第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司实现归属于母公司的净利润-253,849,856.34元，截至2025年末可供股东分配的利润259,489,029.49元。鉴于2025年度公司实现归属于母公司的净利润为负，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　报告期内，公司从事的主要业务为房地产开发业务和建筑施工业务。
　　房地产开发业务由控股子公司北京市大龙房地产开发有限公司承担，经营模式为房产开发型，即房地产项目开发和销售自行开发的商品房（生产+销售），主要以住宅和商业为主。
　　建筑施工业务由控股子公司北京大龙顺发建筑工程有限公司承担，经营模式为施工合同模式，主要以房屋建设为主。
　　关于所处行业情况详见本摘要第三节“重要事项”。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　1.1 报告期内公司所处行业情况
　　政策环境情况：
　　2025年，我国房地产市场在政策持续维稳、行业风险逐步化解的背景下，仍处于深度调整阶段，整体呈现“政策精准发力、市场边际改善、风险有序出清、转型加速深化”的特征。全年政策围绕“稳市场、防风险、促转型、惠民生”总基调，供需两端协同发力，推动行业构筑止跌回稳基础，行业彻底告别高杠杆、高周转旧模式，向高质量发展稳步转型。政策端持续升级优化，形成全方位支撑体系。年初《政府工作报告》将“稳住楼市”纳入宏观调控，首次提出“好房子”建设目标，为全年政策定调。需求端，各地落实“因城施策调减限制性措施”，放宽购房限制、下调首付与房贷利率、优化公积金政策、加大购房补贴，通过城中村和危旧房改造释放刚性与改善性需求。供给端，合理控制新增用地，重点盘活存量用地与商办用房，支持地方政府收购存量商品房用作保障房、安置房，地方专项债重点倾斜，赋予城市政府更大自主权。风险防控上，房地产融资协调机制发力，“白名单”制度扩围，有效支持保交房与房企合理融资，防范债务违约。
　　市场环境情况：
　　2025年，全国房地产开发投资82,788亿元，比上年下降17.2%；其中，住宅投资63,514亿元，下降16.3%。
　　2025年，房地产开发企业房屋施工面积659,890万平方米，比上年下降10.0%。其中，住宅施工面积460,123万平方米，下降10.3%。房屋新开工面积58,770万平方米，下降20.4%。其中，住宅新开工面积42,984万平方米，下降19.8%。房屋竣工面积60,348万平方米，下降18.1%。其中，住宅竣工面积42,830万平方米，下降20.2%。
　　2025年，新建商品房销售面积88,101万平方米，比上年下降8.7%；其中住宅销售面积下降9.2%。新建商品房销售额83,937亿元，下降12.6%；其中住宅销售额下降13.0%。2025年末，商品房待售面积76,632万平方米，比上年末增长1.6%，比11月末回落1.0个百分点。其中，住宅待售面积增长2.8%。
　　2025年，房地产开发企业到位资金93,117亿元，比上年下降13.4%。其中，国内贷款14,094亿元，下降7.3%；利用外资25亿元，下降20.8%；自筹资金33,149亿元，下降12.2%；定金及预收款28,089亿元，下降16.2%；个人按揭贷款12,852亿元，下降17.8%。
　　2025年12月份，房地产开发景气指数为91.45。
　　（注：上述数据来源于国家统计局对外公开的统计数据。）
　　1.2 公司经营回顾
　　2025年，面对复杂多变的外部经营环境，公司董事会始终坚守高质量发展导向，统筹谋划企业长远发展与当期经营工作。全体干部职工凝心聚力、攻坚克难，一方面抓实重点项目建设品质与进度管控，多措并举促进在售项目去化提速、回款增效；另一方面持续优化公司治理体系，强化内控管理与风险防范能力，稳步筑牢企业稳健运营根基，推动经营发展质效与公司治理水平实现同步提升。
　　报告期内，公司房地产开发业务实现项目竣工1项，竣工面积54,342.68平方米，年内项目实际投资金额为1,953.21万元。
　　报告期内，公司房地产开发业务共计实现销售金额12,977.75万元，销售面积14,172.99平方米，实现结转收入金额15,060.96万元，结转面积17,820.79平方米，报告期末待结转面积88.58平方米。
　　报告期内，公司建筑施工业务竣工项目29项，竣工项目总金额214,749.48万元，年内结转收入金额35,449.69万元；新签约项目32项，签约金额28,094.72万元。截至报告期末，公司建筑施工业务重要在施项目1项，在施面积2.00万平方米。
　　报告期内，公司结合治理架构优化及经营管理实际需要，依法依规完成取消监事会相关工作，进一步理顺治理运行机制，提升决策与监督效能。同时，以全面风险管理为导向，持续推进制度体系迭代完善，不断夯实内控管理基础。年内共计补充制定、修订完善公司章程和各类管理制度28项，废止不适应现行管理要求的制度1项。通过制度 “立、改、废” 统筹推进，进一步健全权责清晰、流程规范、管控到位的内部管理体系，有效提升公司治理规范化、精细化水平，为企业稳健运营提供坚实制度保障。
　　1.3 报告期内主要经营情况
　　报告期内，公司实现营业收入66,534.66万元，比上年同期75,210.26万元减少 11.54%；利润总额-25,296.84万元，较上年同期-18,497.79万元扩大亏损6,799.05万元；实现净利润-25,396.17万元，较上年同期-20,051.10万元扩大亏损5,345.07万元；归属母公司净利润-25,384.99万元，较上年同期-19,944.03万元扩大亏损5,440.96万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-26,855.88万元，同比扩大亏损6,796.30万元。
　　截至2025年12月31日，公司资产总额为30.31亿元，较年初33.45亿元减少3.14亿元；负债总额14.82亿元，较年初15.43亿元减少0.61亿元；净资产15.49亿元，较年初18.03亿元减少2.54亿元，其中归属于母公司的所有者权益为14.73亿元，较年初17.27亿元减少2.54亿元；资产负债率为48.89%，较年初上升2.78个百分点。
　　1.4 行业经营性信息分析
　　公司从事的主要业务为房地产开发业务和建筑施工业务。报告期内，公司主要业务所在区域行业情况及所处市场地位情况如下：
　　1.房地产行业
　　报告期内，公司房地产业务主要集中在北京顺义、广东中山以及内蒙古满洲里三块区域。
　　2025年，顺义区房地产市场延续调整态势。数据显示，2025年，顺义区房地产开发投资同比下降20.6%。全区房屋施工面积853.6万平方米，同比下降19.2%，其中住宅施工面积419.7万平方米，同比下降12.6%。商品房销售面积99.4万平方米，同比下降35.5%，其中住宅销售面积64.6万平方米，同比下降43.0%。商品房销售额230.7亿元，同比下降37.0%。
　　报告期内，公司在该区域销售项目5项，其中保障性住房项目1项，其余4个项目均为项目尾盘，可供出售面积57,993.55平方米，实际销售面积（含预售）612.03平方米，占该区域销售总面积的0.06%，销售金额（含预售）1,970.60万元，结转收入金额1,849.10万元。
　　中山地区数据显示，2025年1-12月中山市房地产业生产总值269.24亿元，同比下降1.4%。
　　报告期内，公司在中山区域销售项目4项，可供出售面积111,042.33平方米，实际销售面积（含预售）13,416.12平方米；销售金额（含预售）10,961.00万元，结转收入金额13,167.91万元。
　　满洲里地区房地产市场延续收缩态势，口岸贸易高增长与本地楼市低景气形成强烈反差，人口外流、高库存、弱需求的核心矛盾未改，市场整体仍处深度调整期。数据显示，2025年全市房地产开发投资总额为1.45亿元，同比下降64.7%。
　　报告期内，公司在该区域销售项目1项，可供出售面积46,749.39平方米，实际销售面积（含预售）144.84平方米，销售金额（含预售）46.15万元，结转收入金额43.95万元。公司在该地区市场不具备比较优势。
　　2.建筑施工行业
　　报告期内，公司建筑施工业务主要集中在顺义周边区域。公司控股子公司大龙顺发具备建筑施工总承包一级资质，凭借过硬的施工质量和良好的企业信用，在顺义地区拥有较好的口碑。
　　报告期内，顺义地区建筑业总产值308.5亿元，同比下降37.1%。大龙顺发实现产值4.82亿元，占总产值的1.56%。
　　（注：上述地区数据来源于所属地区政府对外公开的统计数据。）
　　1.5 报告期内公司房地产行业经营性信息分析
　　（1）报告期内房地产储备情况
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　　（2）报告期内房地产开发投资情况
　　单位：万元 币种：人民币
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　　（3）报告期内房地产销售和结转情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　报告期内，公司共计实现销售金额12,977.75万元，销售面积14,172.99平方米，实现结转收入金额15,060.96万元，结转面积17,820.79平方米，报告期末待结转面积88.58平方米。
　　（4）报告期内房地产出租情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　报告期内，公司房地产可出租总面积为148,524.56平方米，已出租总面积为17,946.84平方米，出租率为12.08%，取得租金总收入1,425.31万元，每平方米月平均租金为66.18元。具体出租面积及出租率情况如下：
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　　（5）报告期内公司财务融资情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　说明：2025年3月，公司控股孙公司中山市大龙嘉盛房地产开发有限公司偿还控股股东大龙城乡借款5,000万元。
　　1.6 报告期内建筑行业经营性信息分析
　　（1）报告期内竣工验收的项目情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（2）报告期内在建项目情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（3）在建重大项目情况
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　（4）报告期内累计新签项目
　　报告期内累计新签项目数量32（个），金额28,094.72万元人民币。
　　（5）报告期末在手订单情况
　　报告期末在手订单总金额64,669.35万元人民币。其中，已签订合同但尚未开工项目金额375.26万元人民币，在建项目中未完工部分金额37,979.08万元人民币。
　　（6）其他说明
　　1）建筑施工类融资情况
　　2024年7月17日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司开展线上供应链融资业务的议案》，同意控股子公司大龙顺发与浙商银行股份有限公司北京分行开展线上供应链融资业务，由中企云链股份有限公司作为在线融资平台，三方签订最高额为10,000万元的《线上供应链融资业务三方合作协议》，合作协议期限为1年。（详见公司披露在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站上公告编号2024-028的公告）
　　截至本报告期末，大龙顺发未使用此项融资额度进行融资。
　　公司建筑施工业务最近五年债权融资情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　2）建筑施工类业务按细分行业近三年收入情况表：
　　单位：万元 币种：人民币
　　■
　　情况说明：公司控股子公司大龙顺发近三年施工项目细分行业均为房屋建设。
　　3）建筑施工类业务近三年成本情况表：
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　4）主要供应商及2025年度采购情况
　　报告期内，大龙顺发前五名供应商采购金额10,881.82万元，占年度采购金额的21.81%。
　　5）公司报告期内质量控制体系情况
　　公司根据多年建筑施工项目的经验，建立了一套专业化、规范化、程序化的项目运作体系。为加强公司的工程建设管理，控制项目质量，公司通过制定《建筑工程施工技术质量管理工作的规定》、《施工方案编制纲要》、《施工组织设计编制大纲》、《工程和采购项目招标管理办法》等工程相关管理制度，对工程项目的立项、土地及各类手续的办理、工程招标、工程管理、工程建设、工程验收等做出详细规定，能够有效确保建筑工程施工各项工程高质量、高效率运行。
　　6）公司报告期内安全生产制度运行情况
　　公司已按照国家以及有关部门颁布的与安全生产有关的各种规章制度，制定了安全生产相关内部控制制度，并通过加强对全体员工的安全教育、强化全体员工的安全生产责任意识，确保各项安全生产制度能得到遵守，以预防安全生产事故的发生。
　　报告期内，公司每月由安全操作、安全培训、安全自查(包括记录)等内容进行全面检查，并将重要情况在会议上提出整改意见，发挥互相督促的作用。同时，在不同阶段组织进行专项安全检查，对存在安全隐患的部门和环节进行整改，从而逐步减少安全隐患，减少可预防事故的发生。
　　报告期内，公司安全生产制度运行良好。
　　1.7 公司关于公司未来发展的讨论与分析
　　（1）行业格局和趋势
　　2025年，房地产行业在深度筑底调整中呈现“压力与转机并存、阵痛与转型交织”的格局。一方面，市场供需失衡、房企资金偏紧、存量高企等问题突出，行业出清持续推进；另一方面，稳市场政策发力、发展新模式加速构建，行业向高质量转型，结构性机遇显现，整体处于“短期承压、中期优化、长期提质”的关键周期。
　　1）短期行业运行：政策托底，市场分化筑底
　　一是政策体系优化，需求端纾困发力。2025年，中央及地方坚持稳市场基调，构建“中央定调、地方落实”的调控体系。需求端全面宽松，绝大多数城市优化限购限售，放宽首套房认定、执行“认房不认贷”，降低首付与房贷利率，优化公积金使用并推出购房补贴，切实降低置业成本。供给端严控非核心城市用地，鼓励收购存量房转为保障房，落实“保交房”白名单，政策效应持续释放，支撑市场止跌。
　　二是投资动能偏弱，企业经营承压。受销售回款不足、偿债压力及预期偏弱影响，开发投资与新开工规模收缩。房企转向稳健经营，严控拿地、聚焦核心城市优质地块，非核心城市拿地意愿低迷。资金层面，房企到位资金下滑，资金周转压力较大。企业分化加剧，国央企保持稳健，中小房企加速出清，行业集中度提升。
　　三是土地市场理性，区域分化明显。土地市场呈现“量缩价稳、结构分化”态势，核心城市优质地块热度回升，以国央企竞拍为主；三四线城市土地流拍频发，市场参与度低。企业拿地更趋理性，聚焦核心土储、严控风险，土地市场从规模扩张转向精准布局。
　　四是销售弱复苏，库存压力仍存。商品房销售虽有止跌迹象，但修复基础薄弱。区域分化突出，核心城市依托人口与产业优势，下半年销售回暖；三四线城市需求低迷，库存消化周期延长。产品上，改善型需求坚挺，“好房子”逆势热销，刚需去化缓慢，市场转向品质竞争。
　　2）中期发展分析：风险化解与结构优化并行
　　一是风险化解推进，行业出清可控。中期来看，房企债务风险化解仍是核心，政策将完善处置机制，通过并购重组、债务展期等推动高风险企业出清。“保交房”持续深化，缓解购房者观望情绪，市场流动性逐步改善，但行业出清仍需周期，企业分化格局进一步固化。
　　二是市场结构优化，供需适配提升。中期市场将摆脱总量依赖，进入结构优化过渡期。需求端，改善型、新市民住房需求成为主力，向品质化、多元化转型；供给端，减少非核心区域无效供给，加大保障房、租赁房供给，推动供需适配。库存去化分化，核心城市压力缓解，非核心城市需加快转型去化。
　　三是政策常态化，新模式落地。中期政策从短期纾困转向长期引导，深化“因城施策”，避免“一刀切”。持续推进发展新模式，推动行业从高杠杆向低杠杆、高质量转型，引导房企聚焦主业，土地、金融、税收配套政策协同发力，构建良性发展格局。
　　四是转型动能积累，新兴赛道成长。行业转型从被动调整转向主动发力，绿色低碳、智慧宜居、轻资产运营成为重点。房企加大绿色建筑、智能建造投入，代建、物管等轻资产业务成为盈利增长点，城市更新、社区服务激活存量市场，注入新动能。
　　3）长期发展趋势：结构优化，模式创新
　　一是住房供应多元，保障与商品协同。“商品房+保障房+租赁房”多元化供应体系成型，保障房建设提速，共有产权房制度优化，“收存转保”推进，补齐住房保障短板。商品房聚焦品质升级，“好房子”成为共识，从满足居住向优质宜居转型。
　　二是产业转型明晰，绿色智慧渗透。行业告别高周转旧模式，向绿色低碳、智慧宜居转型。新建建筑全面执行绿色标准，超低能耗、装配式建筑规模化应用，智慧社区全面铺开，智能家居与智能化服务成为核心竞争力，城市更新聚焦品质提升，激活存量空间。
　　三是区域协同深化，轻资产成亮点。城市群集聚效应增强，房企聚焦核心都市圈深耕。盈利模式转向“开发+运营”双轮驱动，轻资产模式快速发展，代建、物管等业务现金流稳定，专业化服务市场集中度提升，形成差异化竞争。
　　四是社区生态重构，融合发展赋能。房地产与社区服务深度融合，“居住+服务”复合型社区成型，便民商业、养老托育等配套完善。长租公寓行业规范化，租金定价合理，“人房地钱”联动机制建立，行业转向质量与服务导向。
　　总体来看，2025年房地产行业处于政策托底、市场出清、结构转型并行的关键阶段，短期承压、中长期向好。短期需关注政策传导与房企现金流，防范风险；中期聚焦风险化解与转型积累；中长期把握保障房建设、绿色转型等核心方向。
　　展望未来，随着新型城镇化推进与发展新模式成熟，行业将实现从规模扩张向高质量发展的转变，培育稳市场、优供给、强服务的新动能，助力经济平稳与民生改善。
　　（2）公司发展战略
　　国家“十五五”规划指明了未来一段时期房地产开发与建筑施工领域的发展趋势和结构性机遇。公司将立足“十五五”时期高质量发展要求，以北京市顺义区和广东省中山市作为核心发展区域，依托两地差异化发展优势，进一步深化区域业务布局。
　　顺义区作为北京市重点打造的新城区域，以“5+4”现代化产业体系为核心支撑，叠加高规格城市规划与产业转型升级双重红利，为公司业务拓展提供了优良的政策环境与广阔市场空间。中山市地处粤港澳大湾区核心区位，深度融入区域一体化发展格局，能够充分依托政策赋能、要素高效流通及产业协同优势，为公司持续深耕市场、拓展业务边界创造有利条件。公司将立足自身在品牌信誉、运营管理能力及产品品质保障等方面积累的既有优势，紧密对接区域发展规划导向与市场实际需求，持续巩固现有市场份额与业务基础，全力推动各项经营业务实现平稳有序、稳健向好发展。
　　与此同时，公司将进一步强化对京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等重大国家战略的深度研究与趋势研判，动态跟踪两大核心区域周边市场环境变化，持续提升市场调研工作的深度与精准度，科学审慎评估各类潜在发展机遇，稳妥有序推进优质资源储备与优质项目机会拓展，为企业实现长期可持续、高质量发展筑牢坚实基础。
　　（3）经营计划
　　2026年，作为“十五五”规划开局之年，行业正处于高质量发展转型的关键周期，公司将立足房地产开发与建筑施工双主业，以项目建设为核心抓手，统筹推进项目获取、开发建设、销售回款、产业链延伸等关键环节，深化内部管理改革与创新驱动，紧跟行业政策导向与市场变化，全面提升经营质效与核心竞争力，为股东价值持续赋能。
　　1）强化在建项目全周期精细化管理。以质量、进度、成本、安全、环保为核心管控维度，结合2026年建筑行业监管升级要求，完善项目全流程内部控制体系，优化施工标准与全过程监督机制，全面推行智慧工地建设，落实实名制管理、视频监控、危大工程预警等管控要求，确保各项目高效有序推进、按期保质交付，同时严控施工合规风险，筑牢安全生产防线。
　　2）加速销售回款与市场精准响应。在北京市顺义区，持续推进既有项目交付与后续手续完善，同步对接区域房屋规划需求，努力拓展销售场景；在广东省中山市，深度融入粤港澳大湾区发展格局，结合区域市场需求升级趋势，优化客户服务体系，全力提升项目去化水平与资金回笼速度；在满洲里地区，持续深挖区域市场潜力，通过精准定位与差异化营销策略，加快存量项目销售去化，同时跟踪区域政策动态，探索多元化合作模式盘活存量资源。
　　3）审慎拓展项目储备，优化布局结构。密切跟踪京津冀协同发展、粤港澳大湾区建设等国家战略导向，重点聚焦顺义、中山两大核心区域土地市场动态，同时兼顾周边潜力区域，聚焦优质地块与城市更新、产业配套等重点赛道，建立多元化土地获取渠道，通过精准市场研判、全面风险评估与科学决策，择机参与土地竞拍、联合开发或股权收购，优化土地储备结构与布局质量，为公司长期发展储备优质项目资源。
　　4）延伸建筑施工产业链价值，提升核心竞争力。充分依托在顺义区域市场积累的施工口碑与品牌优势，紧抓2026年建筑行业转型机遇，强化市场拓展能力，稳步扩大业务覆盖范围，努力提升建筑施工业务的市场竞争力、利润贡献度与抗风险能力，推动施工业务向专业化、精细化、绿色化转型。
　　5）深化内部控制与合规管理，筑牢经营底线。持续完善业务流程与风险管控机制，严格规范财务、采购、合同、税务等关键环节内控标准，强化全过程监督与约束；加强政策研判与合规培训，重点防范资质管理、资金使用、施工安全等领域合规风险，确保企业合规稳健经营与资源高效配置，助力公司在规范有序的行业环境中实现良性发展。
　　6）完善薪酬管理制度，强化人才支撑。严格落实《上市公司治理准则》相关要求，结合行业薪酬水平与公司经营实际，制定科学合理、合规规范的薪酬管理制度。明确薪酬管理组织机构与职责，建立以岗位价值为基础、以绩效考核为导向的薪酬体系，完善薪酬动态调整机制与风险防控体系，吸引、留住核心人才，激发员工积极性与创造力，优化人力资源配置，为公司高质量发展提供坚实人才保障。
　　（4）可能面对的风险
　　1）宏观政策与市场波动风险
　　房地产行业长期存在供需结构性矛盾，国家及地方层面的房地产调控政策处于动态调整中，涉及限购限售、信贷支持、土地供应等多个维度，可能对公司项目开发节奏、销售去化效率及收益预期产生阶段性影响。同时，宏观经济波动也可能间接影响市场购房需求，进一步加剧经营不确定性。公司将强化政策前瞻研究与市场研判，动态优化区域布局与产品结构，聚焦市场真实需求，提升经营韧性与抗风险能力。
　　2）融资渠道与流动性风险
　　作为中小型房地产企业，公司融资工具相对单一，融资渠道拓展难度较大，融资成本控制面临较高压力。若市场流动性收紧、融资环境恶化，可能导致资金筹措困难，影响项目开发进度及正常经营运转。未来，公司将多措并举保障资金链安全，加快现有项目销售回款速度，积极探索资产证券化等创新融资模式，拓展与政策性银行的合作渠道，优化融资结构、降低融资成本。
　　3）区域市场竞争加剧风险
　　核心布局城市中头部企业在资金、品牌、资源集聚等方面优势显著，市场竞争激烈，可能挤压公司现有市场份额。公司将深化属地化运营能力，深耕核心布局区域，依托项目品质口碑与精细化服务，打造差异化竞争优势，巩固区域市场地位。
　　4）项目开发与运营风险
　　土地成本较高、销售周期延长等因素可能影响项目盈利水平。此外，项目开发过程中涉及的设计、施工、供应链管理等多个环节，若管控不当，可能出现工期延误、成本超支、质量安全等问题。公司将完善项目全周期成本管控体系，强化供应链协同与成本精细化管理，严格把控开发节点、工程质量及安全生产标准，提升项目运营效率。
　　5）建筑施工合规与安全风险
　　建筑施工行业对施工安全、环保排放、工程质量的监管标准持续趋严，且施工环节涉及深基坑、高支模等高危作业，若公司建筑施工业务出现现场管理疏漏、操作不规范，可能引发安全事故、环保违规或质量问题，导致项目停工、行政处罚、经济赔偿及品牌声誉受损。公司将健全建筑施工安全管控体系，严格落实环保与质量标准，加强施工人员安全培训与现场监管，防范各类施工合规及安全风险。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　董事长：刘哲
　　董事会批准报送日期：2026年4月21日
　　证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2026-012
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
　　关于2025年度计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》。现将公司2025年度计提减值准备情况公告如下。
　　一、本次计提减值准备情况概述
　　为客观、真实、准确反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和减值测试,并经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定,2025年度公司及合并报表范围内子公司共计提减值准备26,272.72万元。
　　二、本次计提减值准备相关依据和方法
　　1.根据《企业会计准则第1号一存货》：按照资产负债表日成本与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。
　　2.根据《企业会计准则第8号一资产减值》：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
　　3.根据《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》：对于以摊余成本计量的金融资产及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项融资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
　　三、本次计提减值准备的具体说明
　　（一）信用减值准备
　　经测试，2025年度计提信用减值准备8,854.71万元，其中：应收账款计提坏账准备7,921.20万元，其他应收款计提坏账准备933.51万元。
　　（二）资产减值准备
　　经测试，2025年度计提资产减值准备17,418.01万元，其中：存货计提存货跌价准备14,474.77万元，合同资产计提合同资产减值准备1,789.07万元,投资性房地产计提减值准备1,154.17万元。
　　四、本次计提减值准备的说明及对公司的影响
　　2025年度公司计提减值准备合计26,272.72万元，将减少公司2025年利润总额26,272.72万元。
　　五、本次计提减值准备履行的决策程序
　　本次公司及合并报表范围内子公司计提减值准备事项已经公司董事会审计委员会2026年第四次会议和第九届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会审计委员会、董事会分别发表了意见。本事项尚需提交至公司2025年年度股东会进行审议表决。
　　（一）董事会审计委员会意见
　　公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提减值准备后，公司2025年度财务报表公允地反映截至2025年12月31日公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具合理性。董事会审计委员会同意将《关于2025年度计提减值准备的议案》提交公司第九届董事会第二十八次会议审议。
　　（二）董事会意见
　　本次计提减值准备系公司依据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则进行的会计处理，符合公司实际情况。董事会同意计提减值准备，并同意将本议案提交2025年年度股东会审议。
　　特此公告。
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十二日
　　证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2026-015
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
　　关于公司董事和高级管理人员
　　2025年度薪酬情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照公司所处行业的薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于2026年4月21日召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》和《关于部分高级管理人员2025年度薪酬的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、公司董事2025年度薪酬情况
　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经核算，2025年度公司董事薪酬情况如下：
　　■
　　说明：
　　1.公司原董事长李文江先生（已离任），董事赵长松先生、张洪涛先生在关联方北京大龙控股有限公司领取报酬；
　　2.独立董事采用津贴制，标准为税前6.32万元/年；
　　3.董事兼董事会秘书刘宗先生于2024年7月起任职高管，2025年薪酬为29.15万元，与其2024年在公司获得的薪酬相比增长14.49%。主要原因为其2025年全年领取高管薪酬，2024年上半年领取非高管薪酬、下半年领取高管薪酬。公司薪酬体系中非高管薪酬低于高管薪酬，造成其2024年合并薪酬总额低于2025年薪酬总额。以其2024年下半年获得的高管薪酬为基数计算，2025年薪酬对比年化2024年薪酬下降0.93%；
　　4.扣除第3项因素影响，公司董事2025年度的薪酬总额、平均薪酬均较2024年度有所降低。公司董事的薪酬变化符合业绩联动要求，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　二、公司高级管理人员2025年度薪酬情况
　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况并参照公司所处行业的薪酬水平，经核算，2025年度公司非兼任董事的高级管理人员薪酬情况如下：
　　■
　　说明：
　　1.财务总监贾子婷女士于2024年7月起在公司任职高管，在任此职务前，贾子婷女士不在公司任职，也未在公司领取薪酬。其2025年全年薪酬高于2024年全年薪酬的主要原因为2024年上半年未在公司领取薪酬及新入职前三月无绩效薪酬，导致2024年全年薪酬基数较低。以其2024年下半年试用期后获得的完整高管薪酬为基数计算，2025年薪酬对比年化2024年薪酬下降0.93%；
　　2.扣除第1项因素影响，公司非兼任董事的高级管理人员2025年度的薪酬总额、平均薪酬均较2024年度有所降低。公司高级管理人员的薪酬变化符合业绩联动要求，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　三、2026年度公司董事和高级管理人员薪酬标准
　　（一）适用对象
　　公司2026年度任期内的董事（含独立董事）、高级管理人员。
　　（二）适用期限
　　2026年1月1日至2026年12月31日
　　（三）薪酬标准
　　1.董事薪酬标准
　　（1）在公司担任职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，不额外领取董事津贴(股东会另有决议的除外)。
　　（2）未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取董事薪酬和津贴。
　　（3）公司聘请的独立董事的津贴为每人每年税前6.32万元人民币。
　　2.高级管理人员薪酬标准
　　公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
　　3.其他规定
　　2026年，公司将根据《上市公司治理准则》相关要求，结合行业薪酬水平与公司经营实际，完善公司薪酬管理相关制度。公司董事、高级管理人员的薪酬结构、薪酬发放安排等事项按照完善后的相关薪酬制度执行。
　　四、公司履行的决策程序
　　（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
　　1.审议时间：2026年4月20日召开2026年第一次董事会薪酬与考核委员会。
　　2.审议事项及结果
　　（1）审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》，议案采用逐项表决方式，关联委员对与本人相关的子议案进行了回避表决。会议同意将该议案提交公司董事会审议；
　　（2）审议通过了《关于部分高级管理人员2025年度薪酬的议案》，会议同意将该议案提交公司董事会审议。
　　（二）董事会审议情况
　　1.审议时间：2026年4月21日召开第九届董事会第二十八次会议。
　　2.审议事项及结果：
　　（1）审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》，议案采用逐项表决方式，关联董事对与本人相关的子议案进行了回避表决。该议案尚需提交至公司股东会审议表决；
　　（2）审议通过了《关于部分高级管理人员2025年度薪酬的议案》。
　　特此公告。
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十二日
　　证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2026-013
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
　　关于2025年度拟不进行利润分配的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　● 本次利润分配预案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、公司2025年度利润分配预案内容
　　（一）利润分配预案的具体内容
　　经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司实现归属于母公司的净利润-253,849,856.34元，截至2025年末可供股东分配的利润259,489,029.49元。
　　经董事会决议，公司拟定的2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　■
　　注：根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2025年8月修订）》之《第三十五号 上市公司利润分配、公积金转增股本方案公告》的填报规定，本表中“最近三个会计年度平均净利润”数据采用“归属于上市公司股东的净利润”进行计算。
　　二、2025年度拟不进行利润分配的情况说明
　　《公司章程》第一百六十八条第二项规定：在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正且公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
　　鉴于2025年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营实际情况，为保障未来发展的现金需要，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　三、公司履行的决策程序
　　（一）董事会审计委员会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月20日召开董事会审计委员会2026年度第四次会议审议通过本利润分配预案。董事会审计委员会认为：公司2025年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形；同意该预案，并同意将该预案提交第九届董事会第二十八次会议审议。
　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2026年4月21日召开第九届董事会第二十八次会议审议通过本利润分配预案，并同意将本预案以特别决议形式提交2025年年度股东会审议表决。
　　四、相关风险提示
　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　特此公告。
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十二日
　　证券代码：600159 证券简称：大龙地产 公告编号：2026-016
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月15日 15点00分
　　召开地点：北京市顺义区府前东街甲2号公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月14日
　　至2026年5月15日
　　投票时间为：2026年5月14日15:00至2026年5月15日15:00
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述所有议案已于2026年4月21日召开的公司第九届董事会第二十八次会议审议通过，详见2026年4月22日刊登于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的公司《第九届董事会第二十八次会议决议公告》。
　　2、特别决议议案：5
　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(三)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下:
　　1.本次持有人大会网络投票起止时间为2026年5月14日15：00至2026年5月15日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
　　2.投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
　　四、会议出席对象
　　股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(一)公司董事和高级管理人员。
　　(二)公司聘请的律师。
　　(三)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的法人股东营业执照或其他有效单位证明的复印件、股权证、股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
　　（二）符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持股东账户卡或股权证凭证、本人有效身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人股东账户卡或股权证凭证、授权委托书及代理人有效身份证件办理登记手续。
　　（三）股东或其委托代理人可以通过传真或亲自送达方式办理登记手续。以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记材料原件。
　　（四）现场会议登记时间：
　　2026年5月12日上午9：00-11：30，下午1：00-5：00
　　六、其他事项
　　（一）联系办法
　　地址：北京市顺义区府前东街甲2号
　　联系电话：010-69446339
　　传真：010-69446339
　　邮政编码：101300
　　联系人：董事会办公室
　　（二）与会股东住宿及交通费用自理，现场会议会期半天。
　　特此公告。
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2026-014
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2008年12月8日
　　组织形式：特殊普通合伙
　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
　　首席合伙人：赵焕琪
　　截至2025年12月31日，北京德皓国际会计师事务所（以下简称“北京德皓国际”）共有合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师165人。
　　2025年度收入总额（含合并数，经审计，下同）为40,109.58万元，审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。2025年度审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要涉及的行业包括：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为4家。
　　2.投资者保护能力
　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
　　3.诚信记录
　　截至2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在北京德皓国际执业期间）。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：郑志刚先生，2003年成为中国注册会计师，2009年开始从事上市公司审计,2024年开始在北京德皓国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告数6家，新三板审计报告数0家，复核上市公司审计报告数3家，新三板审计报告数4家。
　　拟签字注册会计师：裴士宇先生,2022年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2024年开始在北京德皓国际执业,2024年开始为本公司提供审计服务，近三年为上市公司签署审计报告数3家，新三板审计报告数0家。
　　拟安排的项目质量复核人员；李韩冰，1999年11月成为注册会计师，2006年10月开始从事上市公司审计，2024年9月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量5家，复核上市公司审计报告数量6家，签署新三板审计报告数量1家，复核新三板审计报告数量5家。
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚，因执业行为受到证监会及派出机构的行政监管措施的具体情况，详见下表：
　　■
　　3.独立性
　　北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4.审计收费
　　审计费用系按照会计师事务所提供服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，并根据公司审计所需审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。董事会同意聘任北京德皓国际为公司2026年度财务报表审计机构、内部控制审计机构，2026年度审计费用为70万元，其中财务报表审计费用50万元，内部控制审计费用20万元。本期审计费同上一期审计费用保持一致。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）公司董事会审计委员会在选聘会计师事务所的过程中认真审查了北京德皓国际的各项情况，认为：北京德皓国际在执行公司2025年度审计工作过程中能够严格按照《企业会计准则》等有关规定进行审计，能够坚持客观、公正的原则，遵守职业道德规范，遵循独立审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，出具的财务报告能够准确、真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。董事会审计委员会2026年度第四次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司2026年度审计机构。
　　（二）公司第九届董事会第二十八次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。同意续聘北京德皓国际为公司进行2026年度财务报表审计和内部控制审计工作。
　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十二日
　　证券代码：600159 证券简称：大龙地产 编号：2026-011
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
　　第九届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2026年4月10日以书面形式发出通知，会议于2026年4月21日以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长刘哲先生主持，应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　本议案需提交公司股东会审议表决。
　　（二）审议通过了《独立董事2025年度述职报告》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　（三）审议通过了《关于对公司独立董事2025年度独立性情况进行专项评估的议案》
　　同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票
　　独立董事李金通、孙志强、张小军回避表决。
　　（四）审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　（五）审议通过了《关于2025年度计提减值准备的议案》
　　为客观、真实、准确反映公司截至2025年12月31日的资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对各项资产进行了全面清查和减值测试,2025年度公司及合并报表范围内子公司共计提减值准备26,272.72万元。
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东会审议表决。
　　具体内容请参见公司同日公布的《关于2025年度计提减值准备的公告》。
　　（六）审议通过了《2025年年度报告全文及摘要》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东会审议表决。
　　（七）审议通过了《2025年度财务决算报告》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东会审议表决。
　　（八）审议通过了《2025年度利润分配预案》
　　鉴于2025年度公司实现归属于母公司的净利润为负，公司2025年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议通过。在董事会审议通过后，需以特别决议形式提交公司股东会审议。
　　具体内容请参见公司同日公布的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》。
　　（九）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议通过。
　　（十）审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议通过。
　　（十一）审议通过了《审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议通过。
　　（十二）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》
　　同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行2026年度财务报表审计和内部控制审计工作。年度财务审计费用50万元，年度内部控制审计费用20万元（含税；不包括审计人员住宿、差旅费等费用）。
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　本议案在提交董事会审议前，已经过董事会审计委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东会审议表决。
　　具体内容请参见公司同日公布的《关于续聘会计师事务所的公告》。
　　（十三）审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬的议案》
　　扣除新任人员因职务晋升带来的薪酬增长因素影响外，公司董事2025年度的薪酬总额、平均薪酬均较2024年度有所降低。公司董事的薪酬变化符合业绩联动要求，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　13.01 李文江
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　13.02 赵长松
　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
　　董事赵长松回避表决。
　　13.03 张洪涛
　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
　　董事张洪涛回避表决。
　　13.04 范学朋
　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
　　董事范学朋回避表决。
　　13.05 苑继波
　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
　　董事苑继波回避表决。
　　13.06 刘宗
　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
　　董事刘宗回避表决。
　　13.07 李金通
　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
　　独立董事李金通回避表决。
　　13.08 孙志强
　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
　　独立董事孙志强回避表决。
　　13.09 张小军
　　同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票
　　独立董事张小军回避表决。
　　本议案在提交董事会审议前，已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。在董事会审议通过后，需提交公司股东会审议表决。
　　具体内容请参见公司同日公布的《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况的公告》。
　　（十四）审议通过了《关于部分高级管理人员2025年度薪酬的议案》
　　扣除新任人员因工作调动带来的薪酬总额增长影响外，公司非兼任董事的高级管理人员2025年度的薪酬总额、平均薪酬均较2024年度有所降低。公司高级管理人员的薪酬变化符合业绩联动要求，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　本议案在提交董事会审议前，已经过董事会薪酬与考核委员会审议通过。
　　具体内容请参见公司同日公布的《关于公司董事和高级管理人员2025年度薪酬情况的公告》。
　　（十五）审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》
　　同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票
　　具体内容请参见公司同日公布的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　
　　北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十二日
　　公司代码：600159 公司简称：大龙地产