第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、重大风险提示
　　公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险，有关内容敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。
　　3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　4、公司全体董事出席董事会会议。
　　5、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利
　　□是√否
　　7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度利润分配预案为：拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本为201,257,250股，扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本为197,862,253股，以此计算合计拟派发现金红利49,465,563.25元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.80%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2025年度股东会审议通过后方可实施。
　　母公司存在未弥补亏损
　　□适用√不适用
　　8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　1.1公司股票简况
　　√适用□不适用
　　■
　　1.2公司存托凭证简况
　　□适用√不适用
　　1.3联系人和联系方式
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　2.1主要业务、主要产品或服务情况
　　公司是一家创新驱动、国际化发展的生物制药企业，专注于重组蛋白、抗体及靶向递送疗法的研发、生产与商业化，战略性聚焦于肿瘤及自身免疫、抗病毒、血液、消化、退行性疾病等重点治疗领域未被满足的临床需求，通过“创新+海外商业化”双轮驱动的平台型发展模式，致力于用生物技术服务全球患者，成为高品质生物药领导者。
　　公司已在新型蛋白、新型抗体等技术方向布局15个极具市场潜力的在研管线，其中创新药12个，部分在研药物为中美双报。截止本报告批露日，已有3个产品（聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液、GB05干扰素α1b吸入溶液、GB06人生长激素注射液）处于III期临床试验阶段，其中聚乙二醇化人粒细胞刺激因子注射液已完成全部入组，干扰素α1b吸入溶液被国家药品监督管理局药品审评中心纳入突破性治疗品种名单，GB06人生长激素注射液取得III期的临床伦理批件；1个产品（GB08长效生长激素）处于II期临床阶段；3个产品（GB18 GDF15单抗、GB10 VEGF/ANG-2双靶点抗体融合蛋白、GB19 BDCA2单抗）获得I期临床批件。
　　公司依托30年积累的商业化经验以及全国性的营销网络和渠道资源，已覆盖国内各等级医院超8,000家，多个商业化产品在细分领域多年保持市场领先地位。公司海外商业化销售网络已对欧盟、人口超一亿或GDP排名前三十的新兴市场国家实现全覆盖，是中国海外市场覆盖最广的生物制药企业之一。近年来公司加大与国内生物科技公司的战略合作，共同推进中国高品质生物药走向国际市场，先后获得20余款肿瘤与自免等领域产品的海外商业化权益，已在70余个国家/地区提交了约150项注册，其中白蛋白紫杉醇已在欧盟、英国等地上市销售，是2025年公司营收增长的主要来源。
　　公司已建立起由自有已商业化产品、研发管线及引进产品构成的梯队化产品矩阵。自有已商业化产品构成了业务的基石，为可持续增长提供坚实支撑；持续推进管线建设构筑长期技术竞争力；引进产品可提升产品组合的多样性，并有助于快速创造收益、构建国际化营销体系。截止本报告期末，公司主要产品管线组合如下：
　　■
　　1、主要产品情况
　　（1）自有产品
　　公司目前有6个自有产品已获批上市，其中“赛若金”、“依普定”、“白特喜”、“常乐康”是主要的收入来源。公司主要产品已经形成了稳固的市场地位和良好的品牌优势，其中，“赛若金”、“依普定”系行业龙头产品，市占率在国内细分市场领域均名列前茅，为一线临床用药。
　　■
　　（2）引进产品
　　截至目前公司引进产品已在70余个国家/地区提交了约150项注册申请，其中白蛋白紫杉醇可销往欧盟27个国家及英国等发达国家/地区，并已在挪威、冰岛、秘鲁、阿根廷、孟加拉等近十个国家/地区获批上市；英夫利西单抗、贝伐珠单抗、索拉非尼已在秘鲁、印尼、巴基斯坦、孟加拉、马来西亚、尼日利亚、玻利维亚、埃及等新兴市场国家上市销售。公司主要引进产品如下：
　　■
　　2.2主要经营模式
　　公司拥有独立完整可控的研发、采购、生产和营销体系，并按照自身情况、市场规则及运作机制，独立自主开展经营活动。
　　（1）研发模式
　　公司拥有完整的生物药研发体系，具备从药物发现、药学研究、临床前研究、临床研究至产业化的全过程研发创新能力，形成了KX-FUSION蛋白药物平台、KX-BODY抗体药物平台及K'Exosome递送平台等核心技术平台。公司坚持以自主研发为主、以合作研发为辅，围绕肿瘤、免疫和退行性疾病等领域，以临床需求为导向积极布局大分子创新药。
　　（2）采购与生产模式
　　公司主要采取“以销定产、按需采购”的采购与生产模式，每月根据销售计划制定月度生产计划并组织生产，根据使用需求及预测制定采购计划。在实际生产过程中，公司严格按照GMP规范以及产品生产工艺规程组织生产各规格产品，并对生产全流程进行过程控制和严格管理。公司建立了严格的供应商准入和管理机制，并对供应商进行动态考察。
　　（3）销售模式
　　公司采用经销为主、直销为辅的销售模式，面向国内外市场销售。国内市场：公司主要采用经销为主、直销为辅的销售模式。公司主要选择优质的全国型和区域型主流医药流通企业，负责产品的配送与销售。已形成覆盖约22,000家各类终端的营销商业体系。海外市场：公司通过和中国领先生物科技公司的强强联合形成战略合作，共同推进中国高品质生物药走向国际市场，进一步提升公司在国际市场的核心竞争力。公司同时采用直销和经销两种模式开展出口销售。出口产品包括白蛋白紫杉醇、人促红素、人粒细胞刺激因子和酪酸梭菌二联活菌，出口国家包括欧盟、巴西、埃及、菲律宾、印度尼西亚等超70个。
　　2.3所处行业情况
　　(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛
　　公司主要从事生物药品的研发、生产及销售业务，根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为"医药制造业（C27）"。
　　从行业发展阶段来看，尽管当前医药行业仍处于转型深水区，面临诸多挑战，但增长逻辑未变。根据国家统计局数据，2025年度医药制造业规模以上工业企业实现营业收入2.49万亿元，比上年下降1.2%；利润总额0.35万亿元，比上年增长2.7%。随着国家对医药创新政策的支持以及新一代信息技术与生物医药的深度融合，行业正迈向技术驱动的高质量发展阶段。
　　在AI制药、国际化布局的驱动下，医药行业仍具有广阔的发展前景。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国生物医药行业分析及发展预测报告》数据显示，2025年我国生物医药市场规模约为22427亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年中国生物医药市场规模将达23,102亿元。全球市场来看，根据Grand View Research数据，2024年全球制药市场规模达16,457.5亿美元，预计2025年到2030年全球制药市场规模年复合增长率约6.12%。
　　生物医药行业属于高新技术产业，产业特征明显：一是药品事关公共安全，制药企业在进入市场前需获得政府审批和许可，规模经济程度高，受监管政策影响大；二是医药行业技术门槛高、投入大、周期长，产品在上市前需经过长期复杂的研发和严格的审批。此外，生物医药产业还具有全球化程度高、产业集聚效应明显等特点。
　　(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况
　　● 中国重组蛋白药物的领军企业
　　公司2025年荣获“山东省专精特新中小企业”称号、被认定为济南市工业企业“一企一技术”研发中心，2023年被认定为“蛋白质药物山东省工程研究中心”，2020年被认定为“广东省基因工程重组蛋白药物工程技术中心”、“山东省蛋白质药物工程实验室”，2018年被认定为“济南市蛋白质药物工程实验室”。公司产品“依普定?”2021年被认定为“山东省制造业单项冠军产品”，2024年通过“山东省制造业单项冠军”复评并荣获“单项冠军企业”称号。公司近年来聚焦绿色低碳发展，获评“2024年度山东省省级无废工厂”、“2024年度山东省省级绿色工厂”。
　　● 中国高品质药出海最具价值的商业化平台
　　公司海外商业化销售网络已对欧盟、人口超一亿或GDP排名前三十的新兴市场国家实现覆盖，依托20多年积累的海外商业化经验、国际化的营销网络和渠道资源，以及快速的海外注册能力，赢得了国内医药企业的信赖与认可，获得了20余款产品海外商业化权益，公司已经成为国内高品质药出海最具价值的商业化平台。
　　(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势
　　中国医药产业正经历历史性变革。在政策支持、技术创新与全球化战略的共同驱动下，医药行业加速向创新驱动转型。2025年以来，创新药产业政策持续推出。从国家层面到地方政府，从纲领性的指导文件到具体支持细节文件，产业政策对于创新药的扶持力度持续加大。国家医保局《关于完善药品价格形成机制的意见（征求意见稿）》提出把定价权还给市场，用“价值分层+首发保护”为创新药建安全垫；《支持创新药高质量发展的若干措施》提出16条措施把创新药从研发、准入、支付到国际化全链条打通。在药审改革深化与医保支付优化的双轮驱动下，行业告别同质化内卷，尽管面临复杂的外部环境挑战，但中国医药行业正以临床价值为核心，构建起“源头创新+智能智造+全球布局”的高质量发展新格局，推动中国由制药大国迈向创新强国，呈现出如下发展情况和发展趋势：
　　数智深度融合，AI成为研发生产标配。尤其是AI制药已从概念验证走向规模化应用，贯穿靶点发现、分子设计、临床试验设计等环节，显著缩短研发周期、降低失败率。未来数智化将深度融入药物研发、生产、销售等全产业链，生物医药产业迈入智能化发展阶段。
　　抗体药物（如ADC、双抗）、细胞与基因治疗（CGT）等前沿领域快速发展，国产创新药在肿瘤、免疫、代谢等领域实现全球并跑甚至领跑，未来将向更多疾病领域拓展。市场竞争焦点转向差异化与细分赛道，拥有独特技术平台（如定点偶联技术、新型递送系统）或针对未满足临床需求（First-in-class）的创新药企更具竞争优势。在此背景下，深耕细分市场、高质量发展进一步成为主旋律：在政策的引领下，医药行业将更加注重产品质量与安全性，推动行业向更加精细化、智能化的方向发展；医药企业将针对不同医患群体的需求，开发更具针对性的药品，同时在新的细分业务领域寻求增长点。
　　中国药企从“产品出海”向“体系出海”转变，通过License-out、联合开发、全球平台共建等方式参与全球竞争，未来将构建全球研发、生产、销售及管理体系。一方面，深耕欧美高端市场，通过自主商业化或合作伙伴关系，实现高价值回报；另一方面，积极拓展“一带一路”及新兴市场，输出中国方案与中国标准。同时，国内市场将继续深化改革开放，吸引全球创新资源，形成“引进来”与“走出去”相互促进的双循环格局。在药物可及性不断提升的大背景下，中国等新兴市场庞大的未满足临床需求将得到更快释放，生物医药产业将加速繁荣，也将在全球生物药市场中占据愈发重要的地位。
　　总体而言，医药行业未来将呈现“技术驱动、价值导向、全球化布局”的发展趋势，创新药、生物药等领域将成为核心增长引擎。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　报告期内，公司实现营业收入153,402.84万元，同比增长9.03%，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均实现较大幅度增长。主要系公司本期积极开拓海外市场，实现了海外收入的强劲增长，推动公司营业收入持续增长，盈利能力实现较大幅度提升。
　　报告期内非经常性损益金额较上年同期增加主要系公司持有的私募基金公允价值变动及处置下属子公司取得收益所致。
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　■
　　注：公司前十名股东中有“科兴生物制药股份有限公司回购专用证券账户”，截止报告期末持有公司股份3,199,905股，持股比例为1.59%。
　　存托凭证持有人情况
　　□适用√不适用
　　截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
　　□适用√不适用
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　公司本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现较大增长，全年公司营业收入达到153,402.84万元，同比增长9.03%；归属于上市公司股东的净利润为15,556.78万元；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为5,583.28万元。主要系公司积极开拓海外市场，实现了海外收入的强劲增长，推动公司营业收入持续增长，归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益后的净利润均较上年同期实现大幅度提升。
　　详情请见公司2025年年度报告“第三节管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　
　　证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-024
　　科兴生物制药股份有限公司
　　关于制定公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，于2026年4月20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《ESG管理制度（H股发行并上市后适用）》。
　　本次制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议；《ESG管理制度（H股发行并上市后适用）》经董事会审议通过，自公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并实施。
　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《ESG管理制度（H股发行并上市后适用）》。
　　特此公告。
　　科兴生物制药股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　
　　证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-023
　　科兴生物制药股份有限公司
　　关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　科兴生物制药股份有限公司（以下简称“科兴制药”或“公司”）于2026年4月20日召开的第三届董事会第七会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、公司股权激励计划已履行的程序
　　1、2024年5月24日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划》”）《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
　　同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核查公司〈2024年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　2、2024年5月25日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制药股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事曹红中先生作为征集人就2024年第二次临时股东大会审议的公司2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
　　3、2024年5月28日至2024年6月6日，公司对本激励计划的激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2024年6月8日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制药股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
　　4、2024年6月14日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《科兴生物制药股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　5、2024年6月14日，公司召开第二届董事会第十六次会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，董事会同意限制性股票的授予日为2024年6月14日，以12元/股的授予价格向147名激励对象授予378.6万股限制性股票。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
　　6、2025年6月23日，公司召开第二届董事会第二十六次会议与第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　7、2026年4月20日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
　　二、本次作废限制性股票的具体情况
　　鉴于公司2024年限制性股票激励计划中的10名激励对象离职，据公司《激励计划》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，前述激励对象已获授但尚未归属的84,500股限制性股票全部作废失效。
　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》【致同审字（2026）第441A014291号】号，公司2025年度实现海外收入366,287,803.53元，较2023年度海外销售收入增长未达到200%；公司2024年度、2025年度累计海外注册批件获得数量为49份，超过35份，故本次归属公司考核指标层面的归属系数为50%，将对因2025年公司层面业绩不达标不能归属的765,250股限制性股票予以作废。
　　综上所述，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票849,750股。本次作废事项无需提交股东会审议。
　　三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
　　公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性，也不会影响公司股权激励计划继续实施。
　　四、董事会薪酬与考核委员会意见
　　公司作废处理2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及本次激励计划的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、律师结论性意见
　　截至本法律意见书出具之日，科兴制药本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《上市规则》《公司章程》《激励计划》及相关法律法规的规定。
　　六、备查文件
　　《北京市嘉源律师事务所关于科兴生物制药股份有限公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见书》
　　特此公告。
　　科兴生物制药股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月22日
　　
　　证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-021
　　科兴生物制药股份有限公司
　　关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司实际经营情况，拟定了公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。公司于2026年4月20日召开第三届董事会第七次会议，分别审议了《关于公司2026年度董事薪酬发放方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬发放方案的议案》。现将具体内容公告如下：
　　一、适用对象
　　公司2026年度任期内的董事及高级管理人员。
　　二、适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日。
　　三、具体薪酬方案
　　（一）公司董事薪酬方案
　　1 独立董事薪酬方案
　　2026年度，公司独立董事薪酬（津贴）标准为24万元（含税）/年；以上费用均按月发放，独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
　　2、非独立董事薪酬方案
　　2026 年度，在公司担任具体职务的非独立董事和职工代表董事按照公司《薪酬管理制度》的规定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬管理制度确定。绩效薪酬与绩效考核结果挂钩，以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础。
　　未在公司担任其他管理职务的非独立董事不在公司领薪，也不领取津贴。
　　（二）公司高级管理人员薪酬方案
　　2026 年度，公司高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按照公司相关薪酬管理制度确定。绩效薪酬与绩效考核结果挂钩，以公司经营目标和个人绩效考核指标完成情况为考核基础。
　　四、其它事项
　　1、在公司任职的非独立董事（含职工董事）、高级管理人员基本薪酬按月发放，不受单次绩效考核结果影响，不高于绩效薪酬总额的60%作为月度预发绩效薪酬随基本薪酬发放。其绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，最终的绩效薪酬将根据最终绩效评价结果核定，多退少补。
　　2、公司发放的薪酬、津贴均为税前金额，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。
　　3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬或津贴并予以发放。
　　4、本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
　　五、审议程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
　　公司于2026年4月17日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议《关于公司2026年度董事薪酬发放方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬发放方案的议案》。其中，《关于公司2026年度董事薪酬发放方案的议案》全体委员回避表决，本议案直接提交董事会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬发放方案的议案》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月20日召开公司第三届董事会第七次会议，审议了《关于公司2026年度董事薪酬发放方案的议案》《关于公司2026年度高级管理人员薪酬发放方案的议案》；其中，《关于公司2026年度董事薪酬发放方案的议案》全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议；《关于公司2026年度高级管理人员薪酬发放方案的议案》兼任高级管理人员的董事回避表决，其余出席会议的5名董事一致同意该议案。
　　特此公告。
　　科兴生物制药股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：688136证券简称：科兴制药公告编号：2026-022
　　科兴生物制药股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年5月12日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　（二）股东会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开日期时间：2026年5月12日14点00分
　　召开地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B 栋19楼会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月12日
　　至2026年5月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　注：本次股东会与会股东将听取2025年度公司独立董事述职报告及《关于公司2026年度高级管理人员薪酬发放方案的议案》。
　　1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，本次股东会审议的相关内容已于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年年度股东会会议材料》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　（二）公司董事和高级管理人员。
　　（三）公司聘请的律师。
　　（四）其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间
　　2026年5月8日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）
　　（二）登记地点
　　深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19楼
　　（三）登记方式
　　股东可以亲自出席股东会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东：授权委托书参见附件1。
　　拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间2026年5月8日下午16:30前送达，以抵达公司的时间为准。
　　1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件1）和股东账户卡办理登记。
　　2、法人股东法定代表人/执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）和法人股东账户卡办理登记。
　　3、股东可按以上要求以信函、传真、邮箱（发送至ir@kexing.com）的方式进行登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于2026年5月8日16:30，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
　　六、其他事项
　　（一）出席现场会议的股东或其代理人需自行安排食宿及交通费用。
　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核。
　　（三）会议联系方式
　　通讯地址：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦B栋19 楼
　　联系电话：0755-86967773
　　传真：0755-86967891
　　联系人：邱帝围
　　特此公告。
　　科兴生物制药股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　科兴生物制药股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年月日
　　备注：
　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-020
　　科兴生物制药股份有限公司
　　2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的
　　专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655号）同意，公司首次公开发行人民币普通股4,967.5300万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币22.33元，本次发行募集资金总额为1,109,249,449.00元，扣除保荐承销等发行费用114,608,529.84元，募集资金净额为994,640,919.16元。上述募集资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并于2020年12月7日出具大华验字[2020]000752号《验资报告》验证确认。
　　本期投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的募集资金4,959.46万元，截至2025年12月31日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
　　募集资金基本情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　二、募集资金管理情况
　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《科兴生物制药股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。公司将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户集中管理，按规定要求管理和使用募集资金。
　　公司于2020年12月、2024年6月分别与中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2021年6月、2025年7月分别与存放募集资金的商业银行、保荐机构、全资子公司深圳科兴药业有限公司(以下简称“深圳科兴药业”)签署了《募集资金专户存储四方监管协议》或《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；监管协议对本公司、本公司子公司、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了明确约定，明确了各方的权利和义务。
　　截至2025年12月31日，公司及子公司募集资金的存储情况列示如下：
　　募集资金存储情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　（一）募集资金投资项目资金使用情况
　　截至2025年12月31日，本公司募集资金使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　为提高募集资金的使用效率，公司于2024年12月26日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高余额不超过2亿元（含2亿）的部分闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　公司于2025年12月30日召开第三届董事会第五次会议、第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目有序实施以及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.5亿元（含1.5亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件。
　　募集资金现金管理审核情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　报告期内，公司任一时点购买理财产品的余额均未超过董事会审议通过的额度。截至2025年12月31 日，公司募集资金购买理财产品的余额为0元，本公司利用闲置募集资金购买的理财产品到期后的本金及收益均已归还至本公司的募集资金账户。
　　（五）节余募集资金使用情况
　　不适用。
　　（六）募集资金使用的其他情况
　　公司于2025年8月14日召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的议案》，同意公司本次拟使用募集资金向全资子公司深圳科兴药业提供总额不超过2,000万元的无息借款，专项用于推进募投项目的建设和实施，并授权公司管理层负责无息借款手续办理以及后续的管理工作。借款期限为自实际借款之日起3年，根据项目实际情况，授权到期后经总经理审批可续借或提前偿还。本次借款后，公司使用募集资金向公司全资子公司深圳科兴药业提供无息借款金额为12,000万元（含本次借款金额），详见公司于2025年8月16日在上海证券交易所官网（www.sse.com）披露的《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-061）。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　2025年12月13日、2025年12月31日，公司第三届董事会第四次会议、2025年第三次临时股东会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的议案》，同意公司将“药物生产基地改扩建项目”的部分募集资金变更至“研发中心升级建设项目”的研发项目临床试验投入。
　　变更情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
　　会计师事务所认为：科兴制药公司董事会编制的2025年度专项报告符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了科兴制药公司 2025年度募集资金的存放和实际使用情况。
　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
　　经核查，保荐人认为：2025年度，科兴制药募集资金存放、管理和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储、管理和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
　　特此公告。
　　科兴生物制药股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　附表1：
　　募集资金使用情况对照表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　■
　　注：1、以上数据及指标如有尾差，为四舍五入所导致； 2、“研发中心升级建设项目”的主要在研子项目已进入临床阶段，实施期限已延期至2028年12月31日； 3、“变更用途的募集资金总额”不含对应的“利息及理财收益”，实际变更转出的“利息及理财收益净额”为16,506,504.80元；4、“变更用途的募集资金总额比例”为变更用途的募集资金占募集资金净额的比例；5、公司于2025年12月13日分别召开第三届董事会第四次会议和第三届董事会审计委员会第四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及部分募投项目延期的》，公司综合考虑各子项目的研发进展情况及药品整体研发的时间周期需求，拟将该项目的实施期限由2025年12月31日调整至2028年12月31日。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元币种：人民币
　　■
　　注：截至期末计划累计投资金额不含项目变更及项目本身产生的“利息收入、理财收益净额”，实际变更转出的“利息及理财收益净额”为16,506,504.80元。
　　
　　证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-019
　　科兴生物制药股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股分配比例：每10股派发现金红利2.5元（含税）, 本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　●公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　●公司2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划已经公司第三届董事会第七次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为155,567,752.57元，截止2025年12月31日，母公司可供分配利润为266,714,043.68元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本为201,257,250股，扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本为197,862,253股，以此计算合计拟派发现金红利49,465,563.25元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.80%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2025年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份金额49,241,820.51元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。
　　综上所述，本年度公司现金分红合计为98,707,383.76元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为63.45%。
　　公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份3,394,997股，不参与本次利润分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份这一基数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续股份计算基数发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　二、关于是否可能触及其他风险警示情形的说明
　　本次利润分配预案不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　注：“现金分红比例”指标的计算涉及“最近三个会计年度平均净利润”，因公司近三年平均净利润为负，故不适用该指标。
　　三、2026年中期分红规划
　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规等规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司董事会提请股东会授权制定2026年中期分红方案。2026年度的中期分红规划如下：
　　1、中期分红的前提条件：
　　公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
　　（1）公司当期盈利、累计未分配利润为正。
　　（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
　　2、中期分红的金额上限：公司在2026年度进行中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
　　3、中期分红的授权：
　　为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月20日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》，全体董事一致同意本次利润分配方案及中期分红规划，并同意将该方案提交公司2025年年度股东会审议。
　　五、风险提示
　　（一）本次利润分配方案及中期分红规划充分结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展；
　　（二）本次利润分配方案及中期分红规划尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　科兴生物制药股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2026-018
　　科兴生物制药股份有限公司
　　第三届董事会第七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　科兴生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2026年4月20日在深圳市南山区科兴科学园D1栋43楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于2026年4月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
　　会议由董事长邓学勤主持，公司部分高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　报告期内，公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《科兴制药股份有限公司章程》以及《科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章制度所赋予的职责权限，认真履行股东会赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，深化公司治理、规范公司运作。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　报告期内，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关要求，忠实勤勉的履行自身职责，落实执行董事会、股东会的各项决议事项。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　报告期内，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关法律法规及《公司章程》《公司董事会审计委员会工作规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　（四）审议通过《关于〈2025年度独立董事述职报告〉的议案》
　　报告期内，公司独立董事根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东利益。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　独立董事将在公司2025年度股东会上述职。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度独立董事述职报告》。
　　（五）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的议案》
　　经核查，公司现任独立董事HE RUYI（何如意）先生、张汉斌先生、方俊辉先生及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及相关专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
　　（六）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
　　2025年度，公司董事会审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《科创板股票上市规则》《规范运作》等有关法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。
　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
　　（七）审议通过《关于〈会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计师事务所履职情况评估报告》。
　　（八）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　公司2025年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司2025年年度报告及其摘要真实反映了公司2025年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意将该项议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科兴生物制药股份有限公司2025年年度报告摘要》及《科兴生物制药股份有限公司2025年年度报告》。
　　（九）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，保持了有效的内部控制，自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素，于内部控制评价报告基准日不存在内部控制重大缺陷。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会认为：公司内部控制体系运行情况良好，在财务报告和非财务报告的所有重大方面都保持了有效的内部控制，同意将该项议案提交公司董事会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。
　　（十）审议通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》
　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为155,567,752.57元，截止2025年12月31日，母公司可供分配利润为266,714,043.68元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.5元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本为201,257,250股，扣减公司回购专用证券账户中股份后的股本为197,862,253股，以此计算合计拟派发现金红利49,465,563.25元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例31.80%。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
　　为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司董事会提请股东会授权制定2026年中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的公告》（公告编号：2026-019）。
　　（十一）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》
　　公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用符合相关法律法规和规范性文件的规定。报告真实反映了公司2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
　　本议案已经公司董事会审计委员会与董事会独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。
　　（十二）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬发放方案的议案》
　　公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度董事薪酬方案。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
　　表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，8票回避。
　　全体董事对本议案进行回避表决，本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。
　　（十三）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬发放方案的议案》
　　公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了2026年度高级管理人员薪酬方案。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。
　　（十四）审议通过《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》
　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件，制定未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划。
　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。
　　（十五）审议通过《关于〈2026年度“提质增效重回报”专项行动方案〉的议案》
　　为进一步提升公司经营质量和盈利能力，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，延续2025年度行动方案的成果，并对2025年度“提质增效重回报”专项行动方案进行评估，特制定2026年度“提质增效重回报”行动方案。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
　　（十六）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　公司拟于2026年5月12日召开2025年年度股东会。
　　会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-022）。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十七）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
　　同意作废2024年限制性股票激励计划部分已获授予但尚未归属的限制性股票849,750股。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，董事赵彦轻、王小琴、崔宁、黄凯昆回避表决。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案的公告》（公告编号：2026-023）。
　　（十八）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》
　　同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《ESG管理制度（H股发行并上市后适用）》。《ESG管理制度（H股发行并上市后适用）》经董事会审议通过，自公司发行的H股股票在香港联交所挂牌上市之日起生效并实施；《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-024）。
　　特此公告。
　　科兴生物制药股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月22日
　　公司代码：688136 公司简称：科兴制药