第一节重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.025元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,087,735,321股，以此计算合计拟派发现金红利27,193,383.03元（含税）。本年度公司现金分红占公司2025年实现的合并报表归属于母公司净利润89,056,545.99元的30.53%。本年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用√不适用
　　第二节公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　■
　　2、报告期公司主要业务简介
　　（一）电力装备产业
　　电力装备是关系国计民生的基础产业，包括水电、核电、煤电、气电、风电、太阳能发电等各类电源和输配电网装备。公司控股子公司百利有限公司、百利开关公司、百利纽泰克公司、荣信兴业公司、成都瑞联公司等专业生产输配电及控制设备，产品主要用于稳定系统电压，解决系统电压波动问题，提升电能质量；高压、超高压开关控制系统连接；提供配电系统解决方案等。公司控股子公司苏州贯龙公司专业生产电磁线、线圈、定子嵌线、铜排和线棒等绕组产品，产品主要应用于汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交(直)流电机、高压电机等领域，是我国重点重型电机装备制造企业的重要供应商。
　　根据中国电力企业联合会发布的《2025-2026年度全国电力供需形势分析预测报告》，2025年，我国全社会用电量规模首次突破10万亿千瓦时，达10.37万亿千瓦时，同比增长5.0%，稳居全球电力消费第一大国地位。“十四五”期间，全社会用电量年均增长6.6%，比“十三五”年均增速提高0.9个百分点。截至2025年底，全国全口径发电装机容量38.9亿千瓦，同比增长16.1%，较“十三五”末增加16.9亿千瓦，年均增长12.0%。其中，非化石能源发电装机容量24.0亿千瓦，同比增长23.0%，占总装机容量比重超六成。2025年，风电和太阳能发电全年合计新增装机4.4亿千瓦，占新增发电装机总容量的比重超过八成；全口径新能源（风、光、生物质）新增发电量占全社会新增用电量的97.1%，已成为新增用电量的主体。
　　公司核心产品可充分适配电网建设、电能质量提升等核心需求，受益于行业发展红利，产能得以有效释放；各类电机装备市场需求持续旺盛，直接带动绕组产品需求扩容；精准匹配新能源发电、传统电源升级等领域的装备配套需求，持续巩固子公司细分领域竞争优势，实现业务稳步发展。
　　2025年，我国能源政策持续优化，新能源产业蓬勃发展。党的二十届四中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》指出：“加快建设新型能源体系。持续提高新能源供给比重，推进化石能源安全可靠有序替代，着力构建新型电力系统，建设能源强国。坚持风光水核等多能并举，统筹就地消纳和外送，促进清洁能源高质量发展。加强化石能源清洁高效利用，推进煤电改造升级和散煤替代。全面提升电力系统互补互济和安全韧性水平，科学布局抽水蓄能，大力发展新型储能，加快智能电网和微电网建设。提高终端用能电气化水平，推动能源消费绿色化低碳化。加快健全适应新型能源体系的市场和价格机制。”。截至2025年底，我国新型储能累计装机规模达到144.7吉瓦，同比增加85%。为顺应新型电力系统建设趋势，把握“源网荷储”与“零碳园区”建设的重大机遇，布局智慧能源产业，研发关键技术与集成应用，公司于2025年12月投资成立全资子公司百利智慧能源公司，开展源网荷储关键装备及解决方案等相关业务。
　　（二）泵产业
　　泵产业属于通用机械行业。公司控股子公司泵业集团经过几十年的发展积淀，形成了以单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵，船用离心泵和齿轮泵为主，柱塞泵、喷射泵等特种泵为辅的产品结构，是我国螺杆泵行业协会主任委员单位。泵业集团产品种类众多，管理体系完善，在军工和民用领域具有一定的市场竞争力，是中国螺杆泵行业的领跑者。
　　根据中国通用机械工业协会发布的《2025年通用机械行业经济运行情况》，根据国家统计局数据，2025年通用机械行业规模以上企业8,902家，实现营业收入10,917.01亿元，同比增长1.39%，增速比上年同期回落2.1个百分点，比全国工业高0.29个百分点。实现利润总额810.67亿元，同比下降3.47%，增速比上年同期回落3.11个百分点，比全国工业低3.94个百分点。截至2025年底，通用机械行业拥有资产总额14,375.27亿元，同比增长5.86%；行业资产负债率53.78%，保持在合理区间，行业亏损面16.5%。2025年是“十四五”的收官之年，通用机械行业坚持以科技创新为核心驱动力，围绕保障国家能源安全与推动绿色低碳转型，在国民经济重点领域所需装备方面取得新的重大突破。“十四五”期间通用机械行业积极应对复杂发展环境的挑战，砥砺前行，行业高质量发展取得显著成效。2026年是“十五五”规划的开局之年，也是通用机械行业深化结构调整、培育新质生产力的新起点。行业发展面临机遇与挑战并存，但支撑行业发展的有利条件总体强于不利因素。预计通用机械行业在2026年将实现质的有效提升和量的合理增长，经济运行态势总体稳中有升，行业发展内生动力和国际竞争力进一步增强。
　　（三）超导产业
　　超导电力技术是公司的前瞻性技术创新业务。公司控股子公司北京英纳公司是国内较早成立的专业研发高温超导材料的企业，承担过多项国家863项目、科技部重大专项、北京市重大科技计划等重大超导项目，该公司研发的“高性能铋系高温超导长带材的研制与开发”曾获得国家科学技术进步二等奖。但超导产业目前仍处于以技术研发和示范工程为主的阶段，产业化进程有待进一步发展。
　　（四）主要业务
　　公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售。主要包括以下板块：
　　1.智慧能源板块。主导产品包括：电磁线、线圈、定子嵌线、铜排和线棒等绕组产品，主要应用于B、F、H、C级绝缘等级的汽轮发电机、水轮发电机、风电、核电、各类交（直）流电机、高压电机等；源网荷储关键装备及解决方案，用于风光等新能源电能的生产、输送、调度和调控，构建主动支撑的自平衡微电网，保障新能源电力高比例消纳。
　　2.电能质量治理板块。主导产品包括：大功率电力电子产品SVG、SVC，用于稳定系统电压，解决系统电压波动问题，提升电能质量。
　　3.智慧配用电板块。主导产品包括：输电系统二次控制电连接产品，用于高压、超高压开关控制系统连接；配电开关控制设备，用于提供配电系统解决方案。
　　4.泵系统板块。主导产品包括：单螺杆泵、双螺杆泵、三螺杆泵、离心泵，主要应用于各种油品、黏胶、润滑油等有润滑性的介质，以及船用各型泵等。
　　（五）经营模式
　　公司主要采用“以销定产”的经营模式来满足不同客户的个性化需求。
　　1.在研发方面，基于客户需求和行业发展趋势，通过自主研发、与客户联合研发、与高校和科研院所合作研发等方式，优化现有产品，开发新产品。
　　2.在采购方面，公司建立了完善的供应链管理体系，根据采购的产品、周期及数量等不同情况，主要采取招标采购、集中采购、JIT采购（准时化采购）、限额采购等方式降低采购成本，确保原材料的质量和供应稳定性。
　　3.在生产方面，公司建立了完善的生产管理体系，具有生产制造能力，根据订单制定生产作业计划，依托数字化系统，提高生产效率，降低生产成本。
　　4.在营销方面，“直销”和“经销”相结合，根据不同产品的特点，各有侧重，注重销售资源充分发挥协同效应，积极探索电子商务、新媒体等销售新模式。
　　（六）业绩驱动因素
　　公司拥有多样化的产品线，能够满足不同客户的需求。公司业务处于充分竞争的市场状态，市场容量大，竞争对手多，主要的业绩驱动因素是科技创新和产品升级。公司多年来深耕行业细分领域，多项产品处于行业领先，行业地位更加巩固。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用√不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
　　■
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用□不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用√不适用
　　5、公司债券情况
　　□适用√不适用
　　第三节重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司实现营业收入221,662.08万元，同比增长12.97%；归属于上市公司股东的净利润8,905.65万元，较上年同期扭亏为盈；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,294.67万元，较上年同期扭亏为盈。报告期末，公司总资产401,328.10万元，较年初增长6.36%；归属于上市公司股东的净资产202,714.24万元，较年初增长5.58%。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用√不适用
　　证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2026-007
　　天津百利特精电气股份有限公司
　　关于2026年度日常关联交易预计的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 本次关联交易无需提请公司股东会审议。
　　● 本次关联交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）因日常生产经营需要，在不违背市场原则并维护公司及股东利益的前提下，充分利用股东及其他关联方的有效资源，2026年公司及子公司拟与公司控股股东天津液压机械（集团）有限公司（以下简称“液压集团”）及其关联方，以及公司参股公司天津市特变电工变压器有限公司(以下简称“天津特变公司”)等进行与日常经营相关的关联交易，即出租及租赁房产、销售商品等，全年预计发生关联交易总额3,360万元。
　　（一）日常关联交易履行的程序
　　1.2026年4月20日，公司董事会九届十次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事左小鹏先生、张建新先生、李洲先生回避了表决，非关联董事一致同意通过本议案。
　　2.本议案已经2026年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。同意提请董事会审议。
　　3.本议案已经2026年4月17日召开的董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。同意提请董事会审议。
　　4.本次公司2026年度日常关联交易预计事项金额未达到公司股东会审议标准，无需提交股东会审议。
　　（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
　　单位：万元
　　■
　　注：1.以上数据均为含税金额（经审计）。
　　2.上表不包含公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司与天津机电进出口有限公司的关联交易事项，上述交易已经2024年11月11日召开的公司董事会八届三十二次会议审议通过，详见公司于2024年11月13日披露的《关于控股子公司关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。
　　（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别
　　为满足公司日常生产经营需要，结合公司实际情况，公司对2026年度的日常关联交易预计如下：
　　单位：万元
　　■
　　注：1.以上数据均为含税金额（未经审计）。
　　2.上表不包含公司控股子公司天津市百利开关设备有限公司与天津机电进出口有限公司的关联交易事项，上述交易已经2024年11月11日召开的公司董事会八届三十二次会议审议通过，详见公司于2024年11月13日披露的《关于控股子公司关联交易的公告》（公告编号：2024-037）。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　1.天津液压机械（集团）有限公司
　　液压集团系公司控股股东，成立于1995年12月27日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津西青经济开发区民和道12号，注册资本为壹亿玖仟零柒拾伍万捌仟贰佰叁拾柒元人民币。经营范围主要有液压、汽动元件制造；机床设备、铸件的制造；机械工艺设计及咨询服务等。液压集团的控股股东为天津百利机械装备集团有限公司（以下简称“百利装备集团”）。
　　2.天津百利机械装备集团有限公司
　　百利装备集团系公司间接控股股东，成立于2014年4月30日，公司类型为有限责任公司，注册地址为天津市南开区长江道4号，注册资本为伍拾柒亿叁仟伍佰万元人民币。经营范围主要有机电产品的制造（汽车除外）；汽车配件、拖拉机及配件、内燃机及配件的制造与加工等。
　　3.天津市天发重型水电设备制造有限公司（以下简称“天发水电公司”）
　　天发水电公司系百利装备集团关联公司，成立于2001年2月2日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市北辰区天津高端装备制造产业园永兴道106号，注册资本为捌亿叁仟捌佰肆拾万伍仟叁佰伍拾元人民币。经营范围主要有水电设备的设计、制造及技术咨询；工程机械、冶金、轧钢、锻压、水泥设备的设计、制造等。
　　4.天津空港设备制造有限公司（以下简称“空港设备公司”）
　　空港设备公司系百利装备集团控股子公司天津市鑫皓投资发展有限公司（持有本公司0.23%股权）的控股子公司，成立于1999年9月22日，公司类型为有限责任公司，注册资本为贰佰陆拾贰万陆仟陆佰元人民币。经营范围主要有航空地面专用设备的研制、开发、销售及维护保养；机电产品（小轿车除外）、计算机销售；机电信息产品技术咨询、技术服务等。
　　5.茵梦达（天津）驱动技术有限公司(以下简称“茵梦达公司”)
　　茵梦达公司系百利装备集团参股公司，成立于2022年8月23日，公司类型为有限责任公司（外商投资、非独资），注册地为天津市滨海高新区华苑产业区（环外）海泰创新五路1号B06号办公楼2楼东区，注册资本为壹仟玖佰叁拾玖万欧元，经营范围主要有机械电气设备制造；机械电气设备销售；电器辅件销售；机械零件、零部件销售等。
　　6.昕芙旎雅电机（天津）有限公司(以下简称“昕芙旎雅公司”)
　　昕芙旎雅公司系百利装备集团参股公司，成立于1994年9月5日，公司类型为有限责任公司（外商投资、非独资），注册地为天津市西青开发区赛达汇亚工业园15号，注册资本为叁佰壹拾贰万陆仟伍佰美元，经营范围主要有生产、销售、修理电机、电气设备及其零部件。
　　7.天津机电职业技术学院（以下简称“机电学院”）
　　机电学院隶属百利装备集团，注册地为天津市津南区海棠街雅观路19号，开办资金为玖亿陆仟捌佰肆拾万零玖仟元人民币，业务范围主要为培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展。
　　8.天津市机电工艺技师学院（以下简称“工艺学院”）
　　工艺学院隶属于百利装备集团，注册地为天津海河教育园区雅观路17号，开办资金为柒亿贰仟肆佰玖拾壹万元人民币，业务范围主要有培养中高级技术人才，提高社会职业素质。开展机电类、机械类、艺体类等学科中等专科学历教育，以及相关科学研究、继续教育、职业技能培训、学术交流等。
　　9.天津市特变电工变压器有限公司
　　天津特变公司系公司参股公司（本公司持有天津特变公司45%股权），成立于1999年7月28日，公司类型为有限责任公司，注册资本为贰亿肆仟叁佰伍拾万元人民币。经营范围主要有机电一体化、能源技术、新材料、环保技术及产品的开发、咨询、服务、转让等。天津特变公司控股子公司特变电工（天津）智慧能源科技有限公司成立于2023年8月，公司类型为有限责任公司（法人独资），注册资本为贰仟万元人民币。经营范围主要有一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造等。
　　10.天津机电进出口有限公司（以下简称“机电进出口”）
　　机电进出口系百利装备集团控股子公司，成立于1996年3月28日，公司类型为有限责任公司，注册地为天津市和平区保定道25号，注册资本为伍仟万元人民币。经营范围主要有货物及技术进出口业务（限从事国家法律法规允许的进出口业务）；机电工业产品开发及相关咨询服务；自有房屋租赁；机电工程成套设备安装等。
　　（二）履约能力分析
　　上述关联方均依法存续且经营正常，前期同类关联交易均能按协议履行，具备履约能力。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　2026年公司日常关联交易的主要内容为出租及租赁房产、销售商品等。公司及子公司已发生及预计发生的关联交易均基于双方业务发展需要，遵循公平、公开、公正、合理的原则定价。房产租赁价格按照评估结果确定；交易存在市场指导价格的，按市场价格交易；无可供参考市场价格的，原则上交易双方按照实际成本加合理的利润协议确定，交易价格和交易条件不低于与独立第三方之间的交易。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述日常关联交易均属公司正常生产经营行为，有利于公司业务发展，符合公平、公开、公正原则，不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力和独立性产生不良影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。上述交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因上述日常关联交易而对关联方形成依赖。
　　五、报备文件
　　1.公司董事会九届十次会议决议
　　2.公司董事会审计委员会决议
　　3.2026年第一次独立董事专门会议决议
　　特此公告。
　　天津百利特精电气股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十二日
　　证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2026-006
　　天津百利特精电气股份有限公司
　　关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　天津百利特精电气股份有限公司（以下简称：“公司”）于2026年4月20日召开董事会九届十次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%（以下简称：“本次发行”），授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：
　　一、本次授权事宜具体内容
　　（一）发行股票的种类、数量和面值
　　本次发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过公司最近一年末净资产的20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
　　（二）发行方式和发行对象
　　本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。
　　（三）定价方式和发行价格
　　向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事宜，发行价格将进行相应调整。最终发行价格将在股东会授权有效期内由董事会按照相关规定根据询价结果与保荐机构（主承销商）协商确定。
　　（四）限售期
　　向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。本次发行完成后，发行对象所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
　　（五）募集资金用途
　　公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应当符合监管部门的有关规定。本次发行股票募集资金用途应当符合以下规定：
　　1.符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
　　2.本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；
　　3.募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
　　（六）发行前的滚存利润安排
　　本次发行后，发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。
　　（七）上市地点
　　本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。
　　（八）决议有效期
　　本次发行的决议有效期限自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
　　二、对董事会办理本次发行具体事宜的授权
　　为保证公司本次发行股票事项的高效、顺利推进，授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
　　（一）授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
　　（二）根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东会决议，在确认公司符合本次发行股票条件的前提下，制定、调整以简易程序向特定对象发行股票的具体方案并实施，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模等事项的确认，通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；
　　（三）办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、报送本次发行的相关申报文件及其他法律文件、回复中国证监会及上海证券交易所等相关监管部门的反馈意见，并按照规定进行信息披露；
　　（四）办理本次发行股票募集资金使用的有关事宜，包括但不限于根据相关法律法规的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；签署、修改、执行本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同、协议及其他重要文件，开立募集资金专用账户，办理募集资金使用的相关事宜；
　　（五）聘请为本次发行股票提供服务的中介机构并签署相关协议；
　　（六）在本次发行完成后，办理本次发行的股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜。根据发行结果，对公司章程有关条款进行修改，并由董事会及其委派人员办理工商变更、备案登记等相关事宜；
　　（七）发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；
　　（八）在本次发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整并继续办理本次发行事宜；
　　（九）在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施，但会给公司带来极其不利后果之情形下，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延期实施或者提前终止；
　　（十）办理与本次发行股票有关的其他事宜。
　　三、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月20日召开董事会九届十次会议，审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
　　四、风险提示
　　本次公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股东会审议批准，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内决定，报请上海证券交易所审核并经中国证监会注册后方可实施，存在不确定性。公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　天津百利特精电气股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十二日
　　证券代码：600468 证券简称：百利电气
　　天津百利特精电气股份有限公司
　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要
　　第一节重要提示
　　1、本摘要来自于天津百利特精电气股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读报告全文。
　　2、本报告经公司董事会审议通过。
　　第二节报告基本情况
　　1、基本信息
　　■
　　2、可持续发展治理体系
　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会和董事会战略发展委员会。□否
　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年发布年度ESG报告□否
　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为公司构建起“董事会一战略发展委员会一各职能部门”三级可持续发展管理架构：董事会审议决策ESG相关重大事项；战略发展委员会负责对公司ESG规划进行研究并提出建议，审阅公司ESG相关披露文件，向董事会提出审核建议和材料；各职能部门具体执行ESG相关工作。公司结合发展实际，定期评估可持续发展相关议题的重要性，持续完善内部控制体系。□否
　　3、利益相关方沟通
　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
　　■
　　4、双重重要性评估结果
　　■
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　　证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2026-008
　　天津百利特精电气股份有限公司
　　关于计提减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开董事会九届十次会议，审议通过《关于计提减值准备的议案》，本事项无需提交股东会审议。具体情况如下：
　　一、本次计提减值准备的概述
　　为了更加真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，公司对2025年度合并会计报表范围内相关资产进行减值测试。基于谨慎性原则，计提减值准备11,220,120.96元，其中：信用减值损失4,041,200.25元，资产减值损失7,178,920.71元。
　　二、本次计提减值准备的具体情况
　　（一）应收款项坏账准备
　　公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
　　如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
　　除单项计提坏账准备的上述应收款项外，公司依据信用风险特征将其余应收款项划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。
　　2025年公司计提应收款项坏账准备4,041,200.25元。
　　（二）存货跌价准备
　　资产负债表日，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备。
　　2025年公司计提存货跌价准备6,000,303.93元。
　　（三）固定资产减值准备
　　公司对固定资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
　　2025年公司计提固定资产减值准备33,056.04元。
　　（四）合同资产减值准备
　　公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。
　　合同资产的坏账准备计提考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
　　2025年公司计提合同资产减值准备1,145,560.74元。
　　三、本次计提减值准备对公司财务状况的影响
　　计提上述减值准备将减少公司2025年度合并报表利润总额11,220,120.96元。
　　四、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月20日召开董事会九届十次会议，审议通过了《关于计提减值准备的议案》。本议案在提交董事会前已经公司董事会审计委员会全票审议通过。
　　（一）董事会关于本次计提减值准备的情况说明
　　本次计提减值准备，符合公司实际情况和《企业会计准则》规定，在本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提减值准备。
　　（二）董事会审计委员会意见
　　董事会审计委员会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司的实际情况，本次计提减值准备后更能客观、真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次计提减值准备。
　　特此公告。
　　天津百利特精电气股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十二日
　　证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2026-002
　　天津百利特精电气股份有限公司
　　董事会九届十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届十次会议于2026年4月20日上午8:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2026年4月10日由董事长左小鹏先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名。公司高级管理人员参加会议。会议由董事长左小鹏先生主持。
　　本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：
　　一、审议通过《2025年度董事会工作报告》
　　本议案尚需提请股东会审议批准。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　二、审议通过《2025年度总经理工作报告》
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　三、审议通过《2025年度独立董事述职报告》
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　四、审议通过《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》
　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　五、审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及其摘要。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　六、审议通过《2025年度财务决算报告》
　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东会审议批准。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　七、审议通过《2025年年度报告及摘要》
　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东会审议批准。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　八、审议通过《2025年度内部控制评价报告》
　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　九、审议通过《2025年度利润分配预案》
　　公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发现金红利0.025元（含税）。本年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。如在本次利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度利润分配方案公告》，公告编号：2026-003。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　十、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　十一、审议通过《2025年度重大事项专项检查报告》
　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2026-004。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　十三、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
　　公司全体董事已回避表决。在提交董事会审议前，本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。本议案直接提请股东会审议批准。
　　十四、审议通过《关于公司2026年度经营业绩目标及高级管理人员薪酬方案的议案》
　　2026年度，高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效年薪构成，绩效年薪在年度考核后根据考核结果兑现。授权公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行考核，根据考核结果制定薪酬兑现方案并提交董事会审议通过后执行。
　　关联董事朱文斌先生已回避表决。在提交董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。
　　同意六票，反对〇票，弃权〇票。
　　十五、审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》
　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》，公告编号：2026-005。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　十六、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》，公告编号：2026-006。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　十七、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》
　　关联董事左小鹏先生、张建新先生、李洲先生已回避表决。在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会、2026年第一次独立董事专门会议全票审议通过。
　　详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2026-007。
　　同意四票，反对〇票，弃权〇票。
　　十八、审议通过《关于〈市值管理制度〉的议案》
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　十九、审议通过《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东会审议批准。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　二十、审议通过《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》
　　详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司投资者关系管理工作制度》。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　二十一、审议通过《关于公司发展战略的议案》
　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　二十二、审议通过《关于计提减值准备的议案》
　　本次计提减值准备，符合公司实际情况和《企业会计准则》规定，在本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，董事会同意本次计提减值准备。
　　在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提减值准备的公告》，公告编号：2026-008。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　二十三、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
　　公司定于2026年5月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年年度股东会，股权登记日为2026年5月8日，地点为天津市西青经济开发区民和道12号。详见公司同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》，公告编号：2026-009。
　　同意七票，反对〇票，弃权〇票。
　　特此公告。
　　天津百利特精电气股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十二日
　　证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2026-003
　　天津百利特精电气股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案公告
　　特别提示
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 每股分配比例：每股派发现金红利0.025元（含税）。
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　● 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币339,701,685.94元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.025元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本1,087,735,321股，以此计算合计拟派发现金红利27,193,383.03元（含税）。本年度公司现金分红总额27,193,383.03元，占本年度归属于上市公司股东净利润89,056,545.99元的30.53%。本年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。
　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）未触及其他风险警示情形的说明
　　公司未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体如下：
　　■
　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月20日召开董事会九届十次会议，本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《2025年度利润分配预案》。在提交董事会审议前，该议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。
　　三、相关风险提示
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　天津百利特精电气股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十二日
　　证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2026-009
　　天津百利特精电气股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2026年5月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月15日14点00分
　　召开地点：天津市西青经济开发区民和道12号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月15日
　　至2026年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　此外，本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》，上述议题为非表决事项。
　　(一)各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次股东会审议议案已经公司董事会九届九次、九届十次会议审议通过，详见公司于2025年12月25日、2026年4月22日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
　　(二)特别决议议案：无
　　(三)对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、7
　　(四)涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　(一)参会登记方式：
　　法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡原件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件、法定代表人依法出具的授权委托书原件和法人股东账户卡原件到公司登记。
　　个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡原件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书原件和股东账户卡原件到公司登记。
　　异地股东可通过信函或传真方式登记。
　　(二)参会登记时间：2026年5月14日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:00。
　　(三)参会登记地点：天津市西青经济开发区民和道12号。
　　(四)联系部门：天津百利特精电气股份有限公司董事会办公室。
　　(五)联系办法：
　　电话：022-83963876
　　传真：022-83963876
　　信函邮寄地址：天津市西青经济开发区民和道12号
　　邮政编码：300385
　　六、其他事项
　　(一)出席会议人员请于会议开始前二十分钟到达会议地点，并携带登记有关证件等原件，以便验证入场。
　　(二)与会股东食宿及交通费用自理。
　　特此公告。
　　天津百利特精电气股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　附件：授权委托书
　　附件：授权委托书
　　授权委托书
　　天津百利特精电气股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　■
　　委托人持普通股数：委托人股东帐户号：
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2026-005
　　天津百利特精电气股份有限公司
　　2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》等相关要求，结合中国证监会关于市值管理的相关意见以及自身发展战略，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月19日披露了《关于2025年“提质增效重回报”行动方案的公告》。公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，具体内容如下：
　　一、聚焦主责主业，优化战略布局
　　公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵的研发、生产和销售。公司在聚焦主营业务的基础上，强化精益生产，狠抓降本增效，推进生产线数字化、智能化改造，实现生产向智慧化转型，全面推动企业高质量发展。公司以“天津国企+”深耕行动为切入点，与央企深化战略协同，加速融入央企产业链供应链，建立长期可持续的国内市场竞争优势。2025年，控股公司天津瑞联电气有限公司智能化、数字化工厂已建成，有利于公司电连接产品更好地辐射北方市场，进一步扩大市场占有率，提升整体经营效率和盈利能力，形成南北联动，双极发展模式。控股子公司天津市百利纽泰克电气科技有限公司以高效协同“双线作战”模式，顺利完成数字化改造搬迁项目，在项目实施期间实现新旧厂区无缝切换，实现了当年建成当年达产的目标，同时，通过引入先进的自动化生产设备和生产管理系统（MES），实现了生产经营数字化改造，新厂区被天津市工业和信息化局认定为2025年第一批“天津市先进级智能工厂”。控股子公司天津泵业机械集团有限公司舰船用特种泵研发制造中心项目有序推进，旧厂房修缮、智能仓储、智能试验车间等一期建设内容基本完成并通过验收，项目已投产试运行，将致力于打造成为国内一流的智能化、绿色化、融合化的舰船用特种泵研发制造基地。公司积极响应党中央和国家“双碳”战略，顺应新型电力系统建设趋势，把握“源网荷储”与“零碳园区”建设的重大机遇，布局智慧能源产业，研发关键技术与集成应用，投资设立全资子公司天津百利智慧能源科技有限公司，开展源网荷储关键装备及解决方案等相关业务，为公司高质量发展注入强劲动能、奠定坚实基础。
　　2026年，公司将立足服务国家能源安全与“双碳”目标，紧扣新型电力系统建设，以智能化、绿色化、融合化为主攻方向，大力培育能源领域新质生产力，构建“4+X”产业布局：智慧能源综合解决方案及关键装备制造、电能质量治理综合解决方案及关键装备制造、智慧配用电综合解决方案及关键装备制造、世界一流泵系统全生命周期综合服务商+战新产业和未来产业。深耕智能电气装备主业，推动产品高端化、技术智能化、服务模式化升级；牢牢把握新一代科技革命和产业变革方向，促进新一代信息通讯技术与制造业融合发展，运用数智技术全链条改造提升生产制造和管理水平，推动产业模式和企业组织形态变革，瞄准“卓越级智能工厂”建设标准，梯度培育一批运用人工智能技术赋能传统制造的智慧、绿色工厂，不断提升价值创造能力与核心竞争力，全力打造国内领先、世界一流的智能电气装备产业公司。
　　二、加强研发投入，发展新质生产力
　　2025年，公司科技创新中心制定实施一系列科技创新管理办法，激发创新活力，面向国家需要、行业前沿和市场需求设立研发项目，推动科技成果转化，牵头成立“天津市安全应急装备产业链创新联合体”，为创新提供有力支撑。公司入选中国电器工业协会2025年度电器工业创新企业，获授“天津市产业知识产权运营中心（电气装备方向）”。控股子公司天津泵业机械集团有限公司入选“天津市猎豹企业”，控股子公司天津市百利开关设备有限公司被认定为国家科技型中小企业，控股公司辽宁荣信电力电子技术有限公司被认定为辽宁省专精特新中小企业、辽宁省企业技术中心，企业的自主创新能力和掌握核心配套技术的实力得到进一步彰显。
　　2026年，公司将聚焦智慧能源、智慧配用电及智能装备等领域，集中资源攻坚关键核心技术，提升产品技术含量与自主可控水平；攻坚高端科技资质认证，强化子公司知识产权布局，构建科技企业集群，增强核心竞争优势；完善科技成果转化机制，推动先进技术、创新产品快速落地见效，将创新优势转化为发展优势；深化产学研用协同，加强与“大院大所”、产业链上下游企业联动，共建创新平台、共享创新资源，构建开放协同的创新生态；完善科技创新体制机制，健全研发管理、成果评价、人才激励等制度，激发创新活力与创造潜能。
　　三、坚持规范运作，提升治理水平
　　2025年，公司新建了《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会专业委员会议事规则》《关联交易管理制度》等一系列规章制度，保障了公司规范运作。公司顺利完成公司及控股子公司监事会改革的各项工作，不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，进一步提升了公司规范运作水平，完善了公司治理结构。2025年11月，公司荣获中国上市公司协会“2025年上市公司董事会典型实践案例”，实现连续两年获此殊荣。同时，公司高度重视信息披露合规性与透明度，严格遵守信息披露监管规定，切实履行信息披露义务。2025年，公司累计披露定期报告4份、临时公告46份、其他上传备案文件百余份，且首次编制和发布了《2024年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，全面呈现公司在经营发展中践行ESG管理理念、推进高质量可持续发展的探索实践，并荣获价值在线“2025年度上市公司ESG价值传递奖”。
　　2026年，公司将密切跟踪监管政策动态，及时制定并修订公司治理相关制度，夯实公司治理基础，强化董事会各专门委员会职能，保障独立董事履职独立性，充分发挥独立董事在战略决策、风险管控等方面的专业优势，提升董事会决策科学性与有效性，促进公司规范运作与持续健康发展。同时，公司将继续积极履行信息披露义务，规范信息披露标准，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，并将ESG理念全面融入公司经营管理体系，积极履行社会责任，推进绿色低碳运营，持续提升ESG信息披露质量与水平，以实际行动助力社会可持续发展。
　　四、强化“关键少数”管理，落实履职责任
　　公司高度重视大股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控工作。通过专题培训、监管政策解读、典型案例分享等多种形式，督促“关键少数”持续学习证券市场及行业相关法律法规，不断提升履职能力与责任意识，严守合规经营底线。2025年，公司组织相关人员参加上海证券交易所、天津证监局以及上市公司协会举办的各类培训，包括天津辖区上市公司市值管理与再融资专题培训，市值管理专题线上培训，天津辖区上市公司财务造假综合惩防及定期报告披露、上市公司治理准则专题培训等，切实提升“关键少数”的证券市场法律法规认知水平、风险防范意识与履职能力。同时，持续完善薪酬绩效考核评价体系，致力于建立与现代企业管理相适应的激励和约束机制，推行以利润为核心、以价值创造能力为导向的绩效考核体系。
　　2026年，公司将持续强化“关键少数”的履职责任落实，积极推动公司董事及高级管理人员参与监管部门举办的各类专项培训，确保相关人员及时了解最新法律法规与监管要求，强化合规经营意识，提升专业履职能力。同时，公司将进一步完善薪酬制度与绩效考核评价体系，将公司的经营业绩、合规管理、社会责任等指标与管理层的薪酬绩效挂钩，推动董事、高级管理人员薪酬与公司发展相匹配，以科学激励约束机制推动公司高质量发展。
　　五、坚守回报理念，共享发展成果
　　公司在创造经济效益的同时重视对投资者的合理回报，积极构建与股东的和谐关系。公司严格按照相关法律法规及《公司章程》制定分红政策，在保证公司持续健康发展的前提下，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划，实施相对稳定的利润分配政策，为股东带来长期、稳定的投资回报。2025年度，公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）。本年度公司现金分红占公司2025年实现的合并报表归属于母公司净利润8,905.65万元的30.53%，最近三个会计年度累计现金分红比例达192.34%，为促进市场平稳健康发展做出贡献。
　　2026年，公司将统筹兼顾经营业绩稳健增长、长期战略布局落地与股东合理回报兑现等多重目标，严格按照相关法律法规及《公司章程》制定分红政策，在保证公司持续健康发展的前提下，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及资金使用计划，实施相对合理的利润分配政策，为股东带来长期、稳定的投资回报。通过持续提升盈利质量与可持续发展能力，切实兼顾股东的即期利益与长远利益，稳步提高投资者回报水平，与全体股东共享企业高质量发展的丰硕成果。
　　六、深化市场交流，传递公司投资价值
　　公司持续强化投资者信息沟通机制，切实维护投资者合法权益，构建多维度投资者关系管理体系。2025年，公司严格执行《投资者关系管理工作制度》，构建业绩说明会、现场调研、官方网站投资者关系专栏、公司邮箱、“上证e互动”平台及投资者热线电话等多元化沟通渠道，有效实现与资本市场的双向信息互通，充分展示与传递公司经营发展成果。2025年，公司累计举办业绩说明会3场，全面回应市场关切；有效接听投资者电话60余次；通过“上证e互动”回答投资者提问50余次，实现投资者问题回复率100%。同时，公司常态化开展投资者教育与主题宣传活动，紧密结合监管政策要求与行业发展动态，策划实施系列专项宣传，精准传递公司价值理念，维护良好资本市场形象。
　　2026年，公司将继续积极建立与资本市场的有效沟通机制，与投资者开展多种形式的沟通交流，通过投资者热线电话、公司邮箱、“上证e互动”平台、股东会、投资者调研、业绩说明会等多种方式，听取投资者意见与建议，定期反馈至公司董事会及管理层，致力于构建公司与投资者之间长期、稳定的良性互动关系，多维度提升投资者对公司的了解，积极向资本市场传递公司价值。
　　七、其他说明及风险提示
　　未来，公司将持续推进“提质增效重回报”各项工作落地实施，聚焦提升经营效率与盈利能力、积极回报投资者、深化投资者沟通、坚持规范运作、严格履行信息披露义务，在推动公司高质量发展的同时，切实履行上市公司社会责任，共同促进资本市场稳定健康发展。公司将持续跟踪并评估本方案的执行情况，以良好的经营业绩、规范的公司治理、稳定的投资者回报，真诚回馈广大投资者长期以来的信任和关注。
　　公司2026年度“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前实际情况制定，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能受宏观经济、政策法规等因素影响而有所变化，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　天津百利特精电气股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十二日
　　证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2026-004
　　天津百利特精电气股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　重要内容提示：
　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）。
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。
　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3,914人，其中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
　　2024年度业务收入15.75亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.78亿元、证券业务收入4.05亿元。2024年上市公司年报审计客户221家（含H股），平均资产额195.44亿元，收费总额2.82亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。公司同行业上市公司审计客户146家。
　　2.投资者保护能力
　　大信已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
　　近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。
　　3.诚信记录
　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。
　　根据相关法律法规的规定，上述行政处罚、监管措施及纪律处分不影响大信继续承接或执行证券服务业务和其他业务，对其向公司提供服务不构成任何影响。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　拟签字项目合伙人：杨春强，拥有注册会计师执业资质。2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过4家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
　　拟签字注册会计师：栾贻磊，拥有注册会计师执业资质。2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2018年开始在大信执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署过2家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
　　项目质量复核人员：陈修俭，拥有注册会计师执业资质。2001年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在大信执业，近三年复核超10家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。
　　2.诚信记录
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》《中国注册会计师独立性准则第1号》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
　　4.审计收费
　　拟确定2026年度公司财务报告审计费用为91万元，与上年相同；内部控制审计费用为39万元，与上年相同。审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议情况
　　董事会审计委员会已对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，并对其在2025年度的审计工作进行了审查评估，认为大信在审计过程中，勤勉尽责，公允发表意见，较好地完成了年度审计相关工作。同意聘任大信为公司2026年度审计机构，并提交董事会审议。
　　2026年4月17日，董事会审计委员会召开会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年4月20日，董事会召开九届十次会议，本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，以七票同意、零票反对、零票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
　　（三）生效日期
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　天津百利特精电气股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十二日 　　公司代码：600468 公司简称：百利电气