本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2026年4月20日
　　(二)股东会召开的地点：重庆市长寿区化北路18号望变电气研发大楼606会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
　　本次股东会由本公司董事会负责召集，以现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由董事长杨泽民主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高管出席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案（修订稿）的议案
　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.02议案名称：发行方式和发行时间
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.03议案名称：发行对象及认购方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.04议案名称：发行价格与定价方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.05议案名称：发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.06议案名称：限售期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.07议案名称：募集资金总额及用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.08议案名称：上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.09议案名称：未分配利润安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.10议案名称：本次决议的有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：关于公司向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7、议案名称：关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议及补充协议暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8、议案名称：关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10、议案名称：关于未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11、议案名称：关于提请股东会批准认购对象及其一致行动人免于发出要约的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、特别决议议案：议案1至议案11，已全部获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案11
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案5和议案7至议案9及议案11关联股东杨泽民、杨厚群、秦惠兰、杨耀、杨秦已回避表决。
　　4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
　　律师：程璇和徐晓慧
　　2、律师见证结论意见：
　　公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
　　程序符合《中华人民共和国公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　
　　重庆望变电气（集团）股份有限公司董事会
　　2026年4月21日