sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东卡办理登记手续。
　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持有代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。
　　3、异地股东可凭以上有效证件采取信函方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2026年5月5日 17:00 前送达公司董事会办公室。信函上请注明“出席股东会”字样并注明联系电话。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　1、公司地址：绍兴市上虞区曹娥街道永昌路 77 号
　　2、邮政编码：312300
　　3、联系电话：0575-82097297
　　4、电子邮件：huangmazqb@huangma.com
　　5、联系人：姚佳超
　　（二）会议费用
　　本次会议预期半天，与会股东或代理人的食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　浙江皇马科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月22日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　浙江皇马科技股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2026-012
　　浙江皇马科技股份有限公司
　　关于续聘公司2026年度
　　审计机构的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1. 基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目成员信息
　　1.项目基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：陈素素，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：方俊鸣，2013年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2013年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核8家上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：宋军，2009年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核10余家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人中仅有项目合伙人一人近三年因执业行为受到证监会及其派出机构出具的警示函处罚，具体情况详见下表：
　　■
　　3.独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　（三）审计收费
　　2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）的财务审计报酬为80万元，内部控制审计报酬为20万元，合计审计费用较上一期未增加。审计费用定价由公司依据自身业务体量结合同类型上市公司审计费用情况与天健共同商定而来，符合市场定价规律。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　审计委员会委员认为聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况符合相关要求。天健参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）形成提议，认为：该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好地按计划完成审计任务。同意公司续聘该所为公司2026年度的审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度审计机构和内部控制审计机构。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　浙江皇马科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2026-017
　　浙江皇马科技股份有限公司
　　2026年一季度主要经营数据
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十三号一一化工》要求，现将2026年一季度主要经营数据披露如下：
　　一、2026年一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　注：战略性新兴板块产品目前包括高端功能性电子化学品板块产品和功能性新材料树脂板块产品。公司将功能性电子化学品、UV光固化、湿电子化学品用表面活性剂等相关产品归类为高端功能性电子化学品板块，将新能源胶树脂、MS树脂、聚醚胺等相关树脂产品归类为功能性新材料树脂板块。
　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品价格波动情况
　　■
　　（二）主要原材料价格波动情况
　　■
　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
　　以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江皇马科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2026-014
　　浙江皇马科技股份有限公司
　　关于继续使用闲置自有资金
　　进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 已履行及拟履行的审议程序：浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
　　● 特别风险提示：经公司评估，现金管理可能受利率风险、流动性风险、政策风险等多种风险因素的影响，存在一定不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　一、现金管理的基本情况
　　（一）现金管理目的
　　为充分提高公司资金的使用效率并获取一定的理财收益，公司计划在保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展。
　　（二）现金管理金额、资金来源、方式及期限
　　根据当前公司实际发展需求，公司及子公司拟继续使用单日最高余额上限不超过人民币10亿元（含10亿元）的自有资金及其他闲置资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等，其中从事股票投资等属于高风险投资品种的额度不超过2亿元，不包括期货、期权等金融衍生工具或产品），在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期为自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止。
　　二、审议程序
　　公司第八届董事会第七次会议一致审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　公司针对现金管理项目，依据风险管理目标，本着严格控制风险的原则，积极防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制等风险。公司相关部门已配备专属人员，相关投资账户由专人使用，并严格执行相关风险隔离制度。公司将充分考虑产品持有期内公司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据风险评估情况认购适配的现金管理产品，从而符合内部资金管理的要求。
　　1、严格遵守审慎投资原则，坚持以稳健投资为主，将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买适配的投资产品。
　　2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将逐级上报并组织评估，针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　3、公司内部审计部门负责对公司购买的投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对每笔投资产品进行事前、事中、事后检查。
　　4、加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　四、对公司的影响
　　公司将根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23 号一一金融资产转移》《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》等相关规定，对拟开展委托理财及证券投资业务进行相应的会计核算处理。本次现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成影响。在不影响公司正常资金周转和使用需要，不影响主营业务正常发展的前提下，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。
　　特此公告。
　　浙江皇马科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2026-016
　　浙江皇马科技股份有限公司
　　2025年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十三号一一化工》要求，现将2025年度主要经营数据披露如下：
　　一、2025年度主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　注：战略性新兴板块产品目前包括高端功能性电子化学品板块产品和功能性新材料树脂板块产品。公司将功能性电子化学品、UV光固化、湿电子化学品用表面活性剂等相关产品归类为高端功能性电子化学品板块，将新能源胶树脂、MS树脂、聚醚胺等相关树脂产品归类为功能性新材料树脂板块。
　　二、主要产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要产品价格波动情况
　　■
　　（二）主要原材料价格波动情况
　　■
　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
　　以上经营数据来自公司内部统计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江皇马科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2026-011
　　浙江皇马科技股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易
　　预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次日常关联交易事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议。
　　● 本次日常关联交易为公司正常业务需要，公司与关联方间的交易遵循公平、公正的原则，遵循市场化定价，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本概述
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皇马科技”）于2026年4月20日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决，表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%，0名反对，0名弃权。议案尚需提交股东会审议，关联股东将回避表决。本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议一致审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　2025年5月8日，公司召开2024年年度股东大会审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。根据公司2025年初的工作计划及实际情况，对公司2025年度关联交易情况进行了预计，截至2025年报告期末，公司关联交易预计与实际发生金额如下：
　　■
　　另：公司已于2024年11月出售持有的浙江中科亚安新材料有限公司股权，公司于2024年11月至2025年10月期间与浙江中科亚安新材料有限公司发生的交易比照关联方交易进行披露。故本期公司发生委托加工收入 5,280,917.88元，房屋租赁收入41,411.70元。
　　二、2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　根据公司2026年度的经营计划，对2026年度的日常关联交易基本情况预计如下：
　　■
　　注：其他与上虞农商银行之间发生的小额零星经常性的经营性支出包括票据贴现利息、借款利息、手续费、账户管理费等往来支出按照市场化标准执行。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1、公司名称：浙江上虞农村商业银行股份有限公司（以下简称“上虞农商银行”）
　　统一社会信用代码：91330600146116161G
　　成立时间：1988年04月28日
　　注册资本：127,618.0904万元人民币
　　法定代表人：陆斌
　　注册地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道德盛路55号
　　公司类型：其他股份有限公司(非上市)
　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理总付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；外汇业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银监委批准的其他业务（详见金融许可证）
　　截止2025年12月31日/2025年度,上虞农商银行的资产总额1,198.49亿元、负债总额1,116.31亿元、净资产82.18亿元、营业收入205,435万元、净利润73,881万元、资产负债率93.14%。
　　（二）关联方关系介绍
　　浙江皇马控股集团有限公司持有上虞农商银行2.71%的股份，公司实际控制人、控股股东、董事长王伟松先生担任上虞农商银行的董事。
　　上述交易构成了上市公司的关联交易。
　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
　　上虞农商银行前期与公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　公司在上虞农商银行办理存款、贷款业务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则。存贷款利率参照中国人民银行统一颁布的同期同类存贷款的利率标准，在遵守国家政策的前提下双方协商确定利率，进行市场化运作。
　　公司会保持关联交易定价的公允性、结算时间和方式等的合理性，避免损害上市公司或中小股东的利益。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　公司2026年预计的关联交易是为了满足公司正常生产经营需要，有利于公司资金存放及周转计划的顺利实施，有利于公司资源优势互补，具有必要性和持续性。公司与关联方的关联交易在双方平等、诚实信用基础上，按照市场经济原则进行，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。
　　特此公告。
　　浙江皇马科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2026-009
　　浙江皇马科技股份有限公司
　　第八届董事会第七次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知已于2026年4月10日以通讯等方式发出，会议于2026年4月20日下午在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王伟松先生主持，应参会董事9人，实际参会董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》
　　2025年度，公司实现营业收入24.04亿元，同比增长3.06%，其中国外销售3亿元。归属于上市公司股东的净利润4.37亿元，同比增长9.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.02亿元，同比增长6.75%。
　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
　　（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2025年年度报告》和《皇马科技2025年年度报告摘要》。
　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
　　（四）审议通过《关于公司2025年度利润分配的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2025年度利润分配的公告》。
　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（五）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
　　（六）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于续聘公司2026年度审计机构的公告》。
　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（七）审议《关于公司董事和高级管理人员年度薪酬的议案》
　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就本议案提出建议，认为公司董事和高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，薪酬的发放程序能严格按照有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公司章程等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议，董事会审议通过未兼任董事的高级管理人员2025年度薪酬及2026 年度薪酬方案。
　　（八）审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技董事和高级管理人员薪酬管理制度》。
　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》
　　本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。独立董事发表意见如下：2025年度日常关联交易执行情况和公司2026年日常关联交易预计是为了满足公司日常生产经营的实际需求，属公司正常的日常业务往来需要。关联交易定价方式符合市场原则，符合公平、公正、公开的原则，没有损害公司和股东的合法利益，特别是中小股东的利益。该关联交易不会构成对公司独立运行的影响，也不会对公司财务状况产生影响。在议案表决时，关联董事作了回避表决，该交易及决策程序符合相关规定。同意将该议案提交公司年度董事会和股东会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
　　关联董事王伟松、马荣芬、王马济世回避表决。
　　表决结果：6名同意，占出席会议的非关联董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过《关于公司及全资公司之间相互提供担保的议案》
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于公司及全资公司之间相互提供担保的公告》。
　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于公司2026年度对外借款相关事宜的议案》
　　公司及公司2026年度拟向银行等机构申请总额不超过15亿元人民币的借款融资额度，即实际对外借款上限为15亿元人民币。授信额度不等于公司的借款融资金额。
　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%； 0名反对；0名弃权。
　　（十二）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
　　（十三）审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于公司2025年度社会责任报告》。
　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
　　（十四）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技2026年第一季度报告》。
　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
　　（十五）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
　　公司拟定于2025年5月12日在总部大楼会议室召开2025年年度股东会。具体内容请关注公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《皇马科技关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。
　　会议还听取了《2025年度独立董事述职报告》、《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》、《董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》、《皇马科技2025年度对会计师事务所履职情况评估报告》、《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》、《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。各位董事对上述报告内容表示认同，未提出反对意见。
　　特此公告。
　　浙江皇马科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2026-010
　　浙江皇马科技股份有限公司
　　关于2025年度利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配金额：A 股每股派发现金红利 0.225元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币749,024,830.89元。经董事会决议，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以实施2025年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配）向全体股东每10股派发现金股利2.25元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。
　　截至2025年12月31日公司总股本5.887亿股，以此为基数扣除现存回购专用证券账户股份659.2万股，共派发现金红利130,974,300元。现金分红金额占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.00%。
　　现提请广大投资者注意，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以实施权益分派方案的股权登记日可参与利润分配的股本按照每股分配金额不变的原则对分红总金额进行调整。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。
　　（二）近三年利润分配情况
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　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月20日召开第八届董事会第七次会议一致审议通过了《关于公司2025年度利润分配的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。表决结果：9名同意，占出席会议的董事人数的100%；0名反对；0名弃权。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次现金分红预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江皇马科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603181 证券简称：皇马科技 公告编号：2026-013
　　浙江皇马科技股份有限公司
　　关于为全资子公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　根据证监会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能力以及尽量降低融资成本的需求，公司及全资子公司浙江皇马尚宜新材料有限公司（以下简称“皇马尚宜”）、浙江绿科安化学有限公司（以下简称“绿科安”）、浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司(以下简称“皇马开眉客”)及公司旗下其他子公司拟根据各自经营需要，相互提供融资担保。
　　公司拟对子公司（包括但不限于皇马尚宜、绿科安、皇马开眉客）提供担保的最高额度为20亿元（其中对皇马尚宜的担保预计额度不超过3亿元，对绿科安的担保预计额度不超过3亿元，对皇马开眉客的担保预计额度不超过14亿元），各子公司拟对公司及其他子公司之间提供的担保最高额度为10亿元。担保期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开之日，同时在上述额度和期限内授权公司董事长及各子公司执行董事根据公司及子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司或子公司承担。上述担保均不涉及公司合并报表体外的担保，如有其他对外担保事项，按有关规定另行履行相关审批程序。
　　（二）内部决策程序
　　2026年4月20日公司召开了第八届董事会第七次会议，会议一致审议通过了《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
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　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　单位：万元币种：人民币
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　　注：上述相关数据截止2025年12月31日/2025年度（经审计）
　　（二）被担保人失信情况
　　不存在被担保方为失信被执行人的情形。
　　三、担保协议的主要内容
　　上述担保仅为公司及子公司之间可提供的年度预计担保额度，具体由担保方对被担保方向银行等金融机构的贷款提供保证担保，在被担保方违约或无力归还贷款时承担被担保方借款的连带责任保证。上述担保尚需签署相关协议。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保对象为公司及全资子公司，系为实现母子公司更好地生产与经营，本次担保具备合理性和必要性，未发现被担保人存在较大金额的诉讼风险及债务风险，未发现被担保人的资信状况会对公司利益产生重大影响和重大风险。本次担保有利于将资源进行合理的分配与调控，以此来确保整个上市公司集团的发展。
　　五、董事会意见
　　本次担保的使用对象及额度已经第八届董事会第七次会议一致审议通过。第八届董事会第七次会议认为本次担保计划是为了满足公司及全资子公司经营发展及尽量降低融资成本需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。公司对下属全资子公司均具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额（包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和）为5亿元，除全资子公司外，公司不存在为他人提供担保的行为。其中公司为全资子公司皇马开眉客提供的担保总额为5亿元，合计占公司最近一期经审计净资产的14.51%，不存在逾期担保的情况。
　　特此公告。
　　
　　浙江皇马科技股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月22日