本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无增加、否决或变更提案的情况。
　　2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议的召开情况
　　1、会议召开时间：
　　（1）现场会议：2026年4月20日（星期一）14:00
　　（2）网络投票：2026年4月20日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月20日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月20日9:15-15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号公司会议室。
　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
　　4、召集人：公司董事会
　　5、股权登记日：2026年4月15日
　　6、主持人：董事长邓敏先生
　　7、本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
　　二、会议出席情况
　　股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东380人，代表股份322,751,411股，占公司有表决权股份总数的24.7956%。
　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份290,196,618股，占公司有表决权股份总数的22.2946%。
　　通过网络投票的股东373人，代表股份32,554,793股，占公司有表决权股份总数的2.5010%。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东372人，代表股份32,528,793股，占公司有表决权股份总数的2.4990%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。
　　通过网络投票的中小股东372人，代表股份32,528,793股，占公司有表决权股份总数的2.4990%。
　　公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市天元（成都）律师事务所陈昌慧、魏麟律师出席了本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
　　三、议案审议表决情况
　　1、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　同意319,753,259股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0711%；反对2,909,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9015%；弃权88,390股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0274%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意29,530,641股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7831%；反对2,909,762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9452%；弃权88,390股（其中，因未投票默认弃权3,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2717%。
　　2、审议通过了《关于＜2025年年度报告＞全文及摘要的议案》
　　同意319,748,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0695%；反对2,909,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9015%；弃权93,490股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意29,525,541股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7674%；反对2,909,762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9452%；弃权93,490股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2874%。
　　3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案》
　　同意318,955,689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8239%；反对3,756,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1640%；弃权39,010股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意28,733,071股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.3312%；反对3,756,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.5489%；弃权39,010股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1199%。
　　4、审议通过了《关于2025年度公司内部控制自我评价报告的议案》
　　同意319,744,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0682%；反对2,913,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9028%；弃权93,590股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意29,521,441股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7548%；反对2,913,762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9575%；弃权93,590股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2877%。
　　5、审议通过了《关于续聘2026年审计机构的议案》
　　同意319,742,359股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0677%；反对2,913,762股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9028%；弃权95,290股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0295%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意29,519,741股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7496%；反对2,913,762股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9575%；弃权95,290股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2929%。
　　6、审议通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　同意319,733,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0649%；反对2,931,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9082%；弃权86,690股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0269%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意29,510,841股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7222%；反对2,931,262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0113%；弃权86,690股（其中，因未投票默认弃权8,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2665%。
　　7、审议通过了《关于2026年开展期货套期保值业务的议案》
　　同意319,662,739股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0430%；反对2,910,262股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9017%；弃权178,410股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0553%。
　　中小股东总表决情况：
　　同意29,440,121股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.5048%；反对2,910,262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.9467%；弃权178,410股（其中，因未投票默认弃权5,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5485%。
　　四、律师出具的法律意见书
　　北京市天元（成都）律师事务所为本次股东会出具了如下见证意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、公司2025年年度股东会决议。
　　2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。
　　特此公告
　　宜宾天原集团股份有限公司董事会
　　二〇二六年四月二十一日