二、董事会会议审议情况
　　1. 审议通过《关于〈公司2025年年度报告及摘要〉的议案》（议案一）
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2. 审议通过《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》（议案二）
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　3. 审议通过《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》（议案三）
　　公司第五届董事会独立董事作出2025年度述职报告，公司现任独立董事向公司董事会提交《独立董事关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《公司2025年度独立董事述职报告》《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　4.审议通过《关于〈公司2025年度总经理工作报告〉的议案》（议案四）
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　5.审议通过《关于〈公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》（议案五）
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　6.审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告〉的议案》（议案六）
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　公司制定的《2025年度内部控制评价报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）已出具标准无保留意见的《天津银龙集团股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。
　　7.审议通过《关于确认公司2025年度关联交易的议案》（议案七）
　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　关联董事谢志峰、谢铁根、谢辉宗回避表决。
　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于2025年关联交易执行情况及2026年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-024）。
　　8.审议通过《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》（议案八）
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　9. 审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》（议案九）
　　经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润为207,369,167.03元，加上年初未分配利润592,771,634.06元，扣除提取的法定盈余公积金20,736,916.70元，及对2024年度利润分配68,587,520.00元。本公司2025年母公司未分配利润710,816,364.39元。
　　2025年度利润分配预案为：以2025年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为871,533,800.00股，以此为基数，本次共计分配现金红利61,007,366.00元，本年度公司现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为16.68%。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《2025年年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-025）。
　　10.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（议案十）
　　经研究决定，拟聘请北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构，负责公司2026年财务报表审计和内部控制审计等相关工作，费用按双方商定执行。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-026）。
　　11.审议通过《关于公司2026年年度对外担保预计的议案》（议案十一）
　　为满足公司下属部分子公司和孙公司2026年日常生产经营及项目建设的资金需求，保证公司稳健发展，公司拟为控股子公司、全资子公司、孙公司共提供不超过12亿元融资担保，对外担保计划有效期为2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司2025年对外担保预计的公告》（公告编号：2026-027）。
　　12.审议通过《关于预计公司未来日常关联交易的议案》（议案十二）
　　公司根据以往关联交易发生情况及公司目前实际经营发展状况，预计自2026年5月1日起至2026年年度股东会召开之日止，公司与赵占生先生因运输业务发生的关联交易，总额不超过350万元人民币，公司董事会授权总经理在上述额度范围内进行审批，授权期限为：自2026年5月1日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
　　关联董事谢铁根、谢辉宗回避表决。
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于2025年关联交易执行情况及2026年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-024）。
　　13.审议通过《关于公司未来综合授信融资业务的议案》（议案十三）
　　根据公司2026年经营规划，为便于公司日常经营业务顺利开展，公司董事会提请公司2025年度股东会授权公司董事长、主管会计工作负责人决定并办理下述融资事项：1.综合授信融资业务授权累计金额为35亿元人民币（包括授信、担保、抵押、质押、保函、贷款、银行承兑汇票及信用证等相关文件的签署及办理相应手续）；2.公司及子公司融资余额不超过17亿元人民币（包括办理保函、贷款、银行承兑汇票及信用证等相关协议的手续）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　授权期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会结束之日止。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　14.审议通过《关于公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案》（议案十四）
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　《公司2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　15.审议通过《关于公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》（议案十五）
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　《公司2025年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　16.审议通过《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》（议案十六）
　　为充分调动董事的积极性和创造性，根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，确认公司董事2025年度薪酬执行情况，并制定2026年度董事薪酬方案。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　16.1关于董事长谢志峰先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢志峰先生回避表决。
　　16.2关于董事谢铁根先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢铁根先生、谢辉宗先生回避表决。
　　16.3关于董事谢辉宗先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢辉宗先生、谢铁根先生回避表决。
　　16.4关于董事钟志超先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事钟志超先生回避表决。
　　16.5关于董事杨旭才先生2025年度薪酬执行情况的议案；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　16.6关于董事张莹女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张莹女士回避表决。
　　16.7关于独立董事盛黎明女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事盛黎明女士回避表决。
　　16.8关于独立董事张跃进先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事张跃进先生回避表决。
　　16.9关于独立董事李真女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李真女士回避表决。
　　16.10 关于董事王昕先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事王昕先生回避表决。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。
　　17.审议通过《关于公司高管2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》（议案十七）
　　为促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》等相关制度规定，确认公司高管2025年度薪酬执行情况，并制定2026年度高管薪酬方案。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　17.1关于总经理谢志峰先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢志峰先生回避表决。
　　17.2关于财务总监钟志超先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事钟志超先生回避表决。
　　17.3关于副总经理谢志钦先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢志峰先生回避表决。
　　17.4关于副总经理谢志杰先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢辉宗先生回避表决。
　　17.5关于副总经理艾志刚先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　17.6关于副总经理张祁明先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　17.7关于营销总监谢志超先生2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　17.8关于董事会秘书谢昭庭女士2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案；
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢志峰先生回避表决。
　　审议通过《关于公司高管2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-028）。
　　18.审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》（议案十八）
　　根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件已满足，公司首次授予的142名激励对象在第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为579.84万股。本次解除限售相关审议程序合法、合规、有效，同意公司按照相关规定办理公司本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售的相关事宜。
　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　关联董事钟志超回避表决。
　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号；2026-029）。
　　19.审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》（议案十九）
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，公司独立董事对自身独立性情况进行自查，董事会出具《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙集团股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　20.审议通过《关于会计政策变更的议案》（议案二十）
　　财政部于2025年12月发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）（以下简称“解释第19号”），该解释自2026年1月1日起施行。公司按照上述企业会计准则的规定和要求，对会计政策予以相应变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-030）。
　　21.审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》（议案二十一）
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于制定、修订相关公司治理制度的公告》（公告编号：2026-031）。
　　22.审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》（议案二十二）
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的的公告》（公告编号：2026-032）。
　　23.审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》（议案二十三）
　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-033）。
　　24.审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》（议案二十四）
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　24.1 关于选举谢志峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　24.2 关于选举谢铁根先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　24.3 关于选举谢辉宗先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　24.4 关于选举钟志超先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　24.5 关于选举段建华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案；
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。
　　25.审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》（议案二十五）
　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　25.1 关于选举盛黎明女士为公司第六届董事会独立董事的议案；
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　25.2 关于选举杭喆先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　25.3 关于选举刘毅先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
　　表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。
　　本议案需提交股东会审议。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-034）。
　　26.审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》（议案二十六）
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案》（公告编号：2026-035）。
　　27.审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》（议案二十七）
　　根据《公司法》及《公司章程》规定，经研究决定提请召开银龙股份2025年年度股东会，审议如下议案：《关于〈公司2025年年度报告及摘要〉的议案》《关于〈公司2025年度董事会工作报告〉的议案》《关于〈公司2025年度独立董事述职报告〉的议案》《关于〈公司2025年度财务决算报告〉的议案》《关于公司2025年度利润分配预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于公司2026年年度对外担保预计的议案》《关于公司未来综合授信融资业务的议案》《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》《关于制定、修订部分公司制度的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。
　　以上共计13项议案。2025年年度股东会定于2026年5月15日在公司第一会议室召开。本次会议将以现场会议与网络投票相结合的方式召开。召开会议的详细通知见同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　天津银龙集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-032
　　天津银龙集团股份有限公司
　　关于修订《公司章程》并办理相应
　　工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》。
　　一、本次《公司章程》修订情况说明
　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件规定，因公司股本变动，公司拟对《公司章程》进行修订并办理相应工商变更登记。
　　公司2026年限制性股票激励计划已授予完成，本次向激励对象授予的限制性股票合计14,247,000股，股份来源为向激励对象定向发行的本公司A股普通股，本次授予完成后，公司股本总数由857,344,000股增加至871,591,000股。
　　公司2023年限制性股票激励计划预留授予的1名激励对象及2025年限制性股票激励计划授予的1名激励对象因个人原因从公司离职，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》《2025年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，离职人员不再符合激励对象资格，公司需要回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次合计注销限制性股票5.72万股，已于2026年4月14日完成注销，本次回购注销完成后，公司股份总数预计将由871,591,000股变更为 871,533,800股。
　　本次章程修订对比情况如下：
　　■
　　二、本次修订后的《天津银龙集团股份有限公司章程》尚需经公司股东会审议，并提请股东会授权公司董事会办公室就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天津银龙集团股份有限公司章程》。
　　特此公告。
　　天津银龙集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-028
　　天津银龙集团股份有限公司
　　关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬
　　及2026年度薪酬方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》《关于公司高管2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》。现将具体情况公告如下：
　　一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认情况
　　公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案于2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过。根据薪酬考核方案的规定，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬合计发放382.40万元（税前）。
　　二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公司稳健、快速发展，根据《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，公司制定2026年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体如下：
　　（一）适用对象：公司董事（含独立董事）、高级管理人员。
　　（二）适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日。
　　（三）薪酬标准
　　经公司薪酬与考核委员会确认，根据2025年度公司董事、高级管理人员薪酬，结合地区薪酬水平，2026年拟确定董事、高级管理人员薪酬如下：
　　（1）公司董事薪酬方案
　　1. 非独立董事薪酬
　　2026年度，公司非独立董事按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬；未在公司担任职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或董事津贴。
　　2. 独立董事薪酬
　　公司对独立董事支付津贴，津贴标准为119,047.62元/年（含税）。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
　　（2）公司职工代表大会选举产生的职工代表董事，根据其在公司所属的具体职务、具体任职岗位、绩效考核结果等按照公司的薪酬制度领取薪酬。
　　（3）公司高级管理人员薪酬方案
　　公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。
　　三、其他规定
　　（一）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期发放。
　　（二）上述薪酬均为税前薪酬，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
　　（三）公司董事薪酬方案需提交股东会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　天津银龙集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-036
　　天津银龙集团股份有限公司
　　关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金
　　分红说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年5月19日（星期二） 上午10:00-11:30
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　● 问题征集方式：投资者可于2026年5月12日（星期二）至5月18日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dsh@yinlong.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《公司2025年年度报告》，计划于2026年4月28日披露《公司2026年第一季度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月19日（星期二）上午10:00-11:30举行2025年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、业绩说明会类型
　　本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开时间、地点
　　（一）会议召开时间：2026年5月19日（星期二）上午10:00-11:30
　　（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
　　三、参会人员
　　董事长兼总经理：谢志峰先生
　　财务总监：钟志超先生
　　董事会秘书：谢昭庭女士
　　独立董事：盛黎明女士
　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年5月19日（星期二）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者提问。
　　（二）投资者可于2026年5月12日（星期二）至5月18日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dsh@yinlong.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：董事会办公室
　　联系电话：022-26983538
　　电子邮箱：dsh@yinlong.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　天津银龙集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-026
　　天津银龙集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　1. 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）
　　2. 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交股东会审议。
　　天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘北京德皓国际为公司2026年度财务报表和内部控制等相关业务审计机构。该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1. 机构信息
　　机构名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2008年12月8日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
　　首席合伙人：赵焕琪
　　截止2025年12月31日，北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。
　　北京德皓国际2025年度经审计的收入总额为40,109.58万元，审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。
　　2025年度，北京德皓国际上市公司审计客户家数129家。主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为0家。
　　2. 投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元，已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3. 诚信记录
　　截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。
　　（二）项目信息
　　1. 基本信息
　　签字项目合伙人：夏福登，2009年 9月成为注册会计师，2010年12月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量3家。
　　签字注册会计师：周志，2022 年12月成为注册会计师，2020年 12月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告4家。
　　项目质量复核人员：郭妍，2016年8月成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京德皓国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告数量3家，复核上市公司审计报告数量4家，签署新三板审计报告数量4家，复核新三板审计报告数量2家。
　　2. 诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
　　3. 独立性
　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　公司拟续聘北京德皓国际为公司及其主要子公司2026年度财务报告和内部控制的审计机构，预计年度财务报告审计费用70万元，内控审计费用29万元，定价原则为北京德皓国际根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度、年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，并遵循市场公允合理的定价原则与公司协商确定。
　　2025年度财务审计费用70万元，内控审计费用29万元，2026年审计费用与2025年审计费用无变化。
　　二、拟续聘会计师事务所的情况说明
　　北京德皓国际在公司的2025年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。本次续聘公司审计机构符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会履职情况及审查意见
　　董事会审计委员会经核查北京德皓国际的独立性、执业资质和诚信情况，并详细了解相关人员的从业经历和执业资质等信息，认为北京德皓国际具备为公司2026年度提供审计服务的专业能力，能够独立对公司财务状况及内控状况进行审计，并具备一定的投资者保护能力，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请北京德皓国际为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　天津银龙集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-035
　　天津银龙集团股份有限公司
　　2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，维护公司全体股东利益，增强投资者信心。天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）将持续深化提质增效战略，以高质量发展为导向，全面推进“提质增效重回报”专项工作，通过优化运营效能、强化价值创造等举措，切实提升企业发展能力，为投资者创造长期可持续回报。
　　一、聚焦主营业务，强化创新驱动
　　2025年是国家“十四五”规划高质量收官之年，亦是公司经营业绩实现显著跃升的关键节点。公司聚焦主业，依托产业协同效应助推盈利能力持续提升。预应力材料与轨道交通用混凝土制品两大板块同步发力，新能源投资、新能源用预应力材料产品及专业预应力张拉施工体系亦实现突破性发展，共同支撑企业盈利水平迈上新台阶。2025年，公司资产总额45.91亿元，负债总额17.84亿元，资产负债率38.86%，整体偿债能力保持稳健。公司实现营业收入32.06亿元，同比增长5.00%；归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，同比增长54.51%，收入与利润双增，利润规模再创历史同期新高。
　　2026年是“十五五”开局之年，根据2026年全国两会审议的“十五五”规划纲要草案，未来五年基建领域将围绕“构建现代化基础设施体系”这一核心任务，统筹推进传统基建升级与新基建布局。在交通基建方面，“八纵八横”高速铁路主通道基本建成，全国铁路网进一步完善。此外，国家水网建设、新型能源体系构建、城市群等轨道交通领域投资也将持续发力。公司将紧扣宏观政策导向与发展战略，聚焦公司主营业务领域，深化核心业务布局，秉持稳健经营理念，确保各项经营计划扎实落地。
　　2026年，公司将持续以预应力材料产业和轨道交通用混凝土制品产业为核心支柱，同时积极布局新能源应用与投资领域，致力构建多元化产业生态。在国家交通强国与“双碳”政策引领下，充分发挥技术领先优势，深度参与重大基础设施建设与新能源相关产业。公司依托上市平台资源整合优势，坚持自我革新与开放合作并重，持续强化内部运营效能，拓展外部战略协同，逐步打造覆盖材料、制品、智能装备及新能源的全产业链协同生态，为公司高质量发展提供支撑。
　　公司将持续加大研发投入，以质量提升与创新迭代并举，精准响应市场需求变化。同时，公司将深化产学研协同创新机制，与高校及科研院所建立稳定合作关系，借助其人才储备与尖端设备资源，构建从基础研究到产业化的完整闭环，切实推动公司产品的技术成果高效转化与规模化应用。
　　二、坚持科技领先，加快发展新质生产力
　　公司坚持“创新驱动发展”，注重产品技术和研发人才的持续积累与投入。公司围绕高强度、高耐久等方向持续投入，自主研发的桥梁缆索用高强度镀锌钢丝/钢绞线、轨道板用螺旋肋预应力钢丝、2200-2400MPa超高强钢绞线、风电混塔用无粘结预应力钢绞线、大跨度柔性光伏用镀锌钢绞线等产品，已成功应用于多项国家重点工程，具备较强的技术转化能力。
　　2026 年，公司将持续加大技术研发投入，指引企业高质量发展。一方面，公司将加强研发团队人才队伍建设，推动高层次人才引进与内部复合型人才培养，同时优化对研发人员的激励机制，巩固研发团队稳定性；另一方面，公司将进一步加强与外部研发力量合作，缩短研发周期，共同推进重点研发项目进程，致力于高效产出研发成果。
　　三、坚持规范运作，优化公司治理
　　公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件规定，持续完善公司治理结构。2025年，公司结合新《公司法》和最新监管政策，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》和其他一系列配套治理制度和工作细则进行修订，取消监事会设置并强化董事会审计委员会的监督职能，为公司高效、稳健、规范经营提供制度保障。
　　2025 年，公司共召开年度股东会1次，临时股东会2次，董事会9次，审议通过定期报告、利润分配等事项。董事会各专门委员会认真履行董事会赋予的职责，就相关事项进行研究，提出意见及决议，为董事会决策提供参考依据，促进公司治理水平提升和科学决策。独立董事履职方面，2025 年度公司共召开1次独立董事专门会议，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。
　　未来，公司将紧密关注法律法规和监管政策的变化，持续完善上市公司治理机制，健全科学规范、权责法定、权责明晰、协调运转、有效制衡的治理体系，完善股东会、董事会及经营管理层的权责分工，科学正确决策各类重大事项。
　　四、压实“关键少数”责任，提升履职能力
　　公司高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。董事及高级管理人员绩效薪酬考核与公司经营业绩及经营目标的完成情况紧密挂钩，确保经营管理层绩效与公司发展协同。2025年，公司积极组织董事、高级管理人员参加证监局、上市公司协会等举办的专题培训，及时传递最新监管动态，持续提升“关键少数”履职能力和风险意识。
　　2026 年，公司将继续落实“关键少数”责任，加强专题培训，推动治理水平和履职能力持续提升。同时，公司将落实最新《上市公司治理准则》，对《董事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，在绩效薪酬占比、递延支付、追索止付机制等方面进一步细化，以建立更加完善科学的薪酬管理体系。
　　五、重视投资者回报，维护股东权益
　　公司始终秉持股东价值优先原则，在平衡企业阶段性发展目标与长期战略规划基础上，持续完善投资回报机制，致力于为股东创造具有持续增长潜力的稳健收益。
　　2025 年度，公司业绩实现较为显著增长。公司综合考虑战略发展目标、经营规划、盈利能力等因素，在保持利润分配政策的连续性和稳定性基础上，实施兼顾现金流管理灵活性与企业经营抗风险能力的分红方案，与投资者共享经营成果。2026年4月21日，公司董事会审议通过《关于2025年年度利润分配方案的议案》，拟向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），合计拟派发现金红利61,007,366.00元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为16.68%，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　未来，公司将聚焦主营业务，持续提升经营管理水平和盈利能力，将发展成果切实转化为股东实际收益，不断增强投资者获得感。公司始终坚持以股东中长期利益为核心导向，进一步提高利润分配政策的透明度，健全利润分配的决策与监督机制，切实维护投资者合法权益。
　　六、注重信息披露质量，深化投资者关系管理
　　公司严格落实信息披露相关法律法规和公司《信息披露管理制度》规定，及时履行信息披露义务。通过上市公司公告、业绩说明会、上证e互动、电话、邮件等多种渠道，将公司经营成果、财务状况等，及时、公开、透明地向市场传达。2025年，公司召开3次业绩说明会，就投资者关心的问题进行沟通交流，有效回应投资者关切。
　　2026 年，公司将进一步提升信息披露质量，增强信息披露有效性，向市场和投资者传递公司价值。同时，公司将持续保持多种投资者交流渠道，通过上证e互动平台、公司邮箱、投资者热线等多种途径及时传递公司信息，帮助投资者全方位了解公司价值。
　　七、其他说明与风险提示
　　本次“提质增效重回报行动方案”系基于公司当前实际情况制定的发展计划，不构成业绩承诺。未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素影响，存在一定不确定性。请投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　天津银龙集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-029
　　天津银龙集团股份有限公司
　　关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分
　　第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 本次符合解除限售条件的激励对象人数：142人。
　　● 本次可解除限售数量为579.84万股，占目前公司总股本的0.67%。
　　● 本次解除限售的限制性股票在解除限售手续办理完后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，请投资者注意。
　　天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关情况公告如下：
　　一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
　　（一）本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
　　1．2023年1月15日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。
　　2．2023年1月16日至2023年1月28日，公司将本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2023年2月3日，公司披露《天津银龙预应力材料股份有限公司监事会关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
　　3．2023年2月10日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同日，公司披露《天津银龙预应力材料股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
　　4.2023年2月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。
　　5．2023年10月19日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表独立意见，认为预留授予条件已经成就，激励对象主体资格合法、有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表核查意见。
　　6．2024年4月16日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的议案》。
　　7．2024 年 12 月 17 日，公司召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期限制性股票解锁暨上市的议案》。
　　8．2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期限制性股票解锁暨上市的议案》。
　　9．2025 年 12 月 1 日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期限制性股票解锁暨上市的议案》。
　　10．2026年2月10日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于回购注销2023年、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表意见，并于当日披露《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。
　　11．2026年4月10日，公司披露《关于2023年、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施公告》。
　　12．2026年4月21日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。
　　（二）2023年限制性股票激励计划授予与登记情况
　　1.授予情况
　　■
　　2.登记情况
　　■
　　（三）历次限制性股票解除限售情况
　　■
　　二、关于满足激励计划第三个解除限售期解除限售条件的说明
　　（一）限制性股票首次授予部分第三个限售期已届满
　　根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，首次授予的限制性股票第三个解除限售期为自首次授予完成登记之日起36个月后的首个交易日起至首次授予完成登记之日起48个月内的最后一个交易日当日止，可解除限售数量占获授权益数量比例为40%。
　　本激励计划首次授予限制性股票的登记完成日为2023年3月3日，第三个限售期已于2026年3月2日届满。
　　（二）满足解除限售条件情况的说明
　　■
　　综上所述，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为上述首次授予的142名激励对象办理579.84万股限制性股票的解除限售事宜。
　　三、首次授予部分第三个解除限售期的解除限售安排
　　1.首次授予日：2023年2月10日；
　　2.股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股和向激励对象定向发行的本公司A股普通股；
　　3.首次授予的限制性股票第三个解除限售期可解除限售的激励对象共计142人，可解除限售的限制性股票为579.84万股；
　　4.解除限售具体数据如下：
　　■
　　四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见
　　董事会薪酬与考核委员会审核后认为：公司2025年度业绩满足公司激励计划首次授予部分第三个解除限售期的解除限售条件，142名激励对象第三个解除限售期绩效考核达标，其作为激励对象的解除限售资格合法、有效。
　　综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意公司为首次授予的142名激励对象办理第三个解除限售期的579.84万股限制性股票的解除限售手续。
　　五、法律意见书的结论性意见
　　1. 截至法律意见书出具之日，公司本次解锁事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及本次限制性股票激励计划（草案）的相关规定。
　　2. 公司本次限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期限制性股票解除限售条件已经成就。
　　3. 公司尚需按照《管理办法》、上海证券交易所的相关规定办理本次解锁事项的相关手续，并按照规定履行相应的信息披露义务。
　　特此公告。
　　天津银龙集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-027
　　天津银龙集团股份有限公司
　　关于公司2026年对外担保预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足下属部分控股子公司、全资子公司和孙公司2026年日常生产经营及项目建设的资金需求，保证公司稳健发展，此次拟为控股子公司、全资子公司、孙公司共提供不超过12亿的融资担保（包括授信、抵押、质押、保函、贷款、银行承兑汇票及信用证等），其中，对资产负债率70%以上的控股子公司、全资子公司、孙公司提供担保额度不超过2.5亿元；对资产负债率70%以下的控股子公司、全资子公司、孙公司提供担保额度不超过9.5亿元。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。
　　（二）内部决策程序
　　2026年4月21日，公司召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司2026年年度对外担保预计的议案》。详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第五届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2026-022），本议案尚需提交股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　（四）担保额度调剂情况
　　上述担保在各金融机构均有效。在上述担保及授信额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保的具体担保金额、担保方式、担保范围、担保期限等事项，并签署相关协议和其他必要文件。此次对外担保预计中涉及非全资子公司或孙公司的，公司将按照持股比例提供担保，如超出持股比例担保，公司将要求其他股东为公司提供反担保。
　　公司董事长可根据实际情况，在不超过2.5亿元担保额度内，调节河间市银龙轨道有限公司与邯钢银龙轨道科技有限公司之间的担保额度；在不超过9.5亿元担保额度内，调节天津银龙集团科贸有限公司、本溪银龙预应力材料有限公司、河间市宝泽龙金属材料有限公司与新疆银龙预应力材料有限公司之间的担保额度。超过上述额度的其他担保，按照相关规定由董事会及股东会另行审议后实施。对外担保计划的有效期为公司2025年年度股东会审议批准之日起至2026年年度股东会召开之日止，该额度在期限内可循环使用。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　公司及相关子公司、孙公司尚未签订担保协议，担保协议内容尚未确定，具体担保金额将在上述范围内，协议内容以有关主体与融资机构实际确定的为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保事项是为满足公司控股子公司、全资子公司、孙公司经营需要，保障业务持续、稳健发展，被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　五、董事会意见
　　1.由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司有责任为合并报表范围内子公司、孙公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。
　　2. 鉴于本次担保对象均为公司控股子公司、全资子公司、孙公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述担保预计预案，并提交公司股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止目前，公司累计对控股子公司、全资子公司及孙公司提供的担保总额为5.705亿元，占公司最近一期经审计净资产的20.32%，其中，公司为资产负债率70%以上的控股子公司、全资子公司提供的担保总额为0.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的1.78%；公司为资产负债率70%以下的全资子公司、孙公司提供担保总额为5.205亿元，占公司最近一期经审计净资产的18.54%。公司无逾期担保。
　　特此公告。
　　天津银龙集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2026-034
　　天津银龙集团股份有限公司
　　关于董事会换届选举的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　天津银龙集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和《公司章程》规定，公司按程序进行董事会换届选举工作。现将换届选举情况公告如下：
　　一、公司董事会换届选举情况
　　公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》规定，公司第六届董事会由九名董事组成，其中非独立董事五名，独立董事三名，职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司董事会提名谢志峰先生、谢铁根先生、谢辉宗先生、钟志超先生、段建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；公司股东谢志峰先生提名盛黎明女士、杭喆先生、刘毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述候选人的教育背景、职业经历、专业素养等综合情况符合《公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规要求。上述议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议，公司第六届董事会非独立董事（不含职工代表董事）、独立董事的选举将以累积投票制方式进行。
　　公司计划于2026年5月15日召开2026年第一次职工代表大会，审议《关于选举王昕先生为第六届董事会职工代表董事的议案》，拟选举王昕先生为第六届董事会职工代表董事。
　　股东会选举产生的董事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事经公司2025年年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。
　　二、其他情况说明
　　（一）公司已根据有关规定，完成董事候选人诚信档案查询工作。上述董事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，均未受到中国证券监督管理委员会行政处罚或交易所惩戒，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形。
　　（二）公司董事会提名委员会已对第六届董事会候选人推荐程序及任职资格进行审查，认为本次公司董事会推荐董事候选人的推荐程序及任职资格均符合《公司法》《公司章程》等规定，其中3名独立董事候选人推荐程序及任职资格均符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，具备履行独立董事职责所需专业知识与工作经验。
　　（三）为确保公司正常经营管理，第六届董事就任前，公司第五届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》规定继续履行董事职责。
　　特此公告。
　　天津银龙集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　公司拟聘任非独立董事候选人简历
　　1. 谢志峰先生简历：
　　谢志峰，1976年10月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员。2002年至2005年，任银龙有限外贸部部长；2005年至2014年，任银龙有限董事、总经理；2014年至2019年，任公司董事、总经理、营销总监；2020年4月至今，任公司董事、董事长、总经理。
　　2. 谢铁根先生简历：
　　谢铁根，1955年8月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，中学学历，高级工程师。自2011年至2023年5月，历任公司监事会主席、董事、副总经理；2023年5月至今，任公司董事。
　　3. 谢辉宗先生简历：
　　谢辉宗，1959年12月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，高级工程师。自2011年至2020年，任公司河间分公司总经理；2020年至2023年5月，任公司董事、副总经理、河间分公司总经理；2023年5月至2025年2月，任公司董事、河间分公司总经理；2023年5月至今，任公司董事。
　　4. 钟志超先生简历：
　　钟志超，1967年5月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，中共党员，高级会计师职称。自2011年至2021年5月，任公司董事、财务负责人；自2021年5月至2023年12月，任公司董事、财务负责人、董事会秘书；2023年12月至今，任公司董事、财务负责人。
　　5. 段建华先生简历：
　　段建华，1963年1月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。1987年至2011年，任新华金属制品股份有限公司总工程师；2011年至2018年，任贝卡尔特新余金属制品有限公司副总经理；2018年至2021年，任新余新钢金属制品有限公司副总经理；2022年至2024年，任新余名士钢丝制品有限公司技术顾问。
　　公司拟聘任独立董事候选人简历
　　1. 盛黎明女士简历：
　　盛黎明，1958年4月出生，女，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，教授级高级工程师。自1982年7月至2005年12月，历任铁道部专业设计院助理工程师、集团副总工程师；2006年1月至2018年4月，任国铁集团工程管理中心副主任兼总工程师；2018年5月至今，任铁路BIM联盟常务副理事长兼秘书长（义务）；2023年5月至今，任公司独立董事。
　　2. 杭喆先生简历：
　　杭喆，1963年11月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党员。1982年至1994年，任塘沽财政局干部、副科长；1994年至2000年，任塘沽国税局科长；2000年至2011年，任天津渤海税务师事务所所长；2004年至今，任天津金灏鑫管理咨询有限公司董事长；2011年至2018年，任尤尼泰融兴（天津）税务师事务所有限公司董事长；2018年至今，任中税网国融兴华（天津）税务师事务所有限责任公司顾问。
　　3. 刘毅先生简历：
　　刘毅，1960年7月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，中共党员。1983年至1985年，任北京化工三厂 技术员；1985年至1992年，任冶金工业部建筑研究总院地基室助理工程师、工程师；1992年至1996年，任冶金工业部建筑研究总院地基加固研究室副主任、高级工程师；1996年至1997年，任冶金工业部建筑研究总院地基及地下工程研究所副所长；1997年至2001年，任冶金工业部建筑研究总院地基及地下工程研究所所长；2001年至2003年，任冶金部建筑研究总院院长助理、钢结构分院院长；2003年至2006年，任中国京冶建设工程承包公司副总经理；2006年至2016年，任中冶建筑研究总院有限公司副院长；2016年至2020年，任中冶建筑研究总院有限公司党委委员、董事；2018年至2020年，任中国五矿集团专职董监事；2018年至2022年，任中钨高新材料股份有限公司监事；2018年至2023年，任五矿资本控股有限公司董事；2002年至2011年，任中国钢结构协会第四届、第五届秘书长；2011年至2025年，任中国钢结构协会第六届、第七届、第八届常务副会长；2025年至今，任中国钢结构协会顾问。