证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2026-16
　　南京公用发展股份有限公司
　　关于高级管理人员变更的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、辞职情况
　　南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理兼总会计师孙彬先生的辞职报告。孙彬先生因组织调动，申请辞去公司副总经理兼总会计师的职务。孙彬先生辞职后不再在公司及控股子公司担任任何职务。
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，孙彬先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，孙彬先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。
　　截至本公告披露日，孙彬先生持有公司股份49,500股，其原定任期届满之日为2027年6月18日。辞职后，孙彬先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规有关离任高级管理人员减持股份的相关规定。
　　孙彬先生在担任公司高级管理人员期间认真履行工作职责，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对孙彬先生在任期内为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
　　二、聘任情况
　　经董事会提名委员会资格审查以及审计委员会审议通过，公司于2026年4月20日召开第十二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理兼总会计师的议案》，同意聘任刘伟伟女士（简历附后）为公司副总经理兼总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。
　　三、备查文件
　　1、辞职报告
　　2、第十二届董事会第二十次会议决议
　　3、董事会审计委员会2026年第二次会议决议
　　4、董事会提名委员会2026年第二次会议决议
　　特此公告。
　　南京公用发展股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　个人简历：
　　刘伟伟：女，1987年8月生，中共党员，本科学历，管理学学士，高级会计师、高级经济师。曾任公司计划财务部科员，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司财务管理部副主管、主管，南京城建高淳投资有限公司财务负责人，南京市城市建设（控股）有限公司资金财务部部长，公司计划财务部部长、副总会计师，南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司企业管理部副部长。现任南京公用控股（集团）有限公司董事，公司党委委员、副总经理兼总会计师。
　　刘伟伟女士除在公司控股股东南京公用控股（集团）有限公司担任董事之外，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。刘伟伟女士未持有公司股份；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形之一，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚的情形，没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被最高人民法院纳入失信被执行人名单。
　　证券代码：000421 证券简称：南京公用 公告编号：2026-17
　　南京公用发展股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　南京公用发展股份有限公司董事会于2026年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第十二届董事会第二十次会议的通知及相关会议资料。2026年4月20日，第十二届董事会第二十次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于聘任公司副总经理兼总会计师的议案》。
　　同意聘任刘伟伟女士担任公司副总经理兼总会计师，任期与第十二届董事会任期相同。
　　本事项提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会会议、审计委员会会议全票审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见同日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之《关于高级管理人员变更的公告》。
　　三、备查文件
　　1、第十二届董事会第二十次会议决议
　　2、董事会审计委员会2026年第二次会议决议
　　3、董事会提名委员会2026年第二次会议决议
　　特此公告。
　　南京公用发展股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月21日