本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年4月20日
　　（二）股东会召开的地点：宁波市鄞州区宁东路269号环球航运广场39楼会议室
　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等
　　本次会议由公司董事会召集，董事长陈晓峰先生主持。会议的召集、召开程序、与会人员的资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1.公司在任董事8人，列席8人；
　　2.公司副总经理、董事会秘书周佳晶女士出席会议；公司副总经理洪挺先生、钱根峰先生，财务总监卢自奋女士列席会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1.议案名称：关于公司2025年年度报告（全文及摘要）的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.议案名称：关于提请股东会授权董事会制定和实施2026年度中期分红的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.议案名称：关于公司2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　6.议案名称：关于确认公司2025年度非独立董事薪酬及2026年度非独立董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　7.议案名称：关于确认公司2025年度独立董事薪酬及2026年度独立董事薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　8.议案名称：关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告和内控审计机构的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　9.议案名称：关于公司申请2026年度债务融资额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　10.议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11.00议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案
　　11.01议案名称：发行股票的种类和面值
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11.02议案名称：发行方式和发行时间
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11.03议案名称：发行对象和认购方式
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11.04议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11.05议案名称：发行数量
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11.06议案名称：限售期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11.07议案名称：募集资金规模和用途
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11.08议案名称：上市地点
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11.09议案名称：滚存未分配利润的安排
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　11.10议案名称：本次发行决议的有效期
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　12.议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　13.议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　14.议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　15.议案名称：关于公司与特定对象宁波舟山港股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　16.议案名称：关于公司与特定对象北部湾港股份有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　17.议案名称：关于公司引进战略投资者北部湾港股份有限公司并签署《附条件生效的战略合作协议》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　18.议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　19.议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　20.议案名称：关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　21.议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　22.议案名称：关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专用账户的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　23.议案名称：关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　（二）累积投票议案表决情况
　　1.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
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　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　（四）关于议案表决的有关情况说明
　　1.本次会议审议的议案包括特别决议议案和普通决议议案，其中议案10至议案23（包括子议案）为特别决议议案，已获得出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的2/3以上同意。其余议案为普通决议议案，均已获得出席会议的有表决权的股东或股东代理人所持表决权总数的1/2以上同意。
　　2.议案3至议案8，议案10至议案24.00（24.01）对中小投资者单独计票。
　　3.议案5，议案10至议案15，议案18，议案20，议案22，议案23涉及关联交易，关联股东宁波舟山港股份有限公司持有的954,000,000股表决权及宁波舟山港舟山港务有限公司持有的106,000,000股表决权回避了上述议案的表决。
　　4.本次股东会分别听取三位独立董事的《公司2025年度独立董事述职报告》和《公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案》。
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：孙雨顺、刘入江
　　2.律师见证结论意见：
　　公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　宁波远洋运输股份有限公司董事会
　　2026年4月21日