本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日下午2:00在公司会议室召开公司2025年度股东会。本次会议以现场会议和网络投票结合的方式召开，会议通知已于2026年3月31日以公告形式发出。
　　出席本次股东会的股东及股东代表共计365名，代表本公司有表决权股份数1,884,363,990股，占公司有表决权股份总数的69.9444%；其中现场参加本次股东会的股东及股东代表共14名，代表本公司有表决权股份数1,775,804,025股，占公司有表决权股份总数的65.9148%；通过网络投票的股东351人，代表本公司有表决权股份数108,559,965股，占公司有表决权股份总数的4.0296%。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长邱坚强先生主持，公司董事、高级管理人员及上海精诚磐明律师事务所律师现场参加了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东会无新议案提交表决，也无议案被修改或否决情况。出席会议的股东及股东委托代理人以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：
　　1、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。
　　表决结果：同意1,879,931,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.7648%；反对3,001,325股，占出席会议所有股东所持股份的0.1593%；弃权1,431,128股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0759%。
　　详见公司2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
　　2、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。
　　表决结果：同意1,879,974,867股，占出席会议所有股东所持股份的99.7671%；反对2,948,195股，占出席会议所有股东所持股份的0.1565%；弃权1,440,928股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0765%。
　　详见公司2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司2025年度财务决算报告》。
　　3、审议通过《关于公司2025年度报告及其摘要的议案》。
　　表决结果：同意1,879,906,767股，占出席会议所有股东所持股份的99.7635%；反对3,006,895股，占出席会议所有股东所持股份的0.1596%；弃权1,450,328股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0770%。
　　详见公司2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司2025年年度报告全文》及《浙江森马服饰股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　4、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。
　　表决结果：同意1,881,291,065股，占出席会议所有股东所持股份的99.8369%；反对2,957,725股，占出席会议所有股东所持股份的0.1570%；弃权115,200股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0061%。
　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
　　同意105,534,010股，占出席会议的中小股东所持股份的97.1706%；反对2,957,725股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7233%；弃权115,200股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1061%。
　　公司股东会同意2025年度利润分配方案如下：
　　以公司未来利润分配实施时确定的股权登记日的股本总额为股本基数，以可供股东分配的利润向全体股东每10股派发1.50元现金红利(含税)，2025年度公司不进行送股及资本公积金转增股本。
　　在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将保持不变。公司保证考虑未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。
　　5、审议通过《关于聘请公司2026年度审计机构的议案》。
　　表决结果：同意1,864,410,893股，占出席会议所有股东所持股份的98.9411%；反对4,792,724股，占出席会议所有股东所持股份的0.2543%；弃权15,160,373股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.8045%。
　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
　　同意88,653,838股，占出席会议的中小股东所持股份的81.6282%；反对4,792,724股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4129%；弃权15,160,373股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席会议的中小股东所持股份的13.9589%。
　　同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司按照中国会计准则编制的年度财务报表及其它财务报表的审计或审核事务，并授权管理层决定相关聘用酬金事宜。
　　6、审议通过《关于使用不超过60亿元自有闲置资金购买理财产品的议案》。
　　表决结果：同意1,820,701,991股，占出席会议所有股东所持股份的96.6216%；反对63,532,699股，占出席会议所有股东所持股份的3.3716%；弃权129,300股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。
　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
　　同意44,944,936股，占出席会议的中小股东所持股份的41.3831%；反对63,532,699股，占出席会议的中小股东所持股份的58.4978%；弃权129,300股（其中，因未投票默认弃权11,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1191%。
　　详见公司2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
　　7、审议通过《关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就、注销部分股票期权及调整期权价格的议案》。
　　表决结果：同意1,881,107,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.8272%；反对3,144,925股，占出席会议所有股东所持股份的0.1669%；弃权111,400股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0059%。
　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
　　同意105,350,610股，占出席会议的中小股东所持股份的97.0017%；反对3,144,925股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8957%；弃权111,400股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1026%。
　　详见公司2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司关于2024年股票期权激励计划第二个行权期行权条件未成就、注销部分股票期权及调整期权价格的公告》。
　　8、审议通过《关于提请股东会授权董事会进行2026年度中期分红的议案》。
　　表决结果：同意1,881,327,665股，占出席会议所有股东所持股份的99.8389%；反对2,909,725股，占出席会议所有股东所持股份的0.1544%；弃权126,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0067%。
　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
　　同意105,570,610股，占出席会议的中小股东所持股份的97.2043%；反对2,909,725股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6791%；弃权126,600股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1166%。
　　详见公司2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》。
　　审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》。
　　表决结果：同意1,880,971,995股，占出席会议所有股东所持股份的99.8200%；反对3,109,895股，占出席会议所有股东所持股份的0.1650%；弃权282,100股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0150%。
　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
　　同意105,214,940股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8768%；反对3,109,895股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8634%；弃权282,100股（其中，因未投票默认弃权12,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2597%。
　　详见公司2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　10、审议通过《关于董事会非独立董事、高级管理人员薪酬标准的议案》。
　　关联股东对此议案回避表决，回避表决股份数量合计为1,775,757,055股。
　　表决结果：同意103,070,506股，占出席会议所有股东所持股份的94.9023%；反对4,924,529股，占出席会议所有股东所持股份的4.5343%；弃权611,900股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.5634%。
　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
　　同意103,070,506股，占出席会议的中小股东所持股份的94.9023%；反对4,924,529股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5343%；弃权611,900股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5634%。
　　详见公司2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》。
　　11、审议通过《关于董事会独立董事薪酬标准的议案》。
　　表决结果：同意1,878,820,661股，占出席会议所有股东所持股份的99.7058%；反对4,939,829股，占出席会议所有股东所持股份的0.2621%；弃权603,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0320%。
　　其中，中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
　　同意103,063,606股，占出席会议的中小股东所持股份的94.8960%；反对4,939,829股，占出席会议的中小股东所持股份的4.5484%；弃权603,500股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.5557%。
　　详见公司2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告》。
　　12、审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的议案》。
　　表决结果：同意1,881,323,065股，占出席会议所有股东所持股份的99.8386%；反对2,949,425股，占出席会议所有股东所持股份的0.1565%；弃权91,500股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0049%。
　　详见公司2026年3月31日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江森马服饰股份有限公司关于质量回报双提升行动方案的公告》。
　　三、独立董事述职情况
　　本次股东会，独立董事代表蔡丽玲向股东宣读《独立董事2025年度述职报告》，对独立董事在2025年度履职情况、年度履职重点关注事项等进行报告，并对公司发展提出意见和建议。独立董事述职报告已于2026年3月31日在巨潮资讯网披露。
　　四、律师出具的法律意见
　　上海磐明律师事务所指派沙千里律师、杨露律师见证公司本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书的结论性意见为：公司本次股东会的召集和召开程序、出席人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　法律意见书全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于浙江森马服饰股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
　　五、备查文件
　　1、《浙江森马服饰股份有限公司2025年度股东会决议》；
　　2、上海精诚磐明律师事务所出具的《关于浙江森马服饰股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。
　　特此公告
　　浙江森马服饰股份有限公司
　　董事会
　　二〇二六年四月二十二日