（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
　　1.购销商品、提供和接受劳务的关联交易
　　（1）采购商品、接受服务情况
　　单位：万元
　　■
　　（2）出售商品、提供劳务情况
　　单位：万元
　　■
　　2.关联租赁情况
　　报告期内，公司向建发集团租赁资产。
　　单位：万元
　　■
　　3.实际发生额与预计发生的差异说明
　　公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定，具有较大的不确定性，较难实现准确预计，因此，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会发生重大影响。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）关联方基本情况
　　关联方：厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”）
　　成立日期：1981年1月1日
　　住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发大厦43层
　　类型：国有独资有限公司
　　法定代表人：许晓曦
　　注册资本：100亿元
　　经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国有资本;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);黄金现货销售;白银现货销售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。
　　截至2025年9月30日，建发集团资产总额9,741.60亿元，净资产2,658.27亿元；2025年1-9月实现营业收入5,062.75亿元，净利润13.00亿元（以上数据未经审计）。建发集团实际控制人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。
　　（二）关联关系
　　截至本公告披露日，建发医疗持有本公司股份的比例为43.37%，为本公司的控股股东；建发集团和厦门华益工贸有限公司分别持有建发医疗95.00%和5.00%的股权，建发集团持有厦门华益工贸有限公司100.00%股权，因此，建发集团直接及间接持有建发医疗100.00%股权，为本公司的间接控股股东；厦门市国资委持有建发集团100.00%股权，间接持有建发医疗100.00%股权，从而间接持有本公司43.37%股份，因此，厦门市国资委为本公司最终控制方。
　　（三）履约能力分析
　　上述关联方依法存续经营，其经济效益和财务状况良好，在日常交易中能正常履行合同约定内容，具备诚信履约能力，不是失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容
　　公司与建发集团及其子公司的日常关联交易主要包括物资购销、提供或接受服务、资产租赁等。上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
　　公司上述日常关联交易金额为预计金额，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定，具体协议待实际交易发生时按照法律法规的要求签署。
　　四、关联交易目的和交易对上市公司的影响
　　上述关联交易均将根据市场公允的原则进行，是公司正常经营所必需，且公司选择与关联方合作可降低公司经营风险，不会损害公司利益。因关联交易金额占公司采购额和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联方形成依赖，公司独立性也不会受到影响。
　　五、独立董事专门会议意见
　　经核查，独立董事认为：公司与关联方2025年度已发生的日常关联交易及2026年度预计发生的日常关联交易，均基于公司实际经营需要，遵循公平、公正、公开原则，定价合理、公允，对公司独立性无影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。由于日常关联交易预计金额系基于双方可能发生业务的上限金额预估，实际发生额以最终签订合同金额为准，具有较大的不确定性，因此实际发生情况与预计之间存在差异属正常行为，不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。因此，全体独立董事一致同意上述议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　六、保荐人核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次确认2025年度日常关联交易以及2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会以及独立董事专门会议审议通过，关联董事已回避表决，上述事项尚需提交公司股东会审议，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务（2025年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求及公司关联交易管理制度等相关规定，本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，未损害公司及股东利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生重大依赖。保荐人对公司本次确认2025年度日常关联交易以及2026年度日常关联交易预计事项无异议。
　　七、备查文件
　　1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
　　2、2026年第一次独立董事专门会议决议；
　　3、中信证券股份有限公司关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的核查意见。
　　特此公告。
　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
　　2026 年 4 月 21 日
　　证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-017
　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于公司2026年度向银行申请
　　综合授信额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：
　　一、2026年度授信额度申请基本情况
　　根据2026年度财务预算，结合日常经营和业务发展需要，公司及合并范围内子公司（统称“公司”）2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过180亿元，上述授信额度不等同于公司的实际融资金额，实际授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营需求决定。上述额度按实际启用的最高额进行总额控制，在有效期内循环使用。
　　综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、国内贸易融资业务、票据贴现等综合授信业务，最终以金融机构审批结果为准。
　　上述综合授信额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与借款银行协商确定，并授权签约主体法定代表人或其授权代表人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件。
　　二、备查文件
　　1、第三届董事会第十四次会议决议。
　　特此公告。
　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
　　2026 年 4 月 21 日
　　证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-018
　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司关于公司2026年度对外担保额度预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别风险提示
　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的单位预计担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%，提请投资者充分关注担保风险。
　　本次预计的对外担保事项，系合并报表范围内公司及子公司之间的担保，上述担保事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交2025年年度股东会审议通过。
　　一、对外担保情况概述
　　根据公司经营发展战略、资金预算和资金安全等需要，公司已于2026年4月17日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保的议案》，同意公司2026年度对合并报表范围内子公司的各类融资授信及开展业务提供担保，担保总额不超过90亿元（含本数，下同），其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度为80亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为10亿元。
　　以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在担保额度总额范围内，公司子公司间可进行担保额度调剂，亦可对新成立的下属子公司进行担保。当子公司（额度接收方）的资产负债率高于70%时，其所需调剂的担保额度，仅能从资产负债率同样高于70%的其他子公司（额度调出方）处获取。
　　上述担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至公司2026年年度股东会召开之日止。有效期内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不得超过本次审批的担保额度。担保综合授信的业务种类包括但不限于银行融资、银行承兑汇票、供应链金融及融资租赁等融资业务，各类融资授信及业务涉及的具体担保方式、担保金额、担保期限等条款，以正式签署的担保文件为准。
　　二、担保额度预计情况
　　（一）担保额度使用情况
　　截至2026年3月31日，公司及控股子公司对合并报表范围内子公司向有关机构申请的综合授信或开展相关业务提供担保金额61.22亿元。其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保额度60.71亿元，实际担保余额19.09亿元；为资产负债率70%以下的子公司提供担保额度0.51亿元，实际担保余额0.41亿元。
　　（二）2026年担保额度预计情况
　　因业务规模持续扩大，为进一步满足子公司业务拓展所需流动资金需要，公司在对其盈利能力、偿债能力和经营风险等各方面综合分析的基础上，2026年度拟继续为合并报表范围内子公司各类融资授信或开展相关业务提供担保，担保总额不超过90亿元。其中，为资产负债率70%以上的子公司提供担保的额度为80亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保的额度为10亿元，担保额度预计情况如下：
　　单位：亿元
　　■
　　注：1.上述“被担保方最近一期资产负债率”为2026年3月31日财务数据。
　　2.上述“截至目前担保余额”系按照截至2026年3月31日已签署担保合同中的最高担保额度计算列示，非担保业务实际发生额。
　　3.上述“本次审议担保额度”为截至目前担保余额与本次拟新增担保额度的合计数；
　　4.以上担保金额包括公司合并报表范围内子公司在上述担保金额内，将部分额度二次分配给下属控股子公司开展供应链金融业务并承担保证责任的情形。
　　5.上述余额合计数值与各分项数值之和存在尾数差异，为四舍五入原因造成（下同）。
　　三、被担保人基本情况
　　被担保方基本情况详见附件二，被担保方经营情况详见附件三。
　　四、担保协议的主要内容
　　上述2026年度担保额度是基于公司业务情况的预计，部分相关担保协议尚未签署（不包含已签订在执行的），具体的担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。授权期限内，上述担保额度可循环使用，最终实际担保总额不得超过本次审批的担保额度。
　　五、董事会意见
　　经审查，董事会认为：公司对合并报表范围内子公司向有关机构申请的综合授信或开展相关业务提供担保，是建立在对其盈利能力、偿债能力和经营风险等各方面综合分析的基础上，符合公司业务发展需要，且被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，信誉及经营状况良好，财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司董事会同意对合并报表范围内子公司向有关机构申请的综合授信或开展相关业务提供担保总额不超过90亿元。
　　本事项尚需提交股东会审议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保额度经股东会审议通过后，公司及控股子公司的担保总额度为90亿元，占公司最近一期（截至2025年12月31日，下同）经审计归属于上市公司股东净资产的比例为424.32%；担保金额61.22亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为288.65%；实际担保余额19.50亿元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为91.93%。
　　公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。
　　七、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次为子公司提供担保的事项已经董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法（2025年修正）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务（2025年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作（2025年修订）》及《公司章程》等相关规定的要求，不存在损害公司及广大中小股东利益的情况。
　　综上所述，保荐人对公司本次为子公司提供担保的事项无异议。
　　八、备查文件
　　1、第三届董事会第十四次会议决议；
　　2、中信证券股份有限公司关于上海建发致新医疗科技集团股份有限公司为子公司提供担保的核查意见。
　　特此公告。
　　上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
　　2026 年 4 月 21 日
　　附件一：担保额度预计情况
　　单位：万元
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　　注：1、合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入造成；
　　2、上述“被担保方最近一期资产负债率”为2026年3月31日财务数据。其中，德尔医疗、上海致为的资产负债率为其合并财务报表口径下的资产负债率；
　　3、上述“截至目前担保余额”系按照截至2026年3月31日已签署担保合同中的最高担保额度计算列示，非担保业务实际发生额。
　　4、上述“本次审议担保额度”为截至目前担保余额与本次拟新增担保额度的合计数；
　　4、以上担保金额包括公司合并报表范围内子公司在上述担保金额内，将部分额度二次分配给下属控股子公司开展供应链金融业务并承担保证责任的情形。
　　附件二：被担保人基本情况
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