■
　　存托凭证持有人情况
　　□适用√不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用√不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入9.03亿元，较上年同期减少3.48%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,493.71万元，较上年同期减少166.06%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-012
　　西安爱科赛博电气股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月13日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月13日14点00分
　　召开地点：陕西省西安市高新区润德路3333号公司W101星瀚厅
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月13日
　　至2026年5月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：股东会上将听取《公司2025年度独立董事述职报告》和《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。具体详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露的相关公告。公司将于2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2025年年度股东会会议资料》。
　　2、特别决议议案：6、7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、9
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：4
　　应回避表决的关联股东名称：白小青、西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业、张建荣、李春龙、肖建江
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　(一）登记时间：2026年5月8日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。
　　(二）登记地点：陕西省西安市高新区润德路3333号公司W101星瀚厅
　　(三）登记方式：股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件1。
　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年5月8日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准。
　　1.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）等持股证明。
　　2.法人股东/合伙企业应由法定代表人/执行事务合伙人或者法定代表人/执行事务合伙人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明。
　　3.股东可按以上要求以信函、邮箱（发送至public@cnaction.com）的方式进行登记，信函到达时间邮戳和邮箱送达日应不迟于2026年5月8日16:30，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“爱科赛博一一2025年年度股东会”字样。通过信函、邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
　　4.公司不接受电话方式办理登记。
　　5.拟参会股东应在登记时间进行登记，公司不接受临时登记。
　　六、其他事项
　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
　　（三）会议联系方式
　　1、联系人：康丽丽
　　2、联系电话：029-81026515
　　3、联系地址：陕西省西安市高新区润德路3333号公司W101星瀚厅
　　4、电子邮箱：kangll@cnaction.com
　　5、传真：029-85692080
　　6、邮编：710117
　　特此公告。
　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　西安爱科赛博电气股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-013
　　西安爱科赛博电气股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度利润分配预案为：根据公司的财务状况和经营发展的实际情况，公司2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　● 公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 公司2025年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、利润分配预案内容
　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司归属于母公司股东的净利润为人民币-4,493.71万元，母公司期末可供分配利润为人民币27,774.27万元。
　　根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上西安爱科赛博电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，鉴于公司2025年归属于母公司股东的净利润为负，结合公司的财务状况和经营发展的实际情况，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
　　本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额9,729.93万元，现金分红和回购金额合计9,729.93万元，占本年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润的绝对值比例为216.52%。
　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交公司2025年年股东会审议，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司财务状况、所处行业特点等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　公司2025年度利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-014
　　公司西安爱科赛博电气股份有限公司
　　关于2025年募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，现就西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
　　一、募集资金基本情况
　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间
　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安爱科赛博电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1493号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,062.0000万股，本次发行价格为每股人民币69.98元，募集资金总额为人民币1,442,987,600.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）125,293,581.06元后，实际募集资金净额为人民币1,317,694,018.94元。本次发行募集资金已于2023年9月22日全部到位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月22日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]9218号）。
　　（二）募集资金使用和结余情况
　　募集资金基本情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注1:上述以前年度已使用金额包括募集项目投入、超募资金永久补流、超募资金回购股票。
　　注2:上述本年度使用金额仅指募集项目投入。
　　注3:上述银行手续费支出及汇兑损益为截至报告期末累计支出。
　　注4:上述募集资金利息收入为截至报告期末累计利息收入(含现金管理部分)。
　　注5:上述差异系印花税和文件制作费等发行费用使用自有资金支付所致。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金管理情况
　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》《西安爱科赛博电气股份有限公司募集资金管理制度》的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，公司对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等事项严格按照相关规定执行。公司已分别于2023年8月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行股份有限公司西安分行、中信银行股份有限公司西安分行、上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签订《募集资金三方监管协议》，并就新增募集资金项目于2024年2月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中国民生银行股份有限公司西安分行签订《募集资金三方监管协议》。公司于2024年12月就新开立的补流专户与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及中信银行股份有限公司西安分行签订了《募集资金三方监管协议》；子公司苏州爱科赛博电源技术有限责任公司已于2023年8月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及交通银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年12月31日，公司开立的7个募集资金专户存储情况如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况
　　2025年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
　　2025年9月28日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含实施募投项目的子公司）在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了明确的核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。
　　募集资金置换先期投入表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　注:上述总投资额仅指募集资金投资总额，不包括自有资金投资。
　　(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
　　(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年10月18日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第三次会议、第五届董事会审计委员会第四次会议，2024年10月22日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币820,000,000.00元(含820,000,000.00元)的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
　　2025年10月18日，公司召开第五届董事会审计委员会第十一次会议，2025年10月22日召开第五届董事会第十二次会议、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币4.0亿元（含4.0亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额2,637,000,000.00元，赎回金额2,901,000,000.00元，2025年度收到理财产品收益共计7,560,691.97元，期末尚未到期赎回余额为331,000,000.00元。2025年度购买及赎回的投资产品具体情况如下:
　　募集资金现金管理明细表
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　■
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　2023年10月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金200,000,000.00元永久补充流动资金。独立董事、监事会对本事项发表了明确同意的意见。该事项已经2023年11月13日召开的公司2023年第三次临时股东大会审议通过。
　　2024年11月22日,公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金160,000,000.00元永久补充流动资金。该事项已经2024年12月9日召开的公司2024年第三次临时股东大会决议通过。
　　超募资金使用情况明细表
　　单位：人民币元
　　■
　　(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)
　　2024年2月6日，公司召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目调减投资金额及使用调减资金、自有资金和部分超募资金新增募投项目的议案》。公司对首次公开发行募集资金投资项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”投资金额进行调减，并使用调减资金3,435.00万元、部分超募资金50,858.23万元和自有资金1,940.58万元新增“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目，同时公司为本次新增项目设立募集资金专户，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》。公司独立董事对此发表了同意的意见，保荐机构出具了核查意见。该事项已经于2024年02月27日召开的公司2024年第一次临时股东大会审议通过。
　　超募资金使用情况明细表(用于在建项目及新项目)
　　单位：人民币元
　　■
　　（七）节余募集资金使用情况
　　2025年度，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　2024年4月26日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励，回购股份的价格不超过人民币73.02元/股，回购股份的资金总额不低于人民币5,841.60万元(含)、不超过人民币11,683.20万元(含)，回购期限为自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起12个月内。
　　2024年5月转入证券账户9,500,010.00元用于回购股票，2024年6月转入3,000,000.00元，2024年7月转入3,000,000.00元，2024年8月转入15,000,000.00元，2024年9月转入19,996,395.94元，2024年11月转入8,000,000.00元。
　　2024年11月22日，公司本次股份回购计划实施完毕。公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份2,377,097.00股,占公司总股本的比例为2.0601%，回购的最高价为44.00元/股，最低价为20.04元/股，回购均价为24.60元/股，已支付的总金额为58,494,583.50元(包含印花税、交易佣金等交易费用)，证券账户中余额为2,754.94元，其中募集资金1,822.44元，利息932.50元。
　　截至2025年6月27日，证券账户中募集资金1,822.44元和利息933.84元均已转回募集资金专户。
　　2025年8月27日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及延期的议案》。公司基于审慎性原则，结合目前募投项目的实际进展情况，拟将“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”、“苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目”达到预定可使用状态的时间从2025年9月28日延期至2027年9月28日以及对投资金额进行调减，并使用调减资金增加“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目投资金额。
　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　(一)变更募集资金投资项目情况
　　公司于2025年8月27 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及延期的议案》。结合生产区域布局规划调整，公司决定进一步优化现有场地的改造方案，故调减原募投项目“西安爱科赛博电气股份有限公司精密特种电源产业化建设项目”4,199.03万元；结合公司生产区域布局规划调整，决定将精密测试电源业务重心放在爱科赛博研发创新总部，故调减原募投项目“苏州爱科赛博电源技术有限责任公司新增精密测试电源扩建项目”募集资金6,224.21万元，并将两项目调减的募集资金合计10,423.24万元增加到“爱科赛博研发创新总部及先进制造基地”项目的投资金额。
　　2025年度《变更募集资金投资项目情况表》详见本报告附件2。
　　(二)变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
　　报告期内，公司变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
　　(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
　　报告期内，公司募集资金投资项目无对外转让或置换情况。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》及相关格式指引的规定，公允反映了爱科赛博公司2025年度募集资金实际存放、管理与实际使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐机构认为：爱科赛博2025年度募集资金的存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度，公司对募集资金进行了专户存储和使用，截至2025年12月31日，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司部分募投项目的募集资金使用情况与募集资金使用计划相比进度较为缓慢，应尽快落实募集资金使用，并按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等募集资金管理和使用的相关规定及时履行相关义务。
　　特此公告。
　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　2025年度
　　编制单位：西安爱科赛博电气股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　注4：募投项目性质包括：“生产建设”，“研发项目”，“运营管理”，“投资并购”，“补流”，“还贷”，“回购公司股份”，“其他”；“其他”类型，应当注释说明。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　2025年度
　　编制单位：西安爱科赛博电气股份有限公司 单位：人民币万元
　　■
　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
　　证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-015
　　西安爱科赛博电气股份有限公司
　　关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，逐项审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，现将有关情况公告如下：
　　一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认
　　2025年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）情况如下：
　　■
　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　（一）本方案适用对象及适用期限
　　1、适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员
　　2、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日
　　（二）薪酬标准
　　1、董事薪酬
　　（1）非独立董事：非独立董事不在公司领取董事薪酬。非独立董事在公司同时担任其他职务的，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取相应薪酬。
　　（2）独立董事：公司独立董事每人每年的独立董事津贴为12万元（税前）。
　　2、高级管理人员薪酬
　　公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑公司经营规模、任职岗位与职责、任职资格与个人专业能力等因素综合确定，绩效薪酬结合公司经营情况、个人绩效考核结果等综合确定。公司可以结合经营效益、行业周期与经营发展战略等，对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、员工持股计划以及其他中长期激励措施，具体方案根据相关法律、法规等另行确定。
　　三、其他规定
　　1、以上薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。公司董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬按月发放，独立董事津贴根据其与公司所签《独立董事聘任协议》约定的方式发放。
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
　　3、根据法律法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效并执行，董事薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过方可生效。
　　四、公司履行的审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
　　公司于2026年4月9日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事回避表决，本议案已经公司董事会审议通过。《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-016
　　西安爱科赛博电气股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备
　　的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述
　　根据《企业会计准则》和西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称：“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，公司及下属子公司对截至2025年12月31日公司资产进行了减值测试，公司2025年度计提各项资产减值准备合计2,560.04万元。具体情况如下：
　　■
　　二、计提资产减值准备事项的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，本期共计提信用减值损失金额742.90万元。
　　（二）资产减值损失
　　本报告期末，公司根据《企业会计准则第1号一一存货》的规定，公司根据存货成本账面价值与可变现净值测算存货跌价准备。在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，按差额计提存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。依据存货跌价准备确认及计提方法，经测试，本期共计提资产减值损失金额1,817.14万元。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　2025年度，公司合并报表口径共计提资产减值准备2,560.04万元，减少公司合并报表利润总额2,560.04万元。本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，能够真实、公允地反映公司经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。
　　特此公告。
　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-017
　　西安爱科赛博电气股份有限公司
　　关于独立董事、高级管理人员辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事/高级管理人员/证券事务代表离任情况
　　（一）提前离任的基本情况
　　西安爱科赛博电气股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事肖湘宁先生、财务负责人苏红梅女士、证券事务代表康丽丽女士的辞职报告。肖湘宁先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司第五届董事会独立董事、董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。苏红梅女士因个人原因，申请辞去公司财务负责人职务，辞职后不再担任公司任何职务。康丽丽女士因工作职责调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后，康丽丽女士担任公司董事会秘书、财务负责人职务。
　　现将具体情况公告如下：
　　■
　　（二）离任对公司的影响
　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于肖湘宁先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，为保证公司董事会的规范运作，肖湘宁先生的辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，肖湘宁先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》有关规定履行独立董事职责，并按照公司相关规定做好工作交接。肖湘宁先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响董事会的正常运作，亦不会对公司的日常生产经营产生不利影响。
　　苏红梅女士已按照公司相关制度做好交接工作，其离任不会影响公司正常生产经营。截至本公告披露日，苏红梅女士直接持有公司股票2,330,554股，占公司总股本比例约为2.02%。辞去财务负责人职务后，苏红梅女士将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定及公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
　　康丽丽女士因工作职责调整辞去证券事务代表职务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。
　　公司及董事会对肖湘宁先生、苏红梅女士、康丽丽女士在任职期间为公司及董事会所作的指导和贡献表示衷心的感谢。
　　二、补选董事/财务负责人/证券事务代表的情况
　　根据《公司章程》、《西安爱科赛博电气股份有限公司董事会议事规则》及其他相关规定，公司第五届董事会应由9名董事组成，其中非独立董事6人（其中包含一名职工代表董事），独立董事3人。
　　鉴于肖湘宁先生离任，经董事会提名且提名委员会资格审查通过，公司于2026年4月20日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，提名杨耕先生为第五届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任职期限自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　同时，上述独立董事候选人同意被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。
　　经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会、审计委员会资格审查通过，公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》。公司董事会同意聘任康丽丽女士担任公司财务负责人职务（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任夏章涵女士担任公司证券事务代表（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　三、补选公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的情况
　　鉴于公司第五届董事会成员近期发生变动，为保证公司董事会提名委员会、战略委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司于2026年4月20日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员的议案》，推举董事杨耕先生担任董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员（简历见附件），任职期限自股东会审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》之日起至第五届董事会任期届满之日止。
　　本次补选完成后，公司第五届董事会提名委员会、战略委员会组成情况如下：
　　■
　　特此公告。
　　西安爱科赛博电气股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　附件：个人简历
　　杨耕：男，1957年10月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，博士研究生学历。1978年2月至1982年1月，本科就读于西安理工大学电气自动化专业；1982年2月至1984年12月，硕士研究生就读于西安理工大学电力电子技术专业；1989年4月至1992年3月，博士研究生就读于日本上智大学电气与电子专业。2000年8月至2023年4月历任清华大学研究员、博士生导师，2021年5月至2024年5月任新风光电子科技股份有限公司独立董事，2021年10月至今任深圳双十科技股份有限公司独立董事，2024年3月至今任四川英杰电气股份有限公司独立董事。
　　截至目前，杨耕先生未持有公司股份。杨耕先生与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条中规定的不得担任公司独立董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。
　　康丽丽：女，1986年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2005年9月至2009年7月本科就读于吉林化工学院机械设计及其自动化专业；2024年9月至今在西安交通大学应用经济学专业攻读硕士研究生，系统学习财务会计、财务管理、资本运作等课程，具备扎实的财务专业理论基础。其长期协助集团开展战略管理与经营分析工作，具备较强的经营分析与综合管理能力。2009年9月至2012年2月，就职于长春吉大·小天鹅仪器有限公司，任总经理助理；2012年3月至2016年12月，任公司标准化工程师；2017年1月至2019年12月，任公司总经理秘书、证券事务代表；2020年1月至今，任公司销售管理部经理、证券事务代表、董事会秘书办公室主任；2024年1月至今，任总经理助理、董事会秘书、总经办主任。
　　截至目前，康丽丽女士未直接持有公司股份，通过公司员工持股平台西安博智汇企业咨询服务有限合伙企业间接持有公司股份，其在员工持股平台持有的出资额为130万元人民币，合伙份额为5.6546%。除上述情况外，康丽丽女士与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《西安爱科赛博电气股份有限公司章程》要求的任职条件。
　　夏章涵：女，1999年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权。2017年9月至2021年7月就读于吉林大学金融学专业，系统学习证券市场、资本运作、金融合规等核心课程，具备证券事务相关理论知识。2023年3月至2024年7月，就职于华鹏飞股份有限公司，任证券事务助理；2024年7月至今，任公司董秘办助理。
　　截止目前，夏章涵女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董事、高级管理人员无其他关联关系；未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不属于失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　证券代码：688719 证券简称：爱科赛博 公告编号：2026-018
　　西安爱科赛博电气股份有限公司
　　关于前期会计差错更正及定期报告更正的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　本次会计差错更正影响《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年第三季度报告》的资产负债表、利润表等相关科目。
　　本次会计差错更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变。
　　现将相关事项公告如下：
　　一、概述
　　公司近日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局（以下简称“陕西证监局”）下达的行政监管措施决定书《关于对西安爱科赛博电气股份有限公司采取责令改正并对白小青、苏红梅采取出具警示函行政监管措施的决定》（陕证监措施字〔2026〕15号）（以下简称《决定书》），上述决定书指出：“公司2024年个别业务在未满足收入确认政策情况下提前确认收入，不符合《企业会计准则第14号一收入(2017年修订)》第四条规定。前述事项导致公司《2024年年度报告》及2025年相关季报、半年报财务数据披露不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以下简称《办法》)及《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》(证监会令第226号，以下简称《办法(2025年修订)》)第三条第一款的规定。”结合前期自查情况，公司对决定书中提到的确认收入相关问题进行全面梳理，重新评估与收入准则不相符事项，根据梳理结果进行追溯调整。
　　2026年4月9日，公司召开了第五届董事会审计委员会第十三次会议；2026年4月20日，公司召开了第五届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于前期会计差错更正及定期报告更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关规定，对前期会计差错及相关定期报告进行更正。
　　公司已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次2024年度前期会计差错更正事项开展专项鉴证工作。
　　二、具体情况及对公司的影响
　　本次更正涉及的主要事项为：2024年度，本公司与有关客户开展的销售业务中，存在收入提前确认的会计处理差错，导致2024年多确认收入36,919,709.74元，多确认利润总额5,973,292.67元。上述差错更正采用追溯重述法，对合并财务报表及母公司财务报表相关项目进行了调整。本次更正不会导致公司已披露的年度财务报表出现盈亏性质的改变，也不会导致期末净资产为负的情形。
　　具体情况如下：
　　根据《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》等的规定要求，就该事项进行了追溯调整。对比较期间相关报表项目的影响如下（金额单位为人民币元）：
　　（一）更正《2024年年度报告》
　　1、更正事项对2024年12月31日合并资产负债表的影响
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　　2、更正事项对2024年合并利润表的影响