本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　公司董事局及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
　　第一季度财务报表是否经审计
　　□是 √否
　　一、主要财务数据
　　(一)主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　本报告期利润总额人民币202,826.61万元，比上年同期下降18.42%，主要由于汇兑损益的影响，本报告期汇兑损失人民币43,870.02万元，上年同期汇兑收益人民币23,593.89万元，若扣除上述因素影响，则本报告期利润总额比上年同期增长9.63%。
　　(二)非经常性损益项目和金额
　　√适用 □不适用
　　单位:元 币种:人民币
　　■
　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
　　□适用 √不适用
　　(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
　　√适用 □不适用
　　■
　　二、股东信息
　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
　　于2026年3月31日，本公司股东总数为：A股股东131,778名，H股登记股东44名，合计131,822名。
　　单位：股
　　■
　　注：HKSCC NOMINEES LIMITED即香港中央结算（代理人）有限公司，投资者将其持有的本公司H股存放于香港联交所旗下的中央结算及交收系统内，并以香港联交所全资附属成员机构香港中央结算（代理人）有限公司(HKSCC NOMINEES LIMITED)名义登记的H股股份合计数。
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　三、其他提醒事项
　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
　　□适用 √不适用
　　四、季度财务报表
　　(一)审计意见类型
　　□适用 √不适用
　　(二)财务报表
　　合并资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　
　　公司负责人：曹晖 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：翁娇
　　合并利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
　　单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
　　公司负责人：曹晖 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：翁娇
　　合并现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：曹晖 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：翁娇
　　母公司资产负债表
　　2026年3月31日
　　编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
　　单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　■
　　公司负责人：曹晖 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：翁娇
　　母公司利润表
　　2026年1一3月
　　编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：曹晖 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：翁娇
　　母公司现金流量表
　　2026年1一3月
　　编制单位：福耀玻璃工业集团股份有限公司
　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
　　■
　　公司负责人：曹晖 主管会计工作负责人：陈向明 会计机构负责人：翁娇
　　(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
　　□适用 √不适用
　　特此公告
　　福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局
　　2026年4月21日
　　证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2026-014
　　福耀玻璃工业集团股份有限公司
　　2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议公告
　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
　　(二)股东会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　1、公司2025年度股东会
　　■
　　2、公司2026年第一次A股类别股东会
　　■
　　3、公司2026年第一次H股类别股东会
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　公司2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会（以下合称“本次股东会”、“本次会议”）由公司董事局召集，由公司董事长曹晖先生主持，会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2025〕7号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会作出的决议合法、有效。
　　(五)公司董事和董事局秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席9人，独立董事程雁女士因公出差未列席会议，董事朱德贞女士因公出差未列席会议。
　　2、公司董事局秘书李小溪女士列席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)2025年度股东会非累积投票议案
　　1、议案名称：《2025年度董事局工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《2025年度利润分配方案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于提请股东会授权董事局制定2026年中期分红方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《2025年年度报告及年度报告摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：《关于续聘安永会计师事务所作为公司2026年度境外审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：《独立董事2025年度述职报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：《关于修改〈董事局议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)2026年第一次A股类别股东会非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(三)2026年第一次H股类别股东会非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(四)涉及重大事项，中小投资者（指在公司A股股东中除下列股东以外的其他A股股东：①公司的董事、高级管理人员；②单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况
　　■
　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　2025年度股东会审议的第9、10、11项议案为特别决议事项，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的过半数通过。
　　2026年第一次A股类别股东会审议的第1、2项议案为特别决议事项，已经出席该次类别股东会A股股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　2026年第一次H股类别股东会审议的第1、2项议案为特别决议事项，已经出席该次类别股东会H股股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2026年3月25日披露的《关于召开2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的通知》（公告编号：2026-010）和在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会会议资料》。本次股东会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
　　三、律师见证情况
　　1、公司2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
　　律师：陈禄生、陈圣浩
　　2、律师见证结论意见：
　　本次会议（包括公司2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会，下同）的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作(2025年5月修订)》和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席或列席会议人员的资格均合法有效，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
　　四、备查文件目录
　　1、福耀玻璃工业集团股份有限公司2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会决议；
　　2、福建至理律师事务所关于福耀玻璃工业集团股份有限公司2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的法律意见书。
　　特此公告。
　　福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局
　　2026年4月22日
　　证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2026-013
　　福耀玻璃工业集团股份有限公司
　　第十一届董事局第十二次会议决议
　　公告
　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十一届董事局第十二次会议于2026年4月21日在福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业村本公司会议室以现场会议和通讯方式相结合的方式召开。本次会议通知已于2026年4月7日以专人递送、电子邮件等形式送达全体董事、高级管理人员。本次会议由公司董事长曹晖先生召集和主持。本次会议应到董事11名，实际参会董事11名（其中出席现场会议的董事9名，以通讯方式参加会议的董事2名）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福耀玻璃工业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
　　全体与会董事以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：
　　一、审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　公司2026年第一季度报告已经公司董事局审计委员会审议通过。公司2026年第一季度报告的具体内容详见公司于2026年4月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《福耀玻璃工业集团股份有限公司2026年第一季度报告》。
　　二、审议通过《关于修改〈利益冲突管理制度〉的议案》。表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及其他适用法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事局同意对现行的《利益冲突管理制度》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司利益冲突管理制度（2026年第一次修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　三、审议通过《关于修改〈境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度〉的议案》。表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》和《关于加强境内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定以及《公司章程》的规定，公司董事局同意对现行的《境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司境外发行证券及上市相关的保密及档案管理制度（2026年第一次修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　四、审议通过《关于修改〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定以及《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》的规定，公司董事局同意对现行的《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度（2026年第一次修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　五、审议通过《关于修改〈银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度〉的议案》。表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事局同意对现行的《银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度》进行修改，修改后的《福耀玻璃工业集团股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度（2026年第一次修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
　　六、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请综合授信额度的议案》。表决结果为：赞成11票；无反对票；无弃权票。
　　为满足公司生产经营对营运资金的需求，董事局同意公司向交通银行股份有限公司福建省分行申请人民币30亿元的综合授信额度。同时，董事局同意授权董事长或董事长授权人士全权代表公司签署一切与申请授信、借款等业务有关的授信合同、借款合同、凭证等各项法律性文件。公司在上述授信额度项下开展的业务所产生的经济及法律责任由公司承担。
　　特此公告。
　　福耀玻璃工业集团股份有限公司
　　董 事 局
　　2026年4月22日
　　证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃