第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度利润分配预案：
　　以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.55元（含税）。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日的前一个交易日（即2026年4月17日），公司总股本为309,441,175股，其中公司回购账户持有的本公司股份6,756,756股，以此计算合计拟派发现金红利4,691.61万元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的30.38%。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　1、冷链装备行业情况
　　冷链装备指冷链物流系统中所使用的各类制冷设备，包括冷冻设备、冷藏设备、控温储运设备以及其他相关设备。冷链装备是现代冷链物流及质量保障体系中的核心组成部分，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的一系列高效且专业的设备和技术，广泛服务于食品、医药、化工等关键产业，确保产品的品质、延长其保质期限，并最大限度降低损耗。
　　近年来，人民群众对生活品质的要求持续提高，人们对食品的新鲜、健康和安全更为关注，以中央厨房、预制菜、方便食品、生鲜电商为代表的新兴产业日益普及，推动食品生鲜冷链需求大幅增长；医疗体制监管对于生物医药的存储、运输要求日趋严格，带动了医药冷链的快速发展；换热器作为冷链物流系统中实现能量交换与温度控制的关键核心环节，被纳入政府重点支持范畴，持续向着高效化、绿色化、国产化方向发展；绝热节能材料作为国家推进“双碳”计划的关键材料，具有广阔的市场空间。随着冷链应用场景的不断扩充，冷链装备行业持续蓬勃发展。
　　（1）速冻设备
　　速冻设备是冷链装备中技术含量较高的一类细分产品，采用低温急冻技术迅速冻结，最大程度实现冻结可逆性并保持食物原有色泽口味和营养成分，并从物理上为食品安全构筑了多重屏障：其一，该技术促使食品内部形成微小且分布均匀的冰晶，这能最大程度地保持食品细胞壁不被尖锐的大冰晶刺破，从而在解冻时减少汁液流失。汁液是丰富的营养物质，低温急冻可保持食物原有色泽口味和营养成分。其二，急速降温能在极短时间内将食品降至微生物生长繁殖和酶活性的临界温度（通常为-12℃以下），极大延缓了由微生物引起的腐败变质和由酶促反应导致的品质劣变，高效抑制微生物与酶活性，从源头上确保了食品的卫生安全，其三，与缓慢冻结相比，急冻过程大幅缩短了食品在危险温度区间的停留时间，降低了生产过程中因温度控制不当导致致病菌（如沙门氏菌、李斯特菌）增殖的风险，可减少交叉污染风险。
　　速冻设备可被广泛应用于农副产品、食品的生产、加工、贮藏等环节。对于整个冷链物流来说，速冻设备可以使食品迅速降温至冰点以下，一方面可以锁住食品中的水分和营养成分，保持其原有的新鲜度和口感，同时还能抑制微生物生长，保持食品安全性。另一方面，经过速冻处理后的食品也便于后续的冷链储存和运输。
　　2025年4月，中共中央、国务院印发《加快建设农业强国规划（2024一2035年）》，要求完善全国农产品流通骨干网络，优化产地冷链集配中心布局，加强田头冷藏保鲜设施建设，健全县乡村物流配送体系；2025年6月，中国人民银行等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》，鼓励金融机构加大对交通、物流、仓储、供应链等商贸流通项目信贷支持力度，支持骨干市场设施、冷链物流基地、乡镇商贸中心、商场超市、集贸市场等改造升级；2025年7月，农业农村部等十部门联合印发《促进农产品消费实施方案》，重点支持完善农产品市场、冷链集配中心等现代流通网络，提升区域性预冷烘干、贮藏保鲜、分等分级等产后商品化处理能力，完善县乡村物流配送体系，打通生鲜农产品进城下乡双通道。
　　（2）制冷压缩机组和换热器
　　制冷压缩机组和换热器是冷链环节中不可或缺的关键产品。制冷压缩机组由制冷压缩机、冷凝器和必备的辅助设备组成，可有效实现制冷剂循环。换热器主要包括蒸发器、冷凝器、冷风机、蒸发式冷凝器、干冷器、开式/闭式冷却塔等类别，可有效实现冷热的转移与转换。
　　制冷压缩机组和换热器的应用覆盖范围很广泛，可应用于预冷、冷却、冷冻、储藏、运输等冷链的多个环节。传统且核心的应用领域包括速冻设备、冷冻冷藏（如冷库、商用展示柜）等。近年来，新兴领域的冷链需求增长尤为显著，换热器作为核心节能设备被纳入重点支持范畴。政府通过技术引导、标准规范、市场拓展和产业协同，系统性推动换热器行业向高效化、绿色化、国产化方向发展。
　　未来，随着“双碳”目标深化和新兴产业的市场扩张，换热器和制冷压缩机组行业将在政策红利与市场需求的双重驱动下持续升级。
　　（3）绝热节能材料
　　绝热节能材料是一类具有极低热导率、能够阻碍热量传递，从而实现减少能源损耗、提升设备或建筑能效的功能性材料，核心作用是保温隔热。在冷链领域，绝热节能材料主要用于速冻设备、冷藏车、冷库、冷藏柜、LNG运输船的保冷，减缓冷能的流失。在工业建筑领域，绝热节能材料以“低导热系数、高阻燃等级、高强度”的材料特性，广泛应用于建筑外墙、屋面等，其中预制外墙集建筑外装饰、保温、隔热、围护等功能为一体，不仅缩短了整体建设周期，更能有效实现绿色环保、节能降耗。2025年，我国绝热节能材料产量达到805万吨，市场规模较大。2015年-2025年，绝热节能材料产量复合增长率为3.65%。
　　2、罐式集装箱行业情况
　　目前，全球罐式集装箱行业已形成制造商、运营商、租赁商、服务商等多方明确分工、协调发展的成熟行业体系。罐式集装箱在欧美国家使用较为普及，主要用于化工、能源、食品饮料领域的运输。罐式集装箱运营商和罐式集装箱租赁商主要集中于欧美发达国家。二十一世纪初以来，随着全球制造业的迁徙，罐式集装箱制造产能逐步由欧美发达国家向中国、南非等新兴国家转移。目前，中国罐式集装箱企业的产能占据主导地位，根据ITCO发布的《GLOBAL TANK CONTAINER FLEET SURVEY 2023》，中国企业生产的罐式集装箱占全球产量超过80%。
　　罐式集装箱行业呈现周期性波动，周期轮动中行业产量中枢不断抬升。根据国际罐式集装箱组织（ITCO）的统计数据，最近一轮上行周期起于2021年：2021年至2022年全球罐式集装箱产量恢复增长，2022年全球罐式集装箱的产量达到67,865台。由于下游化学工业波动以及全球经济疲软，2023年和2024年，全球罐式集装箱的产量分别为56,600台和42,123台，产量有所下滑。
　　相较于传统的装载运输方式，罐式集装箱具有安全可靠、运输灵活、快捷便利、经济实用、绿色环保等方面的优势，越来越成为一种国际公认的液体、液化气体（常温）集装箱化物流运输的理想方式。因此，尽管罐式集装箱行业呈现周期性波动，但全球罐式集装箱的保有量仍稳步增长，2013-2024年，全球罐式集装箱保有量复合增长率超过7.5%，截至2025年初，全球罐式集装箱的保有量增至88.2万标箱，相较于2024年增长3.96%。2016-2024年全球罐式集装箱的运营量和租赁量也稳步增长。
　　未来，罐式集装箱市场空间广阔，一方面， 罐式集装箱替代槽罐车的市场空间巨大，根据博研咨询， 2024 年，中国危化运输车辆保有量达到约 68.4 万辆，槽罐车仍占据主导地位，占比达到 72.5%。大尺寸的特种罐箱替代槽罐车的市场需求空间广阔；另一方面，下游应用场景高端化与多元化，尤其是特种罐箱正从传统化工、食品饮料领域向新能源、半导体、近海罐箱等高附加值、高技术要求的行业快速延伸，罐箱行业新需求正不断被挖掘，这些新兴领域的需求正在为罐箱行业开辟全新的市场空间。
　　（一）主要产品或服务的用途
　　公司主营业务为冷链装备和罐式集装箱的研发、生产和销售。
　　1、冷链装备
　　公司冷链装备业务产品主要包括速冻设备、制冷压缩机组、换热器、绝热节能材料及冷库等。冷链装备业务以冷链食品精深加工装备制造为依托，围绕冷冻冷藏、储运装备、工业换热、节能板材等高端智能化装备技术领域，形成产业规模效应。公司主要冷链装备产品如下：
　　（1）速冻设备
　　■
　　主要产品图片如下：
　　■
　　（2）制冷压缩机组
　　■
　　主要产品图片如下：
　　■
　　（3）换热器
　　■
　　主要产品图片如下：
　　■
　　（4）绝热节能材料
　　■
　　主要产品图片如下：
　　■
　　2、罐式集装箱
　　公司的罐式集装箱业务产品包括标准罐式集装箱和特种罐式集装箱。公司罐式集装箱业务产品广泛用于化工、能源、食品饮料等物流领域。
　　（1）标准罐式集装箱
　　标准罐式集装箱是指外部框架尺寸完全等同于国际标准20英尺集装箱的尺寸且无特殊涂层等特殊处理的罐式集装箱；配有人孔、安全阀、气相阀、进出料阀等配件，主要用于大宗散装液体货物的运输，例如酒类、饮料、各种液态或散装化工原料、化工中间体、化工产品、能源产品等。
　　（2）特种罐式集装箱
　　特种罐式集装箱泛指根据客户个性化需求，在尺寸、形状、涂层、阀门、传感器等方面根据客户需求进行差异化配置处理的罐箱。根据主要原材料材质可分为不锈钢特种罐箱和特种碳钢罐箱。根据应用场景的特点，可分为无水氢氟酸罐箱、近海集装箱、各类内衬涂层罐箱、T50气体罐箱、冷冻罐箱、超长超宽罐箱、小型散装液体集装箱等。
　　■
　　（二）主要经营模式
　　1、采购模式
　　公司采用“以产定购”模式进行采购，公司主要采购材料为以不锈钢为主的各类基础及辅助原材料。公司以《供方评价准则》《采购控制程序》等采购管理制度为基础，由技术部下达采购任务，采购部制定采购计划并付诸实施，储运部和质量控制部负责交货、入库事宜并跟踪管理。报告期内，公司在与主要原材料供应商合作过程中，重点关注原材料的质量，同时综合考虑供应商供货周期、服务质量等因素，逐渐与优质供应商建立了较为稳定的合作关系，并据此拥有稳定的原材料采购渠道。
　　2、生产模式
　　公司实行“以销定产”的生产模式。由于公司冷链装备产品及罐式集装箱产品客户定制化需求较多，涉及工艺流程较为复杂，在生产过程中需要生产、采购、技术、质量控制等多个部门的紧密配合。通常情况下，在签订销售合同后，公司技术部根据客户需求完成产品设计、工艺制定，生产部门根据产品设计、工艺制定要求按照产品规格、供货期限编制月、周、日生产计划，同时采购部结合原材料、零配件消耗情况及现有库存情况制定采购计划。在生产过程中，由技术部进行工艺技术监控，解决出现的各种技术难点和质量问题，由质量部负责原材料入厂到成品出厂全过程的质量检测检验工作，共同确保生产任务完成。
　　3、销售模式
　　由于公司冷链装备产品下游客户主要为农副产品加工、食品加工龙头企业、冷链公司等，罐式集装箱产品下游客户主要为国际大型物流、租箱公司。该等客户需求多样化、个性化程度较高，因此，公司销售具有典型的终端营销、技术营销等特点，公司采取直销模式，由销售部通过主动营销策略，直接与客户接触，了解并有针对性地分析其潜在需求，通过技术方案制定、可行性论证、意向性洽谈、合同评审等一系列销售流程，达成合作目标并签订销售合同。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入169,086.86万元，较上年同期下降9.24%，实现归属于上市公司股东的净利润15,440.93万元，较上年同期下降34.89%，公司业绩下滑原因主要系罐式集装箱业务影响。报告期因下游化工行业周期性影响，导致罐式集装箱市场需求下降，行业竞争加剧，罐式集装箱报告期内营业收入下降13.72%，毛利率下降8.63%。公司将继续加快产品结构优化与产线设备智能化改造，积极开拓新市场、推广新产品，密切跟踪市场动态与客户需求变化，重点布局核心应用领域，提升盈利能力，积极回报股东。报告期末，公司总资产371,198.21万元，较上年同期增长11.75%；归属于上市公司所有者权益265,625.68万元，较上年同期增长3.44%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-017
　　四方科技集团股份有限公司关于
　　2026年度申请银行授信额度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度申请银行授信额度的议案》。现将有关事项公告如下：
　　根据公司经营发展需要，2026年公司及控股子公司拟向银行申请不超过10亿元人民币的授信额度，具体授信内容以银行审批为准，授信额度可循环使用，授信期限最长不超过五年。授信产品包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目开发贷款、商业承兑汇票保贴、内保外贷、土地物业抵押（或股权、存单质押）贷款等。
　　授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，以公司及控股子公司与银行实际发生的融资金额为准。
　　为了提高工作效率，提请股东会授权总经理在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额，并签署相关授信的法律文书，办理有关手续，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　四方科技集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-019
　　四方科技集团股份有限公司
　　关于2025年度日常关联交易的执行情况及2026年度日常关联交易预计的
　　公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次关联交易事项尚需提交2025年年度股东会审议。
　　● 日常关联交易根据市场公允价格开展交易，公司与关联方之间的交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益，公司独立性不会受到影响。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易的执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事黄杰先生回避表决。该议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）2025年日常关联交易的执行情况
　　单位：万元
　　■
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　参照公司近年来关联交易实际发生情况，结合公司日常经营和业务开展需要，公司对 2026年度日常关联交易进行了预计。具体情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联人的基本情况
　　关联人名称：南通剑桥输送设备有限公司
　　统一社会信用代码：9132061268533589XJ
　　成立时间：2009年2月24日
　　注册地：南通市通州区兴仁镇工业集中区
　　主要办公地点：江苏省南通市通州区兴仁镇创业南路8号
　　法定代表人：黄翔
　　注册资本：1,000万元人民币
　　主营业务：输送机械、食品加工机械、金属网带、不锈钢制品生产、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。第二类医疗器械生产；塑料制品制造；软件开发；工业控制计算机及系统制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业工程设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；配电开关控制设备研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要股东：黄翔（持股比例100%）
　　2025年主要财务指标（未经审计）：
　　■
　　（二）与上市公司的关联关系
　　公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理黄杰先生之弟控制的公司
　　（三）关联方履约能力分析
　　公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其应付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。
　　三、定价政策和定价依据
　　公司与关联方在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
　　四、交易目的和交易对公司的影响
　　公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需， 有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。
　　特此公告。
　　四方科技集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-020
　　四方科技集团股份有限公司
　　关于开展外汇套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易主要情况
　　■
　　● 已履行的审议程序
　　公司于2026年4月20日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体业务为依托，以防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的交易，但同时也存在一定的市场风险、信用风险、操作风险、法律风险等，敬请投资者注意投资风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司及子公司生产经营中的进出口业务中主要采用美元、欧元等外币进行结算，为防止汇率出现较大波动对公司的经营业绩及利润造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
　　（二）交易金额
　　根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展的外汇套期保值业务额度不超过1.8亿美元或等值人民币，在此额度内可循环滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司拟开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金。
　　（四）交易方式
　　公司拟开展外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、期权、远期外汇买卖、掉期（包括货币掉期和利率掉期）和货币互换业务或上述产品的组合。交易对手为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期保值业务交易对手不涉及关联方。
　　（五）交易期限及授权事项
　　本次交易期限为2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责办理实施。如单笔交易的存续期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
　　二、审议程序
　　公司于2026年4月20日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、交易风险及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，以具体业务为依托，以防范汇率风险为目的，不进行以投机为目的的交易。但进行外汇套期保值业务也会存有一定的风险：
　　1.市场风险
　　因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇套期保值价格变动，造成亏损的市场风险。
　　2.信用风险
　　指交易对手不能履行合同义务而对公司造成的风险。鉴于公司进行外汇套期保值业务的交易对手均选择信用级别高的大型商业银行，这类银行经营稳健、资信良好，基本可规避信用风险。
　　3.其它风险
　　在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行操作或未充分理解外汇套期保值合约信息，将带来操作风险；如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
　　（二）风控措施
　　1.公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》，规定了决策程序、报告制度和监控措施，明确了操作原则、审批权限、操作流程和、信息披露等具体要求。公司将严格按照相关内部控制制度执行。
　　2. 公司将选择经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构作为交易对手，并审慎审查与金融机构签订的相关合约条款，严格执行相关规定，以防范法律风险。
　　3.为防止外汇套期保值合约延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款严重逾期现象。
　　4.公司财务部统一管理外汇套期保值业务，持续跟踪公开市场价格及公允价值变动，及时评估该业务的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　公司及子公司开展的外汇套期保值业务以规避和防范汇率风险为目的，有利于提高公司应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影响，增强公司财务稳健性。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映在资产负债表、利润表以及现金流量表相关项目。
　　特此公告。
　　四方科技集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-021
　　四方科技集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
　　■
　　● 累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　因生产经营及业务发展需要，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度对全资子公司四方罐储、四方节能提供总额不超过5亿元人民币的担保。
　　截至本公告披露日，公司为前述被担保人担保余额约为人民币0亿元。
　　具体担保金额、担保期限等条款以公司下属全资子公司与金融机构（银行）实际签署的合同为准。在此额度内发生的具体担保事项，授权总经理负责签订相关担保协议并对与提供担保有关的一切具体事项作出安排。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年4月20日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2026年度对下属子公司提供担保计划的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　（四）担保额度调剂情况
　　上述担保额度安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，担保额度可在上述全资子公司之间进行调剂。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　■
　　（二）被担保人失信情况
　　截至本公告披露日，上述被担保人均不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，相关担保协议尚未签署，担保的具体期限和金额等依据被担保公司与业务相关方最终协商确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保预计事项为满足全资子公司经营需要，有利于其稳健经营和长远发展，符合公司整体利益和发展战略。被担保方是公司全资子公司，公司能够全面了解其经营管理情况、履约能力，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
　　五、董事会意见
　　公司董事会审议通过了《关于2026年度对下属子公司提供担保计划的议案》，董事会认为：被担保方系公司全资子公司，公司为其提供担保支持，有利于全资子公司的良性发展，保证其经营工作的正常开展，符合全体股东的利益，不会对公司产生不利影响。全体董事一致同意本次担保事项。
　　六、累积对外担保数量及逾期担保数量
　　截止本公告披露日，公司已为全资子公司四方罐储、四方节能提供担保总额为0亿元人民币，占公司2025年度经审计净资产的0%，公司无逾期担保。
　　截止本公告披露日，四方罐储、四方节能无对外担保。
　　特此公告。
　　四方科技集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-018
　　四方科技集团股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 基本情况
　　■
　　● 履行的审议程序
　　四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 特别风险提示
　　公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。提醒广大投资者注意投资风险。
　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
　　（一）投资目的
　　为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司及控股子公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
　　（二）投资金额
　　公司及子公司拟使用不超过20亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，在此额度内资金可以滚动使用。
　　（三）资金来源
　　公司及子公司暂时闲置自有资金。
　　（四）投资方式
　　主要选择安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品，包括但不限于银行、券商、信托理财产品及其他基金理财产品等。
　　（五）投资期限
　　理财期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。
　　二、履行的审议程序
　　公司于2026年4月20日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、投资风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司财务部根据市场情况和公司短期资金盈余状况编制短期投资计划，短期投资计划按公司审批权限履行审批程序后实施。
　　公司拟投资的上述理财产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，并及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，严格控制投资风险。
　　（二）风控措施
　　公司财务部门建立台账对投资理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司审计部门负责对投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。
　　四、对公司的影响
　　公司利用闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品，提高了公司自有资金使用效率，增加了公司现金管理收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
　　特此公告。
　　四方科技集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-016
　　四方科技集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）
　　● 四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　(一) 机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　(二) 项目信息
　　1.项目基本信息
　　项目合伙人及签字注册会计师：朱国刚，2005年起成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核7家上市公司审计报告。
　　签字注册会计师：刁克，2020年起成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2020年开始在本所执业，2023年起为本公司提供审计服务；近三年未签署或复核上市公司审计报告。
　　项目质量复核人员：赵兴明，2006年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2021年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核5家上市公司审计报告。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　2025年审计费用包括财务报告审计费用51万元（含税），内部控制审计费用15万元（含税），合计人民币66万元（含税）。2026年度审计费用为66万元，其中财务报告审计费用51万元（含税）、内部控制审计费用15万元（含税）。若2026年审计范围或内容发生变化，提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况确定2026年度审计费用。
　　二、拟续聘会计事务所履行的程序
　　(一) 董事会审计委员会意见
　　公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，审计委员会通过对天健在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面充分的了解和审查，认为其具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，遵循独立审计的原则，切实履行了审计机构的职责。同意续聘天健所为公司2026年度审计机构，聘期一年，2026年度审计费用为66万元，其中财务报告审计费用51万元（含税）、内部控制审计费用15万元（含税）。若2026年审计范围或内容发生变化，提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况确定2026年度审计费用。
　　公司董事会审计委员会同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会第九次会议审议。
　　(二) 董事会意见
　　公司于2026年4月20日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。
　　(三) 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自2025年年度股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　四方科技集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-013
　　四方科技集团股份有限公司
　　第五届董事会第九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年4月7日向全体董事和高级管理人员以电子通讯等方式发出了会议通知。
　　本次会议于2026年4月20日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯的形式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中独立董事申江先生视频参会，公司高级管理人员列席了会议。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《四方科技集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经认真审议研究，与会董事审议通过了以下决议：
　　（一）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
　　2025年度，公司以总经理为代表的管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管理层2025年度主要工作。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
　　公司董事会对2025年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了年度述职报告。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司第五届董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（三）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》
　　公司独立董事申江先生、李昌莲女士、刘云女士分别向董事会递交了2025年度述职报告。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（四）审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　公司董事会审计委员会总结了2025年度工作情况，并编写了年度履职报告。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（六）审议通过《关于〈2025年年度报告〉及〈2025年年度报告摘要〉的议案》
　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会组织编制了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（七）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
　　公司按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，结合公司内部控制制度和评价办法，对公司及子公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际情况编写完成公司《2025年度内部控制评价报告》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。天健出具内部控制审计报告。
　　（八）审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.55元(含税) ，不送红股，不以资本公积金转增股本。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日的前一个交易日（即2026年4月17日），公司总股本为309,441,175股，其中公司回购账户持有的本公司股份6,756,756股，以此计算合计拟派发现金红利46,916,084.95元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的30.38%。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（九）审议通过《关于确认2025年度和预计2026年度董事薪酬津贴方案的议案》
　　公司董事2025年度薪酬分配情况已按照2024年年度股东大会审议通过的 《关于2025年度董事薪酬津贴方案的议案》执行。
　　2026年度，在公司任职的非独立董事不因其担任董事职务本身而领取津贴或报酬，根据其在公司的具体任职岗位领取相应报酬。公司独立董事的津贴为人民币8万元/年（税前）。
　　1、黄杰先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事黄杰先生对本议案回避表决。
　　2、黄鑫颖女士2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事黄鑫颖女士对本议案回避表决。
　　3、楼晓华先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事楼晓华先生对本议案回避表决。
　　4、王志炎先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事王志炎先生对本议案回避表决。
　　5、杨志城先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事杨志城先生对本议案回避表决。
　　6、钱丹先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事钱丹先生对本议案回避表决。
　　7、申江先生2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事申江先生对本议案回避表决。
　　8、李昌莲女士2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事李昌莲女士对本议案回避表决。
　　9、刘云女士2025年度薪酬和2026年度薪酬方案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事刘云女士对本议案回避表决。
　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十）审议通过《关于确认2025年度和预计2026年度高级管理人员薪酬津贴方案的议案》
　　公司高级管理人员2025年度薪酬严格按照第五届董事会第二次会议审议通过的《关于2025年度高级管理人员薪酬津贴方案的议案》执行。
　　2026年度公司高级管理人员的薪酬构成：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效奖金、中长期激励收入组成，基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；绩效奖金以公司年度经营业绩为基础，与公司经营绩效相挂钩，根据各年度经营考核指标及专项考核指标的实际完成状况确定，绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于50%；一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事黄杰先生、楼晓华先生、杨志城先生回避表决。
　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。该议案将作为报告事项向公司2025年年度股东会汇报。
　　（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　天健会计师事务所各项资质合规有效，在2025年度审计工作中恪守独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责，且具备良好的职业操守与专业能力，按期完成公司2025年度审计工作。董事会决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用为66万元，其中财务报告审计费用51万元，内部控制审计费用15万元。若2026年度审计范围或内容发生变化的，提请股东会授权公司管理层根据审计工作的业务量决定2026年度审计费用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十二）审议通过《关于2026年度申请银行授信额度的议案》
　　根据公司经营发展需要,2026年公司及控股子公司拟向银行申请不超过10亿元人民币的授信额度，具体授信内容以银行审批为准，授信额度可循环使用，授信期限最长不超过五年。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
　　为提高资金使用效率和收益，合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的基础上，公司及控股子公司拟使用不超过20亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好、风险可控的中低风险类理财产品。理财期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十四）审议通过《关于2025年度日常关联交易的执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
　　2025年公司与南通剑桥输送设备有限公司的关联交易总额为2,594.38万元人民币，未超过2024年年度股东大会的预授额度3,000万元人民币。预计2026年公司与南通剑桥输送设备有限公司的关联交易总额不超过3,000万元人民币。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　关联董事黄杰先生回避表决。
　　上述议案已经公司第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过，并提交董事会审议。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
　　为了有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用，根据公司及子公司实际业务情况，同意公司及子公司使用额度不超过1.8亿美元或等值人民币的外汇开展套期保值业务，在此额度内可循环滚动使用。交易期限为2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司管理层负责办理实施。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十六）审议通过《关于2026年度对下属子公司提供担保计划的议案》
　　公司拟在2026年度对相关全资子公司提供总额不超过5亿元人民币的担保（包含正在履行中的担保），在此额度内发生的具体担保事项，授权总经理负责签订相关担保协议并对与提供担保有关的一切具体事项作出安排。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》
　　全体独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，同意出具《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十八）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立健全符合现代企业管理制度要求的激励和约束机制，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司业务经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际，公司拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，就董事、高级管理人员薪酬的管理机构、标准、发放与止付追索等内容进一步完善。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，并提交董事会审议。
　　该议案尚需提交公司股东会审议。
　　（十九）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　董事会提请择日召开公司2025年年度股东会，会议召开时间另行通知。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　四方科技集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：603339 证券简称：四方科技 公告编号：2026-015
　　四方科技集团股份有限公司
　　关于2025年度利润分配方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.55元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，实施派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　● 本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为154,409,339.13元，截至2025年12月31日，公司可供分配利润为805,535,573.89元。经第五届董事会第九次会议决议，公司2025年度利润分配方案如下：
　　根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.55元(含税)。截至审议本次利润分配预案的董事会召开日的前一个交易日（即2026年4月17日），公司总股本为309,441,175股，其中公司回购账户持有的本公司股份6,756,756股，以此计算合计拟派发现金红利46,916,084.95元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的30.38%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购并注销的金额0元，现金分红和回购金额合计46,916,084.95元，占本年度归属于上市公司股东净利润的30.38%。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配预案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月20日召开第五届董事会第九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》。董事会认为，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的现金股利政策和公司已披露的《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。董事会同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配预案综合考虑了公司日常运营和未来发展资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　四方科技集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　公司代码：603339 公司简称：四方科技
　　四方科技集团股份有限公司