本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月21日
　　(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区科创十五街2号公司商务会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，由公司董事长李海涛先生现场主持。会议采取现场和网络投票形式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人。
　　2、公司董事会秘书及高管列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于2025年度利润分配的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于第八届董事会独立董事2025年度述职报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于与兵工财务签署《最高额授信合同》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)现金分红分段表决情况
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　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(四)关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案1：关于2025年度董事会工作报告的议案、议案2：关于2025年度利润分配的议案、议案3：关于第八届董事会独立董事2025年度述职报告的议案、议案6：关于非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案、议案7：关于续聘会计师事务所的议案、议案9：关于制定《董事、高级管理人员薪酬制度》的议案，均为普通决议议案，均已获得有表决权股份总数的1/2以上通过。
　　2、议案4：关于与兵工财务签署《最高额授信合同》的议案、议案5：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案，关联股东北方导航科技集团有限公司回避表决。该公司为本公司控股股东，持有表决股份数339,388,862股，其所持股份在上述两项议案的表决中未计入有效表决权数。
　　3、议案8：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案，为特别决议议案，已获得有表决权股份总数的2/3以上通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市众天律师事务所
　　律师：黄文鑫、李晓芳
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。
　　特此公告。
　　北方导航控制技术股份有限公司董事会
　　2026年4月22日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书