第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润-18,189,664.83元，母公司年末可供分配利润为505,219,160.99元，经公司第五届董事会第十五次会议审议，结合公司的资金情况、盈亏情况、经营发展等因素，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）智能制造业务板块的行业情况
　　公司智能制造业务板块所处行业为焊接与切割设备制造行业，属于中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》C34的行业。在现代工业生产中，焊接和切割是金属加工的重要工艺，应用领域广泛，如海洋工程、船舶制造、电力电站、压力容器、石化装备、管道建设、轨道交通、桥梁建设、工程机械、钢结构、建筑工程、汽车制造、新能源、3C产业、机械制造和通用设备制造等诸多行业。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确指出：推动技术改造升级，促进制造业数智化转型，发展智能制造、绿色制造、服务型制造，加快产业模式和企业组织形态变革。随着我国新型工业化的扎实推进，焊接与切割设备制造行业呈现稳步增长的态势。
　　从技术升级的角度看，在弧焊设备领域，国内制造商的产品技术水平已接近国外进口产品，特别是在工业级高端数字化焊机、工业成套焊接设备方面，我国已具备一定的开发和生产能力，未来发展前景广阔。自动化焊接（切割）成套设备、机器人成套设备行业在国内发展历程尚短，但随着工业自动化焊接装备需求的持续扩大，优势企业的发展空间较大。激光焊接（切割）设备应用范围广，激光切割随着功率的提升，正从薄板加工向中厚板工业市场加速渗透；激光焊接在高端制造领域的渗透率也不断提高，行业前景广阔，市场容量逐年增长。
　　在全球制造业智能化、绿色化转型的浪潮下，焊接与切割设备行业迎来前所未有的发展机遇。市场对高精度、高效率、智能化、集成化的工业级设备需求持续攀升。同时，随着“智能制造”理念的深入，行业领先企业通过技术创新和产业升级，逐步打破传统工艺瓶颈。以数字化为基础、工业物联网为核心的智能化、信息化、集成化发展，以及加速向低碳化方向革新，已经成为焊接设备制造行业的明确趋势。
　　（二）高端装备配套板块的行业情况
　　公司高端装备配套板块所处行业为中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》C37行业，属于国家正大力支持的高端制造业。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》同样指出：培育壮大新兴产业和未来产业。着力打造新兴支柱产业。实施产业创新工程，一体推进创新设施建设、技术研究开发、产品迭代升级，加快战略性新兴产业集群发展。虽然近年来因市场环境等因素导致行业出现周期性波动，行业毛利率和规模都有一定程度的下降，但在我国持续发展相关产业的目标下，国家产业政策为行业的未来发展建立了良好的政策环境，行业仍具有稳定发展的动能。
　　公司业务主要由两大板块构成，即智能制造与高端装备配套板块。
　　（一）智能制造板块
　　智能制造板块主要从事焊接与切割设备的研发、生产及销售，是国内规模最大的焊接与切割设备制造商之一，具有全系列产品生产能力，“沪工”品牌在行业内享有很高的声誉，产品远销全球110多个国家和地区，出口金额连续多年位居行业前茅。公司产品线齐全、产业链完整，主要业务领域覆盖工业数字化智能焊接设备、工业数控切割设备、工业集中下料中心、免示教焊接机器人、机器人成套设备、数字化焊接云平台群控系统、数字化IoT智能切割管理服务系统等多重领域。公司主营的焊接与切割设备，分别被称为“钢铁缝纫机”和“钢铁剪刀”，是现代工业化生产中不可缺少的基础加工设备，只要用到金属材料加工的工业领域，就需要焊接与切割设备，其应用范围十分广泛，包括海洋工程、船舶制造、电力电站、压力容器、石化装备、管道建设、轨道交通、桥梁建设、工程机械、钢结构、建筑工程、汽车制造、新能源、3C产业、机械制造和通用设备制造等诸多行业。公司的机器人系统集成业务以先进的视觉系统、核心算法和丰富的工艺数据库为支撑，为客户提供一站式、智能化的焊接解决方案，广泛应用于上述多个行业。公司打造的工业集中下料中心，集成全自动火焰切割机、激光切割机、等离子坡口切割机、全幅面多头打印机、智能桁架、滚动平台及智能分拣等先进设备，通过对接制造运营管理系统，实现了全流程的无人化自动下料。
　　（二）高端装备配套板块
　　公司的高端装备配套板块主要从事装备配套及相关产品的生产制造、装配和试验测试等现场服务。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入92,291.75万元，同比下降14.48%，实现归属于上市公司股东的净利润-1,818.97万元。
　　报告期内，受市场环境及参股公司经营业绩不佳等因素影响，智能制造业务板块主营业务收入及净利润较上年同期有所下降，其中主营业务收入86,622.58万元，较上年同期下降14.26%，净利润完成4,809.48万元，较上年同期下降5,093.82万元。
　　高端装备配套板块方面，因前期市场环境及行业政策等因素影响尚未完全消除，客户采购进度延迟，公司高端装备配套业务板块的收入较上年同期有所下降；然而，得益于公司强化管理工作，使得信用减值损失有效下降，该板块本期的净利润较上年同期实现减亏。2025年，公司高端装备配套业务完成主营业务收入4,801.27万元，较上年同期下降21.37%，净利润为-6,559.27万元，较上年同期减亏1,711.76万元。
　　报告期末，公司资产总额211,057.67万元，同比下降5.32%，归属上市公司股东的净资产金额为144,502.97万元，同比增长18.05%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2026-028
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的综合授信额度。
　　● 公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　为满足公司规模扩大和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的综合授信额度，用于办理包括但不限于各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种的综合授信业务。
　　上述申请的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在有效期内，以上额度内的融资在实际发生时无需再经公司董事会或股东会另行审议。以上授信额度不等于公司的实际融资额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。授信期限内，授信额度可循环使用。与本次授信融资相关的法律文件，授权公司法定代表人或其指定的授权代理人签署。
　　特此公告。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603131证券简称：上海沪工公告编号：2026-036
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月12日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月12日15点00分
　　召开地点：上海市青浦区外青松公路7177号会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月12日
　　至2026年5月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　本次股东会将听取独立董事述职报告。
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　详见公司于2026年4月22日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。
　　2、特别决议议案：8
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2026年4月30日（星期四）9:00-16:00
　　2、登记地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室
　　3、登记手续：（1）个人股东出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件；委托代理人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件。（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应持有本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）；代理人出席会议的，代理人应持有本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和授权委托书原件进行登记。（3）非现场登记的股东可用信函或电子邮件方式登记，须在登记时间2026年4月30日下午16:00前送达，需附上上述（1）（2）所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时须携带原件。信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件上注明联系电话。
　　六、其他事项
　　1、会议联系方式如下：
　　联系人：黄晶晶
　　电话：021-59715700
　　传真：021-59715670
　　邮箱：hggf@hugong.com
　　通讯地址：上海市青浦区外青松公路7177号董事会办公室（邮编：201700）
　　2、本次股东会与会人员的食宿及交通费用自理。
　　3、本次股东会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在与会前仔细阅读。
　　特此公告。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海沪工焊接集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603131证券简称：上海沪工公告编号：2026-035
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　关于公司变更注册资本及修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，公司发行的“沪工转债”自2021年1月25日起可转换为公司股份。截至2026年1月22日（“沪工转债”摘牌日），公司股份总数由317,991,057股变更为336,907,220股，注册资本由317,991,057元变更为336,907,220元。
　　鉴于上述公司股份总数和注册资本的变更情况，公司结合自身实际情况，对《上海沪工焊接集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行更新修订，具体修订情况如下：
　　■
　　除修订条款外，其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603131证券简称：上海沪工公告编号：2026-031
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
　　一、计提减值准备状况概述
　　公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2025年12月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备，确认资产减值损失1,075.88万元，具体减值金额及主要减值项目如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、本次计提资产减值准备的具体说明
　　（一）信用减值损失
　　根据公司执行的会计政策和会计估计，在资产负债表日本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。如果有客观证据表明某项应收款已经发生信用减值，则对该应收账款单项确定预期信用损失，单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失时，公司对应收款项划分组合，按照相应的信用风险特征组合预计预期信用损失。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
　　经测试，2025年度，公司合计转回信用减值损失267.12万元，主要为转回应收票据坏账准备125.80万元及转回应收账款坏账准备136.91万元。
　　（二）资产减值损失
　　根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可 变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。 计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的 可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转 回的金额计入当期损益。
　　经测试，2025年度，公司合计计提资产减值损失1,343.00万元，主要为计提存货跌价准备1,291.79万元。
　　三、本次计提及转回资产减值准备对公司的影响
　　2025年度，公司合并报表口径计提资产减值准备1,075.88万元，减少公司合并报表利润总额1,075.88万元。
　　特此公告。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603131证券简称：上海沪工公告编号：2026-026
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　第五届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次董事会会议除一项议案直接提交股东会审议外，其余议案全部获得通过。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）本次董事会会议于2026年4月10日以邮件、微信等方式发出董事会会议通知和材料。
　　（三）本次董事会会议于2026年4月20日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
　　（四）本次董事会会议应当出席董事7人，实际出席会议董事7人，其中：现场参会6人，通讯方式参会1人。
　　（五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2025年度董事会工作报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（三）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　（四）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（公告编号2026-027）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（五）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2025年度内部控制评价报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　（六）审议通过《关于2025年度可持续发展（ESG）报告的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2025年度可持续发展（ESG）报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（七）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号2026-028）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（八）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号2026-029）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号2026-030）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号2026-031）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　（十一）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润-18,189,664.83元，母公司年末可供分配利润为505,219,160.99元，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等有关规定，因公司2025年度未实现盈利，结合公司的资金情况、盈亏情况、经营发展等因素，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号2026-032）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于2025年年度报告及报告摘要的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2025年年度报告》及报告摘要。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　（十三）审议了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
　　2026年度董事、高级管理人员薪酬方案如下：
　　1、董事年薪标准（税前）：非独立董事（含职工代表董事）按照其所兼任的高级管理人员或其他职务的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴，年薪标准为40-100万元。未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬；独立董事津贴为7.2万元；
　　2、高级管理人员年薪标准（税前）：公司高级管理人员实行年薪制，高级管理人员年薪标准为40-100万元。年薪由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责、绩效表现、履职情况等确定。绩效薪酬以年度个人绩效目标结果为基础，并与公司年度经营结果相挂钩。以上人员除独立董事外，其薪酬将结合公司年度经营管理指标的完成情况及工作范围、职责要求、履职情况进行审核、考评确定。
　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查，第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议就本议案提出建议，认为公司董事、高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况，符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　该议案全体董事回避表决，出于谨慎性原则，本议案将直接提交股东会审议。（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-033）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告》（公告编号：2026-034）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　（十七）审议通过《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2026-035）。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号2026-036）。
　　会上将审议相关议案并听取《2025年度独立董事述职报告》。
　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603131证券简称：上海沪工公告编号：2026-030
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个产品投资期限不超过12个月，且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。
　　● 投资金额：不超过人民币1亿元（含本数），该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：2026年4月20日，上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。
　　一、现金管理情况概述
　　（一）现金管理目的
　　根据公司全资子公司沪工智能科技（苏州）有限公司（以下简称“沪工智能”）募集资金的使用情况，在确保募投项目正常实施和风险可控的前提下，公司全资子公司沪工智能使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，能有效提高闲置募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。
　　（二）现金管理额度和期限
　　沪工智能拟使用部分闲置募集资金不超过人民币1亿元（含本数）进行现金管理，该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在额度和期限范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务总监负责具体组织实施。
　　（三）资金来源
　　1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。
　　2、募集资金的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]983号）核准，公司向社会公开发行人民币400,000,000.00元可转换公司债券，每张面值100元人民币，共计400万张，期限6年。募集资金总额为人民币40,000.00万元，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币395,471,698.11元。上述募集资金于2020年7月24日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
　　■
　　（四）现金管理方式
　　公司将按照相关规定严格控制风险，将闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个产品投资期限不超过12个月，且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。
　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况
　　截至本公告披露日，最近12个月公司募集资金现金管理情况如下：
　　■
　　注：最近12个月统计期间为2025年4月22日至2026年4月21日。
　　二、审议程序
　　2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
　　三、风险分析及风控措施
　　（一）风险提示
　　尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益会受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
　　1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。
　　2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情形，同时以不影响公司募投项目正常实施为前提条件，投资于风险可控的保本类产品。
　　3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪现金管理产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
　　4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。
　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　四、现金管理对公司的影响
　　在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。
　　五、中介机构意见
　　经核查，保荐人中信建投认为：上海沪工本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议，内部决策程序符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项，有助于提高闲置募集资金的使用效率，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情况。
　　综上，保荐人对上海沪工本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　特此公告。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603131证券简称：上海沪工公告编号：2026-027
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况
　　专项报告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况作如下专项报告：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]983号”文《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，同意本公司向社会公开发行面值总额为400,000,000.00元可转换公司债券，期限6年。本公司发行可转换公司债券应募集资金人民币400,000,000.00元，实际募集资金人民币400,000,000.00元，扣除不含税承销费人民币4,528,301.89元，实际收到可转换公司债券认购资金人民币395,471,698.11元。该款项已于2020年7月24日汇入本公司如下银行账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZA15226号《验资报告》。
　　截至2025年12月31日，募集资金基本情况如下：
　　（单位：人民币万元）
　　■
　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。
　　二、募集资金管理情况
　　为规范本公司募集资金的使用与管理，保护广大投资者的合法权益，提高募集资金使用效益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规和规范性文件及本公司章程的相关规定，本公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、管理与实际使用情况的监督等方面均做出具体明确的规定。
　　本公司严格按照《募集资金使用管理办法》的规定开设了募集资金存储专户。募集资金到位后，本公司和中信建投证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行、宁波银行股份有限公司上海松江支行和中国民生银行股份有限公司上海分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
　　根据本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，2020年10月12日，本公司与本公司子公司沪工智能科技（苏州）有限公司在中国民生银行股份有限公司上海分行分别开设募集资金存储专户，并与中国民生银行股份有限公司上海分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。翌日，本公司与本公司子公司南昌诚航工业有限公司在中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）分别开设募集资金存储专户，并与中国建设银行股份有限公司上海青浦支行（现已更名为中国建设银行上海长三角一体化示范区支行）、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
　　根据本公司2021年8月25日召开第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分募集资金专户并签订三方监管协议的议案》。公司将原开设在中国民生银行股份有限公司上海分行的两个募集资金专户中募集资金本息余额转存至公司在上海浦东发展银行股份有限公司青浦支行开设的新的募集资金专项账户，公司及保荐人与原募集资金专户开户行民生银行签订终止协议，并与保荐人及浦发银行共同签署新的《募集资金三方监管协议》，原民生银行的募集资金专项账户在剩余资金转移至新专户后，于2021年11月24日注销。
　　根据《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本公司在宁波银行松江支行账户的募集资金已按计划使用完毕，并于2021年11月25日注销，公司与保荐人、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。
　　因募集资金现金管理的需要，本公司于2025年5月28日在中信银行股份有限公司上海松江支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，账号为8110201012001916909，现金管理金额8,800万元。中信银行募集资金现金管理专用结算账户在产品赎回后注销。
　　因募集资金现金管理的需要，本公司于2025年8月27日在中国光大银行上海青浦支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，账号为36680188001244503，现金管理金额8,800万元。光大银行募集资金现金管理专用结算账户在产品赎回后注销。
　　因募集资金现金管理的需要，公司全资子公司沪工智能科技（苏州）有限公司于2025年11月6日在杭州银行股份有限公司上海青浦支行开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于对闲置募集资金进行现金管理，账号为3101041060000320190，现金管理金额9,000万元。杭州银行募集资金现金管理专用结算账户在产品赎回后注销。
　　根据本公司2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议、2025 年第二次临时股东大会以及“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议审议通过的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司将原开设在中国建设银行上海长三角一体化示范区支行开设的账号为31050183360009268268 以及南昌诚航工业有限公司在中国建设银行上海长三角一体化示范区支行开设的账号为 31050183360000006570内的结余募集资金及利息等合计91,905,768.06元按计划全部划至本公司及南昌诚航工业有限公司的一般资金账户，并对上述专项账户办理了注销手续，公司与独立财务顾问、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。
　　截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
　　（单位：人民币万元）
　　■
　　三、本年度募集资金的实际使用情况
　　本年度内，本公司募集资金实际使用情况如下：
　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币125.27万元，截至2025年12月31日，本公司累计使用募集资金23,117.03万元。具体情况详见附表1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
　　（二）募投项目先期投入及置换情况
　　为保证募投项目顺利实施，本公司根据实际情况，在募集资金到位前以自筹资金对募投项目进行了预先投入。截至2020年9月30日，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为4,416.30万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司本次募投项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核，并已于2020年10月9日出具信会师报字[2020]第ZA15723号《关于上海沪工焊接集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。本公司于2020年10月19日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金4,416.30万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2025年12月31日，本公司使用募集资金实际置换4,416.30万元预先投入的自筹资金。具体情况如下：
　　（单位：人民币万元）
　　■
　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
　　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
　　2024年4月25日，公司召开第四届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及下属公司使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过2亿元人民币，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个产品投资期限一般不超过12个月，且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。
　　2025年4月23日，公司召开第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及下属公司使用闲置募集资金进行现金管理，单日最高余额不超过2亿元人民币，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个产品投资期限一般不超过12个月，且使用募集资金进行现金管理投资的产品不得用于质押。
　　（单位：人民币万元）
　　■
　　报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：（单位：人民币万元）
　　■
　　截至2025年12月31日，公司将闲置募集资金认购尚未到期的结构性存款余额为8,000.00万元。
　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
　　（七）节余募集资金使用情况
　　报告期内，公司召开第五届董事会第十一次会议、2025年第二次临时股东大会以及“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“航天装备制造基地一期建设项目”，并将节余募集资金净额7,775.29万元及相关利息收入永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，最终永久补充流动资金金额以资金转出当日募集资金专用账户实际余额为准。
　　截至2025年12月31日止，公司已将9,190.58万元节余募集资金用于永久补充流动资金。
　　（八）募集资金使用的其他情况
　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。
　　四、变更募投项目的资金使用情况
　　报告期内，公司召开第五届董事会第十一次会议，2025年第二次临时股东大会以及“沪工转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止实施“航天装备制造基地一期建设项目”，并将节余募集资金净额7,775.29万元及相关利息收入永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动，最终永久补充流动资金金额9,190.58万元。具体情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　截至2025年12月31日，本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况进行了鉴证，并出具《上海沪工焊接集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2026]第18号）。立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证结论如下：
　　我们认为，上海沪工2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定编制，如实反映了上海沪工2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况。
　　七、保荐人对公司年度募集资金存放、管理与实际使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
　　经核查，保荐人中信建投认为：公司公开发行可转换公司债券募集资金2025年度的存放、管理及实际使用情况符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金使用及时履行了相关信息披露义务，其募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违法违规使用募集资金的情形。保荐人对公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况无异议。
　　特此公告。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　附表1：
　　公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
　　编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司 2025年度
　　（单位：人民币万元）
　　■
　　注1：精密数控激光切割装备扩产项目系公司在太仓投资项目的二期，公司在2020年前已取得了太仓市住房和城乡建设规划局颁发的《建设用地规划许可证》（太字建规许（2018）02高新号），太仓市行政审批局出具的《江苏省投资项目备案证》(项目代码:2019-320585-34-03-555837)和苏州市行政审批局出具的《关于对沪工智能科技(苏州)有限公司扩建精密数控激光切割装备项目环境影响报告表的批复》(苏行审环评[2019]30015号)并投入了部分资金。本项目的募集资金系用于该项目的土建和安装工程，受外部宏观环境变化等方面因素的影响，公司控制投资节奏并对工艺路线、产线布局进行重新论证、调整，进一步优化场地配置和方案设计，以适应公司产品发展的新趋势。由于该项目在规划、方案设计、项目申报及流程审批等关键环节均需多方参与，各方履行内部流程的耗时不一，对整体项目建设进度造成一定影响。经公司综合考量，为保障募投项目建设质量与预期效果，更好地维护全体股东的权益，公司于2025年12月3日召开第五届董事会第十一次会议审议，审议通过《关于可转换公司债券部分募投项目延期的议案》对本项目达到预定可使用状态的时间调整至 2026年12月31日。截至报告期末，该项目已取得《投资项目备案证》《项目环境影响报告表的批复》《审图合格证》《建设工程规划许可证》，并缴纳基础设施配套费等相关建设费用。该项目目前已完成招标并取得《建筑工程施工许可证》。
　　注2：本投资项目内容为补充流动资金，募集资金总额扣除承销费用及其他两个募投项目资金后实际可用于补充流动资金的募集资金为11,547.17万元，截至2021年11月，实际使用募集资金及其利息11,634.56万元，该“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，均用于补充公司流动资金和公司日常经营使用，未做其他用途，募集资金专户宁波银行松江支行账户余额为0，并于2021年11月25日注销该募集资金专户，故累计投入进度为100%。
　　附表2：
　　变更募集资金投资项目情况表
　　编制单位：上海沪工焊接集团股份有限公司 2025年度
　　（单位：人民币万元）
　　■
　　证券代码：603131证券简称：上海沪工公告编号：2026-029
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，及开展国债逆回购、债券投资等。
　　● 投资金额：上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司使用闲置自有资金进行委托理财的单日最高余额不超过11亿元人民币。上述进行委托理财额度不等于公司的实际委托理财发生额，具体发生金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。
　　● 已履行的审议程序：公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响，可能存在收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等，导致投资的实际收益不及预期。
　　一、投资情况概述
　　（一）委托理财目的
　　在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，购买安全性高、流动性好的理财产品，及开展国债逆回购、债券投资等，能有效提高闲置自有资金的使用效率，增加公司的投资收益，有利于为公司股东获取更多的投资回报。
　　（二）投资金额
　　公司及下属公司使用闲置自有资金进行委托理财的单日最高余额不超过11亿元人民币。上述进行委托理财额度不等于公司的实际委托理财发生额，具体发生金额将视公司运营资金的实际需求来确定，最多不超过本次授予的额度。
　　（三）资金来源
　　公司闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　为确保投资收益，公司将使用闲置自有资金进行委托理财的产品品种包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品，及开展国债逆回购、债券投资等。
　　（五）委托理财额度有效期
　　本次委托理财额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　公司提请股东会授权法定代表人或其指定的授权代理人行使相关投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，本授权有效期与上述委托理财额度有效期相同。公司的具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
　　二、投资风险分析及风控措施
　　（一）风险提示
　　公司本次委托理财购买的产品可能受金融市场、宏观经济影响，可能存在收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等，导致投资的实际收益不及预期。
　　（二）风险控制措施
　　针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：
　　1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》，严格控制相关风险。
　　2、公司严格遵循安全性、流动性、收益性的原则，使用闲置自有资金，以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件，投资于风险可控的理财产品。
　　3、明确相关组织机构的管理职责，确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
　　4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。
　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
　　三、对公司的影响
　　在保证公司日常经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，提高公司的整体盈利水平，为股东获取更多的投资回报。公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的事项合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
　　公司将根据企业会计准则及公司内部财务制度的相关规定进行相应的会计处理，理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。
　　四、决策程序的履行
　　2026年4月20日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2026-034
　　上海沪工焊接集团股份有限公司关于开展远期
　　结售汇业务和外汇衍生产品业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的：由于上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险；
　　● 交易金额：不超过6亿元人民币（或其他等值外币），公司及合并报表范围内子公司可在上述范围内滚动使用；交易时间为自董事会审议通过之日起12个月内。期间任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。
　　● 已履行的审议程序：本事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。
　　● 特别风险提示：公司及合并报表范围内子公司拟开展的外汇衍生品交易业务将以正常跨境业务为基础，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的。但进行外汇衍生品交易仍会存在价格波动风险、履约风险、流动性风险、内部控制风险和法律风险等可能存在的风险。
　　公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务和外汇衍生产品业务的议案》及《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。因经营需要，公司计划开展包括（但不限于）外币远期结售汇和外汇衍生产品等业务。具体内容如下：
　　一、开展相关业务的目的
　　由于公司外汇收付金额较大，外汇汇率/利率波动对公司经营成果可能产生较大影响。为减少外汇汇率/利率波动带来的风险，公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务，以降低外汇汇率/利率波动带来的风险。
　　公司操作的上述外汇产品，均是以避险为主，同时可能带来获利的外汇产品，主要目的是充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。
　　二、远期结售汇和外汇衍生产品的品种
　　1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，所以这种方法能够降低外汇波动风险。
　　2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。
　　三、业务规模及投入资金
　　根据实际业务需要，用于上述外汇业务的交易金额将不超过公司的收付外币金额，交易总额不超过6亿元人民币（或其他等值外币），公司及合并报表范围内子公司可在上述范围内滚动使用；交易时间为自董事会审议通过之日起12个月内。期间任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。公司用于开展上述外汇业务的资金来源为自有资金，公司承诺不使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。具体交易产生的各项费用将按银行的收费标准执行。
　　四、交易风险分析及风险控制措施
　　（一）交易风险分析
　　公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：
　　1、汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；
　　2、履约风险：在合约期限内合作的金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；
　　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失；
　　4、操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制不完善或操作人员水平而造成风险。
　　（二）风险控制措施
　　1、为控制风险，公司已制定《衍生金融工具管理制度》，对公司外汇套期保值业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行明确规定，公司将严格按照《衍生金融工具管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险；
　　2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易；
　　3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险；
　　4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。
　　五、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保相关事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。在符合国家法律法规，并确保不影响公司主营业务正常开展的前提下进行外汇套期保值业务，不会影响公司业务的正常开展，有利于提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》和《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应核算和披露。
　　特此公告。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　2025年度可持续发展（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于可持续发展（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展（ESG）报告全文。
　　2、本可持续发展（ESG）报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会。公司持续完善法人治理结构、优化内部管理、建立健全风险管控机制，积极推进负责任的商业体系构建。
　　■
　　□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：公司相关业务部门根据各自职能收集可持续发展相关信息，提交工作小组汇总后形成报告，根据ESG治理架构递交董事会审议。信息报送频率为每年至少一次。□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为董事会负责对ESG工作小组提交的可持续发展报告进行审议和决策。□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定中对公司不具有重要性的议题：生态系统和生物多样性保护、循环经济、乡村振兴、科技伦理、平等对待中小企业、反不正当竞争，并已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2026-033
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。
　　立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
　　2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，同行业上市公司审计客户102家。
　　2、投资者保护能力
　　截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　3、诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　拟签字项目合伙人：包梅庭先生，2006年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核17家上市公司审计报告。
　　拟签字注册会计师：廖君先生，2015年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2015年开始在立信执业，近三年签署4家上市公司审计报告。
　　拟担任项目质量复核合伙人：崔志毅先生，2003年获得中国注册会计师资质，1998年开始从事上市公司审计，2003年开始在立信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核9家上市公司审计报告。
　　2、诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　（1）审计费用定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　（2）审计费用同比变化情况
　　2026年度财务报表审计费用为人民币60万元（不包含子公司的审计服务费用15万元，公司子公司的审计服务与立信单独签署业务约定书），内部控制审计费用为人民币15万元，与2025年保持一致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守中国注册会计独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。审计委员会同意向董事会提议续聘立信为公司2026年度的财务报告及内部控制审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十五次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603131 证券简称：上海沪工 公告编号：2026-032
　　上海沪工焊接集团股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2025年公司合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润-18,189,664.83元，母公司年末可供分配利润为505,219,160.99元。因公司2025年度未实现盈利，结合公司的资金情况、盈亏情况、经营发展等因素，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　由于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　二、本年度不进行利润分配的情况说明
　　根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号-规范运作》和《公司章程》等相关规定，因公司2025年度未实现盈利，结合公司的资金情况、盈亏情况、经营发展等因素，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月20日召开第五届董事会第十五次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　
　　上海沪工焊接集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　公司代码：603131 公司简称：上海沪工