2026年度财务、内控审计机构的议案》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　(八)审议并通过了《关于2025年度公司董事实际薪酬情况的议案》
　　结合公司经营与可持续发展情况、行业情况、市场情况、人员所任职务和服务年限，董事会逐项审议通过了本议案。
　　审议通过了《关于2025年度公司董事长钱新栋先生实际薪酬情况的议案》；
　　公司董事长钱新栋先生2025年度实际薪酬为505.78万元。
　　表决结果：审议通过，其中4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事钱新栋先生回避表决。
　　审议通过了《关于2025年度公司董事、副董事长顾华林先生实际薪酬情况的议案》
　　公司董事、副董事长顾华林先生2025年实际薪酬为226.99万元。
　　表决结果：审议通过，其中4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事顾华林先生回避表决。
　　本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会讨论并通过，关联董事均已回避表决。
　　关于公司董事2025年薪酬情况，公司已在2025年年度报告中详细披露，具体内容详见《苏州易德龙科技股份有限公司2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。
　　2026年度，公司非独立董事薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施。同时担任公司高级管理人员的非独立董事（含董事长），其薪酬实行“基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励”的组合模式，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不另行领取董事津贴。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　(九)审议并通过了《关于2025年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》
　　关联董事蒋艳女士回避表决，无关联董事一致同意。
　　会议以4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于2025年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》。
　　本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会讨论并通过。
　　关于公司高级管理人员2025年薪酬情况，公司已在2025年年度报告中详细披露，具体内容详见《苏州易德龙科技股份有限公司2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。
　　2026年度，公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施，高级管理人员薪酬实行“基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励”的组合模式，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　(十)审议并通过了《关于2025年度公司独立董事实际津贴情况的议案》
　　结合公司经营与可持续发展情况、行业情况、市场情况、人员所任职务和服务年限，董事会逐项审议通过了本议案。
　　审议通过了《关于2025年度公司独立董事巢序先生实际津贴情况的议案》；
　　公司独立董事巢序先生2025年度实际薪酬为14.29万元。
　　表决结果：审议通过，其中4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事巢序先生回避表决。
　　审议通过了《关于2025年度公司独立董事马红漫先生实际津贴情况的议案》；
　　公司独立董事马红漫先生2025年度实际薪酬为14.29万元。
　　表决结果：审议通过，其中4票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事马红漫先生回避表决。
　　本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会讨论并通过，关联董事均已回避表决。
　　关于公司独立董事2025年薪酬情况，公司已在2025年年度报告中详细披露，具体内容详见《苏州易德龙科技股份有限公司2025年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“董事和高级管理人员的情况”。
　　2026年度，公司独立董事薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实行独立董事津贴制。公司独立董事巢序先生、马红漫先生津贴标准为14.29万元（含税）/年，按月发放。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　(十一)审议并通过了《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》。
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　(十二)审议并通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　(十三)审议并通过了《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2025年度社会责任报告的议案》。
　　(十四)审议并通过了《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　(十五)审议并通过了《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　该议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　(十六)审议并通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》。
　　(十七)审议并通过了《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》。
　　(十八)审议并通过了《关于〈董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于〈董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》。
　　(十九)审议并通过了《关于公司为香港全资子公司提供担保的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司为香港全资子公司提供担保的议案》。
　　(二十)审议并通过了《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　(二十一)审议《关于全资子公司对外提供担保的议案》；
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于全资子公司对外提供担保的议案》。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　(二十二)审议并通过了《关于审议〈2026年第一季度报告〉的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于审议〈2026年第一季度报告〉的议案》。
　　经审议，董事会认为：《2026年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　该议案已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　(二十三)审议并通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　(二十四)审议并通过了《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》。
　　特此公告。
　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-017
　　苏州易德龙科技股份有限公司
　　关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　(一)担保基本情况
　　为满足子公司生产经营的需要,补充运营及流动资金，公司全资子公司ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V（以下简称“墨西哥子公司”）向中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国工商银行（墨西哥）有限公司申请银行授信额度，公司拟为上述银行授信提供担保，相关情况如下：
　　■
　　上述担保事项目前尚未签订相关担保协议，上述计划授信及担保额度仅为全资子公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
　　在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间、担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。
　　(二)本担保事项履行的内部决策程序
　　2026年4月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》，经与会董事三分之二以上审议通过，同意公司为墨西哥子公司提供上述担保，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　公司名称：ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V
　　注册地点：墨西哥新莱昂州蒙特雷市
　　注册资本：10万美元
　　被担保人与本公司关系：被担保人系公司与全资子公司ELB International Ltd.共同投资设立，公司直接持有其1%股权，公司全资子公司ELB international Ltd.持有其99%股权；被担保人系公司全资子公司。
　　主要财务状况：
　　■
　　注：2025年度财务数据来源于经审计财务报表，2026年第一季度财务数据未经审计。
　　本次担保对象墨西哥子公司资产负债率超过70%，本事项尚需提交公司股东会审议。
　　三、担保协议主要内容
　　公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述额度经董事会审议通过需提交公司股东会审议。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间、担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保是为了满足全资子公司生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　2026年4月20日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为墨西哥全资子公司提供担保的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司与子公司之间发生的担保，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
　　六、累计担保数量及逾期担保数量
　　截至公告披露日，公司最近一期经审计净资产为：158,959.83万元；公司累计对外担保总额为29,741.65万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.71%，公司无逾期担保情况。
　　■
　　注：
　　1.担保总额，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和;
　　2.公司对控股子公司提供的担保中涉及以欧元、美元计算担保金额，欧元以2026年4月20日外管局欧元兑人民币中间价汇率1:8.0402换算为人民币，美元以2026年4月20日外管局美元兑人民币中间价汇率1:6.8648换算为人民币。
　　特此公告。
　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-013
　　苏州易德龙科技股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构。该议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：
　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
　　2、人员信息
　　首席合伙人：刘维
　　2025年度末合伙人数量：233人
　　2025年度末注册会计师人数：1,507人
　　2025年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：856人
　　3、业务规模
　　2024年收入总额（经审计）：251,025.80万元
　　2024年审计业务收入（经审计）：234,862.94万元
　　2024年证券业务收入（经审计）：123,764.58万元
　　2024年上市公司审计客户家数：518家
　　客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。
　　2024年上市公司审计收费：62,047.52元
　　2024年本公司同行业上市公司审计客户家数：383家
　　4、投资者保护能力
　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。
　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
　　5、诚信记录
　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
　　101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。
　　（一）项目信息
　　1.基本信息
　　项目合伙人：褚诗炜，2008年成为中国注册会计师，2005年开始从事上市公司审计业务，2005年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过西典新能、易德龙等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：李丹，2013年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过华兴源创、光格科技、易德龙等多家上市公司审计报告。
　　项目签字注册会计师：汪庆，2020年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过上市公司西典新能、易德龙审计报告。
　　项目质量复核人：崔永强，2006年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过奥海科技、郑中设计、致尚科技、乔锋智能、思瑞浦等多家上市公司审计报告。
　　2. 诚信记录
　　项目合伙人褚诗炜、签字注册会计师李丹、签字注册会计师汪庆、项目质量复核人崔永强近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
　　3．独立性
　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　2025年容诚会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为90万元，其中财务报告审计费用为68万元，内部控制审计费用为22万元。公司2026年度会计师事务所报酬为90万元，其中财务报告审计费用68万元，内部控制审计费用22万元；如2026年审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1、董事会审计委员会意见
　　公司第四届董事会审计委员会第七次会议对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况材料进行了充分的了解，并对其在2025年度的审计工作进行了审核，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备法律、法规及相关规范性文件规定的为公司提供审计服务的资格，在为公司提供 2025年度审计服务工作中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的执业操守和业务素质，具有较强的专业能力，较好地完成了公司2025年度财务报告的审计工作。项目成员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，最近三年无任何刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及行政监管措施记录。同意向公司董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构。
　　2、2026年4月20日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构的议案》，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年财务、内控审计机构的议案。
　　3、本次续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务、内控审计机构事项尚需获得公司股东会的批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-018
　　苏州易德龙科技股份有限公司
　　关于子公司对墨西哥全资子公司提供和取消部分
　　担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　● 本次取消担保事项被担保人、担保金额及已实际为其提供的担保余额：
　　■
　　一、取消部分担保额度的情况
　　结合墨西哥子公司的资金需求及出租方的实际要求，为有效管理公司对外担保额度及控制风险，合理安排公司对外担保进程，公司全资子公司易路宝国际有限公司（ELB International Ltd.，以下简称“易路宝”）已取消对墨西哥子公司部分已审批的担保额度，具体情况如下：
　　■
　　注：上述公司对控股子公司提供的担保中涉及以美元计算担保金额，美元以董事会审议通过日（即2025年10月13日）外管局美元兑人民币中间价汇率1:7.1007换算为人民币。
　　2025年10月13日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司对外提供担保的议案》，同意全资子公司ELB为墨西哥子公司的厂房租赁合同中约定的租金及相关税费提供总责任金额不超过1,300万美元的担保，并向出租方交付一份由商业银行开具的备用信用证为厂房的租赁作担保，备用信用证金额为943,345.08美元，相当于二期厂房的首年租金。2025年10月29日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了上述担保事项。
　　鉴于公司墨西哥子公司与墨西哥厂房的房东已沟通达成一致，本次租赁的担保形式将作出调整，取消前述的担保额度，因相关主体尚未签署担保协议等，担保行为并未实际发生，公司尚未实际承担担保责任，本次取消不会对公司正常运作和业务发展造成不良影响，能有效控制公司担保总额，符合公司的长远利益和全体股东利益。
　　二、新增担保情况概述
　　(一)担保基本情况
　　墨西哥子公司成立以来，为公司布局海外产能，进一步提升国际化水平，深度参与全球产业分工和合作发挥了积极作用，提升客户服务质量，增加客户满意度发挥了积极作为。为保证墨西哥子公司继续发展，公司拟扩充墨西哥子公司产能，与当地出租方签订新的厂房租赁合同，租赁期限为10年。为保障协议履行，基于当地的商业管理，经双方协商，ELB将向出租方交付一份由商业银行开具的备用信用证为厂房的租赁作担保，备用信用证金额不超过120万美元（约人民币823.78万元），担保期限为保函出具之日一年。
　　(二)本担保事项履行的内部决策程序
　　2026年4月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》，同意ELB为墨西哥子公司提供上述担保。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、被担保人基本情况
　　公司名称：ETRON-ELB S. DE R.L. DE C.V
　　注册地点：墨西哥新莱昂州蒙特雷市
　　注册资本：10万美元
　　被担保人与本公司关系：被担保人系公司与全资子公司ELB International Ltd.共同投资设立，公司直接持有其1%股权，公司全资子公司ELB international Ltd.持有其99%股权；被担保人系公司全资子公司。
　　主要财务状况：
　　■
　　注：2025年度财务数据来源于经审计财务报表，2026年第一季度财务数据未经审计。
　　本次担保对象墨西哥子公司资产负债率超过70%，本事项尚需提交公司股东会审议。
　　四、担保协议主要内容
　　公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述额度经董事会审议通过后需提交公司股东会审议。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间、担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。
　　五、担保的必要性和合理性
　　本次担保是为了满足公司全资子公司的生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。
　　鉴于墨西哥子公司扩产符合公司的全球业务发展布局，为顺利租用当地厂房开展具体生产业务，ELB为墨西哥子公司提供备用信用证为厂房的租赁作担保是必要的，此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
　　六、董事会意见
　　2026年4月20日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司与子公司之间发生的担保，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
　　七、累计担保数量及逾期担保数量
　　截至公告披露日，公司最近一期经审计净资产为：158,959.83万元；公司累计对外担保总额为29,741.65万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.71%，公司无逾期担保情况。
　　■
　　注：
　　1.担保总额，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和;
　　2.公司对控股子公司提供的担保中涉及以欧元、美元计算担保金额，欧元以2026年4月20日外管局欧元兑人民币中间价汇率1:8.0402换算为人民币，美元以2026年4月20日外管局美元兑人民币中间价汇率1:6.8648换算为人民币。
　　截至本公告披露日，公司不存在对外逾期担保的情形，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-014
　　苏州易德龙科技股份有限公司
　　关于公司2025年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利6.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 如在公司第四届董事会第十一次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，每股现金分红金额不变。
　　● 公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润222,192,170.33元，截至2025年12月31日母公司报表年度末未分配利润未分配利润为858,826,653.96元。
　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，预案的具体内容如下：
　　2025年度利润分配预案为：
　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利6.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2026年4月20日，公司总股本为160,441,200股，应分配股份数为160,441,200股，以此计算合计拟派发现金红利96,264,720.00元（含税），占归属于母公司所有者的净利润比例为43.32%。
　　如在公司第四届董事会第十一次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，每股现金分红金额不变。
　　本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）公司不触及其他风险警示情形
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月20日召开第四届董事会第十一次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司的流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，亦不会影响公司的正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-016
　　苏州易德龙科技股份有限公司
　　关于公司为香港全资子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示:
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　(一)担保基本情况
　　为满足公司生产经营的需要,补充运营及流动资金，公司全资子公司易路宝国际有限公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行及中国工商银行股份有限公司苏州相城支行申请银行综合授信额度，公司拟为上述银行授信提供担保，相关情况如下：
　　■
　　上述担保事项目前尚未签订相关担保协议，上述计划授信及担保额度仅为全资子公司拟申请的授信额度和公司拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
　　在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间、担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。
　　(二)本担保事项履行的内部决策程序
　　2026年4月20日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为香港全资子公司提供担保的议案》，同意公司为易路宝上述银行授信提供担保。
　　二、被担保人基本情况
　　公司名称：易路宝国际有限公司
　　注册地点：香港铜锣湾希慎道33号利园一期46楼48-117室
　　注册资本：5,450万美元
　　公司类型：有限责任公司
　　被担保人与本公司关系：公司持有易路宝100%的股权，易路宝是公司的全资子公司。
　　主要财务状况：
　　■
　　注：2025年度财务数据来源于经审计财务报表，2026年第一季度财务数据未经审计。
　　三、担保协议主要内容
　　公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度，上述额度经董事会审议通过后无需提交公司股东会审议。在核定担保额度内，授权经营管理层根据实际经营情况和具体融资情况决定担保金额、担保方式、签约时间、担保期限，具体担保情况以实际签署的合同为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保是为了满足全资子公司易路宝生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　2026年4月20日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司为香港全资子公司提供担保的议案》，批准相关担保事项。此次担保事项是公司与子公司之间发生的担保，公司充分了解被担保对象的发展和经营状况，被担保对象具有足够偿还债务的能力，此担保的财务风险处于公司的可控范围之内。此次担保事项符合公司整体利益，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与法律法规及《公司章程》相违背的情况，本次担保公平、合理，不存在损害上市公司、股东利益的情形。
　　六、累计担保数量及逾期担保数量
　　截至公告披露日，公司最近一期经审计净资产为：158,959.83万元；公司累计对外担保总额为29,741.65万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.71%，公司无逾期担保情况。
　　■
　　注：
　　1.担保总额，包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和;
　　2.公司对控股子公司提供的担保中涉及以欧元、美元计算担保金额，欧元以2026年4月20日外管局欧元兑人民币中间价汇率1:8.0402换算为人民币，美元以2026年4月20日外管局美元兑人民币中间价汇率1:6.8648换算为人民币。
　　截至本公告披露日，公司不存在对外逾期担保的情形，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603380证券简称：易德龙公告编号：2026-021
　　苏州易德龙科技股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月13日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月13日 10点00分
　　召开地点：苏州市相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月13日
　　至2026年5月13日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经经过公司第四届董事会第十一次会议审议通过，相关内容于2026年4月22日披露在上海证券交易所网站及指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：4，6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7.00，7.01，7.02，8
　　应回避表决的关联股东名称：钱新栋、凯恩（苏州）私募基金管理有限公司－凯恩贝拉私募证券投资基金、顾华林、蒋艳、刘观庆以及与上述股东有关联关系的股东。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司(“上证信息”)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。
　　投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.登记时间：2026年5月11日（9:00-12:00；13:00-17:00）；
　　2.登记地点：江苏省苏州相城经济开发区春兴路50号苏州易德龙科技股份有限公司证券办公室；
　　3.个人股东请持账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章），股东账户卡，出席人身份证办理登记手续；
　　4.异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记。
　　六、其他事项
　　1.参加会议的股东请提前半小时到达会议现场。
　　2.联系人：宋进电话：0512-65461690，传真：0512-65469386。
　　3.与会股东的食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　苏州易德龙科技股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　苏州易德龙科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2026-020
　　苏州易德龙科技股份有限公司
　　关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬
　　及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第四届董事会第十一次会议，逐项审议通过了《关于2025年度公司董事实际薪酬情况的议案》、《关于2025年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》、《关于2025年度公司独立董事实际津贴情况的议案》，各子议案关联董事回避表决。现将相关情况公告如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行情况
　　2025年度，根据公司经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平，按照公司审议通过的2025年度董事和高级管理人员薪酬方案，在公司任职的非独立董事和高级管理人员2025年度薪酬标准按照其所担任的职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。独立董事的薪酬参照市场情况及双方意愿协商确定，以津贴形式按月发放。
　　经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：
　　■
　　注1：报告期内，新任及报告期内离任董事和高级管理人员从公司获得的税前薪酬总额为该名董事和高级管理人员在报告期内担任董事和高级管理人员期间获取的薪酬总额。
　　注2：报告期内，现任及报告期内离任董事和高级管理人员从公司获得的税前薪酬合计数与各明细总额直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　（一）适用对象
　　公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（三）董事、高级管理人员2026年薪酬方案
　　（1）非独立董事
　　2026年度，公司非独立董事薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施。同时担任公司高级管理人员的非独立董事（含董事长），其薪酬实行“基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励”的组合模式，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，不另行领取董事津贴。担任公司其他管理职务但非高级管理人员的非独立董事，其薪酬根据所在岗位的职责要求及薪酬体系确定，不另行领取董事津贴。
　　（2）独立董事
　　2026年度，公司独立董事薪酬按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实行独立董事津贴制。公司独立董事巢序先生、马红漫先生津贴标准为14.29万元（含税）/年，按月发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
　　（3）高级管理人员
　　2026年度，公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定实施，高级管理人员薪酬实行“基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励”的组合模式，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　基本薪酬根据岗位价值、责任范围、行业薪酬水平及个人能力等因素综合确定。
　　绩效薪酬为与公司经营业绩及个人履职绩效挂钩的浮动报酬，体现激励导向。结合公司年度经营业绩、分管业务单元业绩及高级管理人员个人绩效考核结果确定。
　　中长期激励包括股权激励计划、员工持股计划等，旨在绑定高级管理人员与公司长期发展利益。中长期激励方案由薪酬委员会拟定，按照相关法律法规及《公司章程》规定履行审批程序后实施。
　　三、其他说明
　　1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬（津贴）按其实际任期计算并予以发放。
　　3、公司董事、高级管理人员基本薪酬按月发放、绩效薪酬根据考核周期发放；独立董事津贴按月发放。
　　4、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对非独立董事、高级管理人员采取中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。
　　特此公告。
　　苏州易德龙科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月22日