超过1500万元，较上年实际发生金额增加84.43%；向深圳市优越昌浩科技有限公司出售硅烷偶联剂等产品，金额不超过1500万元，较上年实际发生金额增加441.26%。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　（一）荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司
　　1.关联方基本情况
　　公司名称：荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司
　　法定代表人：谢鄂林
　　成立日期：2012年7月23日
　　注册资本：600万元人民币
　　住所地：荆州市岑河原种场建设东路10-14栋
　　统一社会信用代码：91421000050021459U
　　经营范围：生产、销售橡胶制品、塑料包装制品（含危险化学品包装物、容器产品）、金属包装制品加工、销售；纸箱加工（不含印刷）、销售；再生资源回收、加工、利用；汽车橡塑零部件制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）；普通货运；货物搬运及装卸服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
　　营业期限：无固定期限
　　股权结构：谢鄂林50%，谢汉初50%
　　2.主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　以上财务数据未经审计。
　　3.与公司的关联关系
　　公司董事长甘书官配偶的兄弟谢鄂林、谢汉初分别持有50%的股权，谢鄂林担任法定代表人。
　　4.履约能力分析
　　该公司经营状况正常，上年度及近期履约记录正常，未发现其存在不能履约的迹象。
　　（二）深圳市优越昌浩科技有限公司
　　1.关联方基本情况
　　公司名称：深圳市优越昌浩科技有限公司
　　法定代表人：贺洪江
　　成立日期：2005年10月27日
　　注册资本：50万元人民币
　　住所地：深圳市龙岗区平湖街道辅城坳社区歧阳路8号融湖世纪花园2号楼B单元701
　　统一社会信用代码：91440300781376325G
　　经营范围：化工材料（不含剧毒物品、爆炸物品、危险化学品）、电脑办公设备的技术开发、销售及国内商业、物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品）
　　营业期限：2005年10月27日至5000年1月1日
　　股权结构：贺洪江50%，郑成青50%
　　2.主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　以上财务数据未经审计。
　　3.与公司的关联关系
　　公司离任未满12个月的监事贺旭峰先生的兄弟贺洪江持股50%并担任法定代表人、董事、经理，公司离任未满12个月的监事贺旭峰先生的兄弟的配偶郑成青持股50%。
　　4.履约能力分析
　　该公司经营状况正常，上年度及近期履约记录正常，未发现其存在不能履约的迹象。
　　三、关联交易主要内容和定价政策
　　（一）向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装材料
　　公司向其采购包装材料系基于市场定价机制确定交易价格，通过询比价确定合适的供应商。公司每月与该关联方签订《采购合同》，约定采购品种、数量、质量标准及违约责任等。
　　（二）向深圳市优越昌浩科技有限公司销售硅烷偶联剂产品
　　公司向深圳市优越昌浩科技有限公司销售硅烷偶联剂产品。该等关联交易中，该关联方根据需要出具《订购单》，向公司发出要约；公司响应要约作出承诺后履行订单。该等关联交易系基于市场定价机制确定交易价格，公司产品销售价格不低于竞争对手同类产品可比销售价格。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　（一）向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装材料
　　荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司主要经营生产、销售橡胶制品、塑料包装制品等，公司向其采购产品包装壶用于产品包装，该公司按公司通知送货上门，公司与荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司地理距离较近，有利于保障公司包装材料供应的稳定性和及时性，减少库存。
　　该交易价格基于询价结果，定价公允，未采用预付款方式，不存在损害公司或股东利益的情形。
　　公司向其采购包装材料不会对公司独立性造成影响。包装材料系通用材料，不会形成公司主要业务、收入或利润来源对该关联交易的依赖。
　　（二）向深圳市优越昌浩科技有限公司销售硅烷偶联剂产品
　　深圳市优越昌浩科技有限公司主要经营硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂、铝酸酯偶联剂等化工产品，其自身不生产硅烷偶联剂，故向公司采购后再进行销售。该公司在深圳经营多年，在广东等地区具有一定的终端销售的优势和能力，与公司在广东等地区的其他贸易型客户形成互补，有助于公司产品向下游市场渗透。
　　该交易定价公允，结算周期和方式符合行业惯例，不存在损害公司或股东利益的情形。
　　公司重视销售渠道拓展，在广东地区形成了多渠道销售格局，且该关联方销售占比较小，不会导致公司主要业务、收入或利润来源对该关联交易形成依赖。
　　特此公告。
　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　
　　证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2026-026
　　湖北江瀚新材料股份有限公司
　　2025年度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及其附件《第十三号一一化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将2025年度主要经营数据公告如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　单位：吨、万元
　　■
　　注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。
　　二、主要产品的销售价格及其同比变化幅度
　　单位：元/吨
　　■
　　注：上述销售均价指不含税销售价格。
　　三、主要原材料的采购价格及其变化幅度
　　1.无水乙醇
　　报告期内，无水乙醇采购均价第一季度环比下降5.63%、第二季度环比上涨2.57%、第三季度环比上涨4.36%、第四季度环比下降5.7%。
　　2.优级氯丙烯
　　报告期内，优级氯丙烯采购均价第一季度环比上涨0.89%、第二季度环比上涨10.6%、第三季度环比上涨18.41%、第四季度环比下降0.44%。
　　3.金属硅
　　报告期内，金属硅采购均价第一季度环比下降7.71%、第二季度环比下降14.92%、第三季度环比下降1.79%、第四季度环比上涨4.92%。
　　4.烯丙基缩水甘油醚
　　报告期内，烯丙基缩水甘油醚采购均价第一季度环比下降4.99%、第二季度环比上涨0.25%、第三季度环比下降4.07%、第四季度环比上涨7.72%。
　　5.甲醇
　　报告期内，甲醇采购均价第一季度环比上涨5.18%、第二季度环比下降5.14%、第三季度环比下降2.07%、第四季度环比下降5.16%。
　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　2025年度公司经营情况详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北江瀚新材料股份有限公司2025年年度报告》。截至本公告日，公司无其他对公司生产经营具有重大影响的未披露信息。
　　五、风险提示
　　以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　
　　证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2026-023
　　湖北江瀚新材料股份有限公司
　　续聘会计师事务所公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构
　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.投资者保护能力
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
　　■
　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。
　　3.诚信记录
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
　　（二）项目信息
　　1.基本信息
　　■
　　2.诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3.独立性
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
　　4.审计收费
　　2026年度审计费用为65万元，其中年报审计费用50万元、内控审计费用15万元。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会审议意见
　　审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则及监管机构要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报告发表审计意见，充分履行了年度审计机构应尽的责任和义务。
　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有足够的投资者保护能力，项目合伙人、签字会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。为保持公司审计工作的连续性，建议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　（二）董事会的审议和表决情况
　　公司于2026年4月18日召开第二届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　（三）生效日期
　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
　　特此公告。
　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　
　　证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2026-027
　　湖北江瀚新材料股份有限公司
　　2026年第一季度主要经营数据公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》及其附件《第十三号一一化工》规定，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将2026年第一季度主要经营数据公告如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　单位：吨、万元
　　■
　　注：功能性硅烷中间体主要用于合成制备功能性硅烷产品，仅少量对外销售。
　　二、主要产品的销售价格及其同比变化幅度
　　单位：元/吨
　　■
　　注：上述销售均价指不含税销售价格。
　　三、主要原材料的采购价格及其变化幅度
　　1.无水乙醇
　　报告期内，无水乙醇采购均价第一季度环比上涨1.77%。
　　2.优级氯丙烯
　　报告期内，优级氯丙烯采购均价第一季度环比上涨5.43%。
　　3.烯丙基缩水甘油醚
　　报告期内，烯丙基缩水甘油醚采购均价第一季度环比上涨14.94%。
　　4.金属硅
　　报告期内，金属硅采购均价第一季度环比下降1.84%。
　　5.甲醇
　　报告期内，甲醇采购均价第一季度环比上涨0.55%。
　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　2026年第一季度公司经营情况详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖北江瀚新材料股份有限公司2026年第一季度报告》。截至本公告日，公司无其他对公司生产经营具有重大影响的未披露信息。
　　五、风险提示
　　以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。请投资者对此保持足够的风险认识，注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　
　　证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2026-022
　　湖北江瀚新材料股份有限公司
　　关于开展外汇衍生品套期保值业务的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●交易主要情况
　　■
　　●已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年4月18日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。本次交易尚需股东会审议。
　　●特别风险提示：公司拟开展的套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的交易，所有外汇衍生品交易均以正常生产经营为基础，以生产经营计划为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但公司进行外汇衍生品套期保值业务也会存在一定的追加保证金风险、基差风险、宏观风险、内部控制风险、会计风险和技术风险，提醒各位投资者注意风险。
　　一、交易情况概述
　　（一）交易目的
　　公司出口业务较多，外汇结算业务量较大，开展相关外汇业务可有效降低汇率波动对业绩的影响。
　　公司始终坚持国内国际双市场发展模式，2025年营业收入中出口收入占比近半，外汇收入占比较大，外汇风险敞口相应较高。为应对这一情况，公司通过提前锁定汇率，确保外币收入到账后能以高于出口合同报价时的汇率水平进行换汇，从而避免因为人民币升值，导致出口业务因收入成本倒挂而发生亏损。
　　公司不开展单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，合理安排资金使用，不影响公司正常生产经营和主营业务的发展，不进行投机和套利交易。
　　（二）交易金额
　　预计本次动用的交易保证金和权利金（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）上限不超过人民币4,000万元，预计单日持有最高合约价值不超过1.5亿美元。交易期限内，前述额度可以循环使用，但任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述额度。
　　（三）资金来源
　　本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
　　（四）交易方式
　　公司拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇远期结售汇、掉期业务经营资格的金融机构订立外汇衍生品交易合约。
　　公司不开展单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，合理安排资金使用，不影响公司正常生产经营和主营业务的发展，不进行投机和套利交易。
　　（五）交易期限
　　本次外汇业务的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。
　　二、 审议程序
　　公司于2026年4月18日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。本次交易尚需股东会审议。
　　三、交易风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司拟开展的外汇衍生品业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有交易均以正常生产经营为基础，以定单为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但公司进行业务也会存在一定的风险，主要包括：
　　1. 汇率波动风险：在外汇汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成汇兑损失。
　　2. 违约风险：公司在开展外汇业务时，存在交易对方在合同到期无法履约的风险。
　　3. 内部控制风险：公司在开展外汇业务时，存在操作人员未按规定程序审批及操作，从而可能导致外汇交易损失的风险。
　　4. 法律风险：公司在开展外汇业务时，存在操作人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
　　5. 会计风险。外汇衍生品交易持仓的公允价值随汇率波动可能给公司财务报表带来影响，进而影响财务绩效。
　　6. 技术风险。从交易到资金设置、风险控制、与金融机构的联络、内部系统的稳定与交易的匹配等环节，均存在因系统崩溃、程序错误、信息不对称、通信失效等导致交易无法成交的可能性。
　　（二）风控措施
　　1. 公司开展外汇衍生品套期保值业务不以投机为目的，根据生产经营计划将套期保值金额与外汇预期收汇金额匹配，并随着生产经营计划的实施适时调整套期规模，严格控制风险敞口。
　　2. 公司按照批准的资金规模开展外汇衍生品套期保值业务，合理计划和使用保证金。
　　3. 公司建立了执行外汇衍生品业务的组织架构和业务流程，囊括市场分析、风险评估、交易决策、交易执行、审计监督各流程，配备了市场、财务会计、结算、衍生品交易、风控等专业人员，并将加强外汇衍生品相关的专业培训，提升风险意识和风险管控能力，从人员环节增强交易可靠性和风险处理能力。
　　4. 根据外汇衍生品业务风险控制需要，公司已制定《期货和衍生品交易管理制度》，该制度对外汇衍生品交易业务的授权范围、审批程序、风险管理及信息披露作出了明确规定。公司外汇衍生品业务的决策、实施和风控环节相互独立。
　　（1）董事长根据董事会决议履行具体交易决策职能，结合生产经营计划、收汇预期及其实现情况、汇率变动情况等在批准范围内作出具体交易决策；
　　（2）财务部负责外汇衍生品业务的具体操作办理，进行交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性；做好外汇牌价跟踪，及时评估风险敞口变化情况；当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施；
　　（3）审计室每季度对外汇衍生品交易的交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查，并向董事会审计委员会报告。
　　四、交易对公司的影响及相关会计处理
　　通过开展套期保值业务，公司可以充分利用金融工具的套期保值功能，降低汇率风险及其对公司生产经营的影响，实现企业稳健发展。公司使用自有资金开展套期保值业务，计划投入的资金规模与自有资金储备、经营情况、实际资金需求相匹配，不会影响公司正常经营业务。
　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应的财务核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目，具体以年度审计结果为准。
　　■
　　特此公告。
　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　
　　证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2026-025
　　湖北江瀚新材料股份有限公司
　　关于召开2025年年度股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东会召开日期：2026年5月12日
　　●本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年年度股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2026年5月12日14点00分
　　召开地点：湖北省荆州市沙市区东方大道259号湖北江瀚新材料股份有限公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2026年5月12日
　　至2026年5月12日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　本次股东会不涉及公开征集股东投票权事宜。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　本次会议全部议案已经第二届董事会第二十次会议审议通过，相关公告于2026年4月21日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2026年5月11日9：00-12：00，13:00-17:00；
　　（二）登记地点：湖北省荆州市沙市区东方大道259号湖北江瀚新材料股份有限公司董事会办公室；
　　（三）出席现场会议登记办法：
　　1.法人股东法定代表人出席现场会议的，须持法定代表人有效身份证件、持股凭证、股东账户卡、法人单位营业执照复印件进行登记；
　　2.法人股东委托代理人出席现场会议的，须持法定代表人及代理人签名并加盖法人公章的书面授权委托书（附件1）、代理人有效身份证件、法人营业执照复印件、股东账户卡进行登记；
　　3.自然人股东亲自出席现场会议的，须持本人有效身份证件、股票账户卡等持股凭证办理登记手续；
　　4.自然人股东委托代理人出席现场会议的，须持股东及代理人签名的书面授权委托书（附件1）、代理人有效身份证件、委托人身份证或复印件、委托人股票账户卡等持股证明办理登记手续。
　　5.上述登记材料均需提供登记文件原件或复印件，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
　　6.上述授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时提交。
　　7.以邮寄、传真等非现场方式登记的，上述登记文件应在2026年5月11日17:00前送达公司董事会办公室。
　　8.请各位参会股东，在股东登记材料上注明联系电话，方便会务人员及时与股东取得联系，避免股东登记材料出现错漏。以传真、电子邮件方式进行登记的股东，请参会时携带股东登记材料原件。
　　六、其他事项
　　（一）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时至会议地点，出示相关证件、文件并签到；
　　（二）出席现场会议人员的交通费、食宿费自理；
　　（三）会议联系方式：
　　联系地址：湖北省荆州市沙市区东方大道259号湖北江瀚新材料股份有限公司董事会办公室；
　　邮政编码：434000；
　　联系人：蔡永波；
　　联系电话：0716-8377806；
　　传真：0716-8377812；
　　联系邮箱：irm@jhsi.biz。
　　特此公告。
　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖北江瀚新材料股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2026-018
　　湖北江瀚新材料股份有限公司
　　第二届董事会第二十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2026年4月18日在公司会议室以现场方式召开。公司已于2026年4月8日以书面及通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议在董事长甘书官先生主持下召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.2025年度董事会工作报告
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
　　本议案需提交股东会审议。
　　董事会听取了审计委员会年度履职情况报告和三位独立董事的述职报告。董事会还对独立董事独立性情况进行了评估，并批准出具《关于独立董事独立性情况评估的专项报告》。
　　2.2025年度总经理工作报告
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
　　3.2025年度财务决算报告
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
　　4.2025年年度报告
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
　　本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》。
　　5.2025年度内部控制评价报告
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
　　根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
　　本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。
　　6.关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
　　本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
　　7.2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利1元（含税），同时以资本公积向全体股东每股转增0.4股。截至2025年12月31日，公司总股本373,333,334股，扣除10,074,587股回购库存股后的总股本为363,258,747股，以此计算每股拟派发现金红利1元（含税）、转增0.4股，合计派发现金红利363,258,747元、转增145,303,499股。如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。
　　本议案需提交股东会审议。
　　详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。
　　8.关于2025年度日常关联交易预计的议案
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过。
　　关联董事甘书官先生回避表决。
　　预计2026年度，公司向荆州市佳涛汽车零部件制造股份有限公司采购包装物金额不超过1,500万元；向深圳市优越昌浩科技有限公司出售硅烷偶联剂等产品金额不超过1,500万元。
　　本议案已经独立董事专门会议事先认可并同意提交董事会审议。
　　详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《日常关联交易公告》。
　　9.关于开展外汇衍生品套期保值业务的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
　　预计本次动用的交易保证金和权利金上限不超过4,000万元，预计单日持有最高合约价值不超过1.5亿美元。交易期限内，前述额度可以循环使用，但任一时点的交易金额不超过前述额度。有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。
　　提请股东会授权董事长作出外汇衍生品交易的具体决策，决定交易对手、具体品种、数量、交易金额、价格区间、交易时间、止损限额等交易细节，批准、签署交易相关的合同、协议、合约或其他相关文件。
　　本议案需提交股东会审议。
　　详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品套期保值业务的公告》。
　　10.关于2026年度董事、高级管理人员薪酬的议案
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过。
　　关联董事甘书官先生、甘俊先生、简永强先生、贺有华先生、陈太平先生、尹超先生回避表决。
　　2026年，董事（不含独立董事）年终奖按当期税前利润总额的1.875%计提和发放；经营管理层年终奖按当期税前利润总额的6.75%计提和发放；独立董事津贴按股东会批准的标准发放；全职在公司任职的董事、高级管理人员的岗位薪资根据其在公司的任职岗位按公司制度领取报酬。根据董事会决议，董事会秘书岗位薪资标准为18万元/年，按月发放；年终奖金标准32万元/年，根据董事会薪酬与考核委员会考核结果发放。
　　本议案已经薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　本议案需提交股东会审议。
　　11.关于续聘会计师事务所的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。
　　本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　本议案需提交股东会审议。
　　董事会还听取了2025年度会计师事务所履职情况评价报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告。
　　详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》。
　　12.提质增效重回报行动2025年度评估报告暨2026年度行动方案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
　　详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《提质增效重回报行动2025年度评估报告暨2026年度行动方案》。
　　13.2026年第一季度报告
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
　　本议案已经审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
　　详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
　　14.关于召开2025年年度股东会的议案
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过。
　　公司拟于2026年5月12日召开2026年年度股东会。
　　详见同日在《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
　　特此公告。
　　湖北江瀚新材料股份有限公司董事会
　　2026年4月21日
　　
　　证券代码：603281 证券简称：江瀚新材 公告编号：2026-020
　　湖北江瀚新材料股份有限公司
　　利润分配及资本公积金转增股本方案公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●每股派发现金红利1元（含税），转增0.4股，不送红股。
　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的扣除回购库存股的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
　　●不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　（一）利润分配方案的具体内容
　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司所有者的净利润419,459,299.97元，期末累计未分配利润为2,203,538,463.26元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的扣除回购库存股的总股本为基数分配利润并使用资本公积金转增股本。具体方案如下：
　　公司拟向全体股东每股派发现金红利1元（含税），同时以资本公积向全体股东每股转增0.4股。截至2025年12月31日，公司总股本373,333,334股，扣除10,074,587股回购库存股后的总股本为363,258,747股，以此计算每股拟派发现金红利1元（含税）、转增0.4股，合计派发现金红利363,258,747元、转增145,303,499股。
　　如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配、转增比例不变，相应调整分配、转增总额。
　　本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
　　（二）是否可能触及其他风险警示情形
　　单位：元
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　　二、公司履行的决策程序
　　公司于2026年4月18日召开第二届董事会第二十次会议审议通过《2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
　　本方案尚需股东会审议。
　　三、风险提示
　　（一）本方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，现金分红不会对公司每股收益、现金流状况和生产经营产生重大影响。
　　（二）本次利润分配方案尚需股东会批准，提醒投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖北江瀚新材料股份有限公司
　　董事会
　　2026年4月21日