、促进资本市场健康、高质量发展做出贡献。本次“质量回报双提升”行动方案是基于公司当前情况制定，方案涉及的前瞻性陈述不构成公司对投资者的承诺，未来可能受市场环境、政策法规等因素变化影响，具有不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告
　　广东英联包装股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十一日
　　证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2026-015
　　广东英联包装股份有限公司
　　关于2026年度使用自有资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、投资种类：购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。
　　2、投资金额：公司拟使用不超过人民币1.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用。
　　3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营的情况下，公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）拟使用不超过人民币1.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理。本事项尚需提交2025年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、本次拟使用自有资金进行现金管理的情况概述
　　1、现金管理目的
　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，提高资金收益，为公司及股东获取更多投资回报。
　　2、现金管理额度及期限
　　公司及下属公司2026年度拟使用不超过人民币1.5亿元（含本数）自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过以上现金管理的额度。
　　3、投资方式
　　拟购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品。
　　4、资金来源
　　公司用于现金管理的资金为自有资金，资金来源合法合规。
　　5、决议有效期限
　　决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　6、实施方式
　　授权董事长根据实际需要在公司股东会批准额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。
　　7、信息披露
　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规范要求，做好相关信息披露工作。
　　二、审议程序
　　2026年4月20日，公司召开第五届董事会第四次会议、第五届董事会审计委员会第五次会议，分别审议通过了《关于2026年度使用自有资金进行现金管理的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》的规定，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、投资风险分析及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。
　　2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
　　3、相关工作人员的操作和监控风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、公司及下属公司进行现金管理时，将严格选择投资对象，选择金融机构流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
　　2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
　　3、公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。
　　4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5、公司将依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号-公允价值计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关会计准则的要求，对理财产品投资进行会计核算及列报。
　　6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内现金管理情况。
　　四、对公司经营的影响
　　公司及下属公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
　　五、备查文件
　　1、广东英联包装股份有限公司第五届董事会第四次会议决议
　　2、广东英联包装股份有限公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议
　　特此公告
　　广东英联包装股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十一日
　　证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2026-016
　　广东英联包装股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会办理
　　小额快速融资相关事宜的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。
　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：
　　1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资 ”）的条件
　　授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　2、发行股票的种类、数量和面值
　　向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
　　4、定价方式或者价格区间
　　发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行的发行底价将作相应调整。
　　5、限售安排
　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
　　6、募集资金用途
　　本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
　　（1）符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　（2）本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　（3）募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　7、决议的有效期
　　决议有效期为公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　8、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
　　董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：
　　（1）办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；
　　（2）在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次小额快速融资方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及
　　其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，决定本次小额快速融资的发行时机等；
　　（3）根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份
　　限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；
　　（4）签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；
　　（5）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
　　（6）聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；
　　（7）本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
　　（8）开立募集资金专项账户，并办理与此相关的事项；
　　（9）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次小额快速融资对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；
　　（10）在出现不可抗力或其他足以使本次小额快速融资难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者小额快速融资政策发生变化时，可酌情决定本次小额快速融资方案延期实施，或者按照新的小额快速融资政策继续办理本次发行事宜；
　　（11）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
　　（12）办理与本次小额快速融资有关的其他事宜。
　　本次小额快速融资事宜须经公司2025年年度股东会审议通过后，由董事会根据股东会的授权，结合公司实际情况决定是否在授权期限内启动小额快速融资，具有不确定性；董事会决定启动时，需在规定时限内向深圳证券交易所提交申请方案，报请深圳证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。
　　公司将及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告
　　广东英联包装股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十一日
　　证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2026-027
　　广东英联包装股份有限公司
　　关于续聘2026年度审计机构的公 告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，聘期1年。本事项尚需提交公司股东会审议。
　　本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　■
　　2、投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3、诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：邹军梅，2005年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务。
　　签字注册会计师：肖威，2021年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2024年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核3家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：侯波，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4、审计收费
　　审计收费的定价原则主要根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。
　　公司董事会提请股东会授权公司公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健具有相应的资质条件和丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，勤勉尽职，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。经审计委员会全体表决通过，同意公司继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务及内控审计机构，并提请公司第五届董事会第四次会议审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年4月20日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交股东会审议。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第四次会议决议
　　2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议
　　3、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明
　　特此公告
　　广东英联包装股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十一日
　　（按照证监会行业分类，本公司同行业上市公司审计客户家数相关数据如下：制造业（578），信息传输、软件和信息技术服务业（54），批发和零售业（18），水利、环境和公共设施管理业（13）,电力、热力、燃气及水生产和供应业（12），科学研究和技术服务业（11），农、林、牧、渔业（10），文化、体育和娱乐业（10），建筑业（10），房地产业（9），租赁和商务服务业（8），采矿业（7），金融业（6），交通运输、仓储和邮政业（5），综合（4），卫生和社会工作（1），住宿和餐饮业（0）。）
　　证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2026-020
　　广东英联包装股份有限公司
　　2025年度内部控制
　　自我评价报告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东英联包装股份有限公司全体股东：
　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合广东英联包装股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。
　　一、重要声明
　　按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
　　公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
　　二、内部控制评价结论
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
　　自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
　　三、内部控制评价工作情况
　　(一)内部控制评价范围
　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
　　纳入评价范围的主要单位为本公司及合并范围内子公司。
　　公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织结构、内部审计、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、生产管理、资产管理、销售业务、对外投资、关联交易、担保业务、财务报告、信息与沟通等，评价范围覆盖公司及下属子公司的核心业务流程和主要的专业模块，具体内容如下：
　　1、治理结构
　　公司根据《公司法》《证券法》《公司章程》和相关法律法规的规定，建立健全了股东会、董事会、独立董事、董事会秘书等完善的法人治理结构及工作制度，制订了各项议事规则，组织结构相互独立、权责明确、相互监督，有效地保障了公司的规范运行和各项生产经营活动的有序进行。公司股东会、董事会和管理层各司其职、规范运作。
　　为有效的提高董事会决策的科学性，公司董事会下设四个专门委员会及一个独立董事专门会议负责相关专业性工作：（1）战略委员会，负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；（2）审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作；（3）提名委员会，负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；（4）薪酬与考核委员会，负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案；（5）独立董事专门会议，独立董事按照公司《独立董事工作细则》《独立董事专门会议制度》履行职责，依法依规召开独立董事专门会议审议讨论相关事项，就重大事项发表意见。
　　2、组织机构
　　公司按照自身的生产经营特点和要求建立了与管理框架体系结构相匹配的职能部门，明确规定了各部门的主要职责，相互牵制，为公司组织生产、扩大规模、提高质量、增加效益、保证安全等方面都发挥了至关重要的作用。公司对下属公司（含子公司、孙公司）的经营、资金、人员、财务等重大方面，按照法律法规及其公司章程的规定，通过严谨的制度安排履行必要的监督。
　　3、内部审计
　　公司制定了《内部审计制度》等内部控制工作规章制度，董事会下设审计委员会，公司审计部在审计委员会的直接领导下独立开展公司审计、监督工作，并直接对董事会负责。审计部设专职人员，对公司内部各部门的财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及各部门内部控制制度的情况进行监督检查。
　　4、人力资源
　　公司崇尚团结友爱、诚信做人、认真做事、敢于担当；坚持言之以信，行之以身、待之以诚的做人做事原则。公司坚持“以人为本、德才并举”的人才理念，员工是公司最宝贵的财富。公司尊重每一位员工的价值，关心员工的职业能力的提升，关心员工在组织内的成长，关心员工的工作生活质量，并为员工提供满意的回报及广阔的职业发展空间。公司重视人才队伍建设与培养，实现企业与员工的共同进步，建立了完善的员工培训制度，根据员工职业发展需求制定了详细的员工培训计划。公司先后制定了《员工手册》《薪酬管理制度》《人事变动管理制度》等多个系统科学的人力资源管理制度，对人员录用、培训、辞退与辞职、工资薪酬、福利保障、绩效考核、内部调动、职位升迁、休假等进行了详细规定。并建立了全员考核制度，对员工的能力、态度、业绩进行考评，考核结果同个人薪资相挂钩。
　　5、企业文化
　　公司围绕“精益求精，止于至善”的核心价值观，坚持“客户至上，品质第一”的经营理念，通过科学的管理和先进的设备，采用领先的技术输出高品质的产品，争取成为行业的标杆和龙头企业，成为客户首选的供应商，成为员工理想雇主及有社会责任感的公司，在取得良好的经济效益的同时，为国家的经济建设和社会的稳定作出积极的贡献。
　　6、资金活动
　　根据公司货币资金收支、资金运营管理等具体情况，制定了一系列的规范及制度。通过公司的办公系统对货币资金的收支业务建立了严格的授权批准程序，不相容岗位相互独立，相互制约。在资金管理方面，公司配置有资金管理部门，对资金使用、融资进行合理规划，降低资金成本，控制财务风险。
　　7、采购业务
　　公司对原材料、办公物品等物质采购进行合理规划，明确相关部门及人员的权责和请购、审批、采购、验收、付款等程序，实施不相容岗位相互分离、制约和监督。严格控制采购量和质量，降低库存成本，加快存货周转、降低采购风险。
　　8、生产管理
　　公司根据生产实际情况制定相应的《岗位责任制度》《安全生产管理制度》，明确了生产作业的程序、主要内容、生产协作部门的职责等。在产品质量日常监测方面，公司专门制定了《质量手册》，现场生产过程中实行严格的质量检测制度。公司生产环节逐层把关，落实安全责任，确保公司安全生产无事故。
　　9、资产管理
　　根据公司制定的《固定资产管理制度》，对公司固定资产购置、工程项目管理实行严格的授权、审批程序，并建立了固定资产日常维护和定期检修的维护保养制度、在建工程的预算管理制度、工程项目的决算审查、竣工验收和考核管理制度，明确有关部门及人员的责任，确保固定资产的安全、完整。
　　10、销售业务
　　公司销售管理以合同管理、客户管理和销售人员激励为核心，结合实际需要，制定实施了《重大合同评审管理规定》等业务操作规范指引。为调动销售人员的工作积极性，客户服务质量、货款回收及时性和安全性与销售人员绩效直接挂钩，最大限度避免坏账风险。
　　11、对外投资
　　公司财务部和证券事务部全面负责公司投资项目可行性的研究和评估，监督投资项目进展及实施。为确保公司投资管理的内部控制合规、安全、高效，公司制定了《重大投资管理办法》。
　　12、关联交易
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司制定了《关联交易管理办法》，明确了关联交易的内容、定价原则，规范了关联交易的决策程序、审批权限及信息披露要求，确保了公司以及股东的合法权益。

　　证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2026-018
　　广东英联包装股份有限公司
　　（下转B228版）