稳舵启新 行稳致远
　　--致股东的信
　　尊敬的各位股东：
　　大家好！伴随着2025年年度报告的发布，华远控股又走过了坚实奋进的一年。我谨代表公司董事会，向始终与公司同心同向、携手同行的全体股东、合作伙伴及社会各界朋友，致以诚挚的问候和衷心的感谢！
　　2025年，是华远控股战略转型的关键一年，也是我们坚守国企使命、深耕社会责任的攻坚之年。作为西城区国资委下属国有控股企业，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，秉承华远集团“来源于社会，服务于社会”的宗旨，以“综合城市运营服务商”为定位，聚焦轻资产业务，主动在结构性变革中寻求新的突破。
　　过去一年，我们始终以稳健经营为核心，深化党建与经营深度融合，筑牢企业发展的政治根基；规范公司治理体系，完善内控机制，严格执行国家相关管理规定，保障企业稳健运营、实现资产保值增值；深耕人才培育，践行人文关怀，凝聚团队发展合力，构建和谐劳动关系；优化服务品质，创新服务模式，增加优质服务供给；坚守绿色理念，推进节能降耗，助力生态环境保护；积极投身公益事业，参与社区共建，彰显国企应有的责任与担当。与此同时，各位股东关心的战略转型工作成效逐步显现一一自2024年完成重大资产重组、剥离传统地产业务以来，我们聚焦轻资产业务，实现了业务结构的根本性优化，目前业务布局与开展扎实有序，“造血”能力不断增强，公司可持续发展和盈利能力持续提升。
　　在此，我向各位股东详细汇报公司当前的业务发展情况。目前，公司轻资产业务成效初显，核心业务具备清晰的可持续发展路径，主要涵盖物业服务和酒店运营，报告期内各业务具体表现如下：
　　在物业管理方面，2025年我国物业管理行业进入从规模扩张向质量效益转型、从住宅服务向城市综合服务延伸的深度调整期，行业增速放缓、盈利分化，集中度持续提升，智慧化与增值服务成为核心增长动力。华远智慧物业紧抓时代机遇，依托华远集团优势，为客户提供基础物业服务、物业增值服务、智慧科技服务、社区运营服务等一站式数字化生活服务。报告期内，公司物业服务板块实现收入11,411.83万元，物业服务在管面积130.25万平方米。随着“实施物业服务质量提升行动”写入政府工作报告，提升物业服务质量已上升至国家层面。未来，物业板块将进一步结合区域内优质资源，重点拓展非住宅业态，推进数字化智管平台建设，探索“物业+养老”“物业+教育”等增值服务，全面提升项目服务质量和盈利效率。
　　在酒店管理方面，公司核心酒店资产为长沙君悦酒店。该项目坐落于长沙市天心区湘江中路，毗邻橘子洲头，坐拥一线江景与城市核心商圈双重优势，区位价值突出。酒店以高端商务、文旅接待、会议宴会为核心场景，提供高品质客房、特色餐饮、定制宴会、精品零售等一体化服务，客户覆盖合作旅行社、大型企业、政府机构及高端个人客群。报告期内，公司酒店运营板块实现收入17,769.05万元。面对文旅市场结构性复苏、消费需求更趋品质化的外部环境，酒店坚持品牌化运营、精细化管理、差异化服务，持续优化客房产品、升级餐饮体验、拓展宴会与会议市场；强化成本管控与能耗管理，提升运营效率；依托君悦品牌标准与服务体系，巩固区域高端酒店市场地位，为后续轻资产输出与管理扩张奠定坚实基础。下一阶段，酒店将以提质增效为核心，深耕本地市场、拓展客源结构、创新体验产品，输出专业管理能力，拓展“轻资产托管”模式，通过“轻改造+重运营”提升非房收入占比，进一步增强盈利能力与市场竞争力。
　　从整体来看，公司地产关联业务已基本出清，轻资产业务已成为公司营收的核心支撑，发展方向清晰明确。需要向各位股东说明的是，当前公司处于阶段性亏损，主要原因是轻资产业务仍处于盈利培育期，毛利暂不足以覆盖全部成本费用，加之部分资产存在减值迹象，公司基于谨慎性原则拟计提减值准备。在资源支撑上，我们依托华远集团八十余万平方米的存量商业、办公资产，可稳定获取项目资源与业务孵化条件，重点聚焦西城区等核心区域，拓展商业综合体、写字楼等高品质业态的物业管理业务，目前相关项目出租率保持良好水平，为业务规模扩张奠定了坚实基础。在服务模式上，酒店管理板块已建立标准化运营流程，全面覆盖客房服务、餐饮供应、会议接待等核心环节，具备成熟的运营能力。
　　2026年，是国家“十五五”规划开局之年，也是西城区全面推进高品质现代化幸福之城建设的关键之年，更是公司加快转型、提质增效、实现扭亏为盈的决胜之年。站在新的发展起点上，制定了短期、中期、长期分层递进的业务规划，为公司持续经营提供明确指引：短期聚焦扩大业务规模、提升市场占有率；中期重点提升盈利能力，构建协同生态，打造“酒店+物业”协同发展的城市运营服务体系，延伸增值服务链条；长期致力于实现多元化发展，增强抗风险能力，依托现有品牌与资源优势，逐步拓展城市公共服务，构建多元化收入结构，筑牢持续经营根基。同时，随着西城区国有企业深化改革和转型发展的筹划路径的进一步清晰，上市公司也将会有更广阔的发展空间。
　　各位股东，公司的每一步发展，都离不开你们的信任、支持与陪伴。未来，我们将以更坚定的决心、更务实的作风，全力以赴推进公司战略转型，提升经营效益，奋力书写国企高质量发展与社会责任履行的新篇章，努力为各位股东创造更大价值，不负大家的信任与期望！
　　再次感谢各位股东的支持与厚爱！
　　董事长
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　　第一节 重要提示
　　1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
　　2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　3、公司全体董事出席董事会会议。
　　4、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
　　5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-10,588.00万元。2025年度母公司实现净利润-3,970.70万元。鉴于公司2025年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司2025年度拟不进行利润分配。该利润分配预案将提交公司2025年年度股东会审议。
　　截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
　　□适用 √不适用
　　第二节 公司基本情况
　　1、公司简介
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　　2、报告期公司主要业务简介
　　报告期内公司所处行业情况：
　　2025年，华远控股聚焦于物业管理、酒店管理等轻资产业务，以高质量发展为主线，深度布局存量市场与价值创造，所在行业呈现出政策强支撑、转型加速度、竞争重质效的鲜明特征。
　　（一）物业管理行业
　　政策出台为物业行业的发展提供支撑。报告期内，中央层面政策部署及会议精神，为物业管理行业高质量发展提供了坚实支撑。物业服务质量提升被正式确立为 “十五五” 期间行业发展主线，物业管理被深度纳入城市更新、基层治理、民生保障等国家战略，进一步明确了行业兼具经济属性与民生属性的双重定位。2025年，中央城市工作会议提出城镇化重心转向存量提质增效，赋予物业行业落实“城市三分建设、七分管理”的重要职责；随后出台的《关于推动城市高质量发展的意见》与“十五五”规划建议，均将物业管理作为提升人居品质、完善基层治理、建设 “好房子”、实施房屋全生命周期管理的关键环节，为行业长期发展指明方向。与此同时，全国多地也围绕市场痛点出台细化政策，聚焦公共收益透明、维修资金使用、招投标管理、项目退出流程等重点领域，持续规范市场秩序，推动行业运营更加透明、合规、有序。
　　行业延续增长趋势，质效优先成为关注焦点。物业管理行业由初期资本赋能下的高速增长，摆脱粗放规模扩张模式，迈入低速、稳健、高质量发展新常态，行业更加关注品质与效率并重，质量与价格相符。2025年，从营收方面来看，行业延续了增长趋势，但增速大幅回落，百强企业营收增速由2021年的14%左右降至4%以下，与上市物业企业营收增速自2021年近40%高位降至2025年3%-4%区间形成一致态势。在此背景下，行业需求韧性稳步彰显，据中指研究院数据，2025年底全国物业行业总在管面积突破330亿平方米。市场规模稳中有升，但增长动能已从外延式扩张转向内涵式提质，发展重心逐步向运营效率、服务质量与客户价值倾斜。与此同时，行业痛点愈发凸显：人力成本增加与物业费收缴率下滑形成刚性压力，报告期内，物企主动优化项目结构，退出项目案例增多，从追求数量转向质量。同时，部分物企推出弹性定价、服务清单公开模式，推动服务透明化、定价市场化，“优质优价、提质稳价”成为物企稳住市场、提升口碑的关键。
　　AI与数字化深度渗透，降本增效成效显著。2025年是AI技术在物业管理场景规模化落地的关键一年，行业智慧物业渗透率达51%，人工智能物联网（AIoT)、智能工单、无人机巡检等技术广泛应用，推动头部物企重构运营模式、提升管理效能。数字化转型有效降低运营成本，头部物企人工成本占比由35%降至28%，人均管理面积提升至6900平方米，大幅缓解了行业人力成本压力。此外，2025年以来，AI大模型的引入进一步丰富完善了物业行业科技赋能模式，以DeepSeek为代表的AI大模型，赋予物业企业创新业务实践和科学管理决策的能力，助力企业优化服务流程、提升响应效率。数字化、智能化正逐步打破传统物业服务的局限，成为推动行业高质量发展的重要引擎。
　　（二）酒店管理行业
　　2025 年，我国酒店管理行业处于供给高饱和、需求弱复苏、竞争内卷化的深度调整周期，行业发展逻辑由高速规模扩张转向存量深耕与价值创造，连锁化、品牌化、数字化、轻资产化成为贯穿全年的核心主线，供需再平衡与结构深度分化同步推进，整体呈现总量稳增、结构优化、强者恒强、弱者出清的发展态势。
　　需求端呈现“结构性复苏、分化明显”的特征。受益于国内文旅市场持续回暖，2025年国内居民出游超65亿人次、比上年同期增长16.2%，核心城市核心景区酒店迎来阶段性满房热潮，部分热门目的地酒店入住率峰值突破95%，但商务需求恢复节奏缓慢，企业差旅预算管控趋严，中低端商务酒店出租率回升乏力，行业呈现鲜明的“K型复苏”态势，休闲旅游需求成为拉动行业增长的核心动力，而商务需求的滞后复苏制约了行业整体复苏进程。
　　从供给结构来看，整体呈金字塔形态，头部企业虹吸效应显著。中档及以上酒店成为供给主力，截至2025年末，全国中档及以上在营酒店达8.4万家，客房规模超907万间，同比增速7.7%，客房占比约为56%，行业呈现“中高端扩容、低端出清”的格局。迈点研究院数据显示，2025年前10强酒店集团客房数占比近71%，行业集中度持续提升。头部酒管集团纷纷通过轻资产加盟、并购整合及会员体系精细化运营巩固竞争优势，逐步向多品牌、全价格带布局转型。与此同时，行业供给过剩与低效出清并存，中小民营酒店集团受资金压力、运营能力不足等影响，主动收缩门店规模，逐步退出市场，行业进入“去泡沫、提效率、强品质”的深度调整阶段，而头部企业凭借品牌与运营优势，持续抢占存量市场份额。
　　数字化与精细化运营成为企业核心竞争力，渠道运营已从价格战转向生态服务比拼。据相关数据显示，数字化投入成标配，2025年70%的酒店增加数字化投入，酒店业将深度绑定AI，AI大模型从“单点试用”进入“全流程落地”，覆盖预订、入住、运营、营销全链路。多家头部企业表示，物联网与AI的融合应用正突破传统服务边界，成为行业转型升级的重要动能。同时，酒店行业对低成本渠道需求迫切，随着互联网巨头以“零佣金”、技术赋能和垂直整合等策略入局酒旅市场，行业竞争从单纯价格战转向生态服务能力的综合比拼，酒旅行业从流量竞争进入生态竞争的新阶段。
　　报告期内公司从事的业务情况：
　　物业管理业务：
　　报告期内，华远智慧物业实现收入11,412万元，物业服务在管面积130.25万平方米。2025年公司物业服务板块毛利率为26%，较上年同期上升7个百分点。2025年，华远智慧物业聚焦主责主业，深耕商业、写字楼、住宅等多元业态，为客户提供的服务具体包括安保、保洁、设施设备维护等日常物业管理服务，以服务管理提质提效、创新赋能为抓手，扎实推进各项经营工作，有效提升服务品质与客户满意度，拓展服务边界，经营态势稳中向好，品牌影响力持续提升，圆满完成年度各项经营目标。
　　管理项目质量方面，华远智慧物业在管项目覆盖北京、长沙、重庆等多个城市，深耕运营提质，精细化管理现有项目，做好客户服务，坚持“以服务为本”的核心理念，全年围绕客户需求，开展多元化服务举措，累计收获客户锦旗10余面，服务口碑持续提升。
　　团队建设和人才培养方面，报告期内，华远智慧物业团队建设不断强化，秉持“以人才为本”的理念，持续完善员工关怀、职业发展体系与企业文化建设，凭借卓越的雇主品牌建设，成功获评智联招聘2024年度“中国年度优选雇主”。培育专业骨干，组建党员先锋队，在项目攻坚、服务保障、应急处置等工作中冲锋在前，进一步增强了团队凝聚力与战斗力，为华远智慧物业经营目标的达成提供了坚实的人才保障。
　　智慧管理平台运营方面，报告期内，华远智慧物业全面推进华远智慧物业数字可视化智管平台建设，该平台可通过远程监控巡查和实时消防数据监测分析，定期根据数据形成消防系统月报，为华远智慧物业的日常管理提供了便捷精准的数字化支撑。同时，华远智慧物业已完成低值易耗品物料库存及出入库数据系统的搭建工作，实现物业总部对各分公司的统一化与精细化管理。此外，华远智慧物业不断强化“智慧盾牌”的建设，运用数字化手段提升安全防线，推动安全管理精细化发展。
　　酒店管理业务：
　　报告期内，公司酒店运营板块以长沙君悦酒店为核心载体，坚持“轻改造、重运营”策略，全力应对外部环境波动带来的挑战，尽管受外部环境影响，酒店客单价、入住率有所下滑，全年实现营业收入17,769万元，各季度收入整体均衡，有效稳住了经营基本盘。报告期内客房入住率保持80%以上，RGI指数达233.4，核心表现远超同竞争群组及市场平均水平。通过市场营销创新、品牌与本土文化融合、数字化赋能及精细化管理，酒店斩获多项行业荣誉；依托跨界合作、产品服务升级巩固经营成效。
　　品牌建设方面，酒店深度联动本地文旅资源，推出“夜宴湘江”“马王堆汉方美食品鉴宴”“烟花嘉年华”等特色项目，助力长沙文旅升级。报告期内，酒店获得 “《2025携程口碑榜》-豪华酒店榜”“2025《美团·酒店民宿》-年度影响力酒店”“2024《抖音生活服务》-华中游玩年度先锋品牌”等荣誉。公司酒店业务在市场营销、品牌建设、精细化管理等方面成效显著，核心竞争力持续提升。未来，酒店将持续优化经营策略，深化数字化转型与本土文旅联动，为公司整体高质量发展贡献力量。
　　3、公司主要会计数据和财务指标
　　3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：万元 币种：人民币
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　　3.2报告期分季度的主要会计数据
　　单位：万元币种：人民币
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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明
　　□适用 √不适用
　　4、股东情况
　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
　　单位: 股
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　　注：2024年2月8日公司发布《关于推动公司“提质增效重回报”暨控股股东增持公司股份计划及首次增持的公告》，公司控股股东华远集团计划自2024年2月7日起12个月内，后延期至24个月内，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式增持本公司股份，拟累计增持金额不低于3,500万元，不超过6,569万元，且合计增持比例不超过公司总股本的2%。该增持计划已于2026年2月6日实施完毕，华远集团根据上述增持计划通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司A股股份28,196,500股，占公司总股本的1.20%，累计增持金额为人民币35,002,656.58元（不含交易费用）。增持后，华远集团持有本公司股份1,116,781,308股，占公司总股本的47.60%。详见公司于2026年2月10日披露的《关于控股股东增持计划实施完毕暨增持股份结果公告》。公司控股股东基于对本公司发展前景的坚定信心以及对本公司长期投资价值的认可，为促进本公司持续、稳定、健康发展，维护公司全体股东利益，按计划完成了“提质增效重回报”暨增持公司股份计划。
　　4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
　　√适用 □不适用
　　■
　　4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
　　□适用 √不适用
　　5、公司债券情况
　　√适用 □不适用
　　5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况
　　单位:元 币种:人民币
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　　5.2报告期内债券的付息兑付情况
　　■
　　5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况
　　□适用√不适用
　　5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
　　√适用 □不适用
　　单位：万元 币种：人民币
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　　第三节 重要事项
　　1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
　　报告期内，公司主要经营情况详见《2025年年度报告》中“第三节管理层讨论与分析”相关内容。
　　2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
　　□适用 √不适用
　　董事长：祝林
　　董事会批准报送日期：2026年4月20日
　　（每房收益指数）
　　
　　证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临2026-017
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　第九届董事会第二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第二次会议于2026年4月10日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2026年4月20日在北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室以现场结合通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长祝林先生主持，经逐项审议并书面表决，通过了如下决议：
　　一、审议并一致通过了《关于公司2025年年报及年报摘要的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　本议案将提交公司2025年年度股东会审议。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　二、审议并一致通过了《关于公司2025年董事会工作报告的议案》（详见公司2025年年度报告），并决定将本议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　三、审议并一致通过了《关于公司2025年内部控制评价报告的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　四、审议并一致通过了《关于公司2025年社会责任报告的议案》。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　五、审议并一致通过了《关于公司2025年财务决算、审计报告的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　本议案将提交公司2025年年度股东会审议。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　六、审议并一致通过了《关于公司2025年利润分配方案的议案》。
　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-10,588.00万元。2025年度母公司实现净利润-3,970.70万元。
　　鉴于公司2025年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司2025年度拟不进行利润分配。
　　本议案已经2026年第三次独立董事专门会议及公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　本议案将提交公司2025年年度股东会审议。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　七、审议并一致通过了《关于提请股东会授权董事会对外投资额度的议案》。
　　根据公司的定位和发展规划，为实现公司向综合性城市运营服务商的战略转型，进一步增强公司盈利能力与经营稳健性，公司将积极地进行业务拓展。出于提高投资效率及满足业务拓展的需要，涉及需要对外投资的事项，在单笔投资金额不超过3亿元，且交易产生的利润绝对金额超过500万元的前提下，公司提请股东会授权董事会自本议案经股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，由董事会根据具体相关情况进行投资；上述对外投资事项包括但不限于股权收购、设立公司、增资等，不包括关联交易。
　　本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　本议案将提交公司2025年年度股东会审议。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　八、审议并一致通过了《关于公司2026年续聘会计师事务所的议案》。
　　根据公司经营需要，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，年度财务审计费用为55万元；同时续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内控审计机构，年度内控审计费用为20万元。
　　本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　本议案将提交公司2025年年度股东会审议。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　九、审议并一致通过了《关于2026年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案》。
　　北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2026年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过10亿元。结合市场情况，华远集团按不高于0.6%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。
　　本议案已经2026年第三次独立董事专门会议及公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　本议案将提交公司2025年年度股东会审议。
　　本议案关联董事祝林、徐骥、张全亮回避表决。
　　（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票）
　　十、审议并一致通过了《关于2026年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案》。
　　华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2026年度将向公司提供不超过10亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团及其控股的关联公司提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司支付相应的资金使用成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准计算。
　　本议案已经2026年第三次独立董事专门会议及公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　本议案将提交公司2025年年度股东会审议。
　　本议案关联董事祝林、徐骥、张全亮回避表决。
　　（表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避3票）
　　十一、审议并一致通过了《关于2026年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的议案》。
　　根据2026年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2026年度公司（含控股子公司）对资产负债率为70%以上的控股子公司提供的担保总额不超过12亿元。为此，董事会提请公司股东会对公司的担保给予如下授权：
　　1、同意在公司2026年年度股东会召开前，公司（含控股子公司）对资产负债率为70%以上的控股子公司提供的担保总额不超过12亿元，以支持公司业务发展。
　　2、上述担保的单笔担保额度不超过10亿元。
　　3、担保方式可以是保证担保或以公司资产（包括但不限于子公司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。
　　4、授权公司经营层在股东会批准的担保额度内具体执行本担保计划，并在不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况适当调剂各公司之间的担保金额。
　　5、以上担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东会批准的担保额度内签署相关法律文件。
　　本授权有效期自股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开前一日止。
　　本议案将提交公司2025年年度股东会审议。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　十二、审议并一致通过了《关于2026年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供担保的议案》。
　　根据2026年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2026年度公司（含控股子公司）对资产负债率为70%以下的控股子公司提供的担保总额不超过8亿元。为此，董事会提请公司股东会对公司的担保给予如下授权：
　　1、同意在公司2026年年度股东会召开前，公司（含控股子公司）对资产负债率为70%以下的控股子公司提供的担保总额不超过8亿元，以支持公司业务发展。
　　2、上述担保的单笔担保额度不超过5亿元。
　　3、担保方式可以是保证担保或以公司资产（包括但不限于子公司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。
　　4、授权公司经营层在股东会批准的担保额度内具体执行本担保计划，并在不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况适当调剂各公司之间的担保金额。
　　5、以上担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东会批准的担保额度内签署相关法律文件。
　　本授权有效期自股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开前一日止。
　　本议案将提交公司2025年年度股东会审议。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　十三、审议并一致通过了《关于2026年公司资产抵押额度的议案》。
　　根据2026年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2026年度公司及控股子公司提供抵押的资产价值总额不超过15亿元（含控股子公司之间相互提供抵押、及其为母公司提供抵押）。
　　为此，董事会提请公司股东会对公司的资产抵押给予如下授权：
　　1、同意在公司2026年年度股东会召开前，公司及控股子公司提供抵押的资产价值总额不超过15亿元（含控股子公司之间相互提供抵押、及其为母公司提供抵押），以支持公司业务发展。
　　2、抵押物包括但不限于公司及控股子公司的土地使用权、房屋所有权、在建工程等。
　　3、以上抵押分笔实施之时，授权公司董事长在股东会批准的资产抵押额度内签署相关法律文件。
　　本授权有效期自股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开前一日止。
　　本议案将提交公司2025年年度股东会审议。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　十四、审议并一致通过了《关于2025年公司计提资产减值损失的议案》。
　　同意公司2025年计提资产减值损失0.4亿元（具体内容详见《关于2025年计提资产减值损失的公告》，公告编号“临2026-022”）。本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2025年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果。
　　本议案已经2026年第三次独立董事专门会议及公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　十五、审议并一致通过了《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。
　　根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《关于2025年度独立性的自查报告》，公司董事会就2025年度公司在任独立董事姚宁先生、吴西彬先生、黄瑜女士的独立性情况进行评估并出具《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　十六、审议并一致通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　十七、审议并一致通过了《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》，本议案已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　十八、审议并一致通过了《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
　　为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理工作，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的制度全文）。
　　本制度已经公司第九届董事会提名与薪酬委员会2026年第二次会议审议通过并同意提交董事会审议。
　　本议案将提交公司2025年年度股东会审议。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　十九、审议并一致通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。
　　公司定于2026年5月15日在北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室召开2025年年度股东会，审议如下事项：
　　（一）关于公司2025年董事会工作报告的议案；
　　（二）关于公司2025年财务决算、审计报告的议案；
　　（三）关于公司2025年利润分配方案的议案；
　　（四）关于提请股东会授权董事会对外投资额度的议案；
　　（五）关于公司2026年续聘会计师事务所的议案；
　　（六）关于公司2025年年报及年报摘要的议案；
　　（七）关于2026年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易的议案；
　　（八）关于2026年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易的议案；
　　（九）关于2026年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的议案；
　　（十）关于2026年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供担保的议案；
　　（十一）关于2026年公司资产抵押额度的议案；
　　（十二）关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案。
　　（表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票）
　　特此公告。
　　北京华远新航控股股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　
　　证券代码：600743 证券简称：华远控股 公告编号：2026-023
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年5月15日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月15日14点00分
　　召开地点：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月15日
　　至2026年5月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经2026年4月20日召开的公司第九届董事会第二次会议审议通过，详见于2026年4月22日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》的公司《第九届董事会第二次会议决议公告》。
　　2、特别决议议案：议案9、议案10
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案7、议案8、议案12
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案8
　　应回避表决的关联股东名称：北京市华远集团有限公司、天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记手续：
　　出席现场会议的股东需按以下要求办理登记手续：
　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　（二）登记时间：2026年5月11日上午9:30-11:30 及下午2:00-4:30。
　　（三）登记地址：北京市西城区西直门外南路28号北京金融科技中心B座3层
　　（四）联系方式：
　　联系人：白雪、姚娟娟
　　邮箱：ir@hy-online.com
　　传真：010-68012167
　　六、其他事项
　　（一）本次股东会现场会议会期预计半天，出席本次股东会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。
　　（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。
　　特此公告。
　　北京华远新航控股股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京华远新航控股股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临2026-020
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　关于2026年控股股东为公司提供融资担保和周转资金的关联交易公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●本次关联交易预计事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　●本次关联交易预计事项系控股股东为公司提供融资担保和资金支持，可促进公司业务的发展，同时费用确定合理，没有损害股东利益的情况发生，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
　　一、关联交易基本情况
　　（一）、交易背景：
　　北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东，一直为公司提供融资担保和周转资金，为公司提供了有效的资金支持，促进了公司业务的发展。2026年度华远集团将继续为公司提供同样的资金支持，下述《关于2026年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易》和《关于2026年北京市华远集团有限公司为公司提供周转资金的关联交易》事项即基于该情况下做出。
　　（二）、交易概述：
　　1、关于2026年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联交易
　　华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2026年度将为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过10亿元。
　　结合市场情况，华远集团按不高于0.6%向公司收取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机构签署担保协议。
　　2、关于2026年北京市华远集团有限公司向公司提供周转资金的关联交易
　　华远集团作为公司的控股股东，为支持公司的发展，2026年度将向公司提供不超过10亿元的资金周转额度，在公司及公司控股子公司（或其控股的下属公司）需要之时，华远集团及其控股的关联公司提供相应的周转资金，由实际使用资金的公司支付相应的资金使用成本，资金使用成本将不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准计算。
　　二、履行的审核程序
　　2026年4月17日，公司2026年第三次独立董事专门会议认真审议并一致通过了上述两项关联交易事项，独立董事专门会议认为上述关联交易事项系控股股东为公司提供融资担保和资金支持，符合公司利益，符合公司业务经营需要，交易定价遵循一般商业原则，为正常市场价格，符合公平交易原则，不会损害公司及股东利益。
　　2026年4月17日，公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议并一致通过上述两项关联交易事项，委员会认为，该关联交易事项系控股股东为公司提供资金支持，符合公司利益，符合公司业务经营需要，交易定价遵循一般商业原则，为正常市场价格定价，符合公平交易原则，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形，同意将该关联交易提交公司董事会审议。
　　2026年4月20日，公司第九届董事会第二次会议对上述两项关联交易进行了审议，审议时关联董事祝林、徐骥、张全亮回避表决，其余非关联董事一致同意上述议案。
　　上述两项关联交易事项将提交公司2025年年度股东会审议，届时关联方华远集团及其一致行动人天津华远浩利企业管理咨询股份有限公司将回避表决。
　　三、前次关联交易的预计和执行情况
　　经公司2024年度股东会审议通过，华远集团2025年度计划为公司（含公司的控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过20亿元，向公司提供资金周转额度不超过20亿元。截止本报告期末，华远集团实际为公司（含控股子公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额为0.35亿元，提供周转资金总额为0亿元。
　　四、本次关联交易的关联方介绍及关联关系说明
　　公司名称：北京市华远集团有限公司
　　统一社会信用代码：91110000101124571M
　　成立日期：1993年9月28日
　　注册地址：北京市西城区南礼士路36号（华远大厦7层）
　　法定代表人：王乐斌
　　注册资本：136,175.4979万元
　　主要经营范围：资产管理；信息咨询服务（中介除外）；销售百货；仓储服务等。
　　华远集团为公司控股股东，持有公司股份数量为1,116,781,308股，占本公司总股本的47.60%。北京市西城区国有资产监督管理委员会持有华远集团100%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。
　　截至2025年末，华远集团总资产为3,527,261.40万元，归属于母公司的净资产为245,425.22万元，2025年度营业收入为310,899.57万元，归属于母公司的净利润为-280,448.14万元（上述数据未经审计）。
　　五、交易的定价政策和定价依据
　　1、华远集团为公司提供融资担保的担保费率定价政策及依据：
　　结合市场情况，华远集团按不高于0.6%向公司收取担保费。接近市场费率的低限。
　　2、华远集团向公司提供周转资金的资金使用成本定价政策及依据：
　　华远集团向公司提供周转资金的资金使用成本由实际使用资金的公司的控股子公司向华远集团支付，资金使用成本将不超过同期市场利率。
　　六、关联交易的必要性及对公司的影响
　　上述关联交易事项使公司取得大股东提供的融资担保和资金支持，有效补充公司资金来源，可促进公司业务的发展，同时费用确定合理，没有损害股东利益的情况发生，不影响公司的独立性。
　　七、备查文件目录
　　1、2026年第三次独立董事专门会议决议。
　　2、第九届董事会第二次会议决议。
　　北京华远新航控股股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　
　　证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临2026-018
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　2025年年度利润分配方案公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●鉴于公司2025年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　●本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2025年度股东会审议。
　　●不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告，公司2025年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-105,880,019.20元，2025年度母公司实现净利润-39,706,958.84元，母公司2025年可供股东分配的利润总计为-2,115,035,299.26元。
　　经董事会决议，鉴于公司2025年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，为保障公司可持续发展，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形，具体指标如下：
　　■
　　注：其中上上年度数据为根据会计准则相关规定，对同一控制下企业合并产生的影响进行追溯调整后数据。公司已于2024年底完成重大资产重组，剥离房地产业务，合并报表范围发生变更。
　　二、公司履行的决策程序
　　2026年4月17日，公司召开第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于公司2025年利润分配方案的议案》。委员会认为，该利润分配方案符合《公司章程》规定的现金分红政策，综合考虑了公司目前实际经营情况和长期发展资金需求，有利于保障公司的持续健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2026年4月20日，公司召开第九届董事会第二次会议审议并一致通过了《关于公司2025年利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司产生重大不利影响。
　　（二）其他风险说明
　　本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。
　　特此公告。
　　北京华远新航控股股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临2026-022
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　关于2025年计提资产减值损失的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京华远新航控股股份有限公司（以下简称“公司”）依据企业会计准则相关规定，对截至2025年12月31日的存货、投资性房地产及其他资产进行减值测试，并经中兴华会计师事务所审计确认。详情如下：
　　一、本次计提资产减值损失情况说明
　　根据《企业会计准则第1号一一存货》相关规定，资产负债表日，存货及按成本计量的投资性房地产应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
　　根据《企业会计准则第8号一一资产减值》相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。
　　二、本次计提资产减值损失的结果及影响
　　截止2025年末，公司存货跌价准备、投资性房地产及其他流动资产减值情况如下：
　　单位：亿元
　　■
　　三、相关决策程序
　　2026年4月17日，公司召开第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于2025年公司计提资产减值损失的议案》。委员会认为，本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2025年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东权益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
　　2026年4月20日，公司召开第九届董事会第二次会议审议通过了《关于2025年公司计提资产减值损失的议案》。董事会认为：本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2025年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果。同意本次计提方案。
　　四、备查文件
　　（一）第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议
　　（二）第九届董事会第二次会议决议
　　特此公告。
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月22日
　　
　　证券代码：600743 证券简称：华远控股 公告编号：2026-021
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●担保对象及基本情况
　　■
　　●累计担保情况
　　■
　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　根据2026年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2026年度公司（含控股子公司）为控股子公司提供各项担保额度为：对资产负债率为70%以上的控股子公司提供总额不超过12亿元的担保；对资产负债率为70%以下的控股子公司提供总额不超过8亿元的担保。公司董事会提请公司股东会对公司的担保给予如下授权：
　　同意在公司2026年年度股东会召开前：
　　1、公司（含控股子公司）对资产负债率为70%以上的控股子公司提供总额不超过12亿元的担保。单笔担保额度不超过10亿元。
　　2、公司（含控股子公司）对资产负债率为70%以下的控股子公司提供总额不超过8亿元的担保。单笔担保额度不超过5亿元。
　　担保方式可以是保证担保或以公司资产（包括但不限于子公司股权、土地使用权、房屋所有权、在建工程等）担保。
　　授权公司经营层在股东会批准的担保额度内具体执行上述各项担保计划，并在不超出计划总额及单笔限额的前提下，根据具体情况在各项计划内适当调剂各公司之间的担保金额。
　　以上担保分笔实施之时，授权公司董事长在股东会批准的各项担保计划额度内签署相关法律文件。
　　本授权有效期自股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开前一日止。
　　（二）内部决策程序
　　公司于2026年4月20日召开第九届董事会第二次会议，审议并一致通过了《关于2026年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的议案》及《关于2026年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供担保的议案》，议案还需提交公司股东会审议。
　　（三）担保预计基本情况
　　■
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
　　■
　　（二）被担保人失信情况
　　被担保人均不属于失信被执行人。
　　三、担保协议的主要内容
　　上述仅为公司拟于2026年度提供的担保预计额度，尚未签订相关担保协议。实际担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等内容以正式签署的担保协议为准。
　　四、担保的必要性和合理性
　　上述预计担保事项符合公司整体业务发展需要。被担保子公司经营状况稳定、担保风险可控，公司为其提供担保将有助于该公司经营业务的可持续发展。提供担保不会影响公司持续经营的能力，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、董事会意见
　　公司第九届董事会第二次会议审议并一致通过了《关于2026年公司为资产负债率为70%以上控股子公司提供担保的议案》及《关于2026年公司为资产负债率为70%以下控股子公司提供担保的议案》。董事会认为本次担保预计事项符合公司整体利益，被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，资信情况良好，总体风险可控，同意本次担保预计事项并提交公司股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截止本公告日，公司对控股子公司提供担保情况如下：
　　1、为资产负债率为70%以上的控股子公司提供担保总额为86,898.72万元，占本公司最近一期经审计净资产的154.21%，无逾期担保。
　　2、为资产负债率为70%以下的控股子公司提供担保总额为0万元，占本公司最近一期经审计净资产的0%，无逾期担保。
　　特此公告。
　　北京华远新航控股股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　
　　证券代码：600743 证券简称：华远控股 编号：临2026-019
　　北京华远新航控股股份有限公司
　　关于公司续聘会计师事务所的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。
　　2025年度末合伙人数量222人、注册会计师人数1095人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数532人。2024年收入总额（经审计）203,338.19万元，审计业务收入（经审计）154,719.65万元，证券业务收入（经审计）33,220.05万元。2024年度上市公司年报审计171家，上市公司涉及的行业主要包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；房地产业；采矿业等，审计收费总额22,208.86万元。本公司原属于房地产行业，重大资产重组完成后，所属行业为商业物业经营，中兴华在该行业上市公司审计客户7家。
　　2.投资者保护能力
　　截至2025年末，中兴华已提取职业风险基金1.05亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任
　　3.诚信记录
　　中兴华近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施2次、纪律处分1次。48名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施2人次、纪律处分2人次。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
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　　（1）签字项目合伙人：扈沥予，2014年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2020年开始在中兴华会计师事务所执业。2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署挂牌公司审计报告多家，具备相应专业胜任能力。
　　（2）签字注册会计师：王柏年， 2022年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2021年开始在中兴华会计师事务所执业。2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署挂牌公司审计报告多家，具备相应专业胜任能力。
　　（3）项目质量控制复核人：于建新，2013年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计工作，2024年起在中兴华所执业，近三年复核或签署多家上市公司审计报告。从事证券业务多年，具备专业胜任能力。
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　2.独立性
　　中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》而可能影响独立性的情形。
　　3.审计收费
　　（1）审计收费定价原则
　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
　　（2）审计费用的同比变化情况
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　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会的履职情况
　　公司第九届董事会审计委员会对中兴华前期审计质量、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，认为该所具备证券期货业务执业资格和应有的履职能力，在公司财务审计和内部控制审计过程中表现出了良好的业务水平和职业操守，同时具备充分的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信记录良好，为保持公司年度审计工作的连续性，根据公司经营需要，经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，决定续聘中兴华为公司2026年度财务审计机构，年度财务审计费用为55万元；同时续聘中兴华为公司2026年度内控审计机构，年度内控审计费用为20万元。并决定将该议案提交公司董事会和股东会审议。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　2026年4月20日，公司第九届董事会第二次会议审议并一致通过了《关于公司2026年续聘会计师事务所的议案》，会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意聘任中兴华为公司2026年度财务审计及内控审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　北京华远新航控股股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　●报备文件
　　（一）第九届董事会第二次会议决议
　　（二）第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议
　　公司代码：600743 公司简称：华远控股