一、重要提示
　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　√适用 □不适用
　　是否以公积金转增股本
　　□是 √否
　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以336,687,900为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、报告期主要业务或产品简介
　　（一）公司主要业务和产品
　　公司自1998年成立至今一直从事电梯、自动扶梯和自动人行道的研发设计、制造、销售及相关产品的安装、改造、修理和维保服务。公司主要产品包括乘客电梯、消防电梯、病床电梯、观光电梯、家用电梯、杂物电梯、载货电梯、防爆电梯、自动扶梯和自动人行道等。
　　截至目前，公司拥有乘客电梯（超高速电梯、小机房客梯、无机房客梯、消防员电梯、病床电梯、观光电梯、家用电梯）、载货电梯（小机房货梯、无机房货梯、防爆电梯、杂物电梯）、自动扶梯和自动人行道全系列产品，形成了完善的产品体系。公司自主研发的具有行业领先地位的主要产品情况如下：
　　1.主要直梯产品
　　■
　　2．自动扶梯、自动人行道产品
　　■
　　（二）经营模式
　　1、产品研发
　　公司引进和吸收集成产品开发（IPD）体系，按照IPD流程开展技术开发和产品开发，技术开发和产品开发异步并行。在公司集成产品管理团队的授权下，集成技术开发团队负责产品技术的公共基础模块（CBB）开发，集成产品开发团队负责产品的技术实现开发和技术评审（TR）。集成产品管理团队负责评审产品的商业价值（DCP）。
　　产品开发分别在全新产品平台开发、有平台产品的客户定制产品开发和无平台产品的客户定制产品开发等不同模式下开展，根据IPD流程进行适当裁剪，快速响应市场和客户需求，及时推出新产品。
　　2、采购供应
　　公司采购由生产中心下属的供应部负责。供应部负责收集和分析电梯市场、维保所需物料市场的信息，并负责对供应商进行寻源、开发、评审、确定和跟踪，建立合格供方档案；供应部负责根据物料属性对市场供需状况进行分析，依据公司的排产计划和BOM开展物料采购计划。采用多种采购策略以及多家供方价格对比，择优选用，确保采购成本的最优化；与供应商建立稳定、长期的合作关系，保证物料按质按量、按时稳定供应。
　　公司采取严格的《采购物料管理程序》，对采购流程中的每一个阶段都实施有效的监控检测措施，保证生产的正常进行。
　　采购流程图
　　■
　　3、生产交付
　　公司电梯产品采用按订单生产，关键部件采用自制与外购、外协相结合的生产模式。公司生产制造主要由东莞清溪工厂和鹤壁中原工厂，南北两大制造基地执行，根据“按订单生产”原则制定生产作业计划，通过ERP和MES等系统对产品生产过程实施全程监控与生产调度，及时处理订单在执行过程中的相关问题，确保生产计划能够顺利完成。
　　■
　　公司加速推动信息化技术与自动化技术的深度融合，通过电梯制造执行系统与先进制造流水线无缝对接，生产过程精益管理、装备故障诊断与预测性防护，持续提升创新效能。公司大力推动生产自动化，建立了门板、轿壁、轿厢架等一系列柔性化自动生产线，通过提高生产的自动化、智能化水平，极大的提升了公司的生产效率和效益。
　　4、营销服务
　　（1）营销模式
　　公司采用直销与经销相结合的营销模式，目前已在全国各地设立了35家分公司。公司以分支机构为依托，结合区域市场划分规划，已形成多层次、立体化的全国性销售网络：以行业龙头为公司级战略客户，重点跟进投入；以区域代理为主要通路，全面铺开销售网络；以加装梯、旧梯更新改造和家用梯为新业务增长点，抢占行业发展先机。
　　国内市场的营销流程：
　　■
　　在国外市场，公司设立有6家海外子公司，作为在国外向客户提供产品和服务的保证。深耕东南亚基地市场，深度参与当地的轨道交通建设；巩固中东市场，以高速梯、家用梯为武器，提升品牌的溢价能力；布局中资企业的“一带一路”项目，和国企、央企等一道提升中国制造的影响力。
　　海外市场的营销流程：
　　■
　　（2）安装、维保服务模式
　　在业务开展过程中，公司对电梯的安装与维保等业务采取以下两种方式：
　　①自主安装与维保
　　即公司自行安装电梯并提供维保服务。公司正在努力扩大自维保率，主要原因如下：一是公司对自身产品的熟悉度高，自行维保能够保证产品运行性能稳定，避免因电梯产品安全事故对品牌产生不利影响；二是电梯维保后市场是电梯市场的新蓝海，随着我国电梯保有量的逐年上升，安装、维保收入正成为电梯企业重要的收入来源之一。
　　②授权委托其他具有资质的第三方安装与维保
　　由于公司销售业务分布范围较广，安装维保业务的资源配置仍有一定缺口，在自行安装维保业务繁忙导致安装人员紧缺、公司业务服务网点尚未完全覆盖等情形下，通常授权当地具有资质的第三方负责。该第三方须通过公司的考核认证，同时，公司对该安装、维保过程履行监管职责。在此种模式下，公司执行严格的过程控制和质量检验，并要求受托方出具《自检报告》，其后公司对电梯进行复检，对于复检不合格的产品要求受托方进行整改直至合格后方可报请质监部门进行验收。
　　（三）市场地位
　　公司凭借过硬的技术实力以及稳定安全的产品，实现企业跨越式发展，从东莞走向全球，从小厂到A股上市的大型电梯企业，逐步成为世界级的中国电梯品牌。公司拥有广东东莞和河南鹤壁两大生产基地，产品行销全球100多个国家和地区，是中国民族电梯品牌崛起的新力量。
　　2025年9月26日，亚洲50大建筑＆全球电梯制造商10强发布会在北京举行。快意电梯凭借在雅万高铁德卡鲁尔站项目中的卓越表现，成功入选“亚洲50大建筑”典范案例，这不仅标志着其在国际重大工程项目中的技术实力与品牌影响力获得认可，更彰显出中国制造在全球高端基建领域的成就。
　　据尚普咨询统计，在全国全渠道市场范围（不包括港澳台）内，快意电梯累计13年稳居高速电梯出口量前列，成为中国高速电梯“走出去”的标杆企业。
　　（四）业绩驱动因素
　　公司业绩的驱动因素受宏观经济政策变化、产业政策的调整、下游房地产宏观调控政策等因素的影响，同时也与公司制定的发展战略、经营策略、价格策略以及主要产品的竞争优势等密不可分。
　　报告期内，公司主营业务、主要产品及其用途、经营模式未发生重大变化。
　　3、主要会计数据和财务指标
　　（1）近三年主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　单位：元
　　■
　　（2） 分季度主要会计数据
　　单位：元
　　■
　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
　　□是 √否
　　4、股本及股东情况
　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
　　■
　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　无
　　快意电梯股份有限公司
　　董事长：罗爱文
　　2026年4月20日
　　证券代码：00277 4证券简称：快意电梯 公告编号：2026-010
　　快意电梯股份有限公司
　　第五届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年4月9日以电话、电子信息及专人送达等方式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年4月20日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
　　本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：
　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
　　为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司董事会同意聘任刘嘉慧女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。
　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。
　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年总经理工作报告》
　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年董事会工作报告》
　　《2025年董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　公司第五届独立董事陈文建先生、陈丽华女士、晁尚伦先生分别向董事会提交了《独立董事2025年年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。上述独立董事的《独立董事2025年年度述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年年度报告及其摘要》
　　《2025年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案提交董事会前，已经2026年第二次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年年度财务决算报告》
　　公司2025年实现主营业务收入14.59亿元；实现归母净利润7,169万元；经营活动净现金流量1.20亿元；本报告期末公司资产负债率为42.21%。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
　　本议案提交董事会前，已经2026年第一次独立董事专门会议和2026年第二次审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本336,687,900股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），2025年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》
　　为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2026年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度。授权董事长罗爱文女士全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。
　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年向银行申请综合授信额度的公告》。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　九、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
　　根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等相关规定，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》。
　　2026 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定领取薪酬。具体由基本薪酬和绩效薪酬构成： 基本薪酬按岗位责任、任职资格、工作经验、市场薪酬水平等因素确定，按月发放；绩效薪酬根据公司经营效益、分管单位或部门经营管理目标完成情况及个人工作表现等因素予以综合评估和发放。
　　关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生进行了回避表决。
　　本议案提交董事会前，已经2025年第一次薪酬与考核委员会及2025年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　十、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于确认非独立董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
　　根据《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》 等相关规定，对公司非独立董事 2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》。
　　2026 年度，公司非独立董事其薪酬以公司经济效益为出发点，实行将个人分管工作目标、公司年度经营计划指标与实际经营业绩相结合的考核办法。薪酬按岗位责任、工作成绩、贡献大小及权责匹配等因素确定，包含基本薪酬、绩效薪酬及津贴，其中绩效薪酬分为季度绩效和年度奖金，与个人岗位职责目标完成情况、工作创新及奖罚情况挂钩，并与公司经营业绩及经营目标完成情况统筹联动，薪酬水平参照同行业及同地区类似上市公司标准确定，以保持市场竞争力。
　　关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生、叶锐新先生、程卫安先生、邱礼冕先生进行了回避表决。
　　本议案提交董事会前，已经2025年第一次薪酬与考核委员会及2025年第一次独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
　　在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用额度不超过7亿元人民币（含7亿元人民币）自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等理财投资），在上述额度内资金可以循环滚动使用，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　同意公司在充分保障日常运营性资金需求，不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用自有闲置资金用于外汇套期保值业务，最高合约价值不超过5000万元人民币或等值外币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元或等值其他外币金额。使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，该额度在使用期限内可以循环滚动使用。
　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
　　十三、以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　公司及下属子公司因日常经营需要，2026年度拟与深圳市博速电梯有限公司（以下简称“博速电梯”）、东莞博创电梯有限公司（以下简称“博创电梯”）发生关联交易，主要为向博速电梯、博创电梯销售电梯、提供安装、维保；以及接受由博速电梯、博创电梯提供的劳务、服务等日常经营性交易，预计发生总额为550万元人民币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
　　关联董事方罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生进行了回避表决。
　　本议案提交董事会前，2026年第一次独立董事专门会议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　董事会经认真审议，决定于2026年5月13日在公司会议室召开2025年年度股东会。
　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　十五、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，公司对截至 2025 年12 月31 日合并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　本议案提交董事会前，已经2026年第二次审计委员会会议通过，同意提交董事会审议。
　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。
　　十六、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
　　为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及《快意电梯股份有限公司章程》等有关规定，公司修订了本制度。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（2026年4月）。
　　十七、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
　　为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》和《快意电梯股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了本制度。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（2026年4月）。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　十八、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　为规范公司对外担保行为，有效防范和控制公司对外担保风险，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《快意电梯股份有限公司章程》的相关规定，公司修订了本制度。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（2026年4月）。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　十九、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》
　　为规范公司及所属控股子公司的对外投资行为，提高投资决策的科学性、审慎性和投资效益，加强投资风险管控，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及自律规则，以及《快意电梯股份有限公司章程》的规定，公司修订了本制度，并更名为《对外投资管理制度》。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（2026年4月）。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　二十、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》
　　为进一步加强和规范公司的资金管理，建立防止控股股东、实际控制人及其他关联方占有公司资金的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号---上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规及规范性文件以及《快意电梯股份有限公司章程》的有关规定，公司制定了本制度。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金制度制度》（2026年4月）。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　二十一、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，调动其工作积极性，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《快意电梯股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了本制度。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月）。
　　本议案尚需提交2025年年度股东会审议。
　　二十二、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》
　　为完善公司法人治理结构，强化董事会决策功能，提高董事会决策效率，健全公司内部控制和监督机制，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司修订了本制度。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（2026年4月）。
　　二十三、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的可行性报告》的议案
　　为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩造成 不利影响，增强财务稳健性，公司与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，并就相关业务开展的可行性分析进行说明。
　　具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性报告》。
　　二十四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈外汇套期业务管理制度〉的议案》
　　为规范快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）及所属子公司外汇套期保值业务，加强外汇套期保值业务的管理，有效防范和控制外汇汇率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号一一交易与关联交易》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司制定了本制度。
　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《外汇套期保值业务管理制度》（2026年4月）。
　　特此公告。
　　快意电梯股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2026-015
　　快意电梯股份有限公司
　　关于2025年度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、审议程序
　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 04 月 20 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本预案尚须提交2025年度股东会审议通过。现将相关情况公告如下：
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　1.本次利润分配预案为 2025 年度利润分配。
　　2.根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大信审字[2026]第5-00105号），2025年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币71,688,188.13元,母公司财务报表净利润为70,972,400.65元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为306,254,604.98元;母公司报表的累计可供分配利润为333,710,013.47元。
　　3.为回报广大投资者，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，公司以现有总股本336,687,900股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利101,006,370.00元,不送红股，不以公积金转增股本。
　　4.本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红总额固定不变”的原则进行相应调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　（一）是否可能触及其他风险警示情形
　　1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
　　■
　　2. 公司2025年度现金分红预案不触及其他风险警示情形的说明
　　以截至2025年12月31日的总股本336,687,900股为基数计算，公司2025年度拟派发现金分红总额为101,006,370.00元，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的140.90%。公司2023-2025年度以现金方式累计分配的利润为356,889,174.00元，占最近三个会计年度平均净利润116,265,214.78元的306.96%。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
　　（二）现金分红方案合理性说明
　　1. 本预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》以及公司制定的《公司章程》《股东回报计划（2024-2026年）》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
　　2. 公司 2025 年度利润分配预案与公司业绩水平、现金流状况相匹配，并结合公司未来的发展前景和长期战略规划，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下提出的，预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，现金分红不会造成公司流动资金短缺，具有合法性、合规性、合理性。
　　四、备查文件
　　1.公司第五届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　快意电梯股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月20日
　　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2026-008
　　快意电梯股份有限公司关于举行
　　2025年年度报告说明会的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月7日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2025年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
　　出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理罗爱明先生、董事叶锐新先生、财务总监霍海华先生、董事会秘书刘嘉慧女士。
　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2026年5月7日（星期四）12：00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　/欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
　　■
　　特此公告。
　　快意电梯股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2026-009
　　快意电梯股份有限公司
　　关于召开2025年度股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东会届次：2025年度股东会
　　2、股东会的召集人：董事会
　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议时间：
　　（1）现场会议时间：2026年05月13日14:30:00
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月13日9:15至15:00的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
　　6、会议的股权登记日：2026年05月07日
　　7、出席对象：
　　（1）截至2026年05月07日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
　　（2）公司董事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8、会议地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路160号快意电梯股份有限公司会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东会提案编码表
　　■
　　公司独立董事陈文建、陈丽华、晁尚伦向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》。公司独立董事将在公司 2025 年年度股东会上述职。
　　2、上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn和2026年04月22日披露在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上的相关公告。
　　3、以上提案逐项表决，公司将对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　股东可以到会现场登记，也可以通过信函、电子邮箱方式办理登记手续。异地股东可采取信函登记（信函在2026年05月11日下午16:30前送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
　　股东登记需提交的文件要求：
　　（1）法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书及本人身份证；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。
　　（2）自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。
　　2、登记时间：2026年05月11日9:00一11:30、14:00一16:30
　　3、登记地点：广东省东莞市清溪镇青滨东路160号快意电梯股份有限公司董事会办公室（证券部）
　　4、联系方式：
　　电话：0769-82189448
　　邮箱：ifezq@ifelift.com
　　传真：0769--87732448
　　邮编：523652
　　联系人：李燕婷
　　5、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议
　　特此公告。
　　快意电梯股份有限公司
　　董事会
　　2026年04月20日
　　附件1
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362774”，投票简称为“快意投票”。
　　2．填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2026年05月13日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月13日，9:15一15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2
　　快意电梯股份有限公司
　　2025年度股东会授权委托书
　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席快意电梯股份有限公司于2026年05月13日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
　　本次股东会提案表决意见表
　　■
　　委托人名称（盖章）：
　　委托人身份证号码（社会信用代码）：
　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
　　委托人股东账号： 持股数量：
　　受托人： 受托人身份证号码：
　　签发日期： 委托有效期：
　　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2026-011
　　快意电梯股份有限公司关于2026年
　　向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月20日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年向银行申请综合授信额度的议案》，具体内容如下：为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）2026年拟向相关银行申请不超过50,000万元的综合授信额度，授信期限一年。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
　　公司授权董事长罗爱文女士代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、质押、担保、融资及其他与本次申请授信及融资等相关的事项，并代表公司签署相关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
　　上述授权有效期为公司2025年年度股东会批准之日起至召开2026年年度股东会做出新的决议之日止。
　　以上授信额度事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
　　特此公告。
　　快意电梯股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2026-012
　　快意电梯股份有限公司关于公司
　　2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第十四次会议、2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗爱文女士、罗爱明先生、雷梓豪先生进行了回避表决。全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。本次日常关联交易事项尚需提交公司2026年年度股东会审议批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
　　公司及下属子公司因日常经营需要，2026年度拟与深圳市博速电梯有限公司（以下简称“博速电梯”）、东莞博创电梯有限公司（以下简称“博创电梯”）发生关联交易，主要为向博速电梯、博创电梯销售电梯、提供安装、维保；以及接受由博速电梯、博创电梯提供的劳务、服务等日常经营性交易，预计发生总额为550万元人民币。具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：博速电梯、博创电梯为统一实控人控制的企业，其关联交易的额度将合并计算披露。
　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
　　单位：人民币万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）深圳市博速电梯有限公司
　　1、关联人基本情况
　　公司名称：深圳市博速电梯有限公司
　　法定代表人：柯良（先生）
　　注册地址：深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区平吉大道平朗路9号万国城B座B9C1
　　企业性质：有限责任公司（自然人独资）
　　注册资本：200万元人民币
　　经营范围：一般经营项目是：电梯及机电产品的购销及保养、安装、维修（仅限上门维修）及相关技术咨询；电梯内装饰；电梯零配件的购销。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的除外）
　　实际控制人：柯良（先生）
　　最近一期财务主要数据（未经审计）：
　　截至2025年12月31日，博速电梯资产总额1,873万元，净资产1,254万元，2025年度实现营业收入629万元，净利润68万元。
　　2、与上市公司关联关系
　　博速电梯为公司监事贺映平女士之配偶柯良先生实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，博速电梯构成公司的关联法人。
　　3、履约能力分析
　　截至本公告披露日，博速电梯未被列为失信被执行人。公司与博速电梯发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险。
　　（三）东莞博创电梯有限公司
　　1、关联人基本情况
　　公司名称：东莞博创电梯有限公司
　　法定代表人：柯良（先生）
　　注册地址：广东省东莞市清溪镇鹿城北路10号1号楼1105室
　　企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）
　　注册资本：200万元人民币
　　经营范围：一般项目：特种设备销售；家用电器销售；家用电器安装服务；机械电气设备销售；日用电器修理；家用电器零配件销售；液压动力机械及元件销售；普通机械设备安装服务；机械设备销售；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑装饰材料销售；金属丝绳及其制品销售；特种作业人员安全技术培训；电气信号设备装置销售；金属结构销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备安装改造修理；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　实际控制人：柯良（先生）
　　最近一期财务主要数据（未经审计）：
　　截至2025年12月31日，博创电梯资产总额4万元，净资产1万元，2025年度实现营业收入98万元，净利润1万元。
　　2、与上市公司关联关系
　　博创电梯为公司监事贺映平女士之配偶柯良先生实际控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，博创电梯构成公司的关联法人。
　　3、履约能力分析
　　截至本公告披露日，博创电梯未被列为失信被执行人。公司与博创电梯发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险。
　　三、关联交易主要内容
　　1、关联交易的主要内容
　　公司日常关联交易事项的主要内容为向博速电梯、博创电梯销售电梯、提供安装、维保服务；以及接受由博速电梯、博创电梯提供的劳务、服务等日常经营性交易，上述关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循公允定价原则，主要参照市场价格协商确定。
　　2、关联交易协议签署情况
　　关联交易协议由公司与关联方根据实际发生的业务情况签署。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述向关联人销售电梯、提供安装、维保服务；以及接受由关联人提供劳务、服务等日常经营性交易事项符合公司业务发展及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。本次关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司于2026年04月20日召开2026年独立董事专门会议第一次会议，审议了《关于2026年度关联交易预计的议案》，独立董事认为公司本次预计的关联交易，是因公司战略发展及正常生产经营需要而发生的，该等关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易以市场公允价格作为定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司独立性产生影响。全体独立董事同意本次公司日常关联交易预计事项，并同意将上述议案提交董事会审议。
　　六、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；
　　2、2026年独立董事专门会议第一次会议决议。
　　特此公告。
　　快意电梯股份有限公司董事会
　　2026年04月20日
　　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2026-013
　　快意电梯股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年03月24日召开第五届董事会第七次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过7亿元人民币（含7亿元人民币），使用期限自股东会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
　　由于公司经营情况良好，自有资金较为充沛，为了充分提高自有闲置资金使用效率，提高资金收益率，公司于2026年04月20日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司拟在资金相对较充裕的阶段使用自有闲置资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过人民币7亿元（含7亿元），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。具体情况说明如下：
　　一、基本情况
　　1、投资目的
　　为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　2、投资额度
　　公司拟使用额度不超过7亿元（含7亿元）人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。
　　3、投资品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资）。
　　4、投资期限
　　自公司股东会审议通过之日起一年内有效。
　　5、资金来源
　　公司闲置自有资金。
　　6、信息披露
　　公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
　　二、投资风险分析及风险控制措施
　　1、投资风险
　　（1）主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。
　　（2）相关工作人员的操作及监控风险。
　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：
　　（1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。
　　（2）公司股东会审议通过后，授权管理层具体负责办理相关事宜。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。
　　（3）独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。
　　（4）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。
　　三、对公司经营的影响
　　1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；
　　2、公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　四、专项意见说明
　　（一）董事会意见
　　公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此，同意公司使用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的安全性较高、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品（不包括投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，信托产品投资等风险投资），投资额度不超过7亿元人民币（含7亿元人民币），在上述额度内，资金可以循环滚动使用，授权期限自股东会审议通过之日起一年内有效。
　　六、备查文件
　　（一）公司第五届董事会第十四次会议决议
　　特此公告。
　　快意电梯股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2026-014
　　快意电梯股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　重要内容提示：
　　1、交易目的：快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）国际业务持续发展，外汇结算需求增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，在不影响公司及子公司主营业务发展的前提下，公司拟开展外汇套期保值业务。
　　2、交易品种及交易工具：公司及子公司拟开展的外汇套期保值产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。
　　3、交易金额：根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇和商品套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元或等值其他外币金额，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元或等值其他外币金额。前述额度在审批期限内可循环滚动使用，且任一时点的持仓合约价值、保证金和权利金金额不超过已审议额度。
　　4、已履行的审议程序：公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
　　5、风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以规避和防范汇率风险为目的，不从事以投机为目的的衍生品交易，但开展外汇套期保值交易仍会存在市场风险、履约风险、操作风险、法律风险等，公司将根据规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
　　快意电梯股份有限公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。现将相关事项公告如下：
　　一、开展外汇套期保值业务概况
　　（一）交易目的：公司国际业务持续发展，外汇结算需求增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为有效平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，在不影响公司及子公司主营业务发展的前提下，公司拟开展外汇套期保值业务。公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金开展外汇套期保值业务，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营带来的不利影响，具备必要性。
　　（二）交易金额：根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇和商品套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元或等值其他外币金额，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元或等值其他外币金额。前述额度在审批期限内可循环滚动使用，且任一时点的持仓合约价值、保证金和权利金金额不超过已审议额度。
　　（三）交易方式：交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手方不涉及关联方。公司及子公司拟开展的外汇套期保值产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。
　　（四）交易期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
　　（五）资金来源：公司本次开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月20日召开2026年审计委员会第二次会议、第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。董事会授权公司管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。
　　三、外汇套期保值业务的风险分析
　　公司开展外汇套期保值交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值交易操作仍存在一定的风险：
　　1、市场风险。汇率波动具有双向性，在汇率走势波动中，可能出现外汇套期保值交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率，造成公司汇兑损失。
　　2、流动性风险。外汇套期保值以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
　　3、履约风险。公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
　　4、其它风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
　　四、公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施
　　1、公司开展的外汇套期保值交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值交易规模不得超过经董事会或股东会批准的授权交易规模上限；公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值交易。
　　2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、风险预警及处置机制、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
　　3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　4、公司财务部将持续跟踪外汇套期保值公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　五、交易相关会计处理
　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算，具体以年度审计结果为准。
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第十四次会议决议；
　　2、2026年审计委员会第二次会议决议；
　　3、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。
　　特此公告。
　　快意电梯股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2026-016
　　快意电梯股份有限公司
　　关于公司计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）会计政策的有关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的资产进行了分析，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将具体情况公告如下：
　　一、本次计提资产减值准备情况概述
　　1.本次计提资产减值准备的原因
　　为真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司（含合并报表范围内各子公司，下同）基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日各项资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
　　2.本次计提资产减值准备的资产范围、金额
　　■
　　（1）信用减值损失
　　截至2025年12月31日，根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收债权款项、应收款项融资划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。
　　（2）资产减值损失
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》公司对合并范围内各项存货进行了减值测试，并对存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。根据《企业会计准则第4号一一固定资产》公司对合并范围内各项长期资产进行了减值测试，并对固定资产成本高于可回收金额的差额计提固定资产减值准备。
　　二、本次计提资产减值准备的审议程序
　　（一）审计委员会
　　公司于2026年4月20日召开第五届董事会审计委员会2026年第二次会议，审议表决通过了《关于公司计提资产减值准备的事项》。公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分、合理，有利于更加客观、公允地反映公司2025年度财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
　　（二）董事会
　　2026 年4月20日召开的第五届董事会第十四次会议审议表决通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，董事会认为公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
　　三、计提资产减值准备对公司的影响
　　本次计提资产减值准备已经会计师事务所审计，遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　2025年1至12月各类资产减值准备合计计提2278万元，减少公司2025年1至12月合并报表利润总额2278万元。
　　四、备查文件
　　1.公司第五届董事会第十四次会议决议；
　　2.公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。
　　特此公告。
　　快意电梯股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2026-017
　　快意电梯股份有限公司
　　关于公司董事会秘书辞职暨聘任
　　董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会秘书辞职的情况
　　快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书王婉先生递交的书面辞职报告。王婉先生因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《快意电梯股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。王婉先生辞职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。
　　截至本公告披露日，王婉先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司日常经营管理。公司董事会对王婉先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　二、聘任董事会秘书的情况
　　为保证公司董事会规范运作，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司于2026年4月20日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，董事会提名审议通过，公司董事会同意聘任刘嘉慧女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。刘嘉慧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事会秘书的情形。刘嘉慧女士的简历详见附件，联系方式如下：
　　电话：0769-82189448
　　电子邮箱：ifezq@ifelift.com
　　联系地址：广东省东莞市清溪镇青滨东路160号快意电梯股份有限公司
　　特此公告。
　　快意电梯股份有限公司董事会
　　2026年4月20日
　　附件：
　　刘嘉慧女士简历：1986年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2009年任职东莞市中级人民法院刑一庭书记员；2010年至2014年期间任职企业法务人员；2014年8月起入职本公司法务部，2018年6月至2024年5月期间任职本公司监事，现任职于本公司董事办。
　　截至2026年4月20日，刘嘉慧女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事和高级管理人员不存在关联关系。刘嘉慧女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司上市公司董事会秘书的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　证券代码：00277 4证券简称：快意电梯 公告编号：2026-007
　　快意电梯股份有限公司关于开展
　　外汇套期保值业务的可行性报告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　为有效规避和防范外汇市场的风险，降低汇率大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，增强财务稳健性，快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司与经监管机构批准、具有外汇套期保值业务经营资格的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。现将相关业务开展的可行性分析说明如下：
　　一、公司开展外汇套期保值业务的背景
　　公司国际业务持续发展，外汇结算需求增加。在人民币汇率双向波动及利率 市场化的金融市场环境下，为有效平抑外汇敞口风险、合理降低财务费用、增强财务稳健性，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展外汇套期保值业务。
　　二、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性
　　公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常经营活动并有效控制风险 的前提下，使用闲置自有资金开展外汇套期保值业务，有利于提高公司应对外汇 波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营带来的不利影响，具备必要性。同时， 公司已根据相关法律法规的要求制定《外汇套期保值业务管理制度》，并通过加 强内部控制，落实风险防范措施，具有可行性。
　　三、外汇套期保值业务的基本情况
　　1、交易品种：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、 利率期权、结构性远期等或上述产品的组合。
　　2、合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过一年。
　　3、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇套期保值 业务经营资格的金融机构。
　　4、业务金额：根据资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇和商品套期保值业务在任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5000万元或等值其他外币金额，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元或等值其他外币金额。前述额度在审批期限内可循环滚动使用，且任一时点的持仓合约价值、保证金和权利金金额不超过已审议额度。
　　5、流动性安排：外汇套期保值以正常外汇资产、负债为背景，业务金额和业务期限与预期外汇收支期限相匹配。
　　6、其他条款：外汇套期保值交易使用公司的综合授信额度交易，占用的授信额度根据与银行签订的协议内容确定，到期采用全额交割或差额交割的方式。
　　7、授权事项：鉴于公司业务发展和风险管理的需要，公司董事会授权财务部制定外汇套期保值业务方案，经董事长审批后实施，并负责日常跟踪、报告业务开展情况。
　　四、公司开展外汇套期保值业务的风险分析
　　公司开展外汇套期保值交易遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的 交易操作，但外汇套期保值交易操作仍存在一定的风险：
　　1、市场风险。汇率波动具有双向性，在汇率走势波动中，可能出现外汇套期保值交易汇率锁定价格低于交割当日公司记账汇率，造成公司汇兑损失。
　　2、流动性风险。外汇套期保值以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。
　　3、履约风险。公司开展外汇套期保值交易的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。
　　4、其他风险。在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
　　五、公司对外汇套期保值业务采取的风险控制措施
　　1、公司开展的外汇套期保值交易以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为；公司外汇套期保值交易规模不得超过经董事会或股东会批准的授权交易规模上限；公司不得进行带有杠杆的外汇套期保值交易。
　　2、公司已制定严格的《外汇套期保值业务管理制度》，对外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、风险预警及处置机制、信息披露等作了明确规定，控制交易风险。
　　3、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。
　　4、公司财务部将持续跟踪外汇套期保值公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
　　六、公司开展的外汇套期保值业务可行性分析结论
　　公司外汇套期保值交易是围绕公司实际外汇收支业务进行的，以正常业务背景为依托，以规避和防范外汇汇率风险为目的，是出于公司稳定经营的需求。公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》，所计划采取的针对性风险控制措施具有可行性。公司通过开展外汇套期保值交易，可以在一定程度上规避和防范汇率风险，根据公司具体经营、投资业务需求锁定未来时点的交易成本、收益；平衡公司外币资产与负债。
　　快意电梯股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月20日
　　证券代码：002774 证券简称：快意电梯 公告编号：2026-005
　　快意电梯股份有限公司