第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.75元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本为4,007,905,114股，以此计算合计拟派发现金红利701,383,394.95元（含税），占母公司期末可供分配利润的86.34%。公司不进行送股或公积金转增股本。
　　公司2025年度利润分配预案尚须提交股东会审议批准。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　铝行业是国家重要的基础产业，铝及铝合金因其良好的导电性、导热性、延展性、抗蚀性、重量轻等特点成为当前用途十分广泛的材料之一。除在建筑、交通运输、电气电子和包装等领域应用广泛外，光伏组件、新能源汽车、铝制家具、低空经济、具身智能等领域应用也随之拓展。
　　电解铝行业：根据国家供给侧改革相关政策，电解铝产能置换继续严格执行，合规产能“天花板”已经形成；截至2025年12月31日，中国电解铝运行产能约4,468万吨，环比增加4万吨（注：前述数据来源于《中国有色金属报》）。近年来，国家陆续出台了《有色金属行业碳达峰实施方案》《2030年前碳达峰行动方案》等一系列政策文件，支持企业通过再生铝回收利用、节能减排降碳改造、清洁能源替代、产业链协同绿色发展、数字化智能化升级等途径降低单位产品能耗和碳排放。
　　铝加工行业：随着新能源和新材料的发展，铝及铝合金的应用领域不断拓展。如在新能源领域，新能源汽车、光伏用铝等用铝需求正在快速拉升，成为铝加工行业的主要增长点；铝制包装因其具有阻隔性优异、保质期长、易回收再利用等优点，消费需求稳步增长；在智能手机、穿戴设备以及电视等电子消费领域，铝因其强度高、重量轻等优点，应用增长较快；在新兴经济领域，低空经济、具身智能等已开辟铝材应用新赛道，为铝材消费带来新增量。根据中国有色金属加工工业协会相关数据，2025年，中国铝加工材综合产量4,880万吨，同比减少0.4%；其中铝板带材（含铝箔坯料）产量1,577万吨，同比增加6.9%；铝板带材中易拉罐/盖料产量240万吨，同比增加4.3%。
　　公司主要业务为铝及铝精深加工，配套煤炭开采、火力发电、炭素等产业。公司产品包括易拉罐罐体料、罐盖料、拉环料、新能源电池铝塑膜用铝箔、新能源电池集流体用铝箔、新能源电池极耳铝箔、高档双零铝箔毛料、3C电子产品用高表面阳极氧化料、汽车板用料、油罐车用高性能板材、铝合金车轮、高纯铝锭等，终端产品可广泛应用于易拉罐、利乐包、无菌包等快速消费品包装领域、新能源汽车领域及消费电子领域等。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司共实现营业收入2,306,841.94万元较上年同期的2,276,126.77万元增加1.35%，实现归属于母公司所有者的净利润161,729.33万元较上年同期70,368.55万元增加129.83%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2026-020
　　河南中孚实业股份有限公司
　　关于在香港设立全资子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：中孚国际（香港）有限公司（拟定名，最终以香港当地登记机关核准登记注册为准）
　　● 投资金额：5,000万港币（折合人民币约4,379.4万元，汇率按照2026年4月21日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的1港元对人民币0.87588元换算，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准）
　　● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序
　　2026年4月20日，河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》，该议案尚未达到股东会审议标准，无须提交公司股东会审议。
　　公司董事会授权管理层全权办理本次设立全资子公司有关的全部事宜。本次对外投资具体实施需经相关主管部门备案或审批，同时也需香港相关部门的审批或注册登记。
　　● 风险提示
　　本次公司在香港设立全资子公司，需经相关主管部门备案或审批，存在未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。公司将及时披露本次对外投资进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）本次交易概况
　　1、本次交易概况
　　根据公司的全球化发展战略及经营需要，为加强公司与国际市场的合作交流及海外业务拓展，增强公司在国际市场的竞争力，公司拟在香港设立全资子公司，注册资本为5,000万港币（折合人民币约4,379.4万元，汇率按照2026年4月21日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的1港元对人民币0.87588元换算，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准）。
　　2、本次交易的交易要素
　　■
　　（二）董事会审议情况
　　2026年4月20日，公司召开第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》，本议案在提交公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。该议案尚未达到股东会审议标准，无须提交公司股东会审议。
　　公司董事会授权管理层全权办理本次设立全资子公司有关的全部事宜。本次对外投资具体实施需经相关主管部门备案或审批，同时也需香港相关部门的审批或注册登记。
　　（三）本次对外投资事项不属于关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）投资标的具体信息
　　1、新设公司基本情况
　　（1）公司名称：中孚国际（香港）有限公司（拟定名，最终以香港当地登记机关核准登记注册为准）
　　（2）英文名：Zhongfu International (Hong Kong) Limited
　　（3）注册资本：5,000万港币
　　（4）注册地址：中国香港
　　（5）股权结构：公司持有其100%股权。
　　（6）经营范围：铝产品的销售、原材料的进出口及技术服务等。
　　上述信息以相关主管部门备案或审批结果以及香港当地相关部门最终核准结果为准。
　　2、标的公司董事会及管理层的人员安排：全资子公司尚未设立，以香港当地相关部门最终核准结果为准。
　　（二）资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式投入。
　　三、对外投资对上市公司的影响
　　本次公司在香港设立全资子公司，符合公司国际化发展战略及经营需要，可依托香港的国际商贸等优势，加强公司与国际市场的合作交流，对公司可持续发展具有积极意义。
　　目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的全资子公司。本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　四、对外投资的风险提示
　　（一）本次公司在香港设立全资子公司，需经相关主管部门备案或审批，存在未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需香港相关部门的审批或注册登记。公司将严格按照相关规定，履行符合规定的审议、报备程序。
　　（二）本次对外投资符合公司发展战略，但仍面临文化背景、政治环境、商业环境和法律法规等差异带来的不确定性。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港子公司设立工作和后续的经营活动。
　　（三）公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时披露本次对外投资进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　河南中孚实业股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月21日
　　证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：临2026-011
　　河南中孚实业股份有限公司
　　第十一届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2026年4月10日以电子邮件方式发出，会议于2026年4月20日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长马文超先生主持，会议应到董事9名，实到9名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南中孚实业股份有限公司章程》的规定。经与会董事讨论形成如下决议：
　　一、审议通过了《公司2025年年度报告及报告摘要》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2025年年度报告》及披露在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2025年年度报告摘要》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　二、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2025年度财务决算报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　三、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　四、审议通过了《关于公司计提相关减值准备的议案》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》；
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　七、审议通过了《公司2025年度独立董事述职报告》；
　　公司独立董事彭雪峰先生、高滨先生、文献军先生、刘红霞女士、宁向东先生分别向董事会提交了《河南中孚实业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于2026年4月22日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　八、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
　　董事会依据独立董事彭雪峰先生、高滨先生、文献军先生、刘红霞女士、宁向东先生出具的《独立董事独立性的自查报告》作出了专项报告。具体内容详见公司于2026年4月22日披露在上海证券交易所网站的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　本议案所涉及独立董事彭雪峰先生、高滨先生、文献军先生、刘红霞女士、宁向东先生回避表决，经非独立董事表决通过。
　　本议案表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。
　　九、审议通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十一、审议通过了《公司2025年度环境、社会与公司治理报告》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2025年度环境、社会与公司治理报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会ESG管理委员会审议通过。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十二、审议通过了《公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评估报告》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况的评估报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十三、审议通过了《公司董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况的报告》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司董事会审计委员会对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履行监督职责情况的报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十四、审议通过了《关于公司续聘2026年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　十五、审议了《关于确认公司董事2025年度薪酬的议案》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议。
　　因本议案涉及董事会全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。
　　十六、审议通过了《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬的议案》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十七、审议通过了《公司2026年第一季度报告》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　十八、审议了《关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
　　因本议案涉及董事会全体董事，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案将直接提交公司股东会审议。
　　十九、审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定中期分红方案的议案》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会和董事会独立董事专门会议审议通过。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　二十、审议通过了《关于向部分全资子公司增资的议案》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二十一、审议通过了《关于全资三级子公司新增项目投资的议案》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二十二、审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二十三、审议通过了《关于制定〈河南中孚实业股份有限公司内部审计管理制度〉的议案》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司内部审计管理制度》。
　　本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二十四、审议通过了《关于修订〈河南中孚实业股份有限公司担保管理制度〉的议案》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司担保管理制度》。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　二十五、审议通过了《关于公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交公司股东会审议。
　　二十六、审议通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》；
　　具体内容详见公司于2026年4月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　二十七、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。
　　公司拟定于2026年5月13日召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月22日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。
　　本议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。

　　公司代码：600595 公司简称：中孚实业
　　(下转B173)