本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 厦门象屿股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门象屿”）控股子公司厦门象屿物流集团有限责任公司（以下简称“象屿物流”）于2022年8月实施市场化债转股，首次实缴出资满36个月后，投资方交银金融资产投资有限公司（以下简称“交银投资”）延期3年，继续持有象屿物流6.07%股权。根据公司《五年发展战略规划（2026-2030）》，公司各业务板块将陆续成立产业子集团，象屿物流的部分下属子公司根据所属业务板块，股权关系将陆续转移至对应的产业子集团内，象屿物流下属业务实体将逐步减少。经沟通协商，交银投资选择提前退出，由厦门象屿向交银投资支付转让价款10.30亿元。交银投资退出后，公司将持有象屿物流100%股权。
　　一、本次交易概述
　　根据国务院《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》（国发〔2016〕54号）精神，公司分别于2019年6月、2022年8月实施了象屿物流市场化债转股，具体详见公司披露的相关公告（公告编号：2019-035、2021-065、2022-074、2022-078、2025-074）。
　　2025年8月30日，在象屿物流投资方首次实缴出资后满36个月，交银投资选择延期3年，继续持有象屿物流6.07%股权。根据公司《五年发展战略规划（2026-2030）》部署要求，公司将通过组织力重塑推动高质量发展，重构“总部-子集团-业务公司”三级管控架构，打造“6+1”产业子集团（钢铁、有色、能源、新材料、新能源、农产品和物流），目前已推动钢铁、农产、矿能等板块整合。象屿物流的部分下属子公司根据所属产业板块，股权关系将陆续转移至对应的产业子集团内，象屿物流下属业务实体将逐步减少。经沟通协商，交银投资选择提前退出。公司于2026年4月17日与交银投资签订股权转让协议，采用非公开协议方式受让交银投资持有的象屿物流6.07%股权，根据双方前期签订的股权转让协议及其补充协议关于退出安排的约定，转让价款为10.30亿元。交银投资退出后，公司将持有象屿物流100%股权。
　　本次退出前后，象屿物流股东持股情况如下：
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　　本次交银投资退出属于公司董事会授权董事长投资事项的审批权限，已经公司董事长审批同意。
　　本次交易不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
　　二、交易目的和对公司的影响
　　本次交银投资退出主要是公司战略规划实施导致子公司结构变化，双方友好协商操作，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司经营发展产生重大不利影响。
　　特此公告。
　　厦门象屿股份有限公司董事会
　　2026年4月21日