证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-019
　　宝胜科技创新股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月20日
　　(二)股东会召开的地点：江苏省宝应县苏中路1号公司办公大楼1号会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长生长山先生主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事11人，列席3人，董事生长山先生、独立董事王跃堂先生、裴力先生列席会议。董事邵文林、宋宇峰、闫修辉、马永胜、张航、卢之翔因公务原因未出席本次会议；独立董事王益民先生、沈华玉先生因公务原因未出席本次会议。
　　2、公司董事会秘书张庶人先生出席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：2025年度董事会工作报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：2025年度财务决算报告
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：2025年利润分配预案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：2026年度生产经营计划
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：2025年年度报告及摘要
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬标准的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于公司申请银行贷款授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于对子公司担保预计及授权的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次大会审议的议案1～议案10均由股东会以普通决议通过，即由出席股东会的股东所持表决权的过半数通过，议案11由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东所持表决权的三分之二及以上数通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所
　　律师：颜爱中、李永
　　2、律师见证结论意见：
　　本次会议由江苏泰和律师事务所律师见证，并出具法律意见书。律师认为本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　宝胜科技创新股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　证券代码： 600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2026-020
　　宝胜科技创新股份有限公司
　　关于公司副总经理辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理仇家斌先生的书面辞职报告。仇家斌先生因个人工作变动原因申请辞去其担任的公司副总经理职务。
　　根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，仇家斌先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。仇家斌先生的辞职不会影响公司相关工作的开展和正常生产经营。
　　仇家斌先生在任职公司副总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守， 公司董事会对其为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　宝胜科技创新股份有限公司董事会
　　2026 年 4 月 21 日