公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无否决议案或修改议案的情况；本次股东会上没有新提案提交表决。
　　2、本次股东会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。
　　3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。
　　一、会议召开的基本情况
　　1、会议召开时间
　　（1）现场会议时间：2026年4月20日下午15:00。
　　（2）网络投票时间：2026年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月20日上午9:15-9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2、现场会议地点：深圳市宝安区福海街道新田社区正中工业园七栋二楼公司研发大会议室。
　　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
　　4、会议召集人：公司董事会
　　5、现场会议主持人：公司董事长肖铿先生。
　　二、会议出席情况
　　出席本次股东会的股东及股东授权委托代表人通过现场和网络投票的股东190人，代表股份332,744,510股，占公司有表决权股份总数的67.0905％。其中：
　　1、现场会议情况
　　参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4人，代表股份285,141,195股，占公司有表决权股份总数的57.4923％。
　　2、网络投票情况
　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共186人，代表股份47,603,315股，占公司有表决权股份总数的9.5981％。
　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计187人，代表股份47,783,315股，占公司有表决权股份总数的9.6344％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份180,000股，占公司有表决权股份总数的0.0363％。通过网络投票的股东186人，代表股份47,603,315股，占公司有表决权股份总数的9.5981％。
　　公司董事及高级管理人员和北京市金杜（广州）律师事务所见证律师出席、列席了本次股东会。
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳可立克科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
　　三、会议议案审议和表决情况
　　1、审议通过了《公司2025年年度报告全文及其摘要》
　　总表决情况：同意332,677,860股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9800%；反对33,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权33,550股（其中，因未投票默认弃权24,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。
　　中小股东总表决情况：同意47,716,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8605%；反对33,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0693%；弃权33,550股（其中，因未投票默认弃权24,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0702%。
　　2、审议通过了《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
　　总表决情况：同意332,693,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9848%；反对41,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125%；弃权8,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
　　中小股东总表决情况：同意47,732,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8942%；反对41,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0871%；弃权8,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0187%。
　　3、审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易额度的议案》
　　总表决情况：同意47,944,965股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9117%；反对33,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0696%；弃权8,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。
　　中小股东总表决情况：同意47,740,965股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9114%；反对33,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0699%；弃权8,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0187%。
　　本议案涉及关联交易，关联股东赣州盛妍投资有限公司、可立克科技有限公司作为关联股东，进行了回避表决。
　　4、审议通过了《2025年度董事会工作报告》
　　总表决情况：同意332,701,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9871%；反对33,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
　　中小股东总表决情况：同意47,740,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9099%；反对33,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0693%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%。
　　5、审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》
　　总表决情况：同意332,702,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9873%；反对33,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
　　中小股东总表决情况：同意47,741,065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9116%；反对33,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0693%；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0191%。
　　6、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度外部审计机构的议案》
　　总表决情况：同意332,702,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9874%；反对33,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权8,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
　　中小股东总表决情况：同意47,741,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9120%；反对33,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0693%；弃权8,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0187%。
　　7、审议通过了《关于公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
　　总表决情况：同意332,702,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9873%；反对33,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
　　中小股东总表决情况：同意47,741,065股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9116%；反对33,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0693%；弃权9,150股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0191%。
　　8、审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年薪酬执行情况与2026年薪酬预案的议案》
　　总表决情况：同意298,146,438股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.6022%；反对24,342,864股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.3158%；弃权10,255,208股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.0820%。
　　中小股东总表决情况：同意13,185,243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的27.5938%；反对24,342,864股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.9443%；弃权10,255,208股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.4619%。
　　9、审议通过了《关于制定＜深圳可立克科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》
　　总表决情况：同意332,673,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9788%；反对58,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0176%；弃权12,150股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。
　　中小股东总表决情况：同意47,712,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8524%；反对58,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1222%；弃权12,150股（其中，因未投票默认弃权1,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0254%。
　　10、审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　总表决情况：同意332,699,960股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9866%；反对34,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
　　中小股东总表决情况：同意47,738,765股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9068%；反对34,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0724%；弃权9,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0208%。
　　11、审议通过了《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更的议案》
　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　总表决情况：同意332,702,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9874%；反对33,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0099%；弃权8,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
　　中小股东总表决情况：同意47,741,265股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9120%；反对33,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0693%；弃权8,950股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0187%。
　　12、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　总表决情况：同意320,376,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2831%；反对12,358,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7142%；弃权9,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
　　中小股东总表决情况：同意35,415,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1170%；反对12,358,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8640%；弃权9,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189%。
　　13、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》
　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上逐项表决通过。
　　13.01 发行股票的种类和面值
　　总表决情况：同意320,386,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2861%；反对12,322,993股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7034%；弃权34,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0104%。
　　中小股东总表决情况：同意35,425,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1380%；反对12,322,993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.7893%；弃权34,750股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0727%。
　　13.02 发行方式和发行时间
　　总表决情况：同意320,386,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2860%；反对12,324,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7039%；弃权33,650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。
　　中小股东总表决情况：同意35,425,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1369%；反对12,324,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.7927%；弃权33,650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0704%。
　　13.03 发行对象及认购方式
　　总表决情况：同意320,379,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2839%；反对12,331,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7060%；弃权33,650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0101%。
　　中小股东总表决情况：同意35,418,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1223%；反对12,331,593股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8073%；弃权33,650股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0704%。
　　13.04 发行数量
　　总表决情况：同意320,386,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2860%；反对12,349,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7113%；弃权9,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
　　中小股东总表决情况：同意35,425,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1369%；反对12,349,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8442%；弃权9,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189%。
　　13.05 发行价格及定价原则
　　总表决情况：同意320,386,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2860%；反对12,349,193股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7113%；弃权9,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。
　　中小股东总表决情况：同意35,425,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1369%；反对12,349,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8442%；弃权9,050股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0189%。
　　13.06 限售期
　　总表决情况：同意320,384,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2854%；反对12,347,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7109%；弃权12,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。
　　中小股东总表决情况：同意35,423,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1327%；反对12,347,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8410%；弃权12,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0263%。
　　13.07 募集资金总额及用途
　　总表决情况：同意320,377,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2833%；反对12,354,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7130%；弃权12,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。
　　中小股东总表决情况：同意35,416,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1181%；反对12,354,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8557%；弃权12,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0263%。
　　13.08 本次向特定对象发行股票前滚存利润的分配
　　总表决情况：同意320,387,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2863%；反对12,347,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7109%；弃权9,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
　　中小股东总表决情况：同意35,426,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1390%；反对12,347,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8410%；弃权9,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0200%。
　　13.09 上市地点
　　总表决情况：同意320,387,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2863%；反对12,347,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7109%；弃权9,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
　　中小股东总表决情况：同意35,426,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1390%；反对12,347,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8410%；弃权9,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0200%。
　　13.10 决议有效期
　　总表决情况：同意320,386,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2861%；反对12,347,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7109%；弃权10,050股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。
　　中小股东总表决情况：同意35,425,572股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1380%；反对12,347,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8410%；弃权10,050股（其中，因未投票默认弃权1,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0210%。
　　14、审议通过了《关于＜深圳可立克科技股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票预案＞的议案》
　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　总表决情况：同意320,379,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2839%；反对12,354,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7130%；弃权10,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。
　　中小股东总表决情况：同意35,418,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1223%；反对12,354,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8557%；弃权10,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0221%。
　　15、审议通过了《关于＜公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告＞的议案》
　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　总表决情况：同意320,379,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2839%；反对12,354,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7130%；弃权10,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。
　　中小股东总表决情况：同意35,418,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1223%；反对12,354,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8557%；弃权10,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0221%。
　　16、审议通过了《关于＜深圳可立克科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告＞的议案》
　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　总表决情况：同意320,404,867股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2916%；反对12,330,093股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7056%；弃权9,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
　　中小股东总表决情况：同意35,443,672股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1758%；反对12,330,093股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8042%；弃权9,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0200%。
　　17、审议通过了《关于公司＜前次募集资金使用情况报告＞的议案》
　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　总表决情况：同意332,678,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9802%；反对55,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0166%；弃权10,450股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。
　　中小股东总表决情况：同意47,717,465股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8622%；反对55,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1159%；弃权10,450股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0219%。
　　18、审议通过了《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　总表决情况：同意320,382,067股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2847%；反对12,352,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7124%；弃权9,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
　　中小股东总表决情况：同意35,420,872股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1281%；反对12,352,893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8519%；弃权9,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0200%。
　　19、审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报计划的议案》
　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　总表决情况：同意332,689,360股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9834%；反对45,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%；弃权9,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
　　中小股东总表决情况：同意47,728,165股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8846%；反对45,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0954%；弃权9,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0200%。
　　20、审议通过了《关于提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》
　　本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
　　总表决情况：同意320,387,267股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2863%；反对12,347,693股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.7109%；弃权9,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0029%。
　　中小股东总表决情况：同意35,426,072股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1390%；反对12,347,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的25.8410%；弃权9,550股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0200%。
　　四、独立董事述职情况
　　本次股东会上，公司全体独立董事就2025年度履职情况作了述职报告。上述独立董事述职报告详见2026年3月27日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事2025年度述职报告》。
　　五、律师出具的法律意见
　　本次股东会经北京市金杜（广州）律师事务所律师现场见证，并出具了《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
　　六、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的股东会决议。
　　2、《北京市金杜（广州）律师事务所关于深圳可立克科技股份有限公司2025年度股东会之法律意见书》。
　　特此公告。
　　
　　深圳可立克科技股份有限公司董事会
　　2026年4月21日