本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于2026年4月17日以电子邮件形式送达全体董事，会议于2026年4月20日上午10:00在广州市海珠区鼎新路8号欢聚大厦38楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王玉先生主持召开，公司高级管理人员和董事会秘书列席了会议。全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
　　二、董事会会议审议情况
　　与会董事对本次会议议案进行了充分讨论，审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过了《关于更换联席公司秘书及授权代表的议案》；
　　同意钟明辉先生辞去香港《公司条例》(香港法例第622章)、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)项下的联席公司秘书职务及不再担任授权代表，该辞任自本次董事会会议审议通过之日起生效。辞任后，钟明辉先生将不再担任公司及附属公司的任何职务。
　　根据公司本次发行H股并上市工作的需要，同意新增聘任郑泓怿女士担任香港《公司条例》（香港法例第622章）及《香港上市规则》下的联席公司秘书，该聘任自本次董事会会议审议通过之日起生效；新增委任郑泓怿女士担任公司于香港《公司条例》第16部下的授权代表，代表公司接受任何向公司送达的法律程序文件或通知，该委任自本次董事会会议审议通过之日起生效；新增委任郑泓怿女士为公司于《香港上市规则》第3.05条项下的授权代表，负责协助公司在本次发行H股并上市后与香港地区监管机构的沟通协调等相关工作，该委任自公司在香港联合交易所有限公司上市之日起生效。
　　上述更换完成后，公司于香港《公司条例》（香港法例第622章）及《香港上市规则》下的联席公司秘书为罗志青女士和郑泓怿女士，香港《公司条例》第16部下的授权代表为郑泓怿女士，《香港上市规则》第3.05条项下的授权代表为王玉先生、郑泓怿女士。
　　本议案已经提名委员会审议通过。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第十五次会议决议；
　　2、第四届董事会提名委员会第二次会议决议。
　　特此公告。
　　广州若羽臣科技股份有限公司董事会
　　2026年4月21日