第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，骆驼集团股份有限公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为837,835,277.28元，截至2025年12月31日，母公司未分配利润为 5,448,442,502.09元。公司拟以2025年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
　　截至2026年3月31日，公司总股本为1,173,146,118股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利422,332,602.48元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的50.41%。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　报告期内，在双碳战略的引领下，公司继续围绕“绿色铅酸电池循环产业链”和“新能源锂电池循环产业链”开展业务，持续推进绿色循环产业纵深布局，积极践行“绿水青山就是金山银山”的理念，推进绿色低碳和高质量发展，提升可持续发展能力。
　　公司主营业务包括汽车低压电池业务、回收业务等。
　　（一）汽车低压电池业务
　　公司深耕汽车低压电池行业四十多年，作为行业领军企业，持续深化产品战略布局，凭借卓越的产品品质赢得了市场的广泛青睐和好评。公司已构建“双技术路径+全场景覆盖”的产品体系，主要产品包括汽车低压铅酸电池和汽车低压锂电池两大类别，涵盖400多个品种与规格，全面适配燃油车、纯电/混动新能源汽车及其他各类车型的多元化电力需求。
　　1、汽车低压铅酸电池
　　公司汽车低压铅酸电池产品类别丰富，涵盖了车用起动电池、启停电池、新能源汽车辅助电池、商用车驻车空调电池、房车电池等多种类型，在规模、销量以及市场份额方面，公司连续多年保持全国领先地位。
　　公司汽车低压铅酸电池产品主要采用以下三种销售模式：一是对主机厂直接销售的模式。公司深耕主机配套市场，已与全球200多家汽车制造商建立了稳定的供货关系，通过“研发前移”的合作机制，实现了产品定制化开发与产线无缝对接，确保产品质量及性能充分满足客户的需求。二是“经销+自营+承包”相结合的销售模式。公司拥有庞大的经销网络，依托“优能达”数字化管理系统，与覆盖全国主要地市的2000多家经销商、遍布全国的约12.5万家终端门店和维修点达成了合作关系。海外经销商网络建设也在日趋完善，现有客户数量已超200家。公司还建立了兼顾销售和管理职能的自营销售体系，在全国重点城市设立了250多家销售分支机构，配备专业服务团队，开展零售直销与经销商支持双重业务；此外，公司根据区域特点，在重点省份推行销售承包制，充分激发销售团队的积极性与创造力。三是线上销售模式。公司大力发展线上2B及2C直销业务，积极拓展线上电商平台销售渠道，已与“途虎”“天猫”“京东”和“拼多多”等知名电商平台达成合作，打造“线上下单、线下送货”的“服务型”销售体系。同时，积极开展汽修连锁渠道电池配送合作模式，使线上线下充分融合，不断优化电商渠道线下服务质量，顺应零售客户新型消费习惯。
　　报告期内，公司汽车低压铅酸电池产销量同比实现小幅增长，全年累计生产3,914.47万KVAH，同比增长2.33%，全年累计销售3,884.84万KVAH，同比增长1.43%。
　　2、汽车低压锂电池
　　公司汽车低压锂电池产品包括12V电池、24V电池、48V电池等。
　　公司汽车低压锂电池以对主机厂直接销售为主，维护替换渠道经销模式为辅的销售模式。公司凭借领先的技术水平、优异的产品品质和多年来与主机厂的良好合作关系，已与全球多家汽车制造商达成低压锂电项目合作，通过与主机厂联合开发、定点开发，进行汽车低压锂电池产品的配套销售。同时，根据市场特性，公司还利用国内维护替换市场渠道，以经销模式进行24V驻车空调电池的销售。
　　报告期内，公司主要进行12V/24V/48V低压锂电产品的研发及项目推进，共完成60个项目定点，全年累计生产64.74万KWH，同比增长234.60%，全年累计销售51.44万KWH，同比增长200.05%。为保障已定点项目的产品交付和未来市场需求，公司新能源低碳产业园项目（一期）已于2023年7月开工建设，目前已有两条产线顺利建成投产。
　　（二）回收业务
　　公司积极构建“铅锂双循环”产业生态体系，实现主营产品汽车低压电池从研发制造到回收再利用的全生命周期价值链。目前，公司绿色铅酸电池循环产业链布局已基本完成，废旧铅酸电池回收处理能力已达86万吨/年，已形成一个铅酸电池制造基地配套一个再生铅工厂加N个区域回收中心的“1+1+N”全国网络布局，保障了汽车低压铅酸电池主要原材料铅的稳定供应；新能源锂电池循环产业链布局正在持续完善中。
　　公司积极履行企业社会责任，落实生产者责任延伸制，从回收、转运、再生处理等环节不断规范和促进行业的绿色和可持续发展。公司在回收环节对销售的电池产品执行“销一收一”政策；在废旧电池处理和再生环节，采用先进的再生技术、高标准和绿色的环保工艺。废旧电池经过自动破碎分选、低温和连续熔炼、精炼，产出精铅及铅合金等产品。
　　公司再生铅产品主要采用内供与外销两种销售模式，目前产品大部分自供；同时，公司在保障自身原材料供应的基础上，持续开发新型合金产品以及铅副产品，针对外部铅酸电池生产厂家积极开展外销业务。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入 163.03 亿元，同比增长 4.56 %；实现归属于上市公司股东净利润 8.38 亿元，同比增长 36.46 %，其中扣除非经营性损益的净利润为56,121.11万元，同比下降5.42%；上缴税费14.56亿元。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2026-010
　　骆驼集团股份有限公司关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 申请授信额度：不超过人民币66亿元（最终以实际审批的授信额度为准）
　　● 授信额度不等同于用信额度（实际融资金额），最近三年公司实际用信最高余额为人民币27.71亿元。
　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开的第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
　　为提高公司资金使用效率，降低综合财务费用，优化负债结构，根据公司生产经营和业务发展需求，2026年度公司及子公司拟向中国农业银行、工商银行、中国银行、招商银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币66亿元（最终以实际审批的授信额度为准），授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等。
　　公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。
　　为提高工作效率，提请股东会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。上述申请授信额度的有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。
　　特此公告。
　　骆驼集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月22日
　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2026-011
　　骆驼集团股份有限公司
　　关于2026年度向子公司提供借款的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　
　　一、借款事项概述
　　（一）借款事项的基本情况
　　为支持骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）各全资子公司、控股子公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司总体融资成本，在不影响自身运营的情况下，公司在2026年度拟以自有资金向各全资子公司及控股子公司合计提供总额不超过50亿元的借款。
　　（二）公司内部履行的审批程序
　　本次借款事项已经公司于2026年4月20日召开的第十届董事会第八次会议审议通过。本事项无需提交股东会审议。
　　二、借款对象的基本情况
　　（一）借款对象名称：
　　公司的全部全资子公司（含二级子公司），具体包括：骆驼集团蓄电池销售有限公司、骆驼集团贸易有限公司、骆驼集团襄阳蓄电池有限公司、骆驼能源股份有限公司、骆驼动力马来西亚有限公司、弘本能源德国有限责任公司、骆驼集团（安徽）蓄电池有限公司、骆驼集团武汉光谷研发中心有限公司、骆驼集团新能源电池襄阳有限公司、骆驼能源科技有限公司等。
　　公司的控股子公司，具体包括：襄阳宇清电驱动科技有限公司、骆驼集团（安徽）再生资源有限公司等。
　　借款对象均为公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，且借款控股子公司的其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。
　　（二）借款金额：2026年合计提供总额不超过50亿元的借款
　　（三）借款期限：一年至三年
　　（四）借款利息：参照银行同期贷款利息
　　三、借款授权事项
　　董事会授权董事长在上述额度内审批借款事宜，公司财务总监负责执行。
　　四、借款事项对公司的影响
　　公司向子公司提供借款，将补充其流动资金，有利于其发展。借款资金占用费率为银行同期贷款利率，定价原则合理、公允，不存在损害公司或股东，特别是中小股东利益的情形。
　　五、借款利益及风险分析
　　1、借款利益分析：有利于保证子公司的生产经营所必须的流动资金需求，降低公司总体融资成本，提升企业经营效益。
　　2、借款风险分析：一旦子公司的经营或财务状况恶化，则可能导致公司借款逾期收回或无法收回，可能对公司的资金流转及股东利益造成不利影响。
　　特此公告。
　　骆驼集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月22日
　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份
　　骆驼集团股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。
　　2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为 董事会战略与ESG委员会 □否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为 每年一次 □否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为 公司制定了《ESG报告编制及管理办法》，明确各部门在环境、社会和公司治理方面的数据采集、汇总及报送全流程，同时构建ESG工作激励体系，通过正向奖励与反向约束相结合的双重机制，充分调动各部门投身ESG建设的主动性与积极性。同时，依照SA8000和RBA标准制定了《社会责任管理手册》，手册主要涵盖了社会责任管理方针、目标、职责和权限、社会责任绩效团队等，管理要求涵盖了劳工、EHS、道德、供应链管理、管理体系五个方面的要求，进一步落实相关责任部门对核心议题的管理权责，推动各部门在日常工作中贯彻落实ESG理念。 □否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
　　注：尽职调查在多个议题中涉及，未在上方单独列出。科学伦理、平等对待中小企业为非实质性议题，已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。
　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2026-013
　　骆驼集团股份有限公司
　　关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及
　　2026年度薪酬方案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　
　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十届董事会第八次会议，审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》和《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》。其中在审议董事薪酬议案时全体董事回避表决，同意将相关议案直接提交公司股东会审议；审议高级管理人员薪酬议案时，兼任高级管理人员的董事回避表决。董事会薪酬与考核委员会审议董事、高级管理人员2026年度薪酬方案时，全体委员回避表决，一致同意提交董事会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、董事、高级管理人员2025年度薪酬确认
　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等规定，经董事会薪酬与考核委员会审核，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，董事会对2025年度在公司任职的董事、高级管理人员的税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2025年年度报告》。
　　二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案
　　（一）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　（二）适用对象
　　公司董事和高级管理人员
　　（三）具体方案
　　1、公司董事薪酬方案
　　（1）公司非独立董事（含职工代表董事）在公司担任其他职务者，按照所担任的职务领取薪酬，未在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事不领取董事津贴。
　　（2）公司独立董事领取固定津贴，津贴为8万元/年（税前）。
　　（3）在公司担任其他职务的非独立董事（含职工代表董事）的薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　2、公司高级管理人员薪酬方案
　　（1）公司高级管理人员按照所担任的职务在公司领取薪酬。
　　（2）公司高级管理人员的薪酬构成包括基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励、津贴、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
　　（四）其他说明
　　1、公司开展年度绩效评价，依据经审计的财务数据，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。
　　2、公司董事、高级管理人员的薪酬与津贴，均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
　　（一）代扣代缴个人所得税；
　　（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
　　（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
　　3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
　　4、上述方案中未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等的相关规定执行。
　　特此公告。
　　骆驼集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月22日
　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2026-005
　　骆驼集团股份有限公司
　　第十届董事会第八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
　　（二）本次董事会会议通知于2026年4月10日以OA办公软件、微信等形式送达全体董事。
　　（三）本次董事会于2026年4月20日以现场加通讯方式召开。
　　（四）本次董事会应参加会议董事9人，实际参会9人。
　　（五）本次董事会由董事长刘长来先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年年度报告全文及摘要的议案》
　　详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2025年年度报告全文》《骆驼股份2025年年度报告摘要》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（二）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案》
　　详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
　　本议案已经董事会战略与ESG委员会审议，经董事会战略与ESG委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（三）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度董事会工作报告的议案》
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（四）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（五）审议通过《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（六）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职责情况报告的议案》
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（七）审议通过《关于独立董事独立性评估专项意见的议案》
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（八）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度总裁工作报告的议案》
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（九）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告的议案》
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（十）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度利润分配预案的议案》
　　详见公司公告《骆驼股份2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2026-006）。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十一）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告的议案》
　　详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份2025年度内部控制评价报告》。
　　本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
　　详见公司公告《骆驼股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2026-007）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（十三）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
　　详见公司公告《骆驼股份关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2026-008）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（十四）审议通过《关于聘请2026年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》
　　同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度报告审计机构和内部控制审计机构。详见公司公告《骆驼股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-009）。
　　本议案已经董事会审计委员会审议，经董事会审计委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十五）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2026年度经营计划的议案》
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（十六）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2026年度投资计划的议案》
　　本议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议，经董事会战略与ESG委员会全体委员一致同意后提交董事会审议。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十七）审议通过《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案》
　　详见公司公告《骆驼股份关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：临2026-010）
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（十八）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2026年度向子公司提供借款的议案》
　　详见公司公告《骆驼股份关于2026年度向子公司提供借款的公告》（公告编号：临2026-011）。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（十九）审议通过《关于为全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司提供担保的议案》
　　详见公司公告《骆驼股份关于拟为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临2026-012）。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（二十）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》
　　制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份董事会提名委员会工作细则》（2026年4月修订）。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（二十一）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份董事及高级管理人员薪酬管理制度》（2026年4月拟修订）。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（二十二）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　制度全文详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份董事、高级管理人员离职管理制度》（2026年4月修订）。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（二十三）审议《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　详见公司公告《骆驼股份关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-013）。
　　董事会薪酬与考核委员会对该议案提出意见建议，对董事2026年度薪酬方案无异议。
　　表决结果：本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，提交股东会表决。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（二十四）审议通过《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》
　　详见公司公告《骆驼股份关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：临2026-013）。
　　董事会薪酬与考核委员会对该议案提出意见建议，对高级管理人员2026年度薪酬方案无异议。
　　担任高级管理人员的董事孙权、谢云清、刘知力回避表决。
　　表决结果：有效表决票共6票，其中同意票为6票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（二十五）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
　　详见公司公告《骆驼股份关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2026-014）。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　（二十六）审议通过《关于骆驼集团股份有限公司五年（2026-2030年）发展战略规划纲要的议案》
　　详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《骆驼股份五年（2026-2030年）发展战略规划纲要》。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　本议案需提交股东会审议。
　　（二十七）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　公司拟于2026年5月21日在湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4楼会议室召开2025年年度股东会，详见公司公告《骆驼股份关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）。
　　表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
　　上述第1、3、10、14、16、17、19、21、23、26项议案，需提交公司股东会审议。
　　本次会议还听取了三位独立董事分别汇报各自2025年度担任独立董事的述职报告。
　　特此公告。
　　骆驼集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月22日
　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2026-008
　　骆驼集团股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　（1）成立日期:中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　（2）组织形式：特殊普通合伙企业
　　（3）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。
　　（4）首席合伙人：石文先
　　（5）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。
　　（6）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。
　　（7）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，制造业同行业上市公司审计客户家数152家。
　　2、投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　3、诚信记录
　　（1）中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。
　　（2）从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次， 44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。
　　（二）项目成员信息
　　1、基本信息
　　（1）签字项目合伙人：范桂铭，自2008年起开始从事上市公司审计业务，具备18年审计服务经验。负责多家上市公司年报审计业务、IPO审计业务。具备相应专业胜任能力。
　　（2）项目质量控制复核人：陈刚，2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2003年开始在中审众环执业，最近3 年复核3 家上市公司审计报告。
　　（3）签字注册会计师：李辉辉，自2014年起开始从事上市公司审计业务，具备11年审计服务经验。曾参与或负责多家上市公司年报审计项目、IPO审计项目。具备相应专业胜任能力。
　　2、诚信记录
　　拟签字项目合伙人范桂铭、项目质量控制复核人陈刚和签字注册会计师李辉辉最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。
　　3、独立性
　　项目合伙人范桂铭、项目质量控制复核人陈刚和签字注册会计师李辉辉不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
　　4、审计收费
　　本期审计费用为人民币170万元，其中财务报告审计费用120万元，内部控制审计费用50万元。本期审计费用按照被审单位规模和拟参与项目各级别人员工时费用定价，公司2026年度审计费用价格与2025年度一致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）董事会审计委员会审核情况
　　董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分了解和审查，认为中审众环具有丰富的上市公司执业经验，在审计过程中，能有效遵循职业准则，忠实勤勉地履行职责，所出具的2025年度财务审计报告和内部控制审计报告客观、公正地反映了公司当期的财务状况、经营成果和内部控制规范情况，符合公司的实际情况，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，同意续聘并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（三）董事会审议情况
　　公司第十届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请2026年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》，同意聘请中审众环为公司2026年度报告审计机构和内部控制审计机构，审计费用合计人民币170万元，其中财务报告审计费用为120万元，内控审计费用为50万元，与上一期审计费用持平。
　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　骆驼集团股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2026-014
　　骆驼集团股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　骆驼集团股份有限公司（以下简称 “公司”）深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，将提质增效工作纳入日常经营管理活动，持续推动上市公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，落实以投资者为本的理念，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东利益。公司于2025年9月5日披露了《2025年度“提质增效重回报”行动方案公告》（以下简称“2025年度行动方案”），旨在通过多种措施改善经营质量和盈利能力，推动高质量发展和提升投资价值。为全方位提升公司治理效能、经营效率、核心竞争力及股东回报水平，现对2025 年度行动方案实施情况进行评估，并明确2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体如下：
　　一、聚焦主业，提升经营质量
　　公司聚焦于汽车低压电源行业，主营业务包括汽车低压电池业务、回收业务等，已在全球建立十大生产智造基地、六大海外办事处，建有“三位一体”的研发中心，打造“绿色铅酸电池”和“新能源锂电池”两大循环体系，覆盖研发、生产、销售、物流、电池回收全产业链。作为汽车零部件供应商，公司深耕国内主机配套、国内维护替换和海外三大目标市场，凭借卓越的产品品质和优异的服务质量，赢得了市场的广泛青睐和好评，在规模、销量以及市场份额方面，公司连续多年保持全国领先地位。
　　2025年，面对交织叠加的多重压力，公司立足主业、顶压前行，以“目标必达，奋斗到底”为经营核心导向，全年坚持销量与利润两手抓、两手硬，重点围绕年度“十大关键任务”扎实推进各项工作，聚焦核心业务提质增效、新兴业务扩容突破，实现了经营业绩的稳步增长。汽车低压电池业务作为公司核心支柱业务，依托领先的技术优势、规模化的产业布局、遍布全球的渠道网络及稳定的客户资源，持续开拓进取，继续延续良好发展态势，产品销量持续攀升，其中汽车低压铅酸电池销量稳中有进，全年累计销售3,884.84万KVAH，同比增长1.43%，产品结构持续优化；前瞻性布局新能源赛道成效凸显，汽车低压锂电池产能逐步释放，全年累计销售51.44万KWH，同比增长200.05%。回收业务方面，公司不断完善回收业务渠道建设，推动循环产业链向优发展，2025年，公司完成废旧铅酸电池回收处理量超41万吨；完成废旧锂电池采购超6000吨，同比增长超50%。报告期内，公司实现营业收入1,630,322.45万元，同比增长4.56%；实现归属于上市公司股东的净利润83,783.53万元，同比增长36.46%；上缴税费14.56亿元。截至2025年12月31日，公司总资产为156.67亿元，比上年度末增长4.47%；归属于上市公司股东的净资产100.81亿元，比上年度末增长5.51%。公司呈现“盈利增加、资产优化”的良好态势。
　　公司于2026年4月20日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司五年（2026年-2030年）发展战略规划纲要的议案》，未来五年，公司将紧跟国家产业发展趋势，围绕“电池生态”战略部署，针对行业地位提升、市场占有率扩大、营业收入增长、产业链完善及新动能培育等关键领域，通过做大铅酸电池业务、做强低压锂电池业务、做优电池循环利用业务、做深电池产业链业务，推动四大业务协同发展，全面提升企业核心竞争力，着力构建铅酸与新能源双循环产业链、国内与国际双市场协同发展新格局，力争五年内汽车低压电池市场规模跃居全球第二。
　　2026年是骆驼集团“十五五”战略规划开局之年，公司将围绕发展战略及经营目标落地，聚焦主业提质增效，夯实“十五五”发展根基，巩固行业领先地位。在铅酸电池业务方面，深挖国内维护替换市场渠道资源，提高销售经营能力；国内配套市场继续深化实现“一企一策”战略，销量、利润两手抓。实施 “一国一策”、“一企一策”，实现国际化销售高质量转型。在锂电池业务方面，拓展电池应用新领域，积极拓展锂电驻车空调、三四轮锂电及机器人电池等新业务，培育营收增长新动能。在回收业务方面，“做实做深”购销一体化战略推进，坚持逐省逐市、因地制宜的原则，提升回收渠道质量及优势，打造核心竞争力。
　　二、创新驱动，发展新质生产力
　　公司始终坚持以科技创新引领企业发展，不断提升技术研发水平，构建了以市场需求为导向，创新为核心驱动力，质量为基础的技术研发体系。公司采用“三位一体”的研发布局，在襄阳、武汉、海外设立了研发中心，建有六大研发平台，拥有与企业同步成长的具有丰富理论与实践经验的强大研发团队，密切关注全球最先进的电池及相关产业的技术动态和发展趋势。公司拥有国家认定的企业技术中心、全国循环经济技术中心、CNAS实验室、专家工作站、湖北省工程技术研究中心等，多家子公司被认定为高新技术企业，多项产品与技术为行业内首创，在汽车低压电池及再生资源领域具备领先的技术研发和产品优势。
　　2025年，公司在研发团队建设、研发能力提升等方面持续投入，全年投入研发费用4.88亿元，占本期营业收入比例约为3%，同时积极吸纳优秀研发人才，加强人才队伍建设，截至2025年末，公司拥有研发人员1,318名，其中硕士、博士人员186名，研发人员占公司总人数比例为17.64%。通过持续的研发投入，公司已形成了丰富的知识产权成果，产品结构也趋于完善。2025年全年新增专利技术申请265项，获得专利授权194项，其中发明专利28项；截至2025年末，公司累计拥有有效专利1157项，其中发明专利184项。
　　2026年，公司继续将创新作为公司发展的第一动力，通过持续强化技术创新驱动，深入推进数字化转型进程，推动产品迭代、效率提升与商业模式创新，形成差异化竞争优势。一、强化创新驱动，实现产品迭代领先。构建"研发-储备-应用"三代产品规划，推行平台化开发模式，建立市场需求与技术趋势双轮驱动创新路线图，共建联合实验室推进开放式创新。二、加快“智改数转”，赋能业务发展。制定分阶段、分领域的智能制造与数字化转型蓝图，优先投入产线自动化、设备联网、数据采集及制造执行系统，逐步拓展数字孪生、AI排产等高级应用。重点培养既懂制造又懂数字技术的复合型人才，通过试点项目快速验证价值，形成可复制的推广模式，以数字化驱动效率、质量与柔性全面提升。
　　三、加强股东回报，共享高质量发展红利
　　为进一步完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，2025年，公司根据《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《未来三年（2025一2027年）股东回报规划》。公司承诺：在符合现金分红条件的情况下，未来三年（2025-2027年）公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的合并报表归属母公司所有者净利润的50%。2025年，公司实施2024年度利润分配方案，派发现金红利占2024年归属于母公司股东净利润的55.41%，在统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡的基础上，坚持现金分红为导向，切实增强投资者的获得感。
　　公司于2026年4月20日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.6元（含税），该利润分配方案将在公司2025年年度股东会审议通过后实施。公司将牢固树立股东回报意识，进一步完善和健全股东回报机制，努力提高公司质量和投资价值，进一步提高股东回报，共建良好投资生态，共享公司发展红利。
　　未来，公司将在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合公司实际经营情况和发展规划，平衡稳定可持续发展及全体股东利益，积极推动投资者回报工作，建立长期稳定的股东价值回报机制，持续提升股东回报水平。
　　四、重视投资者沟通，多渠道传递投资价值
　　公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》等相关法律规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，坚守合规底线，持续优化信息披露管理体系，确保定期报告与临时公告等内容合规、逻辑清晰，向市场充分、透明地传递公司经营动态与内在价值。2025年，公司累计披露定期报告4份、各类临时公告110份，充分披露了公司主营业务发展、权益分派、对外担保、关联交易等投资者关注的信息，保障投资者知情权。
　　2025年，公司高度重视投资者关系管理工作，在扎实做好信息披露的基础上，不断丰富投资者交流方式，持续深入挖掘公司投资价值，探索创新投资者沟通渠道方式，通过“上证E互动”平台、投资者热线、企业邮箱、企业官网、投资者关系官网专栏、线上会议、现场调研等方式，多渠道持续增进投资者对公司的了解，树立公司良好形象。2025年，公司召开了6次业绩说明会，完成了72次资本市场交流，其中外出路演5次，线下接待调研17次，接待调研机构合计200家次。
　　2026年，公司将进一步强化信息透明度，遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，提升信息披露的易读性、有效性，便于投资者了解公司经营情况，确保所有股东公平地获取公司披露的信息。同时，公司将持续丰富投资者交流方式，不断提升投资者关系管理水平以全方位传递公司价值，增强投资者对公司的信任与认可，为广大股东尤其是中小股东创造长期价值。
　　五、坚持规范运作，持续提升治理水平
　　2025年，公司严格按照新《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规章和规范性文件的具体要求，结合公司实际情况，积极推动公司治理结构优化工作，取消监事会设置，明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，完成职工代表董事选举工作以及第十届董事会换届选举工作，修订完善《公司章程》及配套制度，进一步完善内部控制机制，推动公司持续规范运作。2025年，公司共召开2次股东会、9次董事会、11次董事会各专门委员会会议、2次独立董事专门会议，各类会议程序规范、决策透明，为科学决策提供了坚实保障。
　　2025年4月，公司发布第三份年度环境、社会以及公司治理（ESG）报告，按照上海证券交易所关于可持续发展报告的披露新规，围绕23项实质性议题，实施双重重要性分析，并按照“治理-战略影响、风险和机遇管理-指标与目标”四支柱格式，阐述一年来的可持续发展实践和绩效。随着持续的ESG报告披露及ESG治理相关工作的不断改进，公司的ESG表现取得显著突破，评级实现跃升：2025年，华证ESG评级由BBB级跃升至AA级，万得ESG评级亦由BBB级提升至A级。
　　2026年，公司将继续深化治理机制建设，全面贯彻监管新规。重点在于提升董事会及其专门委员会的决策效能与监督作用，进一步厘清各治理主体权责边界，完善协调运转、有效制衡的治理格局。公司将持续强化风险防范与内控执行力，并将投资者利益保护更深融入治理实践，推动公司治理水平再上新台阶。在ESG治理方面，公司将继续做好相关工作。进一步优化ESG治理架构，明确各部门在ESG事务中的职责与权限，形成高效协同的治理机制。加强ESG数据管理与分析，建立全面、准确、及时的ESG数据收集和监测体系，为决策提供科学依据。同时，积极对标国际先进标准和行业最佳实践，持续提升公司在环境、社会和公司治理方面的表现，确保ESG工作符合国内外监管要求和市场期望，推动公司可持续发展迈向新台阶。
　　六、强化“关键少数”责任，提升履职能力
　　公司持续强化控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事及高级管理人员等“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享机制。2025年，公司保持与“关键少数”人员的紧密沟通，持续关注监管政策变化，积极做好监管政策研究学习，通过OA办公软件、工作沟通群等多种途径及时向控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员传递最新的监管要求，积极组织董事、高级管理人员及相关业务部门人员参加监管机构或公司内部组织的培训，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境，提升控股股东、董事及高级管理人员的合规意识与履职能力。此外，公司与独立董事保持良好互动沟通，就公司经营管理、重大决策及可能影响中小投资者利益的重要事项进行及时、充分的信息反馈，为其独立、客观、公正履职提供了充分保障与便利条件，共同促进公司治理水平的持续提升。
　　2026年，公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，持续提升其履职能力，进一步强化“关键少数”责任体系建设，切实筑牢公司治理的“责任防线”。及时向“关键少数”传达最新监管精神及市场动态，提醒“关键少数”做好内幕信息的保密与登记备案，自觉抵制内幕交易的发生，强化合规风险警示，确保其严守履职“红线”。积极组织并督促公司董事、高级管理人员及关键岗位人员参加中国证监会、上海证券交易所、上市公司协会等监管部门举办的各类培训活动，加强上市公司相关法律法规学习，实时传递监管动向与典型案例，增强“关键少数”人员的规范运作意识和责任意识，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。同时，公司持续完善董事、高级管理人员的绩效考核与激励机制，建立科学有效的激励和约束机制，充分激发董事、高管提升公司价值的主动性和积极性，将公司长期发展与个人利益深度绑定，推动“关键少数”勤勉尽责，切实推动公司高质量发展。
　　七、其他说明及风险提示
　　公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的执行情况，及时履行信息披露义务。公司将继续深耕主业，持续提高核心竞争力，切实履行上市公司责任和义务，实现高质量发展的同时切实保护投资者利益，促进资本市场平稳健康发展。
　　本次行动方案是基于目前公司实际情况而做出的计划方案，未来可能受宏观环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性。行动方案所涉及的发展规划、经营计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　骆驼集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月22日
　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2026-006
　　骆驼集团股份有限公司
　　2025年度利润分配预案公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例 每股派发现金红利0.36元（含税）。
　　● 公司2025年度利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度归属于上市公司股东的净利润为837,835,277.28元，截至2025年12月31日，母公司未分配利润为5,448,442,502.09元。经董事会决议，公司拟以2025年度利润分配实施方案确定的股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。截至2026年3月31日，公司总股本为1,173,146,118股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利422,332,602.48元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的50.41%。
　　如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月20日召开第十届董事会第八次会议，审议通过本利润分配方案，该议案尚需提交股东会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　骆驼集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月22日
　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2026-015
　　骆驼集团股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月21日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月21日 14点00分
　　召开地点：湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月21日
　　至2026年5月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十届董事会第八次会议审议通过，内容详见2026年4月22日在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊载的《骆驼集团股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：临2026-005）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：9
　　应回避表决的关联股东名称：孙洁、刘长来、湖北驼峰投资有限公司、上海睿亿投资发展中心（有限合伙）－睿亿投资揽月六期私募证券投资基金A
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证，委托代理人同时还需持本人身份证和委托函；法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。
　　2、登记地点及授权委托书送达地点
　　湖北省襄阳市高新技术开发区襄阳大道19号骆驼低碳产业园4楼会议室董事会办公室
　　3、登记时间：2026年5月20日上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
　　六、其他事项
　　1、与会股东住宿及交通费用自理，会期半天。
　　2、与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。
　　3、联系方式
　　联系人：余爱华
　　联系电话：0710-3340127
　　联系邮箱：IR@chinacamel.com
　　特此公告。
　　骆驼集团股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　附件：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的第十届董事会第八次会议决议
　　附件：
　　授权委托书
　　骆驼集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2026-008
　　骆驼集团股份有限公司
　　关于2025年度计提资产减值准备的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　
　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司2025年度资产与财务状况，公司对各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下：
　　一、公司计提资产减值准备的概述
　　2025年度，公司计提减值准备14,028.38万元，其中信用减值损失2,018.48万元，资产减值损失12,009.90万元。该减值计提影响2025年合并报表利润总额减少14,028.38万元。
　　二、公司计提资产减值准备相关说明
　　1、应收账款
　　对信用风险特征显著不同且存在减值客观证据的应收款项，公司逐笔进行单项减值测试并确认预期信用损失；其余应收款项，以账龄作为信用风险特征，采用组合方式进行减值测试并确认预期信用损失。
　　2025年度，公司计提应收账款减值准备1,053.71万元。
　　2、其他应收款
　　对信用风险特征显著不同且存在减值客观证据的应收款项，公司逐笔进行单项减值测试并确认预期信用损失；其余应收款项，以账龄作为信用风险特征，采用组合方式进行减值测试并确认预期信用损失。
　　2025年度，公司计提其他应收款减值准备1,061.73万元。
　　3、应收票据
　　公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
　　项目 确定组合的依据
　　银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行
　　商业承兑汇票 以账龄为主要信用风险特征确定的组合
　　2025年度，公司计提应收票据减值准备-96.96万元。
　　4、存货
　　公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
　　2025年度，公司计提存货跌价准备6,702.02万元。其中，受供应链溯源核查影响，公司出口美国的部分货物发生阶段性滞留，产生了一定的滞港费及仓储费等，导致该部分货物出现减值迹象，依据会计准则要求和谨慎性原则，公司相应计提了存货跌价准备4,957.47万元。
　　5、固定资产
　　公司对资产负债表日存在减值迹象的固定资产，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
　　2025年度，公司计提固定资产减值准备5,221.81万元。其中，公司拟对西北地区业务进行调整，对相关公司的固定资产进行了减值测试。根据减值测试结果，资产的预计可收回金额低于其账面价值，故按其差额计提了减值准备5,120.04万元。
　　6、商誉
　　公司在每年年终对商誉进行减值测试，并依据减值测试的结果调整商誉的账面价值。商誉减值测试是根据相关资产组的未来收入及长期收入增长率、毛利率、经营费用、折现率测算未来现金流量现值，如果该值小于资产组的价值，将产生商誉减值。
　　基于公司业务布局优化安排，2025年度，公司对部分注销、终止经营及拟处置的子公司计提商誉减值准备86.08万元。
　　三、母公司计提资产减值准备相关说明
　　2025年末，母公司对所属子公司长期股权投资及债权进行了减值测试及判断。经测试，母公司对子公司其他应收款计提减值准备10,348.21万元；同时，对子公司长期股权投资计提减值准备8,200万元。
　　上述减值准备合计18,548.21万元，在合并财务报表编制时予以抵销，该减值准备的计提对公司2025年度合并利润总额不产生直接影响。
　　四、本次计提减值准备的审议程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　公司于2026年4月15日召开董事会审计委员会2026年第二次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公正地反映公司截至2025年12月31日的财务状况、资产价值及2025年度经营成果。同意将《关于2025年度计提资产减值准备的议案》提交董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　公司于2026年4月20日召开第十届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。
　　五、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响
　　本次公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
　　2025年度，公司计提的各项减值准备14,028.38万元，合计减少公司2025年度合并利润总额14,028.38万元。公司本次计提资产减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
　　特此公告。
　　骆驼集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月22日
　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2026-007
　　骆驼集团股份有限公司
　　关于会计政策变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》对原会计政策进行变更，不会对公司损益、总资产、净资产等财务指标产生重大影响。
　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、会计政策变更原因
　　财政部2025年12月5日发布《企业会计准则解释第19号》，对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”作出规定，该解释规定自2026年1月1日起施行。
　　按照上述通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定执行企业会计准则。
　　二、变更前后采用的会计政策介绍
　　1、变更前公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　2、变更后公司采用的会计政策
　　本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第19号》的有关规定。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　三、本次会计政策变更对公司的影响
　　上述会计政策变更是按照财政部要求进行，变更后的会计政策能够客观、公允地反映本公司财务状况和经营成果，符合相关法律法规及公司实际情况，上述会计政策对本公司无重大影响。
　　特此公告。
　　骆驼集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月22日
　　证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临2026-012
　　骆驼集团股份有限公司
　　关于拟为全资子公司提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 被担保人名称： CAMELPOWER(M)SDN.BHD.（骆驼动力马来西亚有限公司，二级子公司）
　　● 担保金额：不超过605万林吉特
　　● 担保是否有反担保：无
　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期担保
　　● 特别风险提示：被担保人骆驼动力马来西亚有限公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
　　一、担保情况概述
　　（一）基本情况
　　骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“集团公司”）境外全资子公司CAMELPOWER(M)SDN.BHD.（骆驼动力马来西亚有限公司，二级子公司）因业务发展需求，拟向汇丰银行申请开立、延展或修改保函/备用信用证，由集团公司为骆驼动力马来西亚有限公司的银行授信提供担保，担保总额不超过605万林吉特，保证期间不超过三年，具体以公司与银行签订的担保协议为准。
　　（二）决策程序
　　上述担保事项已经公司2026年4月20日召开的第十届董事会第八次会议审议通过。因被担保人骆驼动力马来西亚有限公司的资产负债率超过70%，因此上述担保事项将提交公司2025年年度股东会审议。
　　二、被担保人的基本情况
　　被担保人名称：骆驼动力马来西亚有限公司
　　成立时间：2017年3月7日
　　注册地址： 吉隆坡
　　注册资本：12000万林吉特
　　经营范围：工程技术研发；蓄电池及相关产品的制造、销售等。
　　被担保人最近一年及一期的财务指标：
　　币种：人民币 单位：万元
　　■
　　三、担保协议的主要内容
　　本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。目前确定的开立保函申请主要内容如下：
　　（一）担保人：骆驼集团股份有限公司
　　（二）被担保人：骆驼动力马来西亚有限公司
　　（三）担保金额：不超过605万林吉特，额度内可循环滚动操作
　　（四）保证方式：连带责任保证担保或财产质押担保
　　（五）保证期间：不超过三年，具体以公司与银行签订的担保协议为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保是为了满足全资子公司骆驼动力马来西亚有限公司经营发展需要，保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
　　因骆驼动力马来西亚有限公司是纳入公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。
　　五、董事会意见
　　本次被担保对象为公司全资子公司，担保主要用于被担保方日常经营业务开展，被担保方具有债务偿还能力。被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定。本次担保事项决策程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至目前，公司及控股子公司对外担保总额为150,000万元人民币及30万欧元，合计150,241.206万元人民币（不含本次担保额度），占最近一期经审计净资产的14.69%；其中公司对全资或控股子公司提供的担保总额约105,241.206万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的10.29%。(外币按2026年4月20日汇率:1欧元= 8.0402元人民币)
　　上述担保总额包含已批准的担保总额内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况，公司也不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。
　　特此公告。
　　骆驼集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2026年4月22日
　　公司代码：601311 公司简称：骆驼股份