证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2026-028
　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司
　　关于参加十五五·科技自立自强一一科创板集成电路核心技术攻关之2025年度半导体设备行业集体业绩说明会暨召开2026年第一季度业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 会议召开时间：2026年05月06日（星期三）15:00-17:00
　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　● 投资者可于2026年04月24日（星期五）至04月30日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@taclink.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月31日发布公司2025年年度报告，并将于2026年4月28日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月06日（星期三）15:00-17:00参加十五五·科技自立自强一一科创板集成电路核心技术攻关之2025年度半导体设备行业集体业绩说明会暨召开2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、说明会类型
　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、说明会召开的时间、方式
　　（一）会议召开时间：2026年05月06日（星期三）15:00-17:00
　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
　　三、参加人员
　　董事长：渠建平
　　董事、董事会秘书、副总经理、财务总监：张劭
　　独立董事：朱晋伟
　　四、投资者参加方式
　　（一）投资者可在2026年05月06日（星期三）15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2026年04月24日（星期五）至04月30日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@taclink.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：公司证券事务部
　　电话：0510-85347006
　　邮箱：info@taclink.com
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　证券代码：688205 证券简称：德科立 公告编号：2026-027
　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司
　　2025年年度股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有被否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）股东会召开的时间：2026年4月20日
　　（二）股东会召开的地点：无锡市德科立光电子技术股份有限公司会议室
　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
　　■
　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，由董事长渠建平先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集资格和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
　　（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
　　1、公司在任董事9人，列席9人；
　　2、董事会秘书张劭先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　（一）非累积投票议案
　　1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于公司2026年度申请银行综合授信额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　8、议案名称：关于预计公司2026年度日常关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　9、议案名称：关于继续开展远期结售汇业务的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　10、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　11、议案名称：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
　　■
　　（三）关于议案表决的有关情况说明
　　1、议案11为特别表决议案，已获出席本次股东会股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过.
　　2、议案2、议案4、议案6、议案7、议案11对中小投资者进行了单独计票。
　　3、涉及关联股东回避表决的议案：（1）议案6，回避表决的关联股东名称：无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、渠建平、张劭、周建华、李现勤。（2）议案8，回避表决的关联股东名称：无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、渠建平、张劭、钱明颖。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
　　律师：张玉恒、邰恬
　　2、律师见证结论意见：
　　贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
　　特此公告。
　　无锡市德科立光电子技术股份有限公司董事会
　　2026年4月21日