本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
　　(二)股东会召开的地点：杭州市滨江区滨兴路1888号数智恒生中心会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，董事长彭政纲先生主持了本次会议。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关
　　规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席4人，其中非独立董事韩歆毅先生、纪纲先生、朱超先生、陈志杰先生因工作原因未能出席；独立董事汪祥耀先生、宋艳女士、田素华先生因工作原因未能出席；
　　2、董事会秘书肖敏女士、财务负责人姚曼英女士列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《公司2025年度报告全文及摘要》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于公司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
　　4.01议案名称：《关于公司董事长彭政纲先生2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.02议案名称：《关于公司副董事长兼总经理范径武先生2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.03议案名称：《关于公司职工董事蒋建圣先生2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.04议案名称： 《关于公司董事韩歆毅先生2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.05议案名称： 《关于公司董事纪纲先生2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.06议案名称： 《关于公司董事朱超先生2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.07议案名称： 《关于公司董事陈志杰先生2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.08议案名称： 《关于公司独立董事汪祥耀先生2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.09议案名称：《关于公司独立董事周淳女士2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.10议案名称：《关于公司独立董事宋艳女士2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.11议案名称：《关于公司独立董事田素华先生2026年度薪酬方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉（注册资本条款）的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：《公司2025年度内部控制评价报告》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：《关于公司证券投资和委托理财总体规划的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　议案4.00为逐项表决的议案，每个子议案均获通过；
　　议案4.01涉及关联股东回避表决的议案，关联股东彭政纲先生已回避表决;
　　议案4.02涉及关联股东回避表决的议案，关联股东范径武先生已回避表决;
　　议案4.03涉及关联股东回避表决的议案，关联股东蒋建圣先生已回避表决;
　　议案5为本次股东会的特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所
　　律师：甘为民、肖佳佳
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东会的表决程序及结果合法有效。
　　特此公告。
　　恒生电子股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书