本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　本集团为联合营公司及其子公司提供持续性的运营资金支持，并非临时性和偶发性事项。因此，
　　本集团不将对应的资金占用费列入非经常性损益。
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
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　　二、股东信息
　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　单位：股
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　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　√适用 □不适用
　　报告期，公司持续贯彻“提质、上产、控本、增效”工作总方针，核心财务指标再创历史新高：实现营业收入985亿元，同比增长25%，归母净利润201亿元，同比增长98%，经营活动产生的现金流量净额278亿元，同比增长122%。
　　金板块，实现矿产金23.5吨，同比增加23%，紫金黄金国际旗下2025年新并购的加纳阿基姆金矿以及哈萨克斯坦瑞果多金矿开始逐步贡献增量。铜板块，实现矿产铜26万吨，扣除卡莫阿-卡库拉铜矿减产影响，其余矿山均按照全年计划产量有序推进，巨龙铜矿二期自2026年1月下旬投产以来产能持续爬坡，一季度矿产铜6万吨。锂板块，实现当量碳酸锂产量1.6万吨，3Q盐湖锂矿、拉果措盐湖锂矿及湘源硬岩锂矿项目投产后产能稳步爬坡，马诺诺锂矿东北部项目建设稳步推进，目前采、选（重介）主流程已全面贯通，预计2026年6月建成投产；公司预计2026年当量碳酸锂产量12万吨，并规划至 2028 年提升至 27-32 万吨，届时将成为全球最大的锂矿生产商之一；依托能源转型浪潮和锂价上行态势，锂板块将成为公司利润新的核心增长引擎。
　　（一）报告期，公司主营产品产量情况如下：
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　　注：以上分产品数据均未考虑内部销售抵销。
　　（二）2026年1-3月、2025年1-3月按产品划分的主要生产及财务指标：
　　■
　　注1：以上分产品数据均未考虑内部销售抵销。不包括联营合营企业。
　　注2：当量碳酸锂数据中，湘源硬岩锂矿销量未按冶炼回收率进行折算，成本亦未包含冶炼加工成本。
　　注3：本集团以矿山开发与冶炼加工为主，产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿石运输、矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。
　　（三）2026年1-3月、2025年10-12月按产品划分的主要生产及财务指标：
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　　■
　　注1：以上分产品数据均未考虑内部销售抵销。不包括联营合营企业。
　　注2：当量碳酸锂数据中，湘源硬岩锂矿销量未按冶炼回收率进行折算，成本亦未包含冶炼加工成本。
　　注3：本集团以矿山开发与冶炼加工为主，产品的销售成本主要包括采矿、选矿、冶炼、矿石运输、矿产精矿采购、原材料消耗、动力、薪金及固定资产折旧等。
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：紫金矿业集团股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：邹来昌主管会计工作负责人：吴红辉 蔡雪琳会计机构负责人：向钊
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：紫金矿业集团股份有限公司
　　单位：元币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：邹来昌主管会计工作负责人：吴红辉 蔡雪琳会计机构负责人：向钊
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：紫金矿业集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：邹来昌主管会计工作负责人：吴红辉 蔡雪琳会计机构负责人：向钊
　　母公司资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：紫金矿业集团股份有限公司
　　单位:元币种:人民币 审计类型：未经审计
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　　公司负责人：邹来昌主管会计工作负责人：吴红辉 蔡雪琳会计机构负责人：向钊
　　母公司利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：紫金矿业集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：邹来昌主管会计工作负责人：吴红辉 蔡雪琳会计机构负责人：向钊
　　母公司现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：紫金矿业集团股份有限公司
　　单位：元币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：邹来昌主管会计工作负责人：吴红辉 蔡雪琳会计机构负责人：向钊
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：601899 股票简称：紫金矿业 编号：临2026-028
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　第九届董事会第三次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年4月21日在公司上杭总部和厦门分部以现场和视频相结合的方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名，本次会议有效表决票14票，公司高管列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邹来昌董事长主持，以投票表决方式审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《公司2026年第一季度报告》
　　本议案提交董事会审议前，已经董事会审计与监督委员会审议通过。
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司同日披露的公告。
　　二、审议通过《关于制定〈公司未来三年（2026-2028年度）股东分红回报规划〉的议案》
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交股东会审议，具体内容详见公司同日披露的公告。
　　三、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》
　　为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，董事会同意对原《总裁工作细则》进行适应性修订。
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　制度全文详见公司同日披露的公告。
　　四、审议通过《关于修订〈证券违法违规行为内部问责制度〉的议案》
　　为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，根据中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于进一步建立健全辖区上市公司证券违法违规行为内部问责机制的通知》（闽证监公司字[2013]14 号），董事会同意将原《内部问责制度》更名为《证券违法违规行为内部问责制度》，并进行适应性修订。
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　制度全文详见公司同日披露的公告。
　　五、审议通过《关于修订〈市值管理制度〉的议案》
　　为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，董事会同意对原《市值管理制度》进行适应性修订。
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　制度全文详见公司同日披露的公告。
　　六、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
　　为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，落实中国证监会《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》，董事会同意对原《信息披露管理办法》进行适应性修订。
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　制度全文详见公司同日披露的公告。
　　七、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　为全面衔接新《公司章程》等上位制度要求，适配公司当前内部治理体系，落实中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引（2025年修订）》，董事会同意对原《投资者关系管理制度》进行适应性修订。
　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
　　制度全文详见公司同日披露的公告。
　　特此公告。
　　紫金矿业集团股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十二日
　　证券代码：601899 证券简称：紫金矿业
　　紫金矿业集团股份有限公司